Ухвала

від 20.06.2017 по справі 210/1882/17

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1882/17

Провадження № 1-кс/210/1115/17

"20" червня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи в рамках кримінального провадження № 42017040000000369, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 червня 2017 року слідчий в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 42017040000000369, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що окремі працівники Нікопольської об`єднаної державної фінансової інспекції Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, зловживаючи службовим становищем, завдали тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та державним інтересам.

Так, посадовими особами Нікопольської ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області, за результатами проведення планової виїзної документальної перевірки Державного підприємства «Хлібна база № 73» Державного агентства резерву України (код ЄДРПОУ 20204928), з питань дотримання податкового законодавства та іншого законодавства за період з 01.07.2012 по 31.12.2014, складено акт № 3/04-07-22-01/20204928 від 06.01.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність двох екземплярів акту № 3/04-07-22-01/20204928 від 06.01.2016 перевірки ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928), один з яких складено посадовими особами Нікопольської ОДПІ в електронному вигляді та направлено з комп`ютера, підключеного до мережі у приміщенні Нікопольської ОДПІ, до депозитарію актів ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Другий екземпляр вказаного акту складено та підписано посадовими особами Нікопольської ОДПІ в паперовому вигляді та направлено для зберігання до ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

При цьому, перелік постачальників ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) у Додатку 2.2 до акту № 3/04-07-22-01/20204928 від 06.01.2016 перевірки ДП «Хлібна база № 73» ДАРУ (код ЄДРПОУ 20204928) суттєво відрізняється в першому та другому варіанті зазначених актів.

Аналізом отриманої, зокрема під час виконання оперативним підрозділом доручення, інформації та долучених до матеріалів кримінального провадження документів встановлено, що службові особи ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507), які вступивши в злочинну змову з невідомими суб`єктами підприємницької діяльності, здійснили розкрадання зернових, зернобобових, круп`яних, олійних культур, що належать ПАТ «Аграрний Фонд» (підпорядковане Міністерству Аграрної політики та продовольства України), та, за договором складського зберігання № 97-07/15 від 12.08.2015, знаходились на зерновому складі ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський р-н, с. Надіївка, вул. Шосейна, буд. 1. Кількість зернових культур, що знаходились на зберіганні 9100 тон, на загальну суму 47000000 грн.

Зазначені зернові культури були вивезені залізничними вагонами шляхом відправлення зі ст. Привільна Придніпровської залізниці, яка розташована у с. Надіївка, Солонянського району.

Таким чином, протиправними діями службових осіб ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» завдано шкоди на зазначену вище суму, шляхом розкрадання зернових культур.

Вказані дані підтверджено протоколами допитів свідків, а саме: начальника відділу по роботі в Дніпропетровській області ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_5 та начальника відділу контролю та економічної безпеки ПАТ «Аграрний фонд» ОСОБА_6 , які показали, що 19.06.2017 прибули до ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» з метою проведення позапланової перевірки наявності зернових, які було покладено та належать ПАТ «Аграрний фонд». Проте, у доступі до території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» їм було відмовлено, що свідчить про можливу відсутність зернових у місці їх зберігання на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство».

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали первинної бухгалтерської документації щодо взаємовідносин між ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507) та ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 37471967), в тому числі договір складського зберігання № 97-07/15 від 12.08.2015 з усіма додатками між вказаним СПД, акти приймання передачі зернових, розрахункові документи, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи складського обліку, журнал обліку в`їзду та виїзду на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507), як в паперовому, так і в електронному вигляді, журнал обліку зберігання та переміщення зернових культур на ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507), як в паперовому, так і в електронному вигляді, документація щодо лабораторних перевірок поставлених зернових, чорнові записи та нотатки, інші матеріали, які мають значення для встановлення істини по справі, комп`ютери та інші електронні носії, які використовувались для фіксації інформації щодо взаємовідносин між вказаними СПД, за період з 12.08.2015 по теперішній час, документація, що стосується відправлення зернових залізничним транспортом та інша документація, що стосується даного факту, знаходяться за місцем фактичного знаходження ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507), в приміщеннях єдиного майнового комплексу будівель, за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський р-н, с. Надіївка, вул. Шосейна, буд. 1.

Таким чином, є підстави вважати, що на теперішній час на складських приміщеннях ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507) можливе існування фактів нестачі отриманих за договором складського зберігання № 97-07/15 від 12.08.2015 зернових, які належать ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 37471967).

З метою встановлення та перевірки зазначених фактів виникла необхідність провести під час проведення обшуку на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507) заміри обсягів наявних товарно-матеріальних цінностей (фактичних залишків зернових, які зберігаються на території зернового складу), що належать ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 37471967), та порівняти їх з наявною бухгалтерською та складською обліковою документацією на момент проведення обшуку.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507), в приміщеннях єдиного майнового комплексу будівель, за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський р-н, с. Надіївка, вул. Шосейна, буд. 1, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення їх схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, на території місцезнаходження ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507), за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський р-н, с. Надіївка, вул. Шосейна, буд. 1, розташовано єдиний майновий комплекс будівель, які перебувають у власності ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507) в частині 1/1.

Єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до носіїв вказаної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507) за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський р-н, с. Надіївка, вул. Шосейна, буд. 1.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Отримати вказані слідчим документи та відомості в інший спосіб, окрім проведення обшуку, неможливо, оскільки у разі їх офіційного витребування в порядку тимчасового доступу, вони можуть бути знищені або змінені.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, на території місцезнаходження ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507), за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський р-н, с. Надіївка, вул. Шосейна, буд. 1, розташовано єдиний майновий комплекс будівель, які перебувають у власності ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507) в частині 1/1.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки конкретність посилання слідчого на речі за своєю суттю, а також чітке окреслення їх вичерпним переліком є підставою для задоволення клопотання, а також те, що дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 234-236, 309 ч.3 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи задовольнити повністю.

Надати дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи за місцем розташування ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507) за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський р-н, с. Надіївка, вул. Шосейна, буд. 1, з метою відшукання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами у суді, зокрема: оригінали первинної бухгалтерської документації щодо взаємовідносин між ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507) та ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 37471967), в тому числі договір складського зберігання № 97-07/15 від 12.08.2015 з усіма додатками між вказаним СПД, акти приймання передачі зернових, розрахункові документи, товарно-транспортні накладні, довіреності, доручення, документи складського обліку, журнал обліку в`їзду та виїзду на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507), як в паперовому, так і в електронному вигляді, журнал обліку зберігання та переміщення зернових культур на ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507), як в паперовому, так і в електронному вигляді, документація щодо лабораторних перевірок поставлених зернових, чорнові записи та нотатки, комп`ютери та інші електронні носії, які використовувались для фіксації інформації щодо взаємовідносин між вказаними СПД, за період з 12.08.2015 р. по теперішній час, документація, що стосується відправлення зернових залізничним транспортом.

Надати дозвіл на проведення під час проведення обшуку на території ТОВ «Привільнянське хлібозаготівельне підприємство» (ЄДРПОУ 36244507) замірів обсягів наявних товарно-матеріальних цінностей (фактичних залишків зернових, які зберігаються на території зернового складу), що належать ПАТ «Аграрний Фонд» (ЄДРПОУ 37471967), та порівняти їх з наявною бухгалтерською та складською обліковою документацією на момент проведення обшуку.

Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи доручити слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , включеним до групи слідчих та групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, слідчим слідчого відділу та прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури області або, за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1