Постанова

від 15.07.2009 по справі 4-57/09

КАЛАНЧАЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-57/09

П О С Т А Н О В А

15 липня 2009 р. Каланчацький районний суд в складі:

Під головуванням судді - Прудкої Л.Г.

при секретарі - Шаховій О.В.

в присутності прокурора - Мельниченко В.О.

за участю слідчого прокуратури району Дичка К.Є.

розглянувши подання слідчого прокуратури Каланчацького району Херсонської області Дичка К.Є., узгоджене прокурором Каланчацького району Херсонської області по кримінальній справі № 650027-09 порушеній за ч. 3 ст. 191 ч.1, ст.. 366 КК України, про надання дозволу на проведення виїмки документів у ХРУ ВАТ КБ «Надра»,

В С Т А Н О В И В :

Прокуратурою Каланчацького району Херсонської області проводиться розслідування кримінальної справи № 650027-09, яка порушена 24.04.09 по факту розтрати чужого майна, яке було ввірене особі, вчинене шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб шляхом використання документів, які не відповідали дійсності, що призвело до незаконного використання кредитних коштів, які належали гр.. ОСОБА_1 та зберігались на рахунковому рахунку в ВАТ КБ «Надра» відносно посадових осіб Каланчацького відділення № 18 філії ВАТ КБ «Надра» за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч.1 ст. 366 КК України.

Так по справі встановлено, що 08.08.2008 року касир-менеджер Каланчацького відділення № 18 філії ВАТ КБ «Надра» за попередньою змовою з іншими посадовими особами Каланчацького відділення № 18 філії ВАТ КБ «Надра», діючи з корисливих мотивів, з метою розтрати чужого майна, яке було йому ввірено, видав грошові кошти, які перебували на картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_1 та перебували в його віданні як касира-менеджера банку, в сумі 2500 грн. сторонній особі. При складанні офіційних документів щодо отримання вказаних грошових коштів посадовими особами банку зазначено, що грошові кошти в сумі 2500 грн. отримав безпосередньо гр.. ОСОБА_1 , та при видачі коштів отримувачем надано паспорт на ім»я ОСОБА_1 , при цьому достовірно знали, що грошові кошти передають не ОСОБА_1 , а сторонній особі.

Окрім того , в наступному, продовжуючи свій задум щодо розтрати чужого майна, посадові особи Каланчацького відділення № 18 філії ВАТ КБ «Надра», зловживаючи своїм службовим становищем, видали кредитну картку на ім»я ОСОБА_1 , за допомогою якої можливо отримати залишок грошових коштів у сумі 2500 грн., які перебували на картковому рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , з ПІН-кодом до неї, сторонній особі, чим надали можливість привласнити та розтратити вказані грошові кошти.

Відповідно до ст.. 55 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком. Не зважаючи на викладене, посадовими особами Каланчацького відділення № 18 філії ВАТ КБ «Надра» порушено вимоги п.9 договору № НОМЕР_1 на відкриття карткового рахунку та обслуговування кредитної картки від 05.08.2008 року, відповідно до якого картка та ПІН-код до неї, видається особисто Держателю, тобто в даному випадку мали бути видані гр.. ОСОБА_1 . Окрім того посадовими особами банку порушено вимоги ст.. 64 Закону України «Про банки і банківську діяльність», якою передбачено, що працівники банку зобов»язані ідентифікувати особу клієнта при здійснені операцій.

Таким чином, з метою розтрати грошових коштів, які перебували на картковому рахунку ОСОБА_1 № НОМЕР_1 посадовими особами Каланчацького відділення № 18 філії ВАТ КБ «Надра» шляхом зловживання своїм службовим становищем складено документи, які не відповідають дійсності та використано їх для розтрати чужого майна, яке було їм ввірено.

Враховуючи вищевикладене, вислухавши пояснення слідчого та приймаючи до уваги, що в ХРУ ВАТ КБ «Надра» є документи, які підтверджують кредитні відноси між вищевказаною банківською установою та клієнтом гр.. ОСОБА_1 при відкритті на останнього карткового рахунку та беручи до уваги, те що зазначені документи мають значення та підлягають дослідженню для повного, об»активного та всебічного розслідування кримінальної справи, керуючись ст.. ст.. 178,183.130 України,

П О С Т А Н О В И В:

1.Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів всіх документів, які підтверджують відкриття карткового рахунку та обслуговування кредитної картки, клієнта відділення № 18 ВАТ КБ «Надра» на ім.»я ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 року народження в ХРУ ВАТ КБ «Надра», який розташований м. Херсон, вул.. Привокзальна,5.

2.Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Л.Г. Прудка