Ухвала

від 10.04.2017 по справі 755/3033/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/3033/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" квітня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Астахова О.О., при секретарі Наумовій О.С., за участю слідчого Гончарука А.П., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончарука А.П. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101040000020 від 05 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

06 квітня 2017 року слідчий Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончарук А.П. звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Анпілоговою Б.Ю., про надання тимчасового доступу до документів, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101040000020 від 05 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 01.03.2007 року між ТОВ Банк Фінанси та Кредит та ВАТ Світловодський маслосиркомбінат укладено Договір про мультивалютну кредитну лінію №1154М-01-07. Відповідно умов зазначеного договору та внесених до нього змін, позичальник зобов'язався повернути отримані кредитні кошті в строк до 28.02.2009 року.

В забезпечення повернення кредитних коштів, відповідно до Договору іпотеки №2105ЦИК/0507 від 18.05.2007 року, Банку передано в заставу (іпотеку) цілісний майновий комплекс ПАТ Світловодський маслосиркомбінат (розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Макаренка, 2).

Однак кредитні кошти за вказаними договорами до цього часу не повернуто. Станом на червень 2009 року розмір заборгованості ПАТ Світловодський маслосиркомбінат" перед банком становила близько 150 млн. грн.

18.12.2015 року, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на підставі рішення № 230, розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства БАНК ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ

Основною метою уповноваженої особи фонду при здійсненні ліквідації є захист прав та законних інтересів вкладників банку, забезпечення ефективної процедури ліквідації. Крім цього, до її повноважень відноситься зокрема вжиття заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб.

В процесі проведення досудового розслідування стали відомі обставини, які можуть про свідчити про факт вчинення посадовими особами ПАТ Світловодський маслосиркомбінат кримінального правопорушення пов'язаного із доведенням до банкрута товариства з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ Банк Фінанси та кредит .

Так, з метою створення штучної кредиторської заборгованості і умисного доведення до банкрутства ВАТ Світловодський маслосиркомбінат та подальшого виведення нерухомого майна належного товариству з іпотеки банку були ініційовані два судові спори в Господарському суді Київської області.

З цією метою, 26.06.2006 року між ВАТ Світловодський маслосиркомбінат та MASCINI HOLDINGS LIMITED (Нікосія, Кіпр) укладено Договір позики б/н від 26.06.2006 року, відповідно до якого позикодавець надає позичальнику термінову кредитну лінію в доларах США в загальному об'ємі, який з подальшими змінами до договору складає 29 700 000 доларів США.

В подальшому 05.12.2006 року між MASCINI HOLDINGS LIMITED (Нікосія, Кіпр), UKRFUNDING LIMITED (Нікосія, Кіпр) та ВАТ Світловодський маслосиркомбінат укладено Угоду про внесення змін в Договір позики б/н від 26.06.2006 року. Відповідно до вказаної угоди MASCINI HOLDINGS LIMITED перевів права вимоги до договору позики від 26.06.2006 року б/н на компанію UKRFUNDINFG LIMITED.

При цьому про факт укладання зазначених договорів, посадовими особами ВАТ Світловодський маслосиркомбінат не було повідомлено Банк Фінанси та Кредит під час укладення ними договору про мультивалютну кредитну лінію №1154М-01-07, що є істотним порушенням умов договору.

Надалі, 14.05.2009 року між UKRFUNDINFG LIMITED (Нікосія, Кіпр) та IDELBERG RESOURCES INC укладено договір №3 про відступлення права вимоги до договору позики від 26.06.2006 року б/н на IDELBERG RESOURCES INC., який в свою чергу 15.05.2009 року направив вимогу на адресу ВАТ Світловодський маслосиркомбінат щодо погашення заборгованості за договором позики .

Листом №287а від 18.05.2009 року ВАТ Світловодський маслосиркомбінат визнав свою заборгованість перед IDELBERG RESOURCES INC.

Після цього, компанія IDELBERG RESOURCES INC ініціює судовий спір в Господарському суді Київської області про стягнення заборгованості з ВАТ Світловодський маслосиркомбінат . Рішенням Господарському суді Київської області у справі №18/099-09, від 23.06.2009, позов компанії IDELBERG RESOURCES INC про стягнення заборгованості з ВАТ Світловодський маслосиркомбінат в сумі 52 191 264,94 грн. задоволено повністю.

Крім цього, 11.04.2007 року між ЗАТ Карлівський завод сухого молока та UKRFUNDINFG LIMITED укладено Договір позики №11-04/2007, відповідно до якого об'єм позики склав 22 000 000 доларів США. 14.08.2007 року UKRFUNDINFG LIMITED та ЗАТ Карлівський завод сухого молока укладають ще один Договір позики №14-08/2007 на загальну суму 30 000 000 доларів США.

Одним із поручителів по вказаним договорам виступив ВАТ Світловодський маслосиркомбінат (Договір поруки від 14.05.2009 року на суму 150 002 866 грн.), що також суперечило умовам договору про мультивалютну кредитну лінію №1154М-01-07 укладеного між товариством та Банк Фінанси та Кредит

14.05.2009, компанія UKRFUNDINFG LIMITED року укладає два Договори №1,2 про відступлення прав вимоги на Договори позик №11-04/2007 та 14-08/2007 на користь компанії IDELBERG RESOURCES INC.

Надалі, компанія IDELBERG RESOURCES INC. листом-вимогою від 15.05.2009 адресованого ЗАТ Карлівський завод сухого молока вимагає повернення позики за Договорами позики №11-04/2007 та 14-08/2007 загальною сумою 41 009 593 доларів США. ЗАТ Карлівський завод сухого молока листом №25 від 18.05.2009 року підтвердив наявність заборгованості в сумі 41 009 593 доларів США, але відмовився погашати заборгованість у зв'язку з відсутністю коштів.

Враховуючи зазначене IDELBERG RESOURCES INC. направив вимоги на погашення заборгованості за Договорами вищевказаних на юридичних осіб, які були поручителями згідно умов договорів, які в свою чергу відмовились від погашення боргу.

Враховуючи вказане, компанія IDELBERG RESOURCES INC. ініціює судовий спір в Господарському суді Київської області, про стягнення заборгованості за Договорами позики.

23.06.2009 рішенням Господарського суду Київської області по справі №18/098-09 позовні вимоги компанії IDELBERG RESOURCES INC про стягнення з ВАТ Світловодський маслосиркомбінат боргу в сумі 150 002 866 грн. задоволено повністю.

Надалі, ВАТ Світловодський маслосиркомбінат ініціює власне банкрутство. У зв'язку із чим, 03.06.2009, Господарським судом Кіровоградської області у справі №11/60 була винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство товариства. Разом з цим, обтяження в державному реєстрі обтяжень щодо об'єктів нерухомого майна ВАТ Світловодський маслосиркомбінат , які перебували в іпотеці Банк Фінанси та кредит припинено. Надалі вказане майно було відчужене на користь третіх осіб.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон на відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єктів нерухомого майна № 52769991 держаним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 посвідчено договір купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна на підставі якого прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з індексним номером 27947413 від 26.01.2016 за ТОВ НАШ ПРОДУКТ ПЛЮС .

02.12.2012 року відбулось відчуження майна належного ВАТ Світловодський маслосиркомбінат на користь ТОВ Дніпровська молочна компанія (ЄДРПОУ 36483864) у розмірі 10 266 400 грн.

На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію про зняття готівки з рахунків ТОВ Дніпровська молочна компанія (ЄДРПОУ - 36483864) і ТОВ "Наш продукт плюс" (ЄДРПОУ - 39375744) та документів, які стали підставою для відкриття рахунків товариств, а також інформацію про рух коштів вказаних товариств, що перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ".

Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончаруку А.П. до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ ПУМБ , з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончарука А.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві Гончаруку Антону Петровичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ "ПУМБ" (МФО - 334851), місце знаходження юридичної особи: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: документів, які стали підставою для відкриття рахунків ТОВ "Дніпровська молочна компанія" (ЄДРПОУ - 36483864) і ТОВ "Наш продукт плюс" (ЄДРПОУ - 39375744) та інформацію про рух коштів ТОВ "Дніпровська молочна компанія" (ЄДРПОУ - 36483864) і ТОВ "Наш продукт плюс" (ЄДРПОУ - 39375744), по рахунках НОМЕР_1 (980-українська гривня); НОМЕР_4 (980-українська гривня); НОМЕР_3 (980-українська гривня); НОМЕР_2 (980-українська гривня).

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

Строк дії ухвали до 10 травня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: