Ухвала

від 16.02.2017 по справі 640/2031/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/2031/17

н/п 1-кс/640/1114/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участі адвоката - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання ліквідатора ТОВ «Індіго Компані» ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 32015110000000015 від 30.07.2015 року про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

13.02.2017 року до суду надійшло клопотання ліквідатора ТОВ «Індіго Компані» ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 32015110000000015 від 30.07.2015 року, у якому заявниця просить: Скасувати арешт майна, накладений на банківські рахунки ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023); № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607). Повідомити ПАТ «УКРСОЦБАНК», ПАТ «БАНК «ГРАНТ» про зняття арешту з вищевказаних розрахункових рахунків.

На обґрунтування клопотання заявниця вказала, що у 2015 року на розрахункові рахунки підприємства ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39461534), що відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) та в ПАТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607), накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_6 .

Підставою для накладення арешту на розрахункові рахунки було розслідування кримінального провадження № 32015110000000015 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України на підставі клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 . Вважала, що рішення слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва про накладення арешту на розрахункові рахунки ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» незаконні та неправомірні.

Посилаючись на ст.ст. 170, 174 КПК України вказала, що ні ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ», ні його посадові особи та працівники ніяких злочинів не скоювали; в злочинних схемах участі не приймали. Ніхто з посадових та інших працівників ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» не виступає підозрюваним чи обвинуваченим. При вирішенні питання про накладення арешту на майно ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ», слідчий суддя цього не врахував.

Зазначила, що постановою господарського суду Харківської області ТОВ «ІНДІГО КОМПАНІ» 24.03.2016 року визнано банкрутом.

У січні 2017 року кримінальне провадження №32015110000000015 було направлене для подальшого розслідування до СУ ФР ГУДФС у Харківській області.

Заявниця зазначила, що слідчі дії не проводяться, і коштами на розрахункових рахунках не можливо користуватися тривалий час, в зв`язку з чим це приводить до тривалого порушення права власності.

Вважала, що арешт на розрахункові рахунки накладено необґрунтовано і на теперішній час відпала потреба у застосуванні заходу у вигляді арешту на майно.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , діючий в інтересах ліквідатора ТОВ «Індіго Компані» ОСОБА_5 , клопотання підтримав у повному обсязі з підстав, викладених у клопотанні.

Слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 проти задоволення клопотання та скасування арешту з рахунків заперечував, посилаючись на те, що з моменту накладення арешту на банківській рахунки будь-яких процесуальних змін не відбулося.

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні - прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_8 про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений судом своєчасно та належним чином (а.с.37), проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників процесу, оцінивши надані докази, приходить до наступного.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015110000000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України (а.с.41-45), яке виділене в окреме провадження постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області від 31.10.2016 (а.с.46-48) та підслідність якого визначена за СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області постановою того ж прокурора від 31.10.2016 (а.с.49-50).

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судовим розглядом встановлено, що старший слідчий 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_7 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотаннями, погодженими з прокурором прокуратури Київської області юристом 2 класу ОСОБА_9 , у яких просив накласти арешти у кримінальному провадженні №32015110000000015 за ч.2 ст.205 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Як на підстави арешту майна, слідчий посилався на те, що СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015110000000015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України. Так, вказав, що впродовж 2012 - 2015 років встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили або придбали ряд суб`єктів господарської діяльності, засновники та службові особи яких зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду та не володіють інформацією що вони є посадовими особами та засновниками підприємства і не мають відношення до діяльності даних підприємств, серед яких, зокрема ТОВ «Індіго Компані», ТОВ «Олівія Інвест», ТОВ «Теоком», ТОВ «Інрекс». В подальшому зазначені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, послуг або укладання угод про надання поворотної фінансової допомоги. Крім того, проведеними заходами встановлені фінансово-промислові групи реального сектора економіки, які надають послуги з обготівкування грошових коштів за принципом «зустрічного потоку» (реалізація «чорної» готівки утвореної внаслідок продажу товарів, робіт та послуг без косового обліку підприємствам шляхом проведення безтоварних операцій та зарахування на розрахунковий рахунок безготівкових коштів від «транзитних» та «буферних» підприємств «конвертаційного центру» за відповідний відсоток від вказаних операцій). В результаті забезпечення функціонування вищевказаної схеми, для підприємств реального сектору економіки за вищевказаний період, незаконно сформувало податковий кредит, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету грошових коштів в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням також встановлено, що вищезазначеними суб`єктами господарювання відкрито розрахункові рахунки в ПАТ «БАНК «ГРАНТ», та в ПАТ «УКРСОЦБАНК», на які надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом, у зв`язку з чим просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, оскільки вони відповідають критеріям, визначених ч.2 ст.167 КПК України, заборонити видаткові операції по них, а також зобов`язати банк надати слідчому довідку про залишок коштів на зазначених рахунках

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.10.2015 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_5 ТОВ «Індіго Компані» (ЄДРПОУ 39461534); № НОМЕР_6 ТОВ «Олівія Інвест» (ЄДРПОУ 38496901); № НОМЕР_7 ТОВ «Теоком» (ЄДРПОУ 38633143); №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ «Інрекс» (ЄДРПОУ 39172383), які відкриті в ПАТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607). Заборонено розпоряджатися грошовими коштами та зупинено видаткові операції по рахунках № НОМЕР_5 ТОВ «Індіго Компані» (ЄДРПОУ 39461534); № НОМЕР_6 ТОВ «Олівія Інвест» (ЄДРПОУ 38496901); № НОМЕР_7 ТОВ «Теоком» (ЄДРПОУ 38633143); №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ «Інрекс» (ЄДРПОУ 39172383), відкритих в ПАТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зобов`язано ПАТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607) надати старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 та/або уповноваженим особам за дорученням довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_5 ТОВ «Індіго Компані» (ЄДРПОУ 39461534); № НОМЕР_6 ТОВ «Олівія Інвест» (ЄДРПОУ 38496901); № НОМЕР_7 ТОВ «Теоком» (ЄДРПОУ 38633143); №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ «Інрекс» (ЄДРПОУ 39172383), відкритих в ПАТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за відповідним запитом слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області (а.с. 26, 51-56).

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 06.10.2015накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_10 ТОВ «Авалонпроект» (ЄДРПОУ 37939616); №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - ТОВ "Віва-Торг" (ЄДРПОУ 39457402); №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ТОВ "Аквіт Компані" (ЄДРПОУ 39457533); № НОМЕР_16 ТОВ «Фармафлекс» (ЄДРПОУ 36987674); №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ «Індіго Компані» (ЄДРПОУ 39461534); № НОМЕР_17 ТОВ «Трініті СБ» (ЄДРПОУ 34186648); № НОМЕР_18 ТОВ «Альт Тех Енерго» (ЄДРПОУ 37116133); №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ТОВ «ВІВА ПАРКЕТ» (ЄДРПОУ 38000625); №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ПП «Мастер Логістик» (ЄДРПОУ 36391496), які відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023). Заборонено розпоряджатися грошовими коштами та зупинено видаткові операції по рахунках №№ НОМЕР_10 ТОВ «Авалонпроект» (ЄДРПОУ 37939616); №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - ТОВ "Віва-Торг" (ЄДРПОУ 39457402); №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ТОВ "Аквіт Компані" (ЄДРПОУ 39457533); № НОМЕР_16 ТОВ «Фармафлекс» (ЄДРПОУ 36987674); №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ «Індіго Компані» (ЄДРПОУ 39461534); № НОМЕР_17 ТОВ «Трініті СБ» (ЄДРПОУ 34186648); № НОМЕР_18 ТОВ «Альт Тех Енерго» (ЄДРПОУ 37116133); №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ТОВ «ВІВА ПАРКЕТ» (ЄДРПОУ 38000625); №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ПП «Мастер Логістик» (ЄДРПОУ 36391496), які відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зобов`язано ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) надати старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 та/або уповноваженим особам за дорученням довідку про залишок коштів на рахунках №№ НОМЕР_10 ТОВ «Авалонпроект» (ЄДРПОУ 37939616); №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 - ТОВ "Віва-Торг" (ЄДРПОУ 39457402); №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ТОВ "Аквіт Компані" (ЄДРПОУ 39457533); № НОМЕР_16 ТОВ «Фармафлекс» (ЄДРПОУ 36987674); №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ «Індіго Компані» (ЄДРПОУ 39461534); № НОМЕР_17 ТОВ «Трініті СБ» (ЄДРПОУ 34186648); № НОМЕР_18 ТОВ «Альт Тех Енерго» (ЄДРПОУ 37116133); №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ТОВ «ВІВА ПАРКЕТ» (ЄДРПОУ 38000625); №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ПП «Мастер Логістик» (ЄДРПОУ 36391496), які відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за відповідним запитом слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області (а.с. 27-28, 57-61).

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Як зазначив слідчий у судовому засіданні, з моменту накладення арешту на банківській рахунки будь-яких процесуальних змін у кримінальному провадженні №32015110000000015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України - не відбулося.

Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

Постановою Господарського суду Харківської області від 24.03.2016 року у справі №922/602/16 визнано товариство з обмеженою відповідальністю «Індіго Компані» банкротом та відкрито ліквідаційну процедуру (а.с.29-31).

Отже, на теперішній час слідчими не доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи особи, як арешт грошових коштів на рахунках.

Скасування арештів, накладених на грошові кошти на рахунках ТОВ «Індіго Компані», за вказаних вище обставин, на теперішній час не створює будь-яких перешкод для подальшого розслідування кримінального провадження №32015110000000015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Таким чином, враховуючи викладене, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя вважає доведеним заявником, що на теперішній час в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, що, відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, є підставою для задоволення клопотання ліквідатора ТОВ «Індіго Компані» ОСОБА_5 та скасування арешту.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 174, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання ліквідатора ТОВ «Індіго Компані» ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 32015110000000015 від 30.07.2015 року про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 ТОВ «Індіго Компані» (ЄДРПОУ 39461534), який відкритий в ПАТ «БАНК «ГРАНТ» (МФО 351607), накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 06 жовтня 2015 року у справі № 760/18221/15-к н/п 1-кс/760/5858/15.

Скасувати арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ «Індіго Компані» (ЄДРПОУ 39461534), які відкриті в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 06 жовтня 2015 року у справі № 760/18221/15-к н/п 1-кс/760/5878/15.

Ухвала оскарженню не підлягає.Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1