Ухвала

від 13.03.2017 по справі 766/14742/16-к

ХЕРСОНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №766/14742/16-к

н/п 1-кс/766/2631/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, слідчим Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, або за їх дорученням дозволу на проведення обшуку земельної ділянки, будівель та споруд за адресою АДРЕСА_1 , які відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , від 09.03.2017 №82026186 земельні ділянки, будівлі та споруди, приміщенння на праві власності належать ОСОБА_4 , ( іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ ВКФ «РОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 20796716),Львівська міська рада ( код ЄДРПОУ 04055896), ТОВ «ГАЛБУДСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 38579715), ТОВ «Аполюкс Холдінг Лімітед» (код ЄДРПОУ 38287411), ТОВ «Трек» ( код ЄДРПОУ 13840204), ПП «Сервіс-Аутдор» (код ЄДРПОУ 35444054), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), з метою вилучення первинних бухгалте рських документів, документів податкового та митного обліку, документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Авто-ІЗІ» (код ЄДРПОУ 38527630), ТОВ «ТТЦ Европа» (код ЄДРПОУ 32267342), ТОВ «Гараж ХІІ» (код ЄДРПОУ 38352836), ТОВ «Авто Монблан» (код ЄДРПОУ 39054226), ПП «Волинь Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38592474), ТОВ «Трі-Оф-Лайф» (код ЄДРПОУ 39912973), ТОВ «Ліга-Трансервіс» (код ЄДРПОУ 39468739), ТОВ «Фонтан-Авто» (код ЄДРПОУ 38711467), ТОВ «Укрвіпавто» (код ЄДРПОУ 37602491), ПП «Авто Тайм» (код ЄДРПОУ 39083393), ТОВ «Вест Електра» (код ЄДРПОУ 38911544), ТОВ «Вестленд» (код ЄДРПОУ 39026560), ТОВ «Захід-Авто-Ленд» (код ЄДРПОУ 39032878), ТзОВ «Західброксервіс» (код ЄДРПОУ 35782252), ТОВ «Старауто» (код ЄДРПОУ 39991369); ПП «Трактрейд» (код ЄДРПОУ 39053217), ПП «Автопалац» (код ЄДРПОУ 39053285), ТОВ «Автохолл» (код ЄДРПОУ 37707439), ПП «Імпортавто» (код ЄДРПОУ 39053128), ТзОВ «Карго-Транс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33620246), ПП «Волиньавто Плюс» (код ЄДРПОУ 39883419), ТОВ «Логістик Авто» (код ЄДРПОУ 38800588), ПП «Прайд Сервіс» (код ЄДРПОУ 38691996), ПП «Тернопіль-транзит» (код ЄДРПОУ 32750432),ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ПП «Лисеким» (код ЄДРПОУ 32501182), ТОВ «ЗБС» (код ЄДРПОУ 40287997), ТОВ «7777-АВТО» (код ЄДРПОУ 39391897), ТОВ «Креатив Плюс» (код ЄДРПОУ 32396621), ТОВ «ХАДА СММ» (код ЄДРПОУ 39226627), ТОВ «Мілтон Люкс» (код ЄДРПОУ 40631077), ТзОВ «Західброксервіс» (код за ЄДРПОУ 35782252), ТОВ «Авто Монблан», ТОВ «ТРАК ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 40101441), ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» ( код ЄДРПОУ 40810024), ТОВ «КЛУБ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38665809), ТОВ «АВТОХЕЛП 2016» (код ЄДРПОУ 40809731), ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870), ПП «РЕАЛАВТО» (код ЄДРПОУ 37443948), ТОВ «КРАЙ-ТРАНС» ( код ЄДРПОУ 37132642), ТОВ «ВОЛИНЬ МОТО» (код ЄДРПОУ 37598276), ТОВ ЗАХІДНАФТОХІМ» (код 37943203), ТОВ «ЄВРО-СПЕЦ-ТРАНС» «код ЄДРПОУ 40327058), ПП «ІМПОРТАВТО» ( код ЄДРПОУ 39053128), ПП «КВИН» змінено назву «М-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 35041784), а також печаток інших документів, речей та предметів підприємстві нерезидентів в тому числі «LUXSTEEL OU», «Baltcoast ou», «CROWNTRADE EXPRESS INC.», «ISOREX TRADE CORP», «SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP», «PRIMECRAFT INDUSTRIAL S.A.», «BAGORA INVESTMENT INC.», «TXD FEDERATION INC», «Brego Business LTD», «PENTROSE TRADING LLC», «ONIKS SP.Z.O.O.», WALLTEX COMMERCE LLP, WELLINGTON INDUSTRIES LLP, BUSINESS ALLIANCE L.P, SKRANTON PACIFIC LLC, «APACE LIMITED», «INTERMODUS LIMITED», «S.IMEX TRADE»SRL, «ART-GOR Sp.z.o.o», «EXPORT EURO CAR SP. Z.o.o», «VICTORIATRANS Gmbh», «Global Trust Project Sp. z o.o», «KATEPE PLUS S.R.O», "Caveron L.P." (Італія); «PRIMUS COMMERCE L.P», «DELFIN s.c.», «ESTELLIA BUSINESS s.r.o», «T.A.C.EURO L.P»,за період 2015-2017 рр., грошових коштів одержаних злочинним шляхом, печаток інших суб`єктів господарської діяльності які можуть бути причетні до протиправної діяльності, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності підприємства та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також предметів, знарядь злочину, речей, цінностей, предметів і документів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що є достатні підстави для проведення обшуку у вказаному володінні особи, що підтверджується матеріалами клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що з матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав для проведення обшуку у вказаному володіння особи, тому необхідно надати на це дозвіл.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, слідчим Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві, або за їх дорученням дозволу на проведення обшуку земельної ділянки, будівель та споруд за адресою АДРЕСА_1 , які відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , від 09.03.2017 №82026186 земельні ділянки, будівлі та споруди, приміщення на праві власності належать ОСОБА_4 , ( іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ТОВ ВКФ «РОМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 20796716),Львівська міська рада ( код ЄДРПОУ 04055896), ТОВ «ГАЛБУДСТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 38579715), ТОВ «Аполюкс Холдінг Лімітед» (код ЄДРПОУ 38287411), ТОВ «Трек» ( код ЄДРПОУ 13840204), ПП «Сервіс-Аутдор» (код ЄДРПОУ 35444054), ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 ( іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), з метою вилучення первинних бухгалтерських документів, документів податкового та митного обліку, документів фінансово господарської діяльності ТОВ «Авто-ІЗІ» (код ЄДРПОУ 38527630), ТОВ «ТТЦ Европа» (код ЄДРПОУ 32267342), ТОВ «Гараж ХІІ» (код ЄДРПОУ 38352836), ТОВ «Авто Монблан» (код ЄДРПОУ 39054226), ПП «Волинь Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38592474), ТОВ «Трі-Оф-Лайф» (код ЄДРПОУ 39912973), ТОВ «Ліга-Трансервіс» (код ЄДРПОУ 39468739), ТОВ «Фонтан-Авто» (код ЄДРПОУ 38711467), ТОВ «Укрвіпавто» (код ЄДРПОУ 37602491), ПП «Авто Тайм» (код ЄДРПОУ 39083393), ТОВ «Вест Електра» (код ЄДРПОУ 38911544), ТОВ «Вестленд» (код ЄДРПОУ 39026560), ТОВ «Захід-Авто-Ленд» (код ЄДРПОУ 39032878), ТзОВ «Західброксервіс» (код ЄДРПОУ 35782252), ТОВ «Старауто» (код ЄДРПОУ 39991369); ПП «Трактрейд» (код ЄДРПОУ 39053217), ПП «Автопалац» (код ЄДРПОУ 39053285), ТОВ «Автохолл» (код ЄДРПОУ 37707439), ПП «Імпортавто» (код ЄДРПОУ 39053128), ТзОВ «Карго-Транс-Сервіс» (код ЄДРПОУ 33620246), ПП «Волиньавто Плюс» (код ЄДРПОУ 39883419), ТОВ «Логістик Авто» (код ЄДРПОУ 38800588), ПП «Прайд Сервіс» (код ЄДРПОУ 38691996), ПП «Тернопіль-транзит» (код ЄДРПОУ 32750432),ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ПП «Лисеким» (код ЄДРПОУ 32501182), ТОВ «ЗБС» (код ЄДРПОУ 40287997), ТОВ «7777-АВТО» (код ЄДРПОУ 39391897), ТОВ «Креатив Плюс» (код ЄДРПОУ 32396621), ТОВ «ХАДА СММ» (код ЄДРПОУ 39226627), ТОВ «Мілтон Люкс» (код ЄДРПОУ 40631077), ТзОВ «Західброксервіс» (код за ЄДРПОУ 35782252), ТОВ «Авто Монблан», ТОВ «ТРАК ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 40101441), ТОВ «МЕГА ОПТ ТОРГ» ( код ЄДРПОУ 40810024), ТОВ «КЛУБ ПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 38665809), ТОВ «АВТОХЕЛП 2016» (код ЄДРПОУ 40809731), ПП «АНВІМА» (код ЄДРПОУ 35968870), ПП «РЕАЛАВТО» (код ЄДРПОУ 37443948), ТОВ «КРАЙ-ТРАНС» ( код ЄДРПОУ 37132642), ТОВ «ВОЛИНЬ МОТО» (код ЄДРПОУ 37598276), ТОВ ЗАХІДНАФТОХІМ» (код 37943203), ТОВ «ЄВРО-СПЕЦ-ТРАНС» «код ЄДРПОУ 40327058), ПП «ІМПОРТАВТО» ( код ЄДРПОУ 39053128), ПП «КВИН» змінено назву «М-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 35041784), а також печаток інших документів, речей та предметів підприємстві нерезидентів в тому числі «LUXSTEEL OU», «Baltcoast ou», «CROWNTRADE EXPRESS INC.», «ISOREX TRADE CORP», «SCANDIO IMPEX LIMITED PARTNERSHIP», «PRIMECRAFT INDUSTRIAL S.A.», «BAGORA INVESTMENT INC.», «TXD FEDERATION INC», «Brego Business LTD», «PENTROSE TRADING LLC», «ONIKS SP.Z.O.O.», WALLTEX COMMERCE LLP, WELLINGTON INDUSTRIES LLP, BUSINESS ALLIANCE L.P, SKRANTON PACIFIC LLC, «APACE LIMITED», «INTERMODUS LIMITED», «S.IMEX TRADE»SRL, «ART-GOR Sp.z.o.o», «EXPORT EURO CAR SP. Z.o.o», «VICTORIATRANS Gmbh», «Global Trust Project Sp. z o.o», «KATEPE PLUS S.R.O», "Caveron L.P." (Італія); «PRIMUS COMMERCE L.P», «DELFIN s.c.», «ESTELLIA BUSINESS s.r.o», «T.A.C.EURO L.P»,за період 2015-2017 рр., грошових коштів одержаних злочинним шляхом, печаток інших суб`єктів господарської діяльності які можуть бути причетні до протиправної діяльності, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання і передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності підприємства та можуть підтверджувати причетність їх службових осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків, а також предметів, знарядь злочину, речей, цінностей, предметів і документів, здобутих злочинним шляхом, інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини в справі та можуть бути використані для забезпечення можливого цивільного позову або виявлення інших злочинів.

Встановити строк дії ухвали до 13.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1