Ухвала

від 05.04.2017 по справі 490/5751/15-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/5751/15-к

н\п 1-кс/490/1659/2017 У Х В А Л А

30.03.2017р. слідчий суддя Центрального районного суд м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого перебуває кримінальне провадження № 42013160000000158 від 05.12.2013 за повідомленням про заволодіння шахрайським шляхом кредитними грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.222, ч.1 ст.358 та ч.4ст.190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які були оформлені у Технічній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Миколаєві, МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучити матеріали банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківське обслуговування за період з 18.11.2011 по день проведення вилучення, заяву від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінали документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з 18.11.2011 по день проведення вилучення, картки із зразками підписів та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали документів, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості обґрунтування перерахування грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_5 (контракти, договори та ін.) за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали касових чеків, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості обґрунтування зняття грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_5 перерахованих грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, у тому числі від 18.11.2011 на суму 35950 грн., від 21.11.2011 на суму 10 000 грн., від 23.11.2011р. на суму 62000 грн.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та пояснила, що є достатні підстави вважати, що дані в оригіналах вказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами, отримання матеріалів кредитного договору необхідно для проведення почеркознавчої та криміналістичної експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, з урахуванням того, що дійсно є необхідність в проведенні почеркознавчої та криміналістичної експертиз, отримані відомості будуть використані у якості доказів, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_3 , старшому о/у в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_4 , старшому о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 , о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_6 , о/у УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які були оформлені у Технічній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Миколаєві, МФО НОМЕР_3 , з можливістю вилучити матеріали банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківське обслуговування за період з 18.11.2011 по день проведення вилучення, заяву від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оригінали документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджують повноваження керівників цього підприємства за період з 18.11.2011 по день проведення вилучення, картки із зразками підписів та печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення з позначенням дат та часу операцій, підстав для їх проведення, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також залишків на початок та кінець операційного дня за вказаним рахунком за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали всіх платіжних доручень та інших документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали довіреностей на право розпорядження грошовими коштами розміщеними на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з дати відкриття по день проведення вилучення, оригінали документів, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості обґрунтування перерахування грошових коштів з вказаного рахунку № НОМЕР_5 (контракти, договори та ін.) за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, оригінали касових чеків, що надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в якості обґрунтування зняття грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_5 перерахованих грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати його відкриття по день проведення вилучення, у тому числі від 18.11.2011 на суму 35950 грн., від 21.11.2011 на суму 10 000 грн., від 23.11.2011р. на суму 62000 грн.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 діб. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1