Постанова

від 17.03.2017 по справі 522/2419/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

№522/2419/17, 1-кс/522/4709/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гаєва Л.В., за участю слідчого Ступака І.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів. Доводи клопотання слідчий і прокурор обґрунтували наступним.

Як указано, у клопотанні, слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №22016160000000407 від 15.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається, із клопотання, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

В клопотанні вказано, що невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо). Із клопотання вбачається, що зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об'ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов'язань, а також інші.

Так, в клопотанні зазначено, що для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства: ТОВ ГРАНДСЕРВІС УКРАЇНА (код ЄДРПОУ 37060827), ТОВ ІНТЕГРАЛ ТРАНСТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38096658), ТОВ ПРОКОНТРОЛ ЛТД (код ЄДРПОУ 38351125), ТОВ ПОРТ КОНТРОЛ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 38723307), ТОВ РИБГОСП ОДЕСЩИНА (код ЄДРПОУ 40325115), ТОВ СІЛМАШ (код ЄДРПОУ 40654466), ТОВ МОСТОЛ (код ЄДРПОУ 40654576), ТОВ ЛЕПСОРА (код ЄДРПОУ 41011328), ТОВ ПРОФСТРОЙ ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 39783967), ТОВ ПРОФТРАНС ЛІМІТЕД (код ЄДРПОУ 39784033), ТОВ ЕНЕРГОБУД КАРГО (код ЄДРПОУ 39958646), ТОВ КВІНТА ЮГ СЕРВІС (код ЄДРПОУ 40922157), ТОВ ТРАНССТРОЙ КАРГО (код ЄДРПОУ 39784756), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ДІМ СОЛОС (код ЄДРПОУ 38296583), ТОВ ПРОМАТІК 777 (код ЄДРПОУ 33659649), ТОВ РЕМТРАНСБУТ (код ЄДРПОУ 39782921), ТОВ КОМФОРТТРАНС (код ЄДРПОУ 33557970), ПП АЗИМУТ 07 (код ЄДРПОУ 35462439), ТОВ ПЕРЕВОЗЧИК (код ЄДРПОУ 40934272), ТОВ СІЛЬГОСПІНВЕСТІНДАСТРІАЛГРУП (код ЄДРПОУ 38017540) .

В клопотанні указано, що в ході досудового розслідування встановлено, що вказані підприємствабудь-яку підприємницьку діяльність не вели, наданням послуг чи вчиненням правочинів не займались, товарно-матеріальні цінності не постачали і не виробляли, діяльність вказаних підприємств була спрямована на прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів в готівку, яка була виражена у наданні послуг пов'язаних з перерахуванням грошових коштів по рахункам підприємств та вчиненні інших правочинів від їх імені, з метою здійснювати незаконну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з продажу товарів (виконання робіт, надання послуг) на адресу підприємств - контрагентів, після чого такі документи передавались замовникам послуг для їх подальшого відображення в бухгалтерському та податковому обліках з метою незаконного формування податкового кредиту і валових витрат.

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів матеріалів реєстраційної справи та документів, що слугували підставою для реєстрації ТОВ СІЛМАШ (код ЄДРПОУ 40654466), ТОВ МОСТОЛ (код ЄДРПОУ 40654576), ТОВ ЛЕПСОРА (код ЄДРПОУ 41011328) , ТОВ ЕНЕРГОБУД КАРГО (код ЄДРПОУ 39958646 ).

Слідчий в клопотанні вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у Миколаївській міській раді знаходяться матеріали реєстраційних справ вищевказаних підприємств.

Слідчий Ступак І.І. у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого Ступака І.І., а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження № 22016160000000407 від 15.12.2016 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК КК України.

Згідно наявної в матеріалах, доданих до клопотання, копії листа начальника 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області полковника ОСОБА_3 від 30.01.2017 року встановлено, що факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка, можливо використовуються наступні підприємства: ТОВ СІЛМАШ (код ЄДРПОУ 40654466), ТОВ МОСТОЛ (код ЄДРПОУ 40654576), ТОВ ЛЕПСОРА (код ЄДРПОУ 41011328) , ТОВ ЕНЕРГОБУД КАРГО (код ЄДРПОУ 39958646 ).

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні Миколаївської міської ради, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення .

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області: УСБУ в Одеській області: ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6Г, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 та слідчим слідчого відділу УСБУ в Миколаївській області, за їх дорученням,тимчасовий доступ та можливість вилучити в Миколаївській міській раді (м. Миколаїв, вул. Адміральська, буд.20) матеріали реєстраційної справи та документи, що слугували підставою для реєстрації підприємств ТОВ СІЛМАШ (код ЄДРПОУ 40654466), ТОВ МОСТОЛ (код ЄДРПОУ 40654576), ТОВ ЛЕПСОРА (код ЄДРПОУ 41011328) , ТОВ ЕНЕРГОБУД КАРГО (код ЄДРПОУ 39958646 ).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Гаєва Л.В.

17.03.2017