Ухвала

від 21.03.2017 по справі 640/17269/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/17269/16-к

н/п 1-кс/640/2147/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Колесник С.А.,

при секретарі - Бєліковій В.О.,

за участю - Ковальова Ю.Ю.,

слідчого - Фоменко Ю.М.,

адвоката - Григоренко Д.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про арешт майна по кримінальному провадженню за номером 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України,-

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Фоменко Ю.М. 20.03.2017 р. звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Ю.Ю. Ковальовим, у якому просила задовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, яке належить ПП ПоЛе-2007 код ЄДРПОУ 34634363 та вилучено 17.03.2017 під час обшуку у нежитловому підвальному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПП ПоЛе-2007 , а саме: фінансово-господарську документацію ПП ПоЛе-2007 , сформовану у підшивки згідно переліку: підшивка № 1 на 101 арк.; підшивка № 2 на 122 арк.; підшивка № 3 на 341 арк.; підшивка № 4 на 96 арк.; підшивка № 5 на 272 арк.; підшивка № 6 на 116 арк.; підшивка № 7 на 53 арк.; підшивка № 8 на 96 арк.; підшивка № 9 на 85 арк.; підшивка № 10 на 56 арк.; підшивка № 11 на 281 арк.; підшивка № 12 на 128 арк.; підшивка № 13 на 132 арк.; підшивка № 14 на 92 арк.; підшивка № 15 на 80 арк.; підшивка № 16 на 88 арк.; підшивка № 17 на 50 арк.; підшивка № 18 на 66 арк.; підшивка № 19 на 52 арк.; підшивка № 20 на 391 арк.; підшивка № 21 на 113 арк.; підшивка № 22 на 334 арк.; підшивка № 23 на 46 арк.; підшивка № 24 на 429 арк.; підшивка № 25 на 67 арк.; підшивка № 26 на 135 арк.; підшивка № 27 на 88 арк.; підшивка № 28 на 55 арк.; підшивка № 29 на 129 арк.; підшивка № 30 на 72 арк.; підшивка № 31 на 27 арк.; підшивка № 32 на 47 арк.; підшивка № 33 на 217 арк.; підшивка № 34 на 91 арк.; підшивка № 35 на 243 арк.; підшивка № 36 на 190 арк.; підшивка № 37 на 176 арк.; підшивка № 38 на 64 арк.; підшивка № 39 на 176 арк.; підшивка № 40 на 98 арк.; підшивка № 41 на 44 арк.; підшивка № 42 на 276 арк.; підшивка № 43 на 28 арк.; підшивка № 44 на 100 арк.; підшивка № 45 на 58 арк.; підшивка № 46 на 180 арк.; підшивка № 47 на 48 арк.; підшивка № 48 на 83 арк.; підшивка № 49 на 109 арк.; підшивка № 50 на 53 арк.; підшивка № 51 на 100 арк.; підшивка № 52 на 51 арк.; підшивка № 53 на 78 арк.; підшивка № 54 на 42 арк.; підшивка № 55 на 77 арк.; підшивка № 56 на 66 арк.; підшивка № 57 на 52 арк.; підшивка № 58 на 354 арк.; підшивка № 59 на 108 арк.; підшивка № 60 на 162 арк.; підшивка № 61 на 58 арк.; підшивка № 62 на 25 арк.; підшивка № 63 на 107 арк.; підшивка № 64 на 103 арк.; підшивка № 65 на 100 арк.; підшивка № 66 на 63 арк.; підшивка № 67 на 112 арк.; підшивка № 68 на 41 арк.; підшивка № 69 на 102 арк.; підшивка № 70 на 64 арк.; підшивка № 71 на 94 арк.; підшивка № 72 на 119 арк.; підшивка № 73 на 20 арк.; підшивка № 74 на 117 арк.; підшивка № 75 на 291 арк.; підшивка № 76 на 71 арк.; підшивка № 77 на 106 арк.; підшивка № 78 на 92 арк.; підшивка № 79 на 87 арк.; підшивка № 80 на 38 арк.; підшивка № 81 на 60 арк.; підшивка № 82 на 34 арк.; підшивка № 83 на 167 арк.; підшивка № 84 на 45 арк.; підшивка № 85 на 92 арк.; підшивка № 86 на 126 арк.; підшивка № 87 на 93 арк.; підшивка № 88 на 92 арк.; підшивка № 89 на 102 арк.; підшивка № 90 на 64 арк.; підшивка № 91 на 141 арк.; підшивка № 92 на 236 арк.; підшивка № 93 на 18 арк.; підшивка № 94 на 191 арк.; підшивка № 95 на 64 арк.; підшивка № 96 на 50 арк.; підшивка № 97 на 110 арк.; підшивка № 98 на 156 арк.; підшивка № 99 на 25 арк.; підшивка № 100 на 183 арк.; підшивка № 101 на 34 арк.; підшивка № 102 на 95 арк.; підшивка № 103 на 70 арк.; підшивка № 104 на 6 арк.; підшивка № 105 на 115 арк.; підшивка № 106 на 105 арк.; підшивка № 107 на 130 арк.; підшивка № 108 на 89 арк.; підшивка № 109 на 49 арк.; підшивка № 110 на 94 арк.; підшивка № 111 на 56 арк.; підшивка № 112 на 502 арк.; підшивка № 113 на 233 арк.; підшивка № 114 на 62 арк.; підшивка № 115 на 86 арк.; підшивка № 116 на 130 арк.; підшивка № 117 на 106 арк.; підшивка № 118 на 34 арк.; підшивка № 119 на 26 арк.; підшивка № 120 на 248 арк.; підшивка № 121 на 78 арк.; підшивка № 122 на 111 арк.; підшивка № 123 на 434 арк.; стенд-схему водопроводу промзони; стенд-схему водопроводу та каналізації житлового селища дільниця № 4; стенд-схему очисних споруд ХПФ; системний блок персонального комп'ютеру марки Prologix чорного кольору та Коробку з чеками та квитанціями; касову книгу ПП ПоЛе-2007 на 2013 рік за період з 03.01.2013 по 29.04.2013 на 50 стор.; касову книгу ПП ПоЛе-2007 на 2013 рік за період з 14.05.2013 по 30.08.2013 на 50 стор.; касову книгу ПП ПоЛе-2007 на 2013 рік за період з 04.09.2013 по 30.12.2013 на 52 стор.; касову книгу ПП ПоЛе-2007 на 2014 рік за період з 08.01.2014 по 26.05.20014 на 50 стор.; касову книгу ПП ПоЛе-2007 на 2014 рік за період з 28.05.2014 по 06.10.2014 на 50 стор.; касову книгу ПП ПоЛе-2007 на 2014 рік за період з 10.10.2014 по 30.12.2014 на 50 стор.; касову книгу ПП ПоЛе-2007 на 2015 рік за період з 05.01.2015 по 19.06.2015 на 50 стор.; касову книгу ПП ПоЛе-2007 на 2015 рік за період з 23.06.2015 по 02.11.2015 на 50 стор.; касову книгу ПП ПоЛе-2007 на 2015 рік за період з 04.11.2015 по 30.12.2015 на 50 стор.; касову книгу ПП ПоЛе-2007 на 2016 рік за період з 07.11.2016 по 30.12.2016 на 50 стор.

Клопотання зареєстроване за №640/17269/16-к, н/п 1-кс/640/2147/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Крім того, старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Фоменко Ю.М. 20.03.2017 р. звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Ю.Ю. Ковальовим, у якому просила задовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, яке належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та вилучено 17.03.2017 під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_3, а саме: договір оренди приміщення від 12.01.2007 між ПП ПоЛе-2007 та ОСОБА_5 на 4 аркушах; Рішення Русько-Лозівської сільської ради від 12.01.2007 на 1 аркуші; передвиборна програма та звіт про пророблену роботу ОСОБА_5; блокнот в обкладинці червоного кольору memo , з чорновими рукописними записами; копію свідоцтва ПП ПоЛе-2007 платника єдиного податку; лист голови СТ Освіта ОСОБА_4; лист депутатам сільської ради с. Руська Лозова від 13.03.2014 № 14 від імені директора ПП ПоЛе-2007 ОСОБА_4; флеш-накопичувач Leather AR 16GB ; флеш-накопичувач Kingstone 8 GB micro CD; жорсткий диск s/n R60RHB2F HITACHI .

Клопотання зареєстроване за № 640/17269/16-к, н/п 1-кс/640/2148/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Крім того, старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковник поліції Фоменко Ю.М. 20.03.2017 р. звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Ю.Ю. Ковальовим, у якому просила задовольнити клопотання і винести ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, яке належить ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2 та вилучено 17.03.2017 під час обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_3, а саме документацію сформовану у підшивку на 169 аркушах, в якій містяться наступні документи, а саме: лист керівнику ПП Поле-2007 ОСОБА_4, робочі записи, лист Антимонопольного комітету харківського обласного територіального відділення вх. №02-18/613 09.10.2014, лист Голові Русько-Лозівської сільської ради №02-18/706 14.11.2014, лист Директору ДЖКГ копія від 13.11.2014 р. № 02-19/765, звернення, оголошення, лист Директору ПП Поле-2007 ОСОБА_4 від 10.11.2014 р. №02-19/749, звернення, телефонограма від 01.09.2014 № 05-16/807, повідомлення першому заступнику голові РДА № 02-19/482, позовна заява від 09.07.2014 р. №41, лист сільському голові від директора ПП Поле-2007 , рішення № 24 від 29.04.2014 р., калькуляція рахунку, калькуляція рахунку, реєстр бюджетних зобов'язань, лист із записами, протокол № 1 від 03.09.2014, інформація з MediaPort, лист сільським, селищним та міському голові №01-51)3265, калькуляція розрахунку, лист головному спеціалісту ЖКГ райдержадміністрації №10 від 07.02.2014, прайс фірми АСК , рішення від 14 січня 2014 р. № 7, інформація з Інтернет-ресурсів, лист сільським, селищним та міському головам №01-45)2214, звіт голові сільської ради, лист №01-21)8-жкг, рішення від 09.10.2014 р., фінансовий звіт, рішення від 11 березня 2014 р. №12, лист № 31 скріплений з рішенням № 24 від 29 квітня 2014 р., розпорядження від 13 вересня 2010 р. № 64, чорнові записи, протокол збирання жильців від 15.08.2013 р., протокол від 01.03.2014 р., чорнові записи, лист № 02-19)597 від 04.09.2014, лист № 70 від 4.12.14, лист № 69 від 3.12.12, лист № 66 від 19.11.14, поточні індивідуальні нормативи використання питної води, лист від 10.11.2014 №02-19/749, чорнові записи, лист № 60 від 28.10.14, лист № 54 від 1.10.14, лист № 43 від 22.07.14, лист № 61 від 10.11.14, лист № 62 від 11.11.14, лист № 02-19/ 749 від 10.11.14, лист від 18.04.2014 р. № 27, інформація з інтернет-ресурсів, лист від 09.02.2015 № 8, фінансовий звіт, лист № 12 від 10.02.15, лист № 11 від 10.02.15, лист № 13 від 18.02.15, лист від 19.01.2015 №5, рішення від 09.10.2014 р., інформація з інтернет-ресурсів, лист Антимонопольного комітету від 09.10.2014 р. № 02-25/1-4468, пояснювальна записка з обгрунтуванням до проекту рішення, рішення від 09.10.2014 р., лист без номеру, лист № 01-21/8-жкг від 06.02.14, лист № 43 від 22.07.14, лист № 7 від 28.01.15, лист № 01-54/506 від 06.12.15, АКТ від 24 жовтня 2014 р. №2, інформація з газет, рішення № 31 від 14 липня 2015 р., договір підряду № 13/07-02 від 13липня 2013 р., договір підряду № 13/07-01 від 13 липня 2013 р., експертний звіт №676/15 від 13.07.2015 р., інформація з інтернет-ресурсів, рішення №32 від 14.07.15, звернення, інформація з газет, інтернет-ресурсів, рішення від 21 березня 2012 р., довідка про зміну до річного розпису на 2012 рік № 13 від 20.03.12, чорнові записи, доходи сільський на 2012 рік, чорнові записи, лист № 02-19/85 від 05.02.14, лист № 02-19/1074 від 30.12.13, лист № 1020-23/245 від 13.08.13, рішення № 56 від 30 липня 2013 року, рішення № 16 від 05 лютого 2013 року, рішення № 7 від 25 грудня 2012, рішення №27, пояснення по тарифам, протокол №2 від 13 липня 2013 року, звернення, заява депутатів, інформація з інтернет-ресурсів, інформація з газети, звернення, протокол зборів жильців від 15.08.13, лист № 02-19/279 від 01.04.13, інформація з газети, інформація з інтернет-ресурсів, протокол №1 власників квартир, чернетка, інформація з інтернет-ресурсів, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 162707, статут ПП Поле-2007 , Договір на прийняття рідких відходів від 12.01.2010 р., квитанція, інформація з газети, квитанція, інформація з газети, чорнові записи, лист № 02-19/167 від 27.02.15, лист № 7 від 28.01.15, інформація з газети.

Клопотання зареєстроване за № 640/17269/16-к, н/п 1-кс/640/2149/17 та передано в провадження слідчому судді Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А.

Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 20.03.2017 клопотання № 640/17269/16-к, н/п 1-кс/640/2147/17, № 640/17269/16-к, н/п1-кс/640/2148/17 та № 640/17269/16-к, н/п 1-кс/640/2149/17 старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про арешт майна по кримінальному провадженню за номером 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України об'єднані в одне провадження № 640/17269/16-к, н/п 1-кс/640/2147/17.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2016 за номером 12016220000001066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наступне, протягом 2013-2015 років ОСОБА_6, будучи службовою особою, займаючи посаду голови Русько-Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_4 - директором ПП ПоЛе-2007 , код ЄДРПОУ 34634363, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересів територіальної громади, в порушення вимог п.38 ст.2 Бюджетного кодексу України, без складання та затвердження відповідної бюджетної програми, без наявності відповідного рішення сесії сільської ради, відповідно до акту ревізії Держфінінспекції в Харківській області від 05.02.2016 №08-20/12, безпідставно надав фінансову підтримку ПП ПоЛе-2007 , на суму 175 000 грн., нібито для покриття різниці у тарифах на водопостачання та водовідведення для населення. При цьому директор ПП ПоЛе-2007 ОСОБА_4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_6, протягом 2013-2015 років заволодівала вказаними коштами та безпідставно завищувала вказані тарифи для населення шляхом включення до їх складу витрат підприємства, пов'язаних із надання послуг з водовідведення та водопостачання для комерційних структур, розташованих на території с.Руська-Лозова Дергачівського району Харківської області: ПП Козак код ЄДРПОУ 32817711, ТОВ Новий Схід код ЄДРПОУ 34264935, ТОФ Бітубі плюс код ЄДРПОУ 36986382, ТОВ Фірма СВ код ЄДРПОУ 25470089, ТОВ НВП Лєкон код ЄДРПОУ 33413291, ТОВ Сокіл код ЄДРПОУ 31343042, ТОВ Українська генетична компанія код ЄДРПОУ 33774689, ТОВ Україна код ЄДРПОУ 33478427, які всупереч вимог п.4.1 Правил Використання систем централізованого комунального водовідведення та водопостачання в населених пунктах України , Наказу №190 від 27.06.2006 Міністерства з питань ЖКГ, п.9.1 ДБН А.2.2-3-2004 ПП ПоЛе-2007 незаконно, без згоди та відома власника комунального майна були підключені до систем централізованого комунального водовідведення та водопостачання с. Руська-Лозова, чим завдали матеріальної шкоди (збитків) сільському бюджету на вказану суму.

Допитаний у якості свідка, голова Русько-Лозівської сільської ради ОСОБА_7, пояснив, що на балансі сільської ради перебуває майно територіальної громади, серед якого: 3 водонапірні башти, 3 свердловини, системи водопостачання, системи водовідведення, поля фільтрації, сміттєвоз, екскаватор, а також нежитлові приміщення, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_4, четвертий під'їзд, які на підставі договору оренди, який був укладений попереднім сільським головою, орендуються ПП ПоЛе-2007 , ЄДРПОУ34634363, директором якого є ОСОБА_4 Остання використовує вказане майно в особистих цілях, з метою збагачення, фактично надходжень від його використання територіальна громада не отримує, незаконно використовує водні ресурси, надаючи їх в користування приватним суб'єктам господарської діяльності за матеріальну винагороду, без документального оформлення вказаних відносин, здійснює відкачку нечистот з вказаних суб'єктів господарської діяльності, які зливає в очисні споруди, що перебувають на балансі селищної ради.

Окрім того, під час проведення перевірки, співробітниками Держфінінспекції встановлено, що ПП ПоЛе -2007 незаконно отримувало від селищної ради безповоротну матеріальну допомогу, що заборонено діючим законодавством. Внаслідок чого актом ревізії встановлено нестачу матеріальних цінностей в сумі 175 000,00 гривень. Таким чином, діями службових осіб ПП ПоЛе-2007 , Русько-Лозівській сільській раді Дергачівського району спричинені матеріальні збитки на загальну суму 175 000,00 гривень. В теперішній час вказана діяльність продовжується, чим спричиняється матеріальна шкода територіальній громаді.

Свідчення викладені під час допиту ОСОБА_7 повністю підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Так, до матеріалів долучений акт № 08-20/12 від 05.07.2016, складений Державною фінансовою інспекцією в Харківській області, з якого вбачається, що ПП Поле-2007 безпідставно отримано в Русько-Лозівській сільській раді грошові кошти під виглядом фінансової підтримки на суму 175 000, 00 грн., чим завдано шкоду сільському бюджету на відповідну суму.

Окрім того, 20.02.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого голови Русько-Лозівської сільської ради Дергачівського району Харківської області ОСОБА_7, в якому останній повідомляє нові обставини скоєння кримінального правопорушення та клопоче провести низку невідкладних слідчих дій.

Так, ОСОБА_7 повідомляє, що до нього, як представника потерпілого, постійно звертаються мешканці багатоповерхових будинків по вулиці Польова та вулиці ХПФ с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області, які скаржуться на погану якість води, що подається до їх домівок з водонапірної башти, яку орендує ПП ПоЛе-2007 , а саме: вода, яка постачається має іржавий колір, неприємний запах, залишки сміття, тобто належний санітарно-епідеміологічний стан забору та подачі води не підтримується, нормативи щодо якості постачаємої води не дотримуються.

Крім того, з башти яка належить селищній раді, що розташована за адресою: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Польова, та перебуває в оренді у ПП ПоЛе-2007 , посадовими особами ПП ПоЛе-2007 без оформлених належним чином договірних відносин, здійснюється водопостачання та водовідведення ряду суб'єктам господарської діяльності, а саме: ПП Козак , ТОВ Новий Схід , ТОФ Бітубі плюс , ТОВ Фірма СВ , ТОВ НВП Лєкон , ТОВ Сокіл , ТОВ Українська генетична компанія , ТОВ Україна та іншим підприємствам, виробничі потужності яких фактично знаходяться в районі вказаної башти. При цьому ці земельні ділянки використовуються не за призначенням та наявні господарські приміщення є самовільно збудованими.

При цьому представник потерпілого, звертає увагу, що незаконні дії посадових осіб ПП ПоЛе-2007 з водопостачання та водовідведення можуть призвести до епідеміологічної катастрофи у районі.

Одночасно представник потерпілого клопоче невідкладно провести слідчі дії, направлені на фіксацію вищевказаних правопорушень та встановлення суми збитків, спричинених територіальній громаді посадовими особами ПП ПоЛе-2007 , а саме: провести огляд зазначених водонапірних башт, розташованих за адресами: Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Матюшенко, 74; Харківська область, Дергачівський район, с. Питомник КП Берізка та Харківська область, Дергачівський район, с. Руська Лозова, вул. Польова, а також господарських споруд підприємств, до яких незаконно заведено воду ПП ПоЛе 2007 та зупинити вказану незаконну діяльність, яку продовжують здійснювати посадові особи ПП ПоЛе-2007 . Враховуючи викладене, є обґрунтовані підстави вважати, що діяльність ПП ПоЛе-2007 має протиправний характер та пов'язана виключно із заволодінням коштами, які належать Русько-Лозівській територіальній громаді, а також незаконним використанням майна громади та природних ресурсів з метою наживи.

Допитана у якості свідка мешканка с. Руська Лозова Дергачівського району Харківської області ОСОБА_8, повідомила наступне, що у вказаному селі вона мешкає протягом 40 років. В селі існує централізована система водопостачання і водовідведення. До 2007 року постачання та водовідведення води здійснювала Харківська Птахофабрика, яка була розташована у вказаному селі. У 2007 році фабрика припинила своє існування, системи постачання води і водовідведення перейшли у комунальну власність сільської ради. Між Русько-Лозівською сільською радою та ПП ПоЛе-2007 був укладений договір передачі в оренду вказаному підприємству нерухомого майна, яке знаходиться у комунальній власності, в тому числі і систем подачі води і водовідведення, і з 2007 року подачею та водовідведенням води почало займатися приватне підприємство ПоЛе-2007 , директором якого є ОСОБА_4, жителька с. Руська Лозова. Тарифи на подачу води і водовідведення, ОСОБА_4 постійно необґрунтовано піднімає. У період з 2013 по 2016 рік, підприємству ПП ПоЛе-2007 систематично з бюджету Русько-Лозівської сільської громади виділяються грошові засоби для покриття різниці в тарифах для всіх категорій населення, але, незважаючи на це тарифи необґрунтовано продовжують рости. Грошові кошти за послуги по воді, передаються в ПП ПоЛе-2007 громадянами села готівкою. На скільки їй відомо, тарифи для населення, які надає ПП ПоЛе-2007 необґрунтовано завищені. Тарифи завищені у зв'язку з тим, що підприємство ПП ПоЛе-2007 , яке в даний час володіє виключним правом на надання послуг з водопостачання та водовідведення, незаконно, без яких-небудь договірних відносин, надає дані послуги господарським суб'єктам, які розташовані в районі водонапірної башти і полів фільтрації. ПП ПоЛе-2007 , в особі ОСОБА_4, незаконно подає воду і здійснює водовідведення різним підприємствам, за що незаконно отримує матеріальну винагороду від них, а ті витрати, які пов'язані з подачею даними підприємствам води і водовідведення, в тому числі і використання для цих цілей електроенергії, необґрунтовано закладаються в тарифи для населення і тарифи постійно зростають. Таким чином, витрати, які пов'язані з подачею води для суб'єктів підприємницької діяльності, необґрунтовано закладаються ОСОБА_4 в тарифи для населення. На підставі вищевикладеного, можна прийти до висновку, що ОСОБА_4 заволоділа бюджетними коштами, виділеними сільською радою для покриття різниці в тарифах для всіх категорій населення, і використовувала їх для потреб підприємства ПП ПоЛе-2007 , які виникли з незаконним постачанням води суб'єктам господарської діяльності. При цьому ОСОБА_8 відмічає, що якщо сказати своїми словами, то ПП ПоЛе-2007 , в особі ОСОБА_4 незаконно без яких-небудь договірних відносин подає воду комерційним структурам, грошові кошти, які отримує від них, за надання послуг, кладе собі в кишеню, але при цьому несе витрати (електроенергія, знос устаткування тощо), які не погашає з особистих незаконно отриманих коштів, а погашає за рахунок населення, простих громадян, необґрунтовано підвищуючи тарифи.

При цьому ОСОБА_8 просить вжити заходів до ОСОБА_4, як директора ПП ПоЛе-2007 та з фахівцями по воді оглянути водонапірні башти і поля фільтрації, в ході яких встановити комерційні структури, яким ПП ПоЛе-2007 незаконно постачає воду, за яку фактично сплачує громада та провести аналіз води, яку постачає ПП ПоЛе-2007 своїм абонентам, так як вона просто не придатна для використання в їжу.

Окрім того, під час досудового розслідування до вказаного кримінального провадження був залучений у якості спеціаліста інженер групи технагляду КП Харківодоканал ОСОБА_9, який розповів про існуючі правила підключення до систем централізованого комунального водопостачання та водовідведення та повідомив, що комерційні структури, які вирішили підключитися до систем водопостачання та водовідведення, зобов'язані звернутися до ПП ПоЛе-2007 із заявою про бажання підключитися до вказаних систем, ПП ПоЛе-2007 в свою чергу зобов'язане розробити технічні умови, за якими повинен бути складений і розроблений проект. Зазначений проект повинен бути узгоджений з ПП ПоЛе-2007 , Русько-Лозівською сільською радою та органами місцевого самоврядування. Без дотримання зазначеного порядку підключення до систем централізованого водопостачання та водовідведення заборонено, а підприємства повинні бути відключені від зазначених систем і сплатити штраф.

Окрім того, спеціаліст повідомив, яких нормативних документів треба дотримуватися при підключенні до централізованих систем водовідведення та водопостачання, а саме: Правил користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України , затверджених Наказом Міністерства Юстиції України № 936/15627 від 07.10.2008; Наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства України № 190 від 27.06.2008; Норм проектування ДБН А.2.2-3-2004.

Таким чином систематично протягом тривалого часу вказаній територіальній громаді спричиняються матеріальні збитки.

Під час досудового розслідування з метою перевірки та підтвердження висновків акту Держфінінспекції щодо суми збитків спричинених Русько-Лозівській сільській раді призначено судово-економічну експертизу.

Відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 для проведення судової економічної експертизи разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності. Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов'язково завірені в установленому порядку.

Згідно інформації ДП Інформаційно-ресурсний центр встановлено, що юридичною адресою ПП ПоЛе -2007 , ЄДРПОУ 34634363 є квартира АДРЕСА_1.

Проте, під час досудового розслідування встановлено, що ПП ПоЛе -2007 фактично здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1, де орендує підвальні приміщення у Русько-Лозівської сільської Ради Дергачівського району Харківської області, що підтверджується додатковою угодою від 19.12.2013 до договору оренди приміщення від 17.11.2008.

Крім того, з протоколу огляду від 09.12.2016, проведеного оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, вбачається що ПП Поле-2007 дійсно здійснює свою фінансово-господарську діяльність у нежитловому підвальному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1. Вхід в зазначене підвальне приміщення обладнаний металевими дверима над якими мається табличка з пояснювальним написом ПП ПоЛе-2007 та зазначені часи роботи вказаного приватного підприємства.

З довідки комунального підприємства технічної інвентаризації Інвенрос № 520 від 20.12.2016 вбачається, що право власності на нежитлові підвальні приміщення будинку АДРЕСА_1 станом на 01.01.2013 не за ким не зареєстровано.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 76551903 від 21.12.2016 вбачається, що інформація щодо власників нежитлових приміщень під'їзду № 4 будинку АДРЕСА_1 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутня, таким чином у період з 01.01.2013 по теперішній час, право власності на зазначені об'єкти не за ким не зареєстровано.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 75791335 від 14.12.2016 встановлено, що земельна ділянка, на якій розташований будинок АДРЕСА_1 відноситься до фонду Русько-Лозівської сільської ради.

Згідно довідки № 02-22/2800 від 16.12.2016, виданої сільським головую Русько-Лозівської сільської ради встановлено, що житловий будинок АДРЕСА_1 перебуває на балансі Русько-Лозівської сільської ради.

12.12.2016 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, що у нежитловому підвальному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПП ПоЛе-2007 зберігаються предмети та документи, які містять в собі інформацію, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

15.03.2017 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку у нежитловому підвальному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПП ПоЛе-2007 .

17.03.2017 проведено обшук у нежитловому підвальному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ПП ПоЛе-2007 , під час вказаного обшуку в зазначеному приміщенні виявлені та вилучені наступні предмети та документи: фінансово-господарська документація ПП ПоЛе-2007 , сформована у підшивки згідно переліку: підшивка № 1 на 101 арк.; підшивка № 2 на 122 арк.; підшивка № 3 на 341 арк.; підшивка № 4 на 96 арк.; підшивка № 5 на 272 арк.; підшивка № 6 на 116 арк.; підшивка № 7 на 53 арк.; підшивка № 8 на 96 арк.; підшивка № 9 на 85 арк.; підшивка № 10 на 56 арк.; підшивка № 11 на 281 арк.; підшивка № 12 на 128 арк.; підшивка № 13 на 132 арк.; підшивка № 14 на 92 арк.; підшивка № 15 на 80 арк.; підшивка № 16 на 88 арк.; підшивка № 17 на 50 арк.; підшивка № 18 на 66 арк.; підшивка № 19 на 52 арк.; підшивка № 20 на 391 арк.; підшивка № 21 на 113 арк.; підшивка № 22 на 334 арк.; підшивка № 23 на 46 арк.; підшивка № 24 на 429 арк.; підшивка № 25 на 67 арк.; підшивка № 26 на 135 арк.; підшивка № 27 на 88 арк.; підшивка № 28 на 55 арк.; підшивка № 29 на 129 арк.; підшивка № 30 на 72 арк.; підшивка № 31 на 27 арк.; підшивка № 32 на 47 арк.; підшивка № 33 на 217 арк.; підшивка № 34 на 91 арк.; підшивка № 35 на 243 арк.; підшивка № 36 на 190 арк.; підшивка № 37 на 176 арк.; підшивка № 38 на 64 арк.; підшивка № 39 на 176 арк.; підшивка № 40 на 98 арк.; підшивка № 41 на 44 арк.; підшивка № 42 на 276 арк.; підшивка № 43 на 28 арк.; підшивка № 44 на 100 арк.; підшивка № 45 на 58 арк.; підшивка № 46 на 180 арк.; підшивка № 47 на 48 арк.; підшивка № 48 на 83 арк.; підшивка № 49 на 109 арк.; підшивка № 50 на 53 арк.; підшивка № 51 на 100 арк.; підшивка № 52 на 51 арк.; підшивка № 53 на 78 арк.; підшивка № 54 на 42 арк.; підшивка № 55 на 77 арк.; підшивка № 56 на 66 арк.; підшивка № 57 на 52 арк.; підшивка № 58 на 354 арк.; підшивка № 59 на 108 арк.; підшивка № 60 на 162 арк.; підшивка № 61 на 58 арк.; підшивка № 62 на 25 арк.; підшивка № 63 на 107 арк.; підшивка № 64 на 103 арк.; підшивка № 65 на 100 арк.; підшивка № 66 на 63 арк.; підшивка № 67 на 112 арк.; підшивка № 68 на 41 арк.; підшивка № 69 на 102 арк.; підшивка № 70 на 64 арк.; підшивка № 71 на 94 арк.; підшивка № 72 на 119 арк.; підшивка № 73 на 20 арк.; підшивка № 74 на 117 арк.; підшивка № 75 на 291 арк.; підшивка № 76 на 71 арк.; підшивка № 77 на 106 арк.; підшивка № 78 на 92 арк.; підшивка № 79 на 87 арк.; підшивка № 80 на 38 арк.; підшивка № 81 на 60 арк.; підшивка № 82 на 34 арк.; підшивка № 83 на 167 арк.; підшивка № 84 на 45 арк.; підшивка № 85 на 92 арк.; підшивка № 86 на 126 арк.; підшивка № 87 на 93 арк.; підшивка № 88 на 92 арк.; підшивка № 89 на 102 арк.; підшивка № 90 на 64 арк.; підшивка № 91 на 141 арк.; підшивка № 92 на 236 арк.; підшивка № 93 на 18 арк.; підшивка № 94 на 191 арк.; підшивка № 95 на 64 арк.; підшивка № 96 на 50 арк.; підшивка № 97 на 110 арк.; підшивка № 98 на 156 арк.; підшивка № 99 на 25 арк.; підшивка № 100 на 183 арк.; підшивка № 101 на 34 арк.; підшивка № 102 на 95 арк.; підшивка № 103 на 70 арк.; підшивка № 104 на 6 арк.; підшивка № 105 на 115 арк.; підшивка № 106 на 105 арк.; підшивка № 107 на 130 арк.; підшивка № 108 на 89 арк.; підшивка № 109 на 49 арк.; підшивка № 110 на 94 арк.; підшивка № 111 на 56 арк.; підшивка № 112 на 502 арк.; підшивка № 113 на 233 арк.; підшивка № 114 на 62 арк.; підшивка № 115 на 86 арк.; підшивка № 116 на 130 арк.; підшивка № 117 на 106 арк.; підшивка № 118 на 34 арк.; підшивка № 119 на 26 арк.; підшивка № 120 на 248 арк.; підшивка № 121 на 78 арк.; підшивка № 122 на 111 арк.; підшивка № 123 на 434 арк.; стенд-схема водопроводу промзони; стенд-схема водопроводу та каналізації житлового селища дільниця № 4; стенд-схема очисних споруд ХПФ; системний блок персонального комп'ютеру марки Prologix чорного кольору та коробка з чеками та квитанціями; касова книга ПП ПоЛе-2007 на 2013 рік за період з 03.01.2013 по 29.04.2013 на 50 стор.; касова книга ПП ПоЛе-2007 на 2013 рік за період з 14.05.2013 по 30.08.2013 на 50 стор.; касова книга ПП ПоЛе-2007 на 2013 рік за період з 04.09.2013 по 30.12.2013 на 52 стор.; касова книга ПП ПоЛе-2007 на 2014 рік за період з 08.01.2014 по 26.05.20014 на 50 стор.; касова книга ПП ПоЛе-2007 на 2014 рік за період з 28.05.2014 по 06.10.2014 на 50 стор.; касова книга ПП ПоЛе-2007 на 2014 рік за період з 10.10.2014 по 30.12.2014 на 50 стор.; касова книга ПП ПоЛе-2007 на 2015 рік за період з 05.01.2015 по 19.06.2015 на 50 стор.; касова книга ПП ПоЛе-2007 на 2015 рік за період з 23.06.2015 по 02.11.2015 на 50 стор.; касова книга ПП ПоЛе-2007 на 2015 рік за період з 04.11.2015 по 30.12.2015 на 50 стор.; касова книга ПП ПоЛе-2007 на 2016 рік за період з 07.11.2016 по 30.12.2016 на 50 стор.

Згідно інформації ДП Інформаційно-ресурсний центр встановлено, що директором ПП ПоЛе -2007 , ЄДРПОУ 34634363 є ОСОБА_4.

12.12.2016 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, з якого вбачається, що ОСОБА_4 разом з чоловіком ОСОБА_11 мешкає за адресою: АДРЕСА_3, де зберігає фінансово-господарську документацію по взаємовідносинам з Русько-Лозівською сільською радою Дергачівського району Харківської області, щодо оренди об'єктів водопостачання та водовідведення, а також документи, які стосуються незаконного водовідведення та водопостачання комерційним структурам, розташованим в с. Руська Лозова біля зазначених водонапірних башт. Крім того, за вказаною адресою знаходиться комп'ютерна техніка, електронні носії інформації, чернетки та інші предмети та документи, які містять в собі інформацію, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом.

Окрім того посадові особи ПП ПоЛе-2007 з використанням майна Русько-Лозівської сільської ради, а саме свердловин, водорозподільчих підстанцій, башт, каналізації, без відповідних дозволів та оформлення зазначених господарських взаємовідносин надає послуги водопостачання ряду споживачів-суб'єктів господарської діяльності, в тому числі переробної, харчової та хімічної промисловості, які споживають водні ресурси вироблені потужностями громади та в подальшому зливаються в належні їй очисні споруди, внаслідок чого майно територіальної громади зазнає зношення та має місце знецінення та втрата активів.

Проведення вилучення зазначених речей, документів та предметів в порядку тимчасового доступу до них на даному етапі розслідування кримінального провадження не доцільно, оскільки ці предмети та документи можуть бути знищені з метою уникнення кримінальної відповідальності винних осіб.

Крім того, з протоколу огляду від 09.12.2016, проведеного оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, вбачається що житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3 складається з двох поверхів.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 74794930 від 05.12.2014 вбачається, що будинок АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_11.

15.03.2017 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3

17.03.2017 проведено за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 під час вказаного обшуку в зазначеному домоволодінні виявлені та вилучені наступні предмети та документи: Договір оренди приміщення від 12.01.2007 між ПП ПоЛе-2007 та ОСОБА_5 на 4 аркушах; Рішення Русько-Лозівської сільської ради від 12.01.2007 на 1 аркуші; Передвиборна програма та звіт про пророблену роботу ОСОБА_5; Блокнот в обкладинці червоного кольору memo , з чорновими рукописними записами; Копія свідоцтва ПП ПоЛе-2007 платника єдиного податку; Лист голови СТ Освіта ОСОБА_4; Лист депутатам сільської ради с. Руська Лозова від 13.03.2014 № 14 від імені директора ПП ПоЛе-2007 ОСОБА_4; Флеш-накопичувач Leather AR 16GB ; Флеш-накопичувач Kingstone 8 GB micro CD; Жорсткий диск s/n R60RHB2F HITACHI , предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

22.02.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, з якого вбачається, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний колишній голова Русько-Лозівської сільської ради ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, який діючи всупереч інтересам служби, сприяв ОСОБА_4, в укладанні вищевказаних завідомо збиткових для сільської ради договорів оренди та наданні ПП ПоЛе-2007 безповоротної допомоги, що призвело та продовжує призводити до спричинення збитків сільській раді. ОСОБА_6 зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3, де можливо зберігає предмети і документи, які можуть бути доказами в кримінальному провадженні.

Крім того, з протоколу огляду від 22.02.2017, проведеного оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10, вбачається що житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_3, є приватним домоволодінням, складається з одного поверху, обладнаний металевими воротами та парканом з цегли.

З довідки комунального підприємства технічної інвентаризації Інвенрос № 548 від 22.02.2017 встановлено, що будинок АДРЕСА_3 зареєстрований в цілому за г. ОСОБА_6 згідно свідоцтва на право на спадщину.

15.03.2017 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_6, за адресою: АДРЕСА_3 .

17.03.2017 проведено за місцем фактичного мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_3, під час вказаного обшуку в зазначеному домоволодінні виявлені та вилучені копії документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП ПоЛе-2007 , а також документи Русько-Лозівської сільської ради, щодо передачі об'єктів водовідведення та водопостачання в оренду вказаному підприємству.

Вказані документи сформовані у підшивку на 169 аркушах, в якій містяться наступні документи, а саме: лист керівнику ПП Поле-2007 ОСОБА_4, робочі записи, лист Антимонопольного комітету харківського обласного територіального відділення вх. №02-18/613 09.10.2014, лист Голові Русько-Лозівської сільської ради №02-18/706 14.11.2014, лист Директоу ДЖКГ копія від 13.11.2014 р. № 02-19/765, звернення, оголошення, лист Директору ПП Поле-2007 ОСОБА_4 від 10.11.2014 р. №02-19/749, звернення, телефонограма від 01.09.2014 № 05-16/807, повідомлення першому заступнику голові РДА № 02-19/482, позовна заява від 09.07.2014 р. №41, лист сільському голові від директора ПП Поле-2007 , рішення № 24 від 29.04.2014 р., калькуляція рахунку, калькуляція рахунку, реєстр бюджетних забов'язань, лист із записами, протокол № 1 від 03.09.2014, інформація з MediaPort, лист сільським, селищним та міському голові №01-51)3265, калькуляція розрахунку, лист головному спеціалісту ЖКГ райдержадміністрації №10 від 07.02.2014, прайс фірми АСК , рішення від 14 січня 2014 р. № 7, інформація з Інтернет-ресурсів, лист сільським, селищним та міському головам №01-45)2214, звіт голові сільської ради, лист №01-21)8-жкг, рішення від 09.10.2014 р., фінансовий звіт, рішення від 11 березня 2014 р. №12, лист № 31 скріплений з рішенням № 24 від 29 квітня 2014 р., розпорядження від 13 вересня 2010 р. № 64, чорнові записи, протокол збирання жильців від 15.08.2013 р., протокол від 01.03.2014 р., чорнові записи, лист № 02-19)597 від 04.09.2014, лист № 70 від 4.12.14, лист № 69 від 3.12.12, лист № 66 від 19.11.14, поточні індивідуальні нормативи використання питної води, лист від 10.11.2014 №02-19/749, чорнові записи, лист № 60 від 28.10.14, лист № 54 від 1.10.14, лист № 43 від 22.07.14, лист № 61 від 10.11.14, лист № 62 від 11.11.14, лист № 02-19/ 749 від 10.11.14, лист від 18.04.2014 р. № 27, інформація з інтернет-ресурсів, лист від 09.02.2015 № 8, фінансовий звіт, лист № 12 від 10.02.15, лист № 11 від 10.02.15, лист № 13 від 18.02.15, лист від 19.01.2015 №5, рішення від 09.10.2014 р., інформація з інтернет-ресурсів, лист Антимонопольного комітету від 09.10.2014 р. № 02-25/1-4468, пояснювальна записка з обгрунтуванням до проекту рішення, рішення від 09.10.2014 р., лист без номеру, лист № 01-21/8-жкг від 06.02.14, лист № 43 від 22.07.14, лист № 7 від 28.01.15, лист № 01-54/506 від 06.12.15, АКТ від 24 жовтня 2014 р. №2, інформація з газет, рішення № 31 від 14 липня 2015 р., договір підряду № 13/07-02 від 13липня 2013 р., договір підряду № 13/07-01 від 13 липня 2013 р., експертний звіт №676/15 від 13.07.2015 р., інформація з інтернет-ресурсів, рішення №32 від 14.07.15, звернення, інформація з газет, інтернет-ресурсів, рішення від 21 березня 2012 р., довідка про зміну до річного розпису на 2012 рік № 13 від 20.03.12, чорнові записи, доходи сільський на 2012 рік, чорнові записи, лист № 02-19/85 від 05.02.14, лист № 02-19/1074 від 30.12.13, лист № 1020-23/245 від 13.08.13, рішення № 56 від 30 липня 2013 року, рішення № 16 від 05 лютого 2013 року, рішення № 7 від 25 грудня 2012 , рішення №27, пояснення по тарифам, протокол №2 від 13 липня 2013 року, звернення, заява депутатів, інформація з інтернет-ресурсів, інформація з газети, звернення, протокол зборів жильців від 15.08.13, лист № 02-19/279 від 01.04.13, інформація з газети, інформація з інтернет-ресурсів, протокол №1 власників квартир, чернетка, інформація з інтернет-ресурсів, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 162707, статут ПП Поле-2007 ,Договір на прийняття рідких відходів від 12.01.2010 р., квитанція,, інформація з газети, квитанція, інформація з газети, чорнові записи, лист № 02-19/167 від 27.02.15, лист № 7 від 28.01.15, інформація з газети.

18.03.2017 вищевказане майно вилучене під час обшуків визнано у кримінальному провадженні речовими доказами, у зв'язку із тим, що воно відповідає критеріям ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України, а саме: речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так вилучена документація містять в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, вилучена комп'ютерна техніка, флеш-накопичувачі також містять в собі інформацію про вчинене кримінальне правопорушення, в тому числі видалену інформацію, яку можливо отримати лише шляхом проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи.

18.03.2017 в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження призначена комп'ютерно-технічна експертиза на дослідження якої був направлений системний блок, вилучений під час обшуку.

Орган досудового розслідування має підстави вважати, що вилучене майно, відповідає вимогам ст.170 Кримінального процесуального кодексу України.

У зв'язку з викладеним орган досудового розслідування вважав необхідним застосування до вилученого майна заходу забезпечення кримінального провадження, а саме: накладення арешт на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

У судовому засіданні адвокат Григоренко Д.А. - діючий в інтересах ОСОБА_4, заявив клопотання про повернення клопотання прокурору, у зв"язку з відсутністю у клопотанні переліку та виду майна, яке належить арештувати.

Прокурор та слідчий проти повернення клопотанян на доопрацювання не заперечували.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши надані докази, встановив, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні за за номером 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України не зазначені перелік і види майна, що належить арештувати.

Під час розгляду клопотання слідчим так само такі документи слідчому судді не надані.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Фоменко Юлії Миколаївни про арешт майна по кримінальному провадженню за номером 12016220000001066 від 04.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України- повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.