Ухвала

від 14.04.2017 по справі 640/5245/17

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5245/17

н/п 1-кс/640/3041/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" квітня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

прокурора Євтушенка А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 06.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 1 КК України, -

встановив:

14 квітня 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про накладення арешту на грошові кошти, належні ТОВ СП Рекорд Сервіс (код 40582753) на банківськ ому рахунку №26008009913398, відкритому у ПАТ Ідея Банк , МФО 336310 (код 19390819) , адреса: м. Львів, вул. Валова, 11, а також на банківському рахунку №26006016005101, відкритому у ПАТ Альфа Банк в м. Києві, МФО 300346 (код 23494714) , адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Підставами арешту прокурор зазначив проведення СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 06.03.2017р. за ч.1 ст. 205 1 КК України з підстав того, що невстановлені особи, використовуючи реквізити паспорта та довідки про привласнення ідентифікаційного коду ОСОБА_2 під час створення та реєстрації підприємства ТОВ СП Рекорд Сервіс , внесли до статутних та реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості; а також х підстав того, що невстановлені особи, використовуючи реквізити паспорта та довідки про привласнення ідентифікаційного коду ОСОБА_3 під час створення та реєстрації підприємства ТОВ ТС Трейдінг , внесли до статутних та реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості. Прокурор зазначає, що згідно даних АІС Податковий блок , ТОВ СП Рекорд Сервіс 08.07.2016р. відкритий рахунок №26008009913398 у ПАТ Ідея Банк , МФО 336310, та 26.12.2016р. відкритий рахунок №26006016005101 у ПАТ Альфа Банк в м. Києві, МФО 300346.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Власник майна за клопотанням прокурора в порядку ч.2 ст. 172 КПК України до судового засідання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши міркування прокурора, дослідивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, матеріали справи №1-кс/640/2711/17, доходить такого:

05.04.2017р. до суду надійшло направлене клопотання прокурора Євтушенка А.С. про накладення арешту на грошові кошти, належні ТОВ ТС Трейдінг на банківському рахунку №2600483268221, відкритому у ПАТ Банк Грант . Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.04.2017р. вказане клопотання в порядку ч.3 ст. 172 КПК України повернуто процесуальному керівнику для усунення недоліків у строк 72 години (№1-кс/640/2711/17, а.с.21). Ухвала слідчого судді від 05.04.2017р. одержана процесуальним керівником 12.04.2017р. (№1кс/640/2711/17, а.с.21). Зважаючи на повторну подачу до суду клопотання з усунутими недоліками 14.04.2017р., строк звернення не пропущений, а тому слідчий суддя розглядає клопотання по суті.

З матеріалів кримінального провадження, доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 06.03.2017р. за ч.1 ст. 205 1 КК України з підстав того, що невстановлені особи, використовуючи реквізити паспорта та довідки про привласнення ідентифікаційного коду ОСОБА_2 під час створення та реєстрації підприємства ТОВ СП Рекорд Сервіс , внесли до статутних та реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості; а також х підстав того, що невстановлені особи, використовуючи реквізити паспорта та довідки про привласнення ідентифікаційного коду ОСОБА_3 під час створення та реєстрації підприємства ТОВ ТС Трейдінг , внесли до статутних та реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості (а.с.6-7).

Згідно даних АІС Податковий блок , ТОВ СП Рекорд Сервіс 08.07.2016р. відкритий рахунок №26008009913398 у ПАТ Ідея Банк , МФО 336310, та 26.12.2016р. відкритий рахунок №26006016005101 у ПАТ Альфа Банк в м. Києві, МФО 300346 (а.с.13-21).

Відповідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості приховування, знищення, використання, перетворення, пресування та відчуження. З метою забезпечення схоронності речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішення питання арешту майна в порядку п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя має враховувати можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.

З наданих слідчому судді доказів вбачається, що керівником, головним бухгалтером та єдиною особою, яка має право підпису документів від імені ТОВ СП Рекорд Сервіс є гр. ОСОБА_2 роман Вікторович (а.с. 13-21)

Втім, 07.03.2017р. при допиті у якості свідка гр. ОСОБА_2 зазначав, що не має відношення до господарської діяльності ТОВ СП Рекорд Сервіс , доручень на представництво своїх інтересів у зв'язку з діяльністю вказаного підприємства не надавав (а.с.10-12).

При тому з додатку 5 по податкової декларації ТОВ СП Рекорд Сервіс за 2016р. вбачається значний обсяг здійснених підприємством у 2015р. господарських операцій з придбання з податком на додану вартість, які підлягають оподаткуванню (а.с.22-26).

Беручи до уваги, необхідність перевірки даних про перерахунок через вищезазначені рахунки коштів, отриманих внаслідок злочинної діяльності, слідчий суддя вважає, що на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про арешт майна у кримінальному провадженні №42017220000000196 від 06.03.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 1 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, належні ТОВ СП Рекорд Сервіс на банківському рахунку №26008009913398, відкритому у ПАТ Ідея Банк , адреса: м. Львів, вул. Валова, 11, а також на банківському рахунку №26006016005101, відкритому у ПАТ Альфа Банк в м. Києві, адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, відсутніми при проголошенні в той же строк з моменту отримання її копії.

Слідчий суддя Н.В. Єфіменко