Ухвала

від 02.02.2017 по справі 488/497/17

КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 488/497/17

Провадження № 1-кс/488/27/17 р.

У Х В А Л А

02.02.2017 року

Слідчий суддя Корабельного району міста Миколаєва Коротков Т.В., за участю секретаря Сидорової Т.А., слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області Гачегової К.О., розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В

Слідчий СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області Гачегова К.О. звернулася із відповідним клопотанням до суду в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014150030000027 від 10.09.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 358, частиною 3 статті 190 КК України.

Згідно з клопотанням, Снігурівське спільне міжгосподарське шляхобудівне підприємство "Агрошляхбуд" (далі за текстом Снігурівське СМШП Агрошляхбуд ) в особі представника за дорученням ОСОБА_3, як замовника уклало з юристом Цюрою П.С., як виконавцем договір від 05.08.2008 року про надання юридичних послуг.

Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 зазначеного вище договору, замовник доручає, а виконавець зобов'язаний надати йому, у відповідності до умов договору, правову інформаційно-консультативну допомогу з юридичних питань, а замовник зі своєї сторони зобов'язаний прийняти зазначені юридичні послуги та оплатити їх.

Також, між обласним міжколгоспним проектно-шляхово-будівельним об'єднанням "Миколаївоблагрошляхбуд" (далі за текстом ОМПШБО Миколаївоблагрошляхбуд ) в особі керівника ОСОБА_4, як поручителем та юристом Цюрою П.С., як кредитором укладено договір поруки від 05.05.2008 року.

Відповідно до пункту 1.1 розділу 1 договору поруки, поручитель зобов'язується відповідати перед кредитором за виконання всіх зобов'язань Снігурівського СМШП Агрошляхбуд (боржника), що виникли з договору надання юридичних послуг від 05.08.2008 року, який був укладений між Снігурівським СМШП Агрошляхбуд та юристом Цюрою П.С.

Згідно з актом звірки розрахунків за договором про надання юридичних послуг від 05.08.2008 року станом на 06.04.2010 року, борг замовника - Снігурівського СМШП Агрошляхбуд перед юристом Цюрою П.С. складає 352.000,00 гривень.

12.08.2010 року на підставі установчого договору про заснування ТОВ Європейське право , а також протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ Європейське право від 01.09.2010 року, акта приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ Європейське право від 01.09.2010 року, учасником ОСОБА_5 до статутного капіталу було внесено право вимоги на суму 352.000,00 гривень.

09.09.2010 року між ТОВ Європейське право в особі директора ОСОБА_6, як кредитором та Снігурівським СМШП Агрошляхбуд в особі представника за довіреністю ОСОБА_3, як первісного боржника та ПП Бест-Дизайн в особі директора ОСОБА_7, як нового боржника, укладено тристоронній договір про переведення боргу.

Так, відповідно до пунктів 1.1, 1.2 розділу 1 договору від 09.09.2010 року про переведення боргу, первісний боржник - Снігурівський СМШП Агрошляхбуд переводить борг перед кредитором - ТОВ Європейське право за договором про надання юридичних послуг від 05.08.2008 року, укладений між первісним боржником - Снігурівським СМШП Агрошляхбуд та юристом Цюрою П.С., який вніс своє право вимоги до статутного фонду кредитора - ТОВ Європейське право , а новий боржник - ПП Бест Дизайн приймає на себе зобов'язання за названим договором. Сума основного боргу, що передається від первісного боржника до нового боржника складає 352.000,00 гривень.

В листопаді 2010 року ТОВ Європейське право звернулось з позовом у господарський суд Херсонської області до ПП Бест Дизайн та ОМПШБО Миколаївоблагрошляхбуд про стягнення 352.000,00 гривень, за результатом розгляду судом 02.11.2010 року у справі № 15/180-10 винесено рішення про задоволення позову та стягнення в солідарному порядку з ПП Бест Дизайн та ОМПШБО Миколаївоблагрошляхбуд на користь ТОВ Європейське право 352.000,00 гривень.

11.01.2011 року до господарського суду Херсонської області звернулось ПП Бест Дитзайн з заявою про затвердження мирової угоди, яка укладена між сторонами в процесі виконання рішення по справі, за результатом розгляду якої судом було винесено ухвалу про затвердження мирової угоди між ТОВ Європейське право в особі директора ОСОБА_6, як кредитора з одного боку та ПП Бест-Дизайн в особі директора ОСОБА_7, як боржника №1 та ОМПШБО Миколаївоблагрошляхбуд в особі представника за довіреністю ОСОБА_8, як боржника №2. На підставі зазначеної мирової угоди встановлено домовленість між боржниками та кредитором про обмін вимог кредитора на власні корпоративні права боржника №1 у ПП Бест-Дизайн та про обмін вимог кредитора на майнові права боржника № 2 у ОМПШБО Миколаївоблагрошляхбуд .

Так, боржник №1 та боржник №2 визнають що вимоги кредитора до них у момент укладання цієї мирової угоди становлять 355.756,00 грн. у вигляді зобов'язань що виникають із рішення господарського суду по справі № 15/180-10 від 07.12.2010 року. За даною мировою угодою боржник №1 передає у власність кредитору, а кредитор приймає від боржника №1 в обмін на вимогу кредитора корпоративні права ПП Бест-Дизайн (загальна вартість корпоративних прав боржника № 1 складає 15.000,00 гривень). За даною мировою угодою боржник №2 передає у власність кредитору, а кредитор приймає від боржника №2 в обмін на вимогу кредитора майнові активи боржника №2, які належать йому на праві приватної власності (нерухоме майно за адресою: місто Миколаїв, вулиця Одеське шосе, 69, вартістю 241.799,00 гривень).

24.03.2016 року в якості свідка допитано ОСОБА_9, яка з грудня 2005 року по лютий 2012 року працювала на посаді головного бухгалтера ОМПШБО Миколаївоблагрошляхбуд та пояснила наступне.

Так, з2005 року по березень 2008 року керівником зазначеного вище підприємства був ОСОБА_4, а з 2008 року по 2012 рік керівником було призначено ОСОБА_10

Приблизно в березні 2011 року, точної дати вона вже не пам'ятає, за рішенням господарського суду Херсонської області основні засоби ОМПШБО Миколаївагрошляхбуд у вигляді промислової бази, що розташована за адресою: місто Миколаїв, вулиця Одеське шосе, 69 та належала ОМПШБО Миколаївагрошляхбуд , було передано у власність іншому господарському товариству.

Приблизно в 2011 році вона спілкувалась з головним бухгалтера Снігурівського СМШП Агрошляхбуд ОСОБА_11, яка їй пояснила, що 05.08.2008 року ні який договір про надання юридичних послуг між Снігурівським СМШП Агрошляхбуд та юристом Цюрою П.С. не укладався та акт виконаних робіт не надходив до бухгалтерії підприємства, в зв'язку з чим до податкової та органів статистики подавався фінансовий звіт без кредиторської заборгованості, та як він не був відображений в бухгалтерському обліку Снігурівського СМШП Агрошляхбуд . Також, ОСОБА_11 зазначила, що даний фінансовий звіт підписувався керівником ОСОБА_12

Крім того, свідок ОСОБА_9 зазначила, що договір поруки від 05.08.2008 року, за яким ОМПШБО Миколаївоблагрошляхбуд поручалось за борг Снігурівського спільного міжгосподарського шляхобудівельного підприємства Агрошляхбуд перед адвокатом ОСОБА_5 за надання правових послуг Снігурівському СМШП Агрошляхбуд у сумі 352.000,00 гривень на підставі договору від 05.08.2008 року, не проходив по бухгалтерії ОМПШБО Миколаївагрошляхбуд та до реєстру догорів підприємства не заносився. Довіреність 2008 року від ОМПШБО Миколаївагрошляхбуд на ім'я ОСОБА_8 по книзі обліку довіреностей та по вихідній кореспонденції реєстрацію не проходила та взагалі з ОСОБА_8, який підписав мирову угоду, що затверджувалась ухвалою суду від 11.01.2011 року від імені представника ОМПШБО Миколаївагрошляхбуд вона особисто не знайома.

На даний час промислова база ОМПШБО Миколаївагрошляхбуд за актом приймання передавання іншим власникам не передавалась, оцінка її не проводилась та до промислової бази її разом з керівником та іншими працівниками не допускають невідомі їм охоронці, пояснюючи це тим, що база знаходиться у власності іншої юридичної особи.

Також, 24.03.2016 року в якості свідка було допитано ОСОБА_10, покази якого повністю узгоджуються з показами ОСОБА_9

Для перевірки вказаних фактів до матеріалів кримінального провадження долучено довідку з статистики Снігурівської РДА, станом на 31.03.2010 року (до укладання договору від 09.09.2010 року про переведення боргу), де в графі кредиторська заборгованість Снігурівського СМШП Агрошляхбуд за отримані товари, роботи послуги становить лише 0,6 тисяч гривень. Дані про наявність кредиторської заборгованості в сумі 352.000,00 гривень відсутні.

Крім того, встановлено, що на даний час згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником майнового комплексу з 20.06.2013 року являється ТОВ Аврора південь одним із засновників якого є ОСОБА_5.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, доступ до яких неможливо отримати в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого, а саме до реєстраційної справи Обласного міжколгоспного проектно-шляхово-будівельним об'єднанням "Миколаївоблагрошляхбуд"(ЄДРПОУ 03578704).

Доступ та вилучення зазначених документів обґрунтовується тим, що окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження повноважень та встановлення кола функціональних обов'язків посадових осіб товариства, з метою належної кваліфікації кримінального правопорушення, та долучення до матеріалів кримінального провадження як доказів.

Володільцем речей і документів є - Центр надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради.

Згідно з статтею 162 КПК України, вказані документи не містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ.

Керуючись статтями 163,164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ГАЧЕГОВІЙ Катерині Олексіївні дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи обласного міжколгоспного проектно-шляхово-будівельного об'єднання "Миколаївоблагрошляхбуд" (ЄДРПОУ 03578704), яка зберігається у володільця речей і документів центрі надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, який розташований за адресою: Миколаївська область, місто Миколаїв, вулиця Адміральська, 20 (телефон: (0512) 37-30-29; 47-24-59), а також отримати можливість зробити належним чином завірені фотокопії з оригіналу реєстраційної справи обласного міжколгоспного проектно-шляхово-будівельного об'єднання "Миколаївоблагрошляхбуд" (ЄДРПОУ 03578704).

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок надати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Встановити строк дії ухвали до 02.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Коротков