Ухвала

від 11.05.2017 по справі 210/1882/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1882/17

Провадження № 1-кс/210/851/17

"11" травня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи в рамках кримінального провадження № 42017040000000369, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42017040000000369, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що окремі працівники Нікопольської об`єднаної державної фінансової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, зловживаючи службовим становищем, завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

Так, посадовими особами Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за результатами проведення планової виїзної документальної перевірки Державного підприємства «Хлібна база № 73» Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 20204928), з питань дотримання податкового законодавства та іншого законодавства за період з 01.07.2012 по 31.12.2014, складено акт № 3/04-07-22-01/20204928 від 06.01.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність двох екземплярів акту № 3/04-07-22-01/20204928 від 06.01.2016 перевірки ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928), один з яких складено посадовими особами Нікопольської ОДПІ в електронному вигляді та направлено з комп`ютера, підключеного до мережі у приміщенні Нікопольської ОДПІ, до депозитарію актів ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Другий екземпляр вказаного акту складено та підписано посадовими особами Нікопольської ОДПІ в паперовому вигляді та направлено для зберігання до ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

При цьому, перелік постачальників ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) у Додатку 2.2 до акту № 3/04-07-22-01/20204928 від 06.01.2016 перевірки ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) суттєво відрізняється в першому та другому варіанті зазначених актів.

У Додатку 2.2 до акту № 3/04-07-22-01/20204928 від 06.01.2016 перевірки ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928), який в електронному варіанті направлено до депозитарію актів ГУ ДФС у Дніпропетровській області, в період січня-грудня 2013 року зазначено взаємовідносини з придбання пшениці 3 класу ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) від фізичних осіб підприємцями:

-у ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) на суму 1 млн. грн.;

-у ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) на суму 700 тис. грн.;

-у ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ) на суму 820 тис. грн.;

-у ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) на суму 260 тис. грн.,тобто на загальну суму 2780 тис, грн.

У Додатку 2.2 до акту № 3/04-07-22-01/20204928 від 06.01.2016 перевірки ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928), який в паперовому варіанті направлено на зберігання до ГУ ДФС у Дніпропетровській області, в період січня-грудня 2013 року зазначено взаємовідносини з придбання пшениці 3 класу ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) від одного підприємства: ТОВ «АККОРД АГРО» (37191362) на суму 2787,52 тис. грн.

Вказані дані свідчать про фіктивність укладених між перевірки ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) та ТОВ «АККОРД АГРО» (37191362) договорів поставки пшениці 3 класу та вказує на умисел посадових осіб приховати справжнє походження товарно-матеріальних цінностей з метою подальшого ухилення від сплати податку на прибуток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали первинної бухгалтерської документації щодо взаємовідносин між ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) та ТОВ «АККОРД АГРО» (37191362), в тому числі будь-які договори з усіма додатками між вказаним СПД, акти приймання передачі зернових, розрахункові документи тощо, печатки, штампи вказаних підприємств, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи складського обліку, журнал обліку в`їзду та виїзду на території ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928), як в паперовому, так і в електронному вигляді, журнал обліку зберігання та переміщення зернових культур на ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928), як в паперовому, так і в електронному вигляді, документація щодо надання інформації про отримання зернових до ДП «Держреєстри України», документація щодо лабораторних перевірок поставлених зернових, чорнові записи та нотатки, інші матеріали, які мають значення для встановлення істини по справі, комп`ютери та інші електронні носії, які використовувались для фіксації інформації щодо взаємовідносин між вказаними СПД, за період з 01.07.2012 по 31.12.2014, знаходяться за місцем фактичного знаходження ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928), в приміщеннях комплексу будівель і споруд нового та старого майданчиків, за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, враховуючи наявність фактів фіктивних взаємовідносин ДП «Хлібна база

№ 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, є підстави вважати, що на теперішній час на складських приміщеннях ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) знаходяться необліковані товарно-матеріальні цінності - зернові невідомого походження, без належного документального оформлення, або можливе існування фактів нестачі отриманих за договорами купівлі-продажу, зберігання чи іншими договорами товарно-матеріальних цінностей чи зернових.

З метою встановлення та перевірки зазначених фактів виникла необхідність провести під час проведення обшуку на території ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) заміри обсягів наявних товарно-матеріальних цінностей (фактичних залишків зернових, які зберігаються на території зернового складу) та порівняти їх з даними ДП «Державні реєстри», наявною бухгалтерською та складською обліковою документацією на момент проведення обшуку.

Аналізом отриманої під час виконання оперативним підрозділом доручення інформації та долучених до матеріалів кримінального провадження документів встановлено, що в період 2106-2017рр., посадові особи ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) вступили в злочинну змову з посадовими особами ПП «УНІВЕРСАЛ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 31881325) та ПП «ОЛВІ-2005» (код ЄДРПОУ 33474244), та здійснили розкрадання коштів ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) при проведенні закупівлі товарів, робіт та послуг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали первинної бухгалтерської документації щодо взаємовідносин між ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) та ПП «УНІВЕРСАЛ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 31881325) та ПП «ОЛВІ-2005» (код ЄДРПОУ 33474244), в тому числі будь-які договори з усіма додатками між вказаним СПД, проектно-кошторисна документація на виконання робіт та послуг, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, розрахункові документи тощо, печатки, штампи вказаних підприємств, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи складського обліку, журнал обліку в`їзду та виїзду на території ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928), як в паперовому, так і в електронному вигляді, чорнові записи та нотатки, інші матеріали, які мають значення для встановлення істини по справі, комп`ютери та інші електронні носії, які використовувались для фіксації інформації щодо взаємовідносин між вказаними СПД, за період 2016-2017рр., знаходяться за місцем фактичного знаходження ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928), в приміщеннях комплексу будівель і споруд нового та старого майданчиків, за адресою: вул. 40 років Перемоги, буд. 64, с. Павлопілля Нікопольського району, Дніпропетровської області.

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) за адресою: вул. 40 років Перемоги, буд. 64, с. Павлопілля Нікопольського району, Дніпропетровської області, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до носіїв вказаної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем розташування ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) за адресою: вул. 40 років Перемоги, буд. 64, с. Павлопілля Нікопольського району, Дніпропетровської області.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Отримати вказані слідчим документи та відомості в інший спосіб, окрім проведення обшуку, неможливо, оскільки у разі їх офіційного витребування в порядку тимчасового доступу, вони можуть бути знищені або змінені.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, на території місцезнаходження ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) за адресою: вул. 40 років Перемоги, буд. 64, с. Павлопілля Нікопольського району, Дніпропетровської області, розташовано комплекс будівель і споруд нового майданчика та комплекс будівель і споруд старого майданчика, які перебувають у власності держави в частині 1/1.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки конкретність посилання слідчого на речі за своєю суттю, а також чітке окреслення їх вичерпним переліком є підставою для задоволення клопотання, а також те, що дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 234-236, 309 ч.3 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи задовольнити повністю.

Надати дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи за місцем розташування ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) за адресою: вул. 40 років Перемоги, буд. 64, с. Павлопілля Нікопольського району, Дніпропетровської області, з метою відшукання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

- оригінали первинної бухгалтерської документації щодо взаємовідносин між ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) та ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ) та ТОВ «АККОРД АГРО» (37191362), в тому числі будь-які договори з усіма додатками між вказаним СПД, акти приймання передачі зернових, розрахункові документи, печатки, штампи вказаних підприємств, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи складського обліку, журнал обліку в`їзду та виїзду на території ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928), як в паперовому, так і в електронному вигляді, журнал обліку зберігання та переміщення зернових культур на ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928), як в паперовому, так і в електронному вигляді, документація щодо надання інформації про отримання зернових до ДП «Держреєстри України», документація щодо лабораторних перевірок поставлених зернових, чорнові записи та нотатки, інші матеріали, які мають значення для встановлення істини по справі, комп`ютери та інші електронні носії, які використовувались для фіксації інформації щодо взаємовідносин між вказаними СПД, за період з 01.07.2012 р. по 31.12.2014 р.;

- оригінали первинної бухгалтерської документації щодо взаємовідносин між ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) та ПП «УНІВЕРСАЛ-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 31881325) та ПП «ОЛВІ-2005» (код ЄДРПОУ 33474244), в тому числі будь-які договори з усіма додатками між вказаним СПД, проектно-кошторисна документація на виконання робіт та послуг, акти приймання передачі товарно-матеріальних цінностей, виконаних робіт, розрахункові документи тощо, печатки, штампи вказаних підприємств, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи складського обліку, журнал обліку в`їзду та виїзду на території ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928), як в паперовому, так і в електронному вигляді, чорнові записи та нотатки, інші матеріали, які мають значення для встановлення істини по справі, комп`ютери та інші електронні носії, які використовувались для фіксації інформації щодо взаємовідносин між вказаними СПД, за період 2016-2017 рр.

Надати дозвіл на проведення, під час проведення обшуку на території ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928), замірів обсягів наявних товарно-матеріальних цінностей (фактичних залишків зернових, які зберігаються на території зернового складу) та порівняння їх з даними ДП «Державні реєстри», наявною бухгалтерською та складською обліковою документацією, вилучення усіх первинних бухгалтерських документів щодо встановлених фактів необлікованих товарно-матеріальних цінностей - зернових невідомого походження, без належного документального оформлення або нестачі отриманих за договорами купівлі-продажу, зберігання чи іншими договорами товарно-матеріальних цінностей чи зернових.

Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, слідчим слідчого відділу та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури області.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1