Постанова

від 05.11.2009 по справі 1-1157/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А №1-1157/09

Іменем України

05 листопада 2009 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді Ретьман О.А.

при секретарі Якубовій Е.К.

з участю прокурора Варшавської І.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу про обвинувачення

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітніх дітей, тимчасово не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 досудовим слідством обвинувачується в тому, що він в період 2007-2008 роках, діючи спільно з невстановленими слідством особами, створив та приймав участь у створенні ряду субєктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_1 на пропозицію невстановленої слідством особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, добровільно, за матеріальну винагороду, з метою фіктивного підприємництва, 13.11.2007 року в денний час, знаходячись на території м. Києва, у Святошинській районній у м. Києві державній адміністрації по проспекту Перемоги, 97, зареєстрував ТОВ „Компанія „Продтехбуд 2007” (код ЄДРПОУ 35506871), юридична адреса: м. Київ, вул. Булгакова, 16. Після чого ОСОБА_1 призначив себе на посаду директора підприємства та, як службова особа субєкта підприємницької діяльності, 28.11.2007 року в АБ „Синтез” в м. Києві, відкрив розрахунковий рахунок, який протягом 2007-2009 років використовувався невстановленими слідством особами, з метою переведення безготівкових грошових коштів, які надходили з інших підприємств, у готівкові.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності інших підприємств, ОСОБА_1 передав статутні документи та печатку підприємства невстановленим слідством особам та протягом 2007-2009 років, як службова особа ТОВ „Компанія „Продтехбуд 2007”, підприємницьку діяльність самостійно не здійснював, договорів фінансового характеру не укладав, податкову звітність до ДПІ не подавав, що дало можливість невстановленим слідством особам ставити підписи на фінансово-господарських документах, завірених печаткою товариства, від його імені і вести незаконну господарську діяльність, що була прикрита із зовнішньої сторони легальними діями по створенню субєкта підприємницької діяльності.

Крім цього ОСОБА_1, повторно, на пропозицію невстановленої слідством особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, добровільно, за матеріальну винагороду, з метою фіктивного підприємництва, 17.04.2008 року, в денний час, знаходячись в Голосіївській районній у м. Києві Державній адміністрації по вул. Димитрова, 2, здійснив перереєстрацію на своє імя ПП „Сонар Медіа-Групп” (код ЄДРПОУ 33396769), юридична адреса якої: м. Київ, вул. Промислова, 1. Після чого ОСОБА_1 призначив себе на посаду директора підприємства та, як службова особа субєкта підприємницької діяльності в Київській міській філії „Укрсоцбанку” у м. Києві відкрив розрахунковий рахунок, який протягом 2008-2009 років використовувався невстановленими слідством особами з метою переведення безготівкових грошових коштів, які надходили з інших підприємств у готівкові.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності інших підприємств, ОСОБА_1, передав статутні документи та печатку підприємства невстановленим слідством особам та протягом 2008 року, як службова особа ПП „Сонар Медіа-Групп” (код ЄДРПОУ 33396769), підприємницьку діяльність самостійно не здійснював, договорів фінансового характеру не укладав, звітність до ДПІ не подавав, що дало можливість невстановленим слідством особам ставити підписи на фінансово-господарських документах завірених печаткою товариства, від його імені і вести незаконну господарську діяльність, що була прикрита із зовнішньої сторони легальними діями по створенню субєкта підприємницької діяльності.

Крім цього, ОСОБА_1, продовжуючи свої умисні дії направлені на створення субєктів підприємницької діяльності з метою прикриття їх незаконної діяльності на пропозицію невстановленої слідством особи, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, добровільно, за матеріальну винагороду, 23.10.2008 року, в денний час, в приміщенні Шостої Київської державної нотаріальної контори по вул. Інститутській, видав довіреність на імя ОСОБА_2, чим уповноважив останнього представляти його інтереси під час реєстрації ТОВ „Агора” (код ЄДРПОУ 31268167), що дало змогу невстановленим слідством особам зареєструвати від імені ОСОБА_1 ТОВ „Агора”, за юридичною адресою : м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 2, корпус 5, кв. 20, призначити його директором вказаного підприємства та в Філії ВАТ „МТБ” у м. Миколаїві відкрити розрахунковий рахунок ТОВ „Агора”, який протягом 2008-2009 років використовувався невстановленими слідством особами з метою переведення безготівкових грошових коштів, які надходили з інших підприємств у готівкові.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності інших підприємств, ОСОБА_1 передав статутні документи та печатку підприємства невстановленим слідством особам та протягом 2008 року, як службова особа ТОВ „Агора” підприємницьку діяльність самостійно не здійснював, договорів фінансового характеру не укладав, звітність до ДПІ не подавав, що дало можливість невстановленим слідством особам ставити підписи на фінансово-господарських документах завірених печаткою товариства від його імені і вести незаконну господарську діяльність, що була прикрита із зовнішньої сторони легальними діями по створенню субєкта підприємницької діяльності.

Вищевказані дії ОСОБА_1 дали можливість невстановленим слідством особам у повному обсязі реалізувати свою мету спрямовану на реєстрацію за грошову винагороду субєктів підприємницької діяльності ТОВ „Компанія „Продтехбуд 2007” (код ЄДРПОУ 355 06871), ПП „Сонар Медіа-Груп” (код ЄДРПОУ 33396769), ТОВ „Агора” (код ЄДРПОУ 31268167) отримання печаток зазначених підприємств, відкриття їх рахунків у банківських установах, а також прикриття незаконної діяльності вказаних підприємств невстановленими слідством особами, що призвело до порушення чинного законодавства України.

Зазначені порушення основі реєстрації та діяльності підприємств призвели до незаконного використання документів та печаток ТОВ „Компанія „Продтехбуд 2007”, ПП „Сонар Медіа-Груп”, ТОВ „Агора” для прикриття незаконної діяльності інших підприємств, які використовували реквізити даних підприємств для зменшення податкового навантаження та для проведення операцій з незаконного переведення безготівкових коштів в готівкові.

Тобто ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч.2 ст. 205 КК України. В судовому засіданні підсудний заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності та закриття провадження по справі на підставі Закону України „Про Амністію”.

Прокурор проти закриття кримінальної справи та звільнення підсудного від кримінальної відповідальності з цих підстав не заперечує.

Суд, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши матеріали кримінальної справи, вважає, що подання підлягає задоволенню, а кримінальна справа відносно ОСОБА_1 підлягає закриттю у звязку з тим, що він підпадає під дію Закону України „Про амністію” від 12.12.12008 року, оскільки злочин ним було вчинено до набрання чинності зазначеним Законом, вчинений злочин відповідно до ст. 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості, на день набрання чинності цим Законом мав дітей, яким не виповнилось 18 років, стосовно яких батьківських прав не позбавлявся.

Згідно ст.1 п. „в” Закону України „Про амністію” від 12.12.2008 року, звільняються від покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк особи, не позбавлені батьківських прав, які на день набрання чинності цим Законом мають дітей, яким не виповнилося 18 років.

Згідно ст. 6 Закону України „Про амністію” від 12.12.2008 року, звільняються від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим Законом, особи які підпадають під дію ст. 1 цього Закону, кримінальні справи стосовно яких перебувають у провадженні органів дізнання, досудового слідства.

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, має дітей, яким на день набрання чинності Закону України „Про амністію” від 12.12.2008 року, не виповнилось 18 років та відносно яких він батьківських прав не позбавлявся в установленому законом порядку, що підтверджується наданою ОСОБА_1 копією свідоцтва про народження ОСОБА_3 1998 р. та ОСОБА_4 2007 р., а також довідкою зі служби у справах дітей Соломянської районної у м. Києві державної адміністрації № 3463 від 04.11.2009 року. А тому судом не вбачається підстав, за яких на ОСОБА_1 не поширювалася б дія Закону України „Про амністію”.

Враховуючи викладене, керуючись п. „в” ст. 1, ст. 6 Закону України „Про амністію” від 12.12.2008 року, ст. 6 п.4 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності на підставі ст.1 п. „в” Закону України „Про амністію” від 12.12.2008 року.

Кримінальну справу відносно ОСОБА_1 за ч.2 ст. 205 КК України закрити на підставі ст.6 п.4 КПК України.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва на протязі 7 діб з дня, наступного після її винесення, через районний суд.

Суддя Ретьман О.А.