Ухвала

від 28.02.2017 по справі 461/7694/16-к

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/7694/16-к

Провадження № 1-кс/461/1325/17

УХВАЛА

28.02.2017 року м.Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015140040004108 від 04.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, за фактом вчинення шахрайства в особливо великих розмірах.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про: накладення арешту на видаткову частину рахунку НОМЕР_1 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий в Управлінні НБУ у Львівській області (МФО 325622), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 4; накладення арешту на видаткову частину рахунку НОМЕР_2 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий в Управлінні НБУ у Львівській області (МФО 325622), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 4; накладення арешту на видаткову частину рахунку НОМЕР_3 , шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і відкритий в Управлінні НБУ у Львівській області (МФО 325622), що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Коперніка, 4; накласти арешт на видаткову частину банківських рахунків відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ід.ном. НОМЕР_4 ) ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро вул. Набережна Перемоги, 50, шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних операціях та які належать ОСОБА_4 ; накласти арешт на автомобіль марки М 20, н.з. НОМЕР_5 , (1955), №дв. НОМЕР_6 , №куз. НОМЕР_7 , №шас. НОМЕР_8 , чорного кольору, шляхом заборони можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження чи продажу, який перебуває на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; накласти арешт на автомобіль марки HONDA CROSSTOUR 3471, н.з. НОМЕР_9 , №двиг. НОМЕР_10 , №куз. НОМЕР_11 , 2013 року випуску, білого кольору, із забороною щодо його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі чи продажу іншій особі, власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; накласти арешт на квартиру (загальною площею 275,3 кв.м.) АДРЕСА_1 із забороною щодо її пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення, передачі чи продажу іншій особі, власником якого згідно відомостей з реєстру права власності на нерухоме майно являється ОСОБА_6 та який перебуває у користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; накласти арешт на все рухоме і не рухоме майно, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 де б таке не знаходилося; накласти арешт на цінні папери - лот облігацій іменні цільові забезпечені ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ емітента 32510396, які обліковуються на депозитарному рахунку в цінних паперах з кодом № НОМЕР_12 ,та інших рахунках в цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_4 ) у Депозитарній установі ТОВ «Капітал-Стандарт», (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38), Ліцензія серія АВ №189704 від 16.10.2006, рахунок в Депозитарії ПрАТ «ВДЦП» № НОМЕР_13 ; заборонити ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_4 ) вчиняти будь-які дії щодо лоту облігацій ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ емітента 32510396, які обліковуються на депозитарному рахунку в цінних паперах з кодом № НОМЕР_12 ,та інших рахунках в цінних паперах, відкритих на ім`я ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_4 ) у Депозитарній установі ТОВ «Капітал-Стандарт», (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38), в тому числі продавати, дарувати, міняти або іншим способом відчужувати вказані облігації, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені облігації, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені облігації з цього рахунку та/або зараховувати вказані облігації на рахунки в цінних паперах інших осіб; заборонити Депозитарній установі ТОВ «Капітал-Стандарт», (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38) здійснювати операції з переведення прав на цінні папери, а також списання цінних паперів/прав на цінні папери емітента ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 32510396, які обліковуються на депозитарному рахунку в цінних паперах з кодом № НОМЕР_12 ,та інших рахунках в цінних паперах, відкритої фізичною особою ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_4 ) на будь-які інші рахунки в цінних паперах в межах даної депозитарної установи, так і в інші депозитарні установи; зобов?язати відповідальних посадових осіб ТОВ «Капітал-Стандарт», (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38) надати письмово інформацію щодо депозитарного рахунку в цінних паперах з кодом № НОМЕР_12 ,та інших рахунках в цінних паперах, відкритих на ім?я ОСОБА_4 (податковий номер НОМЕР_4 ) на час пред?явлення постанови суду про накладання арешту на цінні папери; копію постанови для виконання направити посадовим особам ТОВ «Капітал-Стандарт», (код ЄДРПОУ 32510396, місцезнаходження: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 38).

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням, речей і документів, майна на яке необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов), просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.

Виконання ухвали про накладення арешту на майно покласти на слідчого або прокурора.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 29.12.2016 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, яке відповідно до ст.12 КК України, віднесено до особливо тяжкого злочину, санкція статті якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Відомості про виявлені кримінальні правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та об`єднанні в одне кримінальне провадження під №12015140040004108 від 04.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

З врахуванням обставин кримінального правопорушення, які здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження майно, що перебуває у користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути відчужені, приховані та витрачені, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення (цивільний позов), недопущення їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, тому просить клопотання задоволити.

Вивчивши матеріали клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя проходить до висновку, що у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, слід відмовити, з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості користуватись, розпоряджатись або відчужувати певне його майно.

Згідно ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Всупереч вказаним вимогам закону, в клопотанні слідчого не вказано жодної підстави і мети такого арешту. Оскільки на думку слідчого судді необхідність проведення окремих слідчих дій можливо виконати без позбавлення особи права на відчуження, розпорядження та/або користування майном.

Крім цього, слідчий суддя звертає увагу на те, що КПК України передбачено, що арешт накладається на майна, на певну суму коштів, які знаходяться на рахунках та які є предметом складу злочину, а не на видаткову частину банківських рахунки, як просить слідчий.

Разом з тим, накладення арешту на видаткову частину рахунків суперечить вичерпному переліку передбачених ст.170 КПК України предметів арешту, якими можуть бути рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст.190 ЦК України майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, майнові права та обов`язки. Проте, видаткова частина банківських рахунків та видаткові операції по рахункам не відносяться до майна або майнових прав.

Що ж стосується накладення арешту на рухоме та нерухоме майно, то слідчий суддя звертає увагу на те, що арешт може бути накладено на зазначене майно, виключно яке перебуває у володінні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третіх осіб.

Однак, як вбачається із матеріалів клопотання рухомі і нерухому речі, на які слідчий просить накласти арешт перебувають у користуванні ОСОБА_4 , а не у володінні.

Таким чином, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим, тому в задоволенні такого слід відмовити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно - відмовити.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1