Ухвала

від 05.04.2017 по справі 490/5751/15-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5751/15-к

н\п 1-кс/490/1660/2017 У Х В А Л А

30.03.2017р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження № 42013160000000158 від 05.12.2013 за повідомленням про заволодіння шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 та ч.4ст.190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які були оформлені у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити матеріали банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківське обслуговування за період з 28.07.2011 по день проведення вилучення. заяву від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінали документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з 28.07.2011 по день проведення вилучення, картки із зразками підписів та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали документів, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості обґрунтування перерахування грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_5 (контракти, договори та ін.) за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали касових чеків, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості обґрунтування зняття грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_5 перерахованих грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, у тому числі від 28.07.2011р. на суму 7000 грн., від 02.08.2011р. на суму 6000 грн., від 16.08.2011р. на суму 2000 грн., від 17.08.2011р. на суму 30800 грн., від 19.08.2011р. на суму 7 465 грн., від 19.08.2011р. на суму 200 грн., від 30.08.2011р. на суму 79000 грн., від 31.08.2011р. на суму 900 грн., від 02.09.2011р. на суму 360 грн., від 08.09.2011р. на суму 18 600 грн., від 12.09.2011р. на суму 8 000 грн., від 12.09.2011р. на суму 3 000 грн., від 16.09.2011р. на суму 150 грн., від 19.09.2011р. на суму 4350 грн., від 19.10.2011р. на суму 5 900 грн., від 28.10.2011р. на суму 1 900 грн., від 17.11.2011р. на суму 6 900 грн.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та пояснила, що є достатні підстави вважати, що дані в оригіналах вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами, отримання матеріалів кредитного договору необхідно для проведення почеркознавчої та криміналістичної експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що дійсно є необхідність в проведенні почеркознавчої та криміналістичної експертиз, отримані відомості будуть використані у якості доказів, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_3 , старшому о/у в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_4 , старшому о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 , о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_6 , о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які були оформлені у Миколаївському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити матеріали банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківське обслуговування за період з 28.07.2011 по день проведення вилучення. заяву від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінали документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з 28.07.2011 по день проведення вилучення, картки із зразками підписів та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали документів, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості обґрунтування перерахування грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_5 (контракти, договори та ін.) за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали касових чеків, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості обґрунтування зняття грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_5 перерахованих грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, у тому числі від 28.07.2011р. на суму 7000 грн., від 02.08.2011р. на суму 6000 грн., від 16.08.2011р. на суму 2000 грн., від 17.08.2011р. на суму 30800 грн., від 19.08.2011р. на суму 7 465 грн., від 19.08.2011р. на суму 200 грн., від 30.08.2011р. на суму 79000 грн., від 31.08.2011р. на суму 900 грн., від 02.09.2011р. на суму 360 грн., від 08.09.2011р. на суму 18 600 грн., від 12.09.2011р. на суму 8 000 грн., від 12.09.2011р. на суму 3 000 грн., від 16.09.2011р. на суму 150 грн., від 19.09.2011р. на суму 4350 грн., від 19.10.2011р. на суму 5 900 грн., від 28.10.2011р. на суму 1 900 грн., від 17.11.2011р. на суму 6 900 грн.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1