Ухвала

від 10.04.2017 по справі 554/8934/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 10.04.2017 Справа № 554/8934/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

10.04.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого- ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

Службові особи ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ», шляхом зловживання службовим становищем та внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на закупівлю Управлінням поліції охорони в Полтавській області протипожежної апаратури у 2016 році, привласнили бюджетні кошти на суму 2 079000 грн,, чим завдали збитки державним інтересам.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України

В ході досудового слідства встановлено, що Управлінням поліції охорони в Полтавській області у січні місяці 2016 року проведено процедуру конкурсних торгів на закупівлю приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури, електричні, для використання в спорудах (Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура, код 26.30.5 (26.30.50-80.00 Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура для використання в спорудах) 64 найменування, 3030 штук, очікувана вартість 2800000 грн.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, свої пропозиції надали наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Науково-впроваджувальна фірма «Венбест-ЛТД» з ціновою пропозицією 2 080039,20 грн.; ТОВ «Політан» з ціновою пропозицією 2143089,00 грн.; ТОВ «НВФ Охороннісистеми НВ» з ціновою пропозицією 2 079566,70 грн.

В подальшому 23 лютого 2016 року за результатами проведення конкурсних торгів посадовими особами Управління поліції охорони в Полтавській області укладено договір №Уп-69/16 із ТОВ «НВФ Охороннісистеми НВ» щодо постачання вищевказаного ТМЦ на суму 2 079566,70 грн.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у формі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» є невідповідності, а саме: загальна цінова пропозиція виявляється 2159225 грн., а не 2079566 грн., як зазначено товариством.

Також встановлено, що пропозиція ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» також не відповідала вимогам (ч. 1, 2 ст. 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»), викладеним у ДКТ УПО в Полтавській області та замовник мав достатньо підстав для відхилення даної пропозиції конкурсних торгів, як такої, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Окрім цього, встановлено, що ціна на товари, запропоновані ТОВ «НВФ Охороннісистеми НВ» згідно предмету закупівлі не відповідали фактичним цінам за дані товари, що може свідчити про їх штучне заниження з метою перемоги у закупівлі.

Разом з том встановлено, шо 24 лютого 2016 року посадовими особами Управління поліції охорони в Полтавській області укладено додаткову угоду № 1 до договору № Уп-69/16 від 23.02.2016 року із ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» про підвищення ціни на кожну одиницю товару та зменшення обсягу закупівлі на 2079566,70 грн., де було зменшено кількість товару, а по іншим товарам значно завищено ціни, при цьому жодних документально підтверджуючих підстав для укладення даної додаткової угоди не було.

В подальшому встановлено, що на протязі 2016-2017 року посадові особи, ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» (код ЄДРПОУ 32689777) з метою «легалізації» походження придбаного за готівкові кошти товару, а також «конвертації» грошових коштів з безготівковою форми в готівку, неодноразово здійснювали безтоварні операції із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ТК АТЛАНТИДА" (код ЄДРПОУ 40585047); ТОВ "НЕПТУН ЛД" (код ЄДРПОУ 40186656); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АНДРОМЕДА" (код ЄДРПОУ 40764429).

В подальшому під час проведення оперативно-слідчих заходів, встановлено, що з метою забезпечення здійснення вищевказаних злочинних дій гр. ОСОБА_4 використовує працівника ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ,

яка здійснює фінансово-бухгалтерський облік підконтрольних громадянину ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підприємств.

Крім того, ОСОБА_5 повинна у разі перевірок цих підприємств контролюючими органами, підтверджувати факт їх реальної діяльності. Також ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_4 здійснює перерахування грошових коштів з рахунків підконтрольних підприємств на рахунки фіктивних підприємств з метою їх конвертації, а також виготовляє документи, які виправдовують такі перерахування.

Вказані незаконні фінансово-господарські та бухгалтерські операції гр. ОСОБА_5 частково здійснює за допомогою власної комп`ютерної техніки, яка знаходиться за її адресою проживання, а саме: АДРЕСА_1

Вказана документація ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» та документація інших контрагентів з якими ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» має фінансово-господарські відносини необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, проведенні повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття процесуального рішення.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникло достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання бухгалтера ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» (код ЄРДПОУ 31288288) з ТОВ "ТК АТЛАНТИДА" (код ЄДРПОУ 40585047); ТОВ "НЕПТУН ЛД" (код ЄДРПОУ 40186656); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АНДРОМЕДА" (код ЄДРПОУ 40764429) та іншими на даний час невстановленими фіктивними підприємствами, а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставлених товарно-матеріальних цінностей (свідоцтва, сертифікати, паспорти), довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, паспорти якості на матеріали, сертифікати відповідності, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до відповідних документів, записники блокноти з чорновими записами, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до витягу з Державного реєстру нерухомого майна № 84496128, інформація про власника об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

За допомогою вищевказаних документів можливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом проведення зустрічних перевірок, судово-економічних експертиз, судово-почеркознавчих експертиз, а тому зазначені документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення завдань досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів, необхідно провести обшук за місцем фактичного проживання бухгалтера ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 на проведення обшуку за місцем фактичного проживання бухгалтера ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» ОСОБА_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» (код ЄРДПОУ 31288288) з ТОВ "ТК АТЛАНТИДА" (код ЄДРПОУ 40585047); ТОВ "НЕПТУН ЛД" (код ЄДРПОУ 40186656); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АНДРОМЕДА" (код ЄДРПОУ 40764429) та іншими на даний час не встановленими фіктивними підприємствами, а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставлених товарно-матеріальних цінностей (свідоцтва, сертифікати, паспорти), довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, паспорти якості на матеріали, сертифікати відповідності, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до відповідних документів, записники блокноти з чорновими записами.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1