Ухвала

від 13.02.2017 по справі 461/689/17

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/689/17

Провадження № 1-кс/461/1009/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.02.2017

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні за №42016140040000209 від «18» жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,3 ст. 197-1; ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду 13.02.2017 року надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42016140040000209 від «18» жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,3 ст. 197-1; ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначає, що на підставі розпорядження Личаківської районної адміністрації Львівської міської ради №979 від 14.07.2004 ПП «Бірюза» видано свідоцтво №ЛР0242 від 14.07.2004 про право власності на складські приміщення площею 292,1 кв.м. за адресою м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 230а.

На підставі ухвали Львівської міської ради №2534 від 19.03.2009 «Про затвердження ПП «Бірюза» проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки на вул. Б. Хмельницького, 230а між Львівською міською радою та ПП «Бірюза» укладено договір оренди земельної ділянки (кадастровий №4610137200:08:007:0068) площею 1,885 га ( у тому числі площею 0,4624 га у межах червоних ліній без права капітального будівництва і посадки багаторічних насаджень) терміном на 10 років для будівництва і обслуговування готелю та торгово-сервісного центру.

Вказаною ухвалою змінено цільове призначення земель і переведено із земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення до земель житлової та громадської забудови, за функцією використання землі комерції.

04.03.2010 здійснено державну реєстрацію договору оренди вказаної земельної ділянки.

14.03.2013 зареєстровано право власності на складські приміщення по АДРЕСА_1 за ОСОБА_4 на підставі договору купівлі-продажу від 14.03.2013 укладеного з ПП «Бірюза» та посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

В подальшому, 23.01.2015 право власності на вказані складські приміщення зареєстровано за ТзОВ «МС Імперіал» на підставі договору купівлі-продажу цих приміщень від 23.01.2015 посвідченого приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Рішенням господарського суду Львівської області від 22.04.2015 у справі №914/2393/13, залишеним без змін постановою Вищого господарського суду України від 09.02.2016, задоволено позов прокурора Личаківського району м. Львова в інтересах Львівської міської ради до ПП «Бірюза» про розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки законному володільцю.

Вказаним рішенням у судовому порядку розірвано договір оренди, укладений між Львівською міською радою та приватним підприємством «Бірюза» від 16.05.2009 та зобов`язано приватне підприємство «Бірюза» повернути Львівській міській раді земельну ділянку загальною площею 1,885 га, кадастровий номер 4610137200:08:007:0068, яка знаходиться на вул. Богдана Хмельницького, 230а у м. Львові.

В той же час, проведеною Департаментом ДАБІ у Львівській області перевіркою дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності будівельних норм, державних стандартів та правил на об`єкті будівництва по вул. Богдана Хмельницького в м. Львові встановлено, що ТзОВ «МС Імперіал» за адресою м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 230а, на земельній ділянці №4610137200:08:007:0068, яка не надана йому у користування чи приватну власність виконує будівельні роботи з будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення з підземною автостоянкою, що є порушенням ч.2ст.8 ч.4 ст. 26 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності».

Виконання будівельних робіт проводиться без затвердженої у встановленому порядку проектної документації, що є порушенням ДБН А2.2.-3-2014, ст. 7,9, 27 Закону України «Про архітектурну діяльність» ч.5 ст.26 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та без проведення експертизи проектної документації, що є порушенням ч.4 ст. 31 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» п.10 Порядку затвердження проектів будівництва проведення їх експертизи затвердженого Постановою КМУ №560 від 11.05.2011.

В ході перевірки візуальним оглядом також встановлено, що за вказаною адресою станом на 02.11.2016 здійснено виконання будівельних робіт з будівництва 10-ти секцій будинку з яких 6-ть висотою 1-ть поверхів, 3 секції-9 поверхів, 1 секція-6 поверхів. Також розпочато будівництво з влаштування фундаментів 11-тої та 12-тої секції. У трьох секціях встановлено металопластикові вікна. Також здійснюються роботи з утеплення фасадів будинку у яких здійснено внутрішні оздоблювальні роботи. Жодних дозвільних робіт на виконання будівельних робіт по вул. Богдана Хмельницького, 230а ТзОВ « МС Імперіал» не представлено.

Відповідно до даних зазначених в декларації про виконання підготовчих робіт поданої ТзОВ «МС Імперіал» 22.05.2015 за №ЛВ 030151420321 встановлено, що проект підготовчих робіт розроблено ТзОВ «Левадія-Проект», а технічний нагляд здійснює ФОП ОСОБА_7 . ТзОВ «Левадія-Проект» розробляла проект на підставі договору про виконання проектних робіт укладеного 20.05.2015 між ТзОВ «МС Імперіал» в особі керівника ОСОБА_8 та ТзОВ «Левадія-Проект» в особі керівника ОСОБА_9 .

Згідно даних ДФС на доручення прокурора встановлено, що ЄДРПОУ 35898306, зазначене в декларації №ЛВ 030151420321 від 22.05.2015 про виконання підготовчих робіт, як належне ТзОВ «Левадія-Проект», фактично належить ТзОВ «Подум-Проект», юридична адреса якого Львівська область, Турківський район, с.Верхнє Висоцьке, вул. Джерельна, 13.

Проведеними в рамках кримінального провадження УЗЕ ДЗЕ у Львівській області заходами встановлено, що ТзОВ «МС Імперіал» ЄДРПОУ 39087340, зареєстроване за адресою: м.Львів, вул.Водогінна, 2, офіс 522. Директором вказаного товариства є ОСОБА_10 . В той же час встановлено, що фактичним керівником та засновником ТзОВ «МС Імперіал» є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 зареєстровані ряд підприємств підконтрольних ОСОБА_11 , які також причетні до незаконного будівництва об`єкту по вул. Б. Хмельницького, 230а, а саме: ТзОВ «МС Імперіал Буд» ЄДРПОУ38764435, засновниками якого є ТзОВ «МС «Імперіал» та ОСОБА_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 ; ПП «Бірюза ЄДРПОУ 13795679, засновником якого є ТзОВ «МС «Імперіал», ОСОБА_8 , яка в період 2015 року була керівником ТзОВ «МС «Імперіал» та ОСОБА_12 ; ПП «МС Проект» ЄДРПОУ 39945862 засновником та керівником якого є ОСОБА_9 , який станом на 22.05.2015, являвся керівником проектної організації ТзОВ «Левадія-Проект», що розробляла проект підготовчих робіт на об`єкт будівництва по вул. Б. Хмельницького, 230а в м. Львові; ТзОВ «МС Гарант» ЄДРПОУ 39449187, засновником якого являється керівник ТзОВ «МС Імперіал» ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №76140376 від 17.12.2016 житловий будинок за адресою: АДРЕСА_5 належить ОСОБА_8 .

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1,3 ст. 197-1; ч.4 ст. 190 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних правопорушень (фактичних забудовників, осіб, які здійснюють фінансування будівництва, постачання будівельних матеріалів, виконання робіт) та відшукання документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзОВ «МС Імперіал» ЄДРПОУ 39087340, ПП «Бірюза ЄДРПОУ 13795679, ТзОВ «МС Імперіал Буд» ЄДРПОУ38764435, ПП «МС Проект» ЄДРПОУ 39945862, ТзОВ «МС Гарант» ЄДРПОУ 39449187 та суб`єктами підприємницької діяльності, які надавали послуги вказаним підприємствам під час виконання будівельних робіт на об`єкті самочинного будівництва по вул. Б.Хмельницького, 230а в м.Львові, а саме: усіх договорів із додатками; додаткових договорів (угод); змін до договорів; проектно-кошторисної документації; актів прийому-передачі матеріальних цінностей в тому числі і акт передачі приймання матеріальних цінносте; актів форми КБ-2В; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ3В; інші акти та протоколи, які складались; доручень на поставку товару; накладні (податкові накладні, товаротранспортні накладні); довіреності; рахунки-фактури; банківські виписки, які свідчать про перерахування коштів за виконані роботи та товари (вікна, двері та інші), які встановлювалось на об`єкті; листи переписки та відповіді на них; журнали вхідної та вихідної кореспонденції, в тому числі належним чином завірені копій установчих документів підприємства (статутів, положень, контрактів, розпоряджень, наказів про призначення керівників, головних бухгалтерів, виконуючих обов`язків керівників, інженерів з технічного нагляду, інженерів з проектно-кошторисної роботи та їх посадові інструкції); списки працівників, що виконували роботи на об`єкті по вул. Б.Хмельницького, 230а в м.Львові та їхні контактні (анкетні дані, адреси проживання), накази про їх призначення на посади; договорів купівлі-продажу квартир та інших документів, які оформлялися щодо об`єкту будівництва по АДРЕСА_1 , комп`ютерної техніки, цифрових носіїв, на яких збережена така інформація, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку в житловому будинку та підсобних приміщеннях за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідчий просила клопотання задовольнити.

Перевіривши клопотання та додані до нього документи приходжу до висновку, що його слід повернути для усунення недоліків.

Відповідно доч. 3 ст.234 КПК Україниу разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання слідчого про надання дозволу на обшук приміщення не відповідає вимогамст. 234 КПК України- матеріали клопотання не містять достовірних відомостей про те, кому належить квартира за адресою АДРЕСА_4 .

В клопотанні слідчий зазначає, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №80012390 від 09.02.2017 р. відомості з приводу реєстрації права власності за адресою: АДРЕСА_4 в реєстрі відсутні. Проте цю інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно чи її копію на підтвердження доводів клопотання слідчий не надала.

Згідно з ч. 6ст.9 КПК, беручи до уваги приписи закону, який регулює розгляд питання про застосування такої слідчої дії як обшук, слідчий суддя, встановивши невідповідність клопотання вимогамст. 234 КПК України, приходить до висновку про необхідність його повернення слідчому для усунення недоліків, які перешкоджають постановленню слідчим суддею законного та обґрунтованого рішення.

Керуючись ст.ст.234,235 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42016140040000209 - повернути слідчому для усунення недоліків.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1