Ухвала

від 16.03.2017 по справі 755/13436/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/13436/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" березня 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника заявника ОСОБА_3

розглянувши в приміщенні суду в м. Києві у судовому засіданні клопотання Голови правління Сільськогосподарського виробничого кооперативу «МИР» ОСОБА_4 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000199 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В ИВ:

07 березня 2017 року ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, а саме транспортного засобу SCANIA, P410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_1 , VINномер НОМЕР_2 .

Мотивуючи клопотання тим, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06.09.2016 року за клопотанням слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління НП в м. Києві в межах кримінального провадження №12015000000000199 від 03.04.2015 року накладено арешт на вказаний транспортний засіб, який належить на праві власності СВК «МИР», на підставі договору купівлі-продажу №К-П-02/07/06-16 від 07 червня 2016 року укладеного з ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС». (свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 від 22.06.2016 року)

Проте, на думку заявника арешт накладено необґрунтовано, що змушує його звернутись з даним клопотанням до суду.

На підтвердження обставин для скасування арешту майна заявник зазначає, що таке обтяження неправомірно порушує права власника на користування, розпорядження та володіння вказаними транспортними засобами.

Однією з підстав, якими слідчий обґрунтовував клопотання про арешт майна, зокрема транспортних засобів, які належать на праві власності ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС», було те, що протягом 2011-2015 р. для фінансування бізнес-проектів ОСОБА_5 , останній увійшовши в довіру до ОСОБА_6 та попросив щоб ОСОБА_6 залучав грошові кошти фізичних осіб, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . В подальшому вказані кошти перераховувались на підконтрольні ОСОБА_5 підприємства, а саме: ТОВ «Укртехно Капітал» (ЄДРПОУ 35446685), ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (ЄДРПОУ 38811448), ТОВ «Ліга Інвестгруп» (ЄДРПОУ 35607550), ТОВ «Будівельна компанія «Трансінвестпроект» (ЄДРПОУ 38198934), ТОВ «Укр-Транс-Буд» (ЄДРПОУ 37454986), ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38894000), ТОВ «НВП «Будальянс» (ЄДРПОУ 35607532), ТОВ «Буд-побут-Сервіс» (ЄДРПОУ 37989504) та ін.

Вказані обставини були прийняті до уваги слідчим суддею під час постановлення ухвали від 06.09.2016 року.

Транспортний засіб вказаний в ухвалі слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06.09.2016 року СВК «МИР» придбаний у ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС» за договором купівлі-продажу №01104/11/8046/2016 від 07 червня 2016 року. СВК «МИР» розрахувався за автомобіль в повному обсязі власними коштами в сумі 170 000 грн., що були сплачені у червні 2016 року. Вказаний договір відповідає всім вимогам чинного законодавства України.

Разом з тим, після постановлення ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 06.09.2016 року було проведено дослідження спеціаліста відповідно до якого документально не підтверджено, що ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС» є пов`язаною особою із юридичними особами, які фігурують у кримінальному провадженні №12015000000000199 від 03.04.2015 року.

Крім того, заявник зазначає, що СВК «МИР» являється добросовісним набувачем автомобіля SCANIA, P410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 , оскільки жодних передбачених законом перешкод для придбання, реєстрації автомобіля в уповноваженому на те державному органі, не існувало. Так само як не можуть існувати і зараз законні перешкоди для здійснення СВК «МИР» свого права власності, передбаченого ст. 317 ЦК України, а саме: володіти, користуватися та розпоряджатися своїм майном.

Таким чином, заявник вказує, що спростовується обґрунтування слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві клопотання про арешт з використанням коштів третіх осіб в оплату при купівлі майна, тобто доводи, якими він обґрунтовував клопотання про арешт майна та висновки слідчого судді в ухвалі суду від 06.09.2016 року, що зумовлює його скасування.

Тому на даний час відпала потреба у арешті майна, а саме автомобіля SCANIA, P410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 , який на праві власності належить СВК «МИР», а жодна із перерахованих у статті 170 КПК України підстав для арешту майна у даному випадку відсутня, тому просить про задоволення клопотання та скасування арешту.

У судовому засіданні представник особи, яка подала клопотання підтримав доводити та вимоги, якими обґрунтовується клопотання та просив суд скасувати арешт на транспортний засіб.

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000199 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду скарги повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного висновку.

17.06.2015 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт на транспортні засоби, які зареєстровані за ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (ЄДРПОУ 38811448) розташованої за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 29, прим. 74-А, з огляду на наявність підстав вважати, що вказане майно набуте за кошти перераховані на ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія», тобто в результаті вчинення кримінального правопорушення, та для забезпечення цивільного позову.

Проте, як вважає орган досудового розслідування, незважаючи на арешт зазначених транспортних засобів, які були зареєстровані за ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (код ЄДРПОУ 38811448), майно протиправно було відчужено на користь третіх осіб, а саме протягом 2015 року вказані транспортні засоби було знято з обліку та перереєстровано на інші підконтрольні ОСОБА_5 підприємства - ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС» (код ЄДРПОУ 39735248) та ТОВ «АГВ ТЕХ Україна» (код ЄДРПОУ 40116306).

Ухвалою слідчого судді від 06.09.2016 року частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на транспортні засоби, в тому числі на автомобіль SCANIA, P410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 .

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 12015000000000199, про накладення арешту на транспортні засоби, і в тому числі на ті, що належать ТОВ «ПРОСТІР» слідчий суддя, прийшов до висновку про існування достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого транспортні засоби, набуті кримінально протиправним шляхом та відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Постановою слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві від 15.09.2016 року вказані транспортні засоби, визнано речовими доказами.

Разом з цим, згідно висновку експерта № 77-01/14 від 18.01.2017 року за результатами проведення судово-економічної експертизи встановлено, що не підтверджується документально, що ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС» є пов`язаною особою із будь-яким із зазначених у клопотанні слідчого підприємств, а саме: ТОВ «Укртехно Капітал» (ЄДРПОУ 35446685), ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (ЄДРПОУ 38811448), ТОВ «Ліга Інвестгруп» (ЄДРПОУ 35607550), ТОВ «Будівельна компанія «Трансінвестпроект» (ЄДРПОУ 38198934), ТОВ «Укр-Транс-Буд» (ЄДРПОУ 37454986), ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія» (ЄДРПОУ 38894000), ТОВ «НВП «Будальянс» (ЄДРПОУ 35607532), ТОВ «Буд-побут-Сервіс» (ЄДРПОУ 37989504).

Придбання права власності на майно (транспортні засоби), придбане у ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 38811448) за договором № К-П-0615/23-1 купівлі-продажу від 24.06.2015 року відбулося за рахунок наявних власних грошових коштів ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС» (ЄДРПОУ 39735248).

Отже, СВК «МИР» якому належить на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 07 червня 2016 року укладеного з ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС» є добросовісним набувачем автомобіля SCANIA, P410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 .

Таким чином, підстави на які слідчий посилався в обґрунтування поданого ним клопотання про арешт майна, які слідчий суддя вважав встановленими, спростовуються висновком спеціаліста №77-01/14 складеним після постановлення ухвали.

Крім того, ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 07.02.2017 року у справі №755/13436/16-к скасований арешт накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 06.09.2016 року у справі № 755/13436/16-к на транспортні засоби, які належать ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС».

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

У відповідності до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання про скасування арешту заявником доведено, що необґрунтованим є висновок, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що арештоване майно є доказом злочину.

А відтак, слідчий суддя вбачає підстави для скасування арешту на транспортний засіб, який належить СВК «МИР».

Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання Голови правління Сільськогосподарського виробничого кооперативу «МИР» ОСОБА_4 про скасування арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015000000000199 від 03.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Скасувати арешт на транспортний засіб, який належить Сільськогосподарському виробничому кооперативу «МИР» (ЄДРПОУ 30887310), а саме автомобіль SCANIA, P410, 2013 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , VIN номер НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя