Ухвала

від 02.03.2017 по справі 755/13436/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/13436/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" березня 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді Астахової О.О.,

при секретарі Наумовій О.С.,

за участю представника заявника ОСОБА_1,

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві у судовому засіданні клопотання директора ТОВ АГВ ТЕХ Україна ОСОБА_2 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000199 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

27 лютого 2017 року директор ТОВ АГВ ТЕХ Україна ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, а саме транспортних засобів:

- VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_1, VINномep НОМЕР_2 ;

- VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_3, VINномep НОМЕР_4;

- VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_5, VINномep НОМЕР_6;

- VOLKSWAGEN,TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7, VINномep НОМЕР_8;

-VOLKSWAGEN, CRAFTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_9, VINномep НОМЕР_10;

- VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_11, VINномep НОМЕР_12.

Мотивуючи клопотання тим, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06.09.2016 року за клопотанням слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління НП в м. Києві в межах кримінального провадження № 12015000000000199 від 03.04.2015 накладено арешт на вказані транспортні засоби, які належать на праві власності ТОВ АГВ ТЕХ Україна .

Проте, на думку заявника арешт накладено необґрунтовано, що змушує його звернутись з даним клопотанням до суду.

На підтвердження обставин для скасування арешту майна заявник зазначає, що таке обтяження неправомірно порушує права власника на користування, розпорядження та володіння вказаними транспортними засобами, що призводить до спричинення прямих збитків товариству.

Однією з підстав, якими слідчий обґрунтовував клопотання про арешт майна, зокрема транспортних засобів, які належать на праві власності АГВ ТЕХ Україна , було те, що ТОВ АГВ ТЕХ Україна є підприємством підконтрольним ОСОБА_3 і зазначене майно (транспортні засоби) було відчужено протиправно.

У клопотанні вказано, що, незважаючи на арешт зазначених транспортних засобів, які були зареєстровані за ТОВ Центрально-європейська транспортна компанія (код ЄДРПОУ 38811448), майно протиправно було відчужено на користь третіх осіб, а саме протягом 2015 року транспортні засоби було знято з обліку та перереєстровано на інші підконтрольні ОСОБА_4 підприємства - TOB БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС та TOB АГВ ТЕХ Україна . Ці факти виявлені в результаті проведення моніторингу в Національній автоматизованій інформаційній системі Департаменту Державної автомобільної інспекції.

Вказані обставини були прийняті до уваги слідчим суддею під час постановлення ухвали від 06.09.2016 року.

Разом з тим, даний висновок спростовується висновком спеціаліста від 07.11.2016 року відповідно до якого документально не підтверджено, що ТОВ БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС є пов'язаною особою із юридичними особами, які фігурують у кримінальному провадженні №12015000000000199 від 03.04.2015 року.

Крім цього, ТОВ Аудиторська фірма Аудит-Комп на підставі договору від 01.11.2016 року провело аудиторську перевірку та надало висновок від 04.11.2016 року про те, що договір купівлі-продажу №К-П-0416/16 від 16.04.2016 (на підставі якого ТОВ АГВ ТЕХ Україна придбало транспортні засоби, на які ухвалою від 06.09.2016 року у справі 755/13436/16-к накладено арешт) відповідає всім вимогам чинного законодавства України, придбання основних засобів оформлено первинними документами, що відповідають ст.9 Закону про бухгалтерський облік та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку відповідають вимогам П(С)БУ та Податкового кодексу України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 07 лютого 2017 року задоволено клопотання представника ТОВ "БА Європаєн Технікс" про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000199 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та скасовано арешт на транспортні засоби, які належать ТОВ "БА Європаєн Технікс" (ЄДРПОУ 39735248).

Заявник зазначає, що оскільки жодна із перерахованих у статті 170 КПК України підстав для арешту майна у даному випадку відсутня, просить про задоволення клопотання та скасування арешту.

У судовому засіданні представник особи, яка подала клопотання - ОСОБА_1 підтримав доводити та вимоги, якими він обґрунтовує клопотання та просив суд скасувати арешт на транспортні засоби.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000199 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України у судове засідання не з'явилась, хоча про дату, час та місце судового розгляду повідомлена належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника особи, яка подала клопотання, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як було встановлено у судовому засіданні у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000199 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06.09.2016 року, було накладено арешт на транспортні засоби, в тому числі на:

- VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_1, VINномep НОМЕР_2 ;

- VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_3, VINномep НОМЕР_4;

- VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_5, VINномep НОМЕР_6;

- VOLKSWAGEN,TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7, VINномep НОМЕР_8;

-VOLKSWAGEN, CRAFTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_9, VINномep НОМЕР_10;

- VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_11, VINномep НОМЕР_12.

Згідно ухвали суду, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання слідчого, прийшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого, з огляду на доведеність останнім наявності ризиків, передбачених абзацом 2 частини 1 статті 170 КПК України, однак слідчий суддя також прийшов до висновку про відсутність підстав для накладення арешту з метою заборони розпорядження та/або використання засобів на які просив накласти арешт слідчий.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2011-2015 року ОСОБА_3 увійшовши в довіру до ОСОБА_6 попросив щоб ОСОБА_6 залучав грошові кошти фізичних осіб, а саме ОСОБА_7, ОСОБА_8 для фінансування бізнес-проектів ОСОБА_3 В подальшому вказані кошти перераховувались на підконтрольні ОСОБА_3 підприємства, а саме: ТОВ Укртехно Капітал (ЄДРПОУ 35446685), ТОВ Центрально-європейська транспортна компанія (ЄДРПОУ 38811448), ТОВ Ліга Інвестгруп (ЄДРПОУ 35607550), ТОВ Будівельна компанія Трансінвестпроект (ЄДРПОУ 38198934), ТОВ Укр-Транс-Буд (ЄДРПОУ 37454986), ТОВ Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія (ЄДРПОУ 38894000), ТОВ НВП Будальянс (ЄДРПОУ 35607532), ТОВ Буд-побут-Сервіс (ЄДРПОУ 37989504) та ін.

Однак, як було встановлено органом досудового розслідування, після отримання грошових коштів ОСОБА_3 відмовився виконувати свої зобов'язання та повідомив, що не збирається повертати отримані грошові кошти. Таким чином, на переконання сторони обвинувачення, в діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Крім того, органом досудового розслідування було встановлено, що з метою відкриття рахунків вказаних вище суб'єктів господарювання ОСОБА_3 приводив у Дніпропетровську РД AT Златобанк керівників вищезазначених підприємств, які в його присутності й відкривали рахунки. Після цього ОСОБА_6, який був службовою особою вказаного банку, відкривав рахунки та обслуговував їх. Викладені обставини підтверджуються заявою про вчинення злочину від 30.03.2015 № 13/Г-2657, протоколами допиту свідків, а саме: ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8

Факт перерахування ОСОБА_6 грошових коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_3 суб'єктів господарювання, в тому числі ТОВ Центрально-Європейська Транспортна Компанія (код ЄРДПОУ 38811448), підтверджується бухгалтерськими документами, що додаються до клопотання.

В ході досудового розслідування було також встановлено й те, що засновником ТОВ Центрально-Європейська Транспортна Компанія (код ЄДРПОУ 38811448) являється цивільна дружина ОСОБА_9 громадянка ОСОБА_10.

Крім того, було встановлено органом досудового розслідування, основним видом діяльності вказаних компаній є виконання будівельних земельних робіт для структурних підрозділів ДАЗТУ Укрзалізниця : ДП Донецька залізниця , ДП Придніпровська залізниця , ДП Південна залізниця , ДП Львівська залізниця та ДП Одеська залізниця , що може також свідчити про можливість привласнення коштів державних підприємств залізничного транспорту.

Згідно відповіді з ДАІ МВС України за ТОВ Центрально-європейська транспортна компанія (код ЄДРПОУ 38811448) розташованої за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 29, прим. 74-А, були зареєстровані вказані у клопотанні про скасування арешту транспортні засоби.

17.06.2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт на транспортні засоби, які зареєстровані за ТОВ Центрально-європейська транспортна компанія (ЄДРПОУ 38811448) розташованої за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 29, прим. 74-А, з огляду на наявність підстав вважати, що вказане майно набуте за кошти перераховані на ТОВ Центрально-європейська транспортна компанія , тобто в результаті вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення цивільного позову.

Проте, незважаючи на арешт зазначених транспортних засобів, які були зареєстровані за ТОВ Центрально-європейська транспортна компанія (код ЄДРПОУ 38811448), як вважає орган досудового розслідування, майно протиправно було відчужено на користь третіх осіб, а саме протягом 2015 року вказані транспортні засоби було знято з обліку та перереєстровано на інші підконтрольні ОСОБА_3 підприємства - ТОВ БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС (код ЄДРПОУ 39735248) та ТОВ АГВ ТЕХ Україна (код ЄДРПОУ 40116306).

Ухвалою слідчого судді від 06.09.2016 року частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт транспортні засоби, що належать на праві власності ТОВ АГВ ТЕХ Україна (код ЄДРПОУ 40116306), зокрема: VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_1, VINномep НОМЕР_2 ; VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_3, VINномep НОМЕР_4; VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_5, VINномep НОМЕР_6; VOLKSWAGEN,TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7, VINномep НОМЕР_8; VOLKSWAGEN, CRAFTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_9, VINномep НОМЕР_10; VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_11, VINномep НОМЕР_12.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12015000000000199, про накладення арешту на транспортні засоби, і в тому числі на ті, що належать ТОВ АГВ ТЕХ Україна слідчий суддя, прийшов до висновку про існування достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого транспортні засоби, набуті кримінально протиправним шляхом та відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві від 15.09.2016 року вказані транспортні засоби, визнано речовими доказами.

Разом з цим, згідно висновку експерта від 07.11.2016 року № 150 за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено, що не підтверджується документально, що ТОВ АГВ ТЕХ Україна є пов'язаною особою із будь-яким із зазначених у клопотанні слідчого підприємств, а саме: ТОВ Укртехно Капітал (ЄДРПОУ 35446685), ТОВ Центрально-європейська транспортна компанія (ЄДРПОУ 38811448), ТОВ Ліга Інвестгруп (ЄДРПОУ 35607550), ТОВ Будівельна компанія Трансінвестпроект (ЄДРПОУ 38198934), ТОВ Укр-Транс-Буд (ЄДРПОУ 37454986), ТОВ Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія (ЄДРПОУ 38894000), ТОВ НВП Будальянс (ЄДРПОУ 35607532), ТОВ Буд-побут-Сервіс (ЄДРПОУ 37989504).

Крім того, згідно висновку аудиторської перевірки ТОВ Аудиторська фірма Аудит-Комп від 04.11.2016 року встановлено, що договір купівлі-продажу №К-П-0416/16 від 16.04.2016 року на підставі якого ТОВ АГВ ТЕХ Україна придбало транспортні засоби, на які ухвалою від 06.09.2016 року у справі 755/13436/16-к накладено арешт. відповідає всім вимогам чинного законодавства України, придбання основних засобів оформлено первинними документами, що відповідають ст.9 Закону про бухгалтерський облік та їх відображення в бухгалтерському та податковому обліку відповідають вимогам П(С)БУ та Податкового кодексу України.

Використання ТОВ АГВ ТЕХ Україна коштів третіх осіб в оплату при купівлі майна (транспортних засобів) у ТОВ ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 38811448) за договором №К-П-0416/16 від 16.04.2016 року купівлі-продажу від 24.06.2015 року документально та нормативно не підтверджується.

Таким чином, підстави на які слідчий посилався в обґрунтування поданого ним клопотання про арешт майна, які слідчий суддя вважав встановленими, спростовуються висновком спеціаліста.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з'ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання про скасування арешту заявником доведено, що необґрунтованим є висновок, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що арештоване майно є доказом злочину.

А відтак, слідчий судя вбачає підстави для скасування арешту на транспортні засоби, які належать ТОВ АГВ ТЕХ Україна (код ЄДРПОУ 40116306).

Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання директора ТОВ АГВ ТЕХ Україна ОСОБА_2 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000199 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Скасувати арешт на транспортні засоби, які належать ТОВ АГВ ТЕХ Україна (код ЄДРПОУ 40116306), а саме:

- VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_1, VINномep НОМЕР_2 ;

- VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_3, VINномep НОМЕР_4;

- VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_5, VINномep НОМЕР_6;

- VOLKSWAGEN,TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7, VINномep НОМЕР_8;

-VOLKSWAGEN, CRAFTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_9, VINномep НОМЕР_10;

- VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_11, VINномep НОМЕР_12.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя