Вирок

від 02.03.2017 по справі 363/535/17

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"02" березня 2017 р. Справа № 363/535/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2017 року Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , потерпілого ОСОБА_4 та його представника

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Вишгороді клопотання старшого слідчого Вишгородського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за ст.190 ч.2 КК України

В С Т А Н О В И В

В провадженні слідчого відділу Вишгородського відділу поліції перебуває кримінальне провадження № 12017110150000058 від 17.01.2017 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Контіненталь» (Код ЄДРПОУ 31991712), (далі Товариство), крім нього є ще один учасник - ОСОБА_6 .

Статутний капітал Товариства розділено наступним чином: ОСОБА_6 300 тис. грн (60%), ОСОБА_4 200 тис. грн (40%), що підтверджується Витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадський формувань про ТОВ «Контіненталь».

У власності Товариства наявне нерухоме майно, а саме: виробнича база, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Орієнтовна загальна площа якої складає 3586,1 кв.м., магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: смт. Димер, Вишгородського р-ну, Київської області, вул. Бударіна 1, загальною площею: 1167,7 кв.м. та земельна ділянка площею 3,3800 га, яка розташована в Київській області, Вишгородський район, смт. Димер. Орієнтовна загальна вартість нерухомості складає 3000000,00 дол. США.

Також, зазначене Товариство користується земельними ділянками на підставі укладених договорів оренди:

1.площею 0, 1744 га між Димерською селищною радою Вишгородського району Київської області та ТОВ «Контіненталь» від 01.11.2005 року,

2.площею 25,2001 га між Димерською селищною радою Вишгородського району Київської області та ТОВ «Контіненталь» від 07.03.2006 року.

Крім того, ТОВ «Контіненталь» являється єдиним засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБРІК» (34767233), місце знаходження якого є: 09232, Київська обл., Кагарлицький район, село Кузьминці, вул. Червоноармійська, будинок 55. Розмір статутного капіталу, якого складає: 248000.00 грн. (двісті сорок вісім тисяч гривень 00 коп.).

Як стало пізніше відомо, 03.10.2016 року на вимогу ОСОБА_7 , який є представником за довіреністю учасника ОСОБА_6 , були проведені позачергові загальні збори учасників Товариства.

Приймали участь та були присутніми на вказаних Зборах ОСОБА_7 представник учасника Товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_8 (новий директор Товариства).

За результатами проведення Зборів було прийнято ряд шахрайських рішень з питань управління Товариством, які оформлені шляхом складання трьох протоколів: № 03/10-16/1, № 03/10-16/2, № 03/10-16/3.

ОСОБА_4 про призначення на 03.10.2016 позачергових загальних зборів учасників Товариства не був повідомлений та участі в них не брав.

На підставі протоколу № 03/10-16/1 було прийнято рішення про виключення ОСОБА_4 зі складу учасників Товариства.

На підставі протоколу № 03/10-16/2, ОСОБА_6 став єдиним учасником Товариства, привласнив собі частку на 200 тис. грн, яка належала ОСОБА_4 , за рахунок якої збільшив свій вклад до 500 тис. грн., що дорівнює розміру 100 % статутного капіталу Товариства та заволодів часткою нерухомого майна, яке було придбане на набуте, за рахунок частки статутного капіталу ОСОБА_4 та прибутку (дивідендів), які належали ОСОБА_4 .

В даному випадку, відбувся саме факт заволодіння чужим майном (шахрайство), оскільки ОСОБА_6 не має наміру повертати дану частку, яка належала ОСОБА_4 . Даний факт підтверджується тим, що вказані рішення, оформленні протоколами були внесені неправдиві дані про те, що:

1)Загальні збори Товариства є правомочними;

2)ОСОБА_4 про проведення загальних зборів повідомлявся у спосіб передбачений Статутом та чинним законодавством України.

Проведення загальних зборів учасників Товариства 03.10.2016 відбулося за відсутності ОСОБА_4 , а отже за відсутності кворуму для повноважності загальних зборів, передбаченого Законом України «Про господарські товариства», а також установчими документами Товариства.

Відповідно до п. 13.3 Статуту Товариства (зі змінами згідно протоколу загальних зборів від № 7 від 26.04.2005) визначають кворум для проведення загальних зборів наявність учасників, які володіють більш як 60% голосів (тобто 60%+1%).

Зважаючи на те, що розмір частки ОСОБА_4 становить 40 відсотків у статутному капіталі Товариства, відсутність ОСОБА_4 на зборах виключає наявність на них кворуму та прийняття ними будь-яких рішень. А отже , виключення ОСОБА_4 із складу учасників Товариства та привласнення його частки ОСОБА_6 відбулось незаконно.

З метою подальшої реалізації попередньо обумовлених спільних злочинних намірів ОСОБА_6 з його представником ОСОБА_7 (громадянином Російської Федерації) та новим директором ОСОБА_8 , останні поставили підписи на протоколі № 03/10-16/1 від 03.10.2016, який містив завідомо неправдиві відомості.

В подальшому ОСОБА_8 як уповноважена особа на проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства, з метою приховування факту перереєстрації у м. Києві передавав їх (документи) до Сахновецької сільської ради Староконстянтинівського р-ну Хмельницької області.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання і просять його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_4 та його представник підтримали клопотання пояснивши , що в результатті злочинних дій йому спричинена значана шкода , в даний час ОСОБА_6 через представників намагається продати нерухоме майно ТОВ „Контіненталь , виставивши його на продажу( витяг з оголошення про продажу було надано під час розгляду клопотання).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно, зокрема є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Крім того, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Також, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Враховуючи вищевикладене, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, яке належить ТОВ «Контіненталь» необхідно накласти арешт на нерухоме майно , заборонивши його відчудження.

Підстав для накладення арешту на банківські рахунки ТОВ „Контіненталь не вбачається , враховуючи те , що це унеможливить господарську діяльність підприємства , сплату обов*язкові платежів (податків) , видачу заробітної плати працівникам підприємства.

Керуючись ст. ст. 170 -172 КПК України слідчий суддя ,

УХВАЛИВ

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- Земельну ділянку, яка належить ТОВ «Контіненталь», що розташована в Київській області, Вишгородський р-н, Димерська селищна рада, цільове призначення: під існуюче виробництво по виготовленню газобетонних конструкцій , інших виробів з бетону та будівельних виробів, матеріалів, загальною площею 3,3800 га, державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯБ №787140;

- земельну ділянку площею 0, 1744 га, яка розташована в смт. Димер по вул. Бударіна, 1, Вишгородського району Київської області та перебуває в оренді ТОВ «Контіненталь» відповідно до договору оренди земельної ділянки від 01.11.2005 року,

- земельну ділянку площею 25,2001 га, яка розташована на території Димерської селищної ради Вишгородського району Київської області за межами населеного пункту та перебуває в оренді ТОВ «Контіненталь» відповідно до договору оренди земельної ділянки від 07.03.2006 року,

- Магазин «УНІВЕРСАМ», який належить ТОВ «Контіненталь» на підставі договору купівлі-продажу від 06.05.2015 року, розташований в АДРЕСА_1 , загальною площею: 1167,7 кв.м.

- Виробничу базу, яка належить ТОВ «Контіненталь» розташована за адресою Київська область, Вишгородський р, смт. Димер, вул. Шевченка 91, опис об`єкта: ЦЕХ: А, загальна площа 1481,5 кв.м.; Склад Б, загальна площа 142,6 кв.м.;Вагова, В, загальна площа 94,4 кв.м.; Навіс, Д; Під`їздна дорога, І; Вимощення II; Огорожа. 1-5; Резервуар, III; Водонапірна башта, IV; Свердловина V; Склад, E, загальна площа 1727,8 кв.м; Альтанка, Є; Котельня, И; Будівля, Ж; Трансформаторна, З; Дизельна, І; Склад металів, Ї, загальна площа 140,4 кв.м. Загальна площа виробничої бази складає 3586,1 кв.м , заборонивши їх відчудження.

Ухвала підлягає оскарженню відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя