Ухвала
від 23.02.2017 по справі 522/2419/17
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/2419/17

Провадження по справі № 1-кс/522/3366/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 22016160000000407 від 15.12.2016 предмети та документи:

1)печатка ТОВ «Енергобуд Карго» (ЄДРПОУ 39958646), 1 шт.;

2)печатка ТОВ «Центрологістик Лімітед» (ЄДРПОУ 39686217), 1 шт.;

3)договір №111 від 01.08.2016 укладений між ТОВ «Інвестколіяпроект» та ТОВ «Енергобуд Карго», на 2 арк.;

4)договір поставки матеріалів №1805 від 18.05.2016 укладений між ТОВ«Енергобуд Карго» та ТОВ «Об`єднання Одесаагрогаз», на 2 арк.;

5)виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.05.2015 щодо ТОВ «Профстрой Лімітед» (ЄДРПОУ 39783967), на1 арк.;

6)реєстраційна заява (форма №1-ПДВ) від 08.05.2015 (вхідна дата) ТОВ«Профстрой Лімітед» (ЄДРПОУ 39783967), на 1 арк.;

7)наказ №1 від 07.05.2015 ТОВ «Профстрой Лімітед», на1 арк.;

8)наказ №2 від 15.09.2016 ТОВ «Профстрой Лімітед» (ЄДРПОУ 39783967), на1 арк.;

9)протокол №1 Установчих зборів ТОВ «Профстрой Лімітед» від 07.05.2015, на 1 арк.;

10)витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 28.09.2016 щодо ТОВ «Профстрой Лімітед» (ЄДРПОУ 39783967), на 1 арк.;

11)витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 28.09.2016 щодо ТОВ «Профстрой Лімітед» (ЄДРПОУ 39783967), на 1 арк.;

12)статут ТОВ «Профстрой Лімітед» (дата державної реєстрації: 07.05.2015), на16 арк.;

13)довіреність директора ТОВ «Профстрой Лімітед» (ЄДРПОУ 39783967) від 08.05.2015, на 1 арк.;

14)нотаріально завірена довіреність видана ОСОБА_4 від 07.05.2015, на1арк.;

15)виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 12.05.2015 щодо ТОВ «Профтранс Лімітед» (ЄДРПОУ 39784033), на1 арк.;

16)протокол №1 Установчих зборів ТОВ «Профтранс Лімітед» від 07.05.2015, на 1 арк.;

17)наказ №1 від 12.05.2015 ТОВ «Профтранс Лімітед», на 1 арк.;

18)витяг №1615214500298 від 15.07.2016 щодо ТОВ «Профтранс Лімітед» (ЄДРПОУ 39784033), на 1 арк.;

19)довідка №1458/10/15-21 від 15.07.2016 щодо ТОВ «Профтранс Лімітед» (ЄДРПОУ 39784033), на 1 арк.;

20)протокол №4 Загальних зборів Учасника ТОВ «Профтранс Лімітед» від 20.12.2016, на 1 арк.;

21)наказ про прийом на роботу від 21.12.2016 ТОВ «Профтранс Лімітед» (ЄДРПОУ 39784033), на 1 арк.;

22)статут ТОВ «Профтранс Лімітед» (дата державної реєстрації: 07.05.2015), на16 арк.;

23)реєстраційна заява (форма №1-ПДВ) від 08.05.2015 (вхідна дата) ТОВ«Профтранс Лімітед» (ЄДРПОУ 39784033), на 1 арк.;

24)нотаріально завірена довіреність видана ОСОБА_4 від 07.05.2015, на1арк.;

25)довіреність директора ТОВ«Профтранс Лімітед» (ЄДРПОУ 39784033) від 08.05.2015, на 1 арк.;

26)довіреність директора ТОВ«Профтранс Лімітед» (ЄДРПОУ 39784033) від 08.05.2015, на 1 арк.;

27)квитанція №98 від 03.02.2017, на 1 арк.;

28)квитанція №65 від 06.02.2017, на 1 арк.;

29)рахунок №454 від 03.02.2017, на 1 арк.;

30)квитанція №63 від 29.05.2014, на 1 арк.;

31)чекова книжка на 25 (двадцять п`ять) чеків для отримання готівки за №№ від МА6263326 до МА6263350 ТОВ «Енергобуд Карго» рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005, ЄДРПОУ 098807750), 1 шт.;

32)накладна №3501 від 03.02.2017 ТОВ «Катрол Оіл» та акт №3501 приймання-передачі від 03.02.2017 укладений між ТОВ «Катрол Оіл» та ТОВ «Перевозчик», на1арк.;

33)акт звірки взаєморозрахунків з контрагентом «Блек Сі Груп» на 30.09.2016 за 9 місяців 2016 року та ТОВ «Зодчий Інвестгруп», на 1 арк.;

34)інвойс №1 від 13.10.2016, на 1 арк.;

35)інвойс №2 від 13.10.2016, на 1 арк.;

36)інвойс №3 від 13.10.2016, на 1 арк.;

37)інвойс №4 від 13.10.2016, на 1 арк.;

38)вантажна митна декларація №500040001/2016/009156, на 2 арк.;

39)вантажна митна декларація №500040001/2016/009159, на 2 арк.;

40)вантажна митна декларація №500040001/2016/009444, на 2 арк.;

41)вантажна митна декларація №500040001/2016/009158, на 2 арк.;

42)рахунок - фактура №ОД 118000424 від 04.08.2016, на 1 арк.;

43)видаткова накладна №LC 0000489 від 04.08.2016, на 1 арк.;

44)рахунок - фактура №ОД 118000415 від 01.08.2016, на 1 арк.;

45)видаткова накладна №LC 0000480 від 01.08.2016, на 1 арк.;

46)рахунок - фактура №ОД 118000399 від 23.07.2016, на 1 арк.;

47)видаткова накладна №LC 0000465 від 26.07.2016, на 1 арк.;

48)рахунок - фактура №ОД 118000395 від 21.07.2016, на 1 арк.;

49)видаткова накладна №LC 0000458 від 21.07.2016, на 1 арк.;

50)рахунок - фактура №ОД 118000369 від 06.07.2016, на 1 арк.;

51)видаткова накладна №LC 0000431 від 07.07.2016, на 1 арк.;

52)рахунок - фактура №ОД 118000366 від 06.07.2016, на 1 арк.;

53)видаткова накладна №LC 0000426 від 06.07.2016, на 1 арк.;

54)рахунок - фактура №ОД 118000351 від 30.06.2016, на 1 арк.;

55)видаткова накладна №LC 0000409 від 30.06.2016, на 1 арк.;

56)рахунок - фактура №ОД 118000313 від 13.06.2016, на 1 арк.;

57)видаткова накладна №LC 0000365 від 13.06.2016, на 1 арк.;

58)аркуш паперу з рукописними написами, який починається записами «Юг-Строй 14. 350000» та закінчується записами «? = 257203», на 1 арк.;

59)блокнот записник з титульним написом «А7 Notes» в якому містяться аркуші паперу з рукописними записами, 1 шт.;

60)USB накопичувач інформації марки «Philips», серійний номер «FM32FD70B», ємністю «32Gb», 1 шт.;

61)пластиковий холдер від SIM картки абонента мобільного зв`язку НОМЕР_2 , 1 шт.

62)мобільний телефон марки «Nokia», IMEI: НОМЕР_3 , в металевому корпусі, із абонентським номером телефону НОМЕР_4 , 1 шт.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000407 від 15.12.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.364 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховуються грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх| переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за ' вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами, без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Зокрема, існує обґрунтована підозра, що при здійсненні господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об`ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов`язань, та ін.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства:

- ТОВ «ГРАНДСЕРВІС УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 37060827, м. Одеса, вул. Чорноморського Козацтва буд. 11, директор ОСОБА_5 ; ТОВ «ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕИД», код ЄДРПОУ 38096658 м. Одеса, аул. Маршала Жукова буд. 4В, кв. 1, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ПРОКОНТРОЛ ЛТД», код ЄДРПОУ 38351125, м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор " ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ПОРТ КОНТРОЛ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 38723307, м. Одеса, вул. Посмітного, 7А, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «РИБГОСП «ОДЕСЩИНА», код ЄДРПОУ 40325115, Одеська область, сел. Прилиманське, 44, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «СІЛМАШ», код ЄДРПОУ 40654466, м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «МОСТОЛ», код ЄДРПОУ 40654576, м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ЛЕПСОРА», код ЄДРПОУ 41011328, м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_5 ;

- ТОВ «ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД», код ЄДРПОУ 39783967, директор ОСОБА_4 ;

- ТОВ «ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД», код ЄДРПОУ 39784033, директор ОСОБА_4 ;

- ТОВ «ЕНЕРГОБУД КАРГО», код ЄДРПОУ 39958646, юридична адреса: м. Миколаїв, вул. Робоча, буд. 2а, директор ОСОБА_4 ;

- ТОВ «КВІНТА ЮГ СЕРВІС», код ЄДРПОУ 40922157, м. Одеса, вул. Успенська, 40 директор ОСОБА_6 ;

- ТОВ «ТРАНССТРОЙ КАРГО», код ЄДРПОУ 39784756, м. Миколаїв, вул. Защука, 27 /1, директор ОСОБА_6 ;

- ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ «СОЛОС», код ЄДРПОУ 38296583, м. Одеса, вул. Пушкінська, 32, засновник ОСОБА_7 , директор ОСОБА_8 ;

- ТОВ «ПРОМАТІК 777», код ЄДРПОУ 33659649, м. Одеса, вул. Космонавтів, 4, директор ОСОБА_9 ;

- ТОВ «РЕМТРАНСБУТ», код ЄДРПОУ 39782921, Одеська область, сел. Прилиманське, буд. 44, директор ОСОБА_9 ;

- ТОВ «КОМФОРТТРАНС», код ЄДРПОУ 33557970, м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_10 ;

- ТОВ «АЗИМУТ 07», код ЄДРПОУ 35462439, м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_10 ;

- ТОВ «ПЕРЕВОЗЧИК», код ЄДРПОУ 40934272, м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_10 ;

- ТОВ «СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП» (раніше ТОВ КК «КОНТРАКТ»), код ЄДРПОУ 38017540, раніше реєстрація - м. Одеса, вул. Польська, 18, директор ОСОБА_10 . На даний час реєстрація м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 6, директор ОСОБА_11 ;

- ТОВ «КАТРАЛ ОІЛ», код ЄДРПОУ 40164742, м. Одеса, вул. Степова, 23/25, директор ОСОБА_12 .

20.02.2017 р. старшим слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області майором юстиції ОСОБА_13 , проведено обшук приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого, виявлені та вилучені вищезазначені речі та документи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети та документи, в ході проведення обшуку за адресою: м. Одеса, Марії Демченко 2-й провулок, буд. 4/10, у кримінальному провадженні № 22016160000000407 від 15.12.2016, а саме: