Ухвала

від 11.05.2017 по справі 591/1144/17

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 591/1144/17

Провадження № 1-кс/591/1547/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 42017201010000030 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку приміщень за адресою: м. Луцьк, вул. Євгена Сверстюка, б.1, які використовуються ТОВ «Юніон Трейд Суми»,з метою відшукання та вилучення нотатків, чорнових записів,документації та її копій, які містять відомості щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Юніон Трейд Суми» із ПП «Кілафф».

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №42017201010000030 від 08.02.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ст. 227, ч. 1 ст. 320, ч. 2 ст. 321-1, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ПП «Кілафф» організовано та здійснюється незаконне виготовлення та розповсюдження рідини та настоянок, що містять спирт. Крім того, посадові особи вказаного підприємства за попередньою змовою групою осіб заволоділи коштами Державного бюджету, шляхом укладання фіктивних договорів з реалізації виготовленої продукції (спиртовмісткі рідини та настоянки), яка виготовлялася в порушення вимог ДСтУ із сировини невідомого походження, без відповідних дозвільних документів та розповсюджуються через мережі аптечних закладів України.

Окрім цього, досліджуються дані, які вказують на те, що керівництво ПП «Кілафф», ПП «Оксамит» шляхом укладання фіктивних договорів з реалізації та придбання виробленої продукції фірмам з ознаками фіктивності, проводить ряд безтоварних операцій, що в кінцевому результаті дає можливість керівництву ПП «Кілафф» незаконно отримувати відшкодування ПДВ.

Під час досудового розслідування встановлено, що контрагентом ПП «Кілафф» є ТОВ «Юніон Трейд Суми» (код 40565104).

Таким чином, у володінні ТОВ «Юніон Трейд Суми» можуть перебувати нотатки, чорнові записи, документація та її копії, які містять відомості щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Юніон Трейд Суми» із ПП «Кілафф».

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Юніон Трейд Суми» зареєстроване за адресою: м. Луцьк, вул. Євгена Сверстюка, б.1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна відомості про право власності на нерухоме майно за адресою: м. Луцьк, вул. Євгена Сверстюка, б.1, зареєстровано за ОСОБА_4 , ВАТ "Луцьке виробничо-торговельне швейне підприємство "Волинь".

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зазначені документи можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів для підтвердження факту незаконної реалізації фальсифікованих лікарських засобів.

Тому, суд вважає, що прокурором доведено всі передбачені КПК України обставини, існування яких необхідно для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 234 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: м. Луцьк, вул. Євгена Сверстюка, б.1, які використовуються ТОВ «Юніон Трейд Суми»,з метою відшукання та вилучення нотатків, чорнових записів,документації та її копій, які містять відомості щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Юніон Трейд Суми» із ПП «Кілафф».

Строк дії даної ухвали встановити 20 днів з моменту постановлення і вона може бути використана дляпроникнення до вказаних приміщень лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5