Постанова

від 05.11.2009 по справі 1-1157/09

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А №1-1157/09

Іменем України

05 листопада 2009 року Шевчен ківський районний суд м. Києв а в складі: головуючого - суд ді Ретьман О.А.

при секретарі - Якубовій Е .К.

з участю прокурора - Варша вської І.О.

розглянувши у відкритому с удовому засіданні в залі суд у в м. Києві справу про обвинув ачення

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦ ІЯ_1, уродженця м. Києва, у країнця, громадянина України , з середньою освітою, одр уженого, маючого на утриманн і неповнолітніх дітей, тимча сово не працюючого, проживаю чого за адресою: АДРЕСА_1, р аніше не судимого,

у вчиненні злочину, передба ченого ч.2 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в :

ОСОБА_1 досудовим слідств ом обвинувачується в тому, що він в період 2007-2008 роках, діючи с пільно з невстановленими слі дством особами, створив та пр иймав участь у створенні ряд у суб' єктів підприємницько ї діяльності (юридичних осіб ) з метою прикриття незаконно ї діяльності.

Так, ОСОБА_1 на пропозиці ю невстановленої слідством о соби, не маючи наміру здійсню вати господарську діяльніст ь, добровільно, за матеріальн у винагороду, з метою фіктивн ого підприємництва, 13.11.2007 року в денний час, знаходячись на те риторії м. Києва, у Святошинсь кій районній у м. Києві держав ній адміністрації по проспек ту Перемоги, 97, зареєстрував Т ОВ „Компанія „Продтехбуд 2007” (код ЄДРПОУ 35506871), юридична адрес а: м. Київ, вул. Булгакова, 16. Післ я чого ОСОБА_1 призначив с ебе на посаду директора підп риємства та, як службова особ а суб' єкта підприємницької діяльності, 28.11.2007 року в АБ „Син тез” в м. Києві, відкрив розрах унковий рахунок, який протяг ом 2007-2009 років використовувавс я невстановленими слідством особами, з метою переведення безготівкових грошових кошт ів, які надходили з інших підп риємств, у готівкові.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності інших підприємств, ОСОБА_1 пере дав статутні документи та пе чатку підприємства невстано вленим слідством особам та п ротягом 2007-2009 років, як службова особа ТОВ „Компанія „Продте хбуд 2007”, підприємницьку діял ьність самостійно не здійсню вав, договорів фінансового х арактеру не укладав, податко ву звітність до ДПІ не подава в, що дало можливість невстан овленим слідством особам ста вити підписи на фінансово-го сподарських документах, заві рених печаткою товариства, в ід його імені і вести незакон ну господарську діяльність, що була прикрита із зовнішнь ої сторони легальними діями по створенню суб' єкта підпр иємницької діяльності.

Крім цього ОСОБА_1, повто рно, на пропозицію невстанов леної слідством особи, не маю чи наміру здійснювати господ арську діяльність, добровіль но, за матеріальну винагород у, з метою фіктивного підприє мництва, 17.04.2008 року, в денний час , знаходячись в Голосіївські й районній у м. Києві Державні й адміністрації по вул. Димит рова, 2, здійснив перереєстрац ію на своє ім' я ПП „Сонар Мед іа-Групп” (код ЄДРПОУ 33396769), юрид ична адреса якої: м. Київ, вул. П ромислова, 1. Після чого ОСОБ А_1 призначив себе на посаду директора підприємства та, я к службова особа суб' єкта п ідприємницької діяльності в Київській міській філії „Ук рсоцбанку” у м. Києві відкрив розрахунковий рахунок, який протягом 2008-2009 років використо вувався невстановленими слі дством особами з метою перев едення безготівкових грошов их коштів, які надходили з інш их підприємств у готівкові.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності інших підприємств, ОСОБА_1, пере дав статутні документи та пе чатку підприємства невстано вленим слідством особам та п ротягом 2008 року, як службова ос оба ПП „Сонар Медіа-Групп” (ко д ЄДРПОУ 33396769), підприємницьку д іяльність самостійно не здій снював, договорів фінансовог о характеру не укладав, звітн ість до ДПІ не подавав, що дало можливість невстановленим с лідством особам ставити підп иси на фінансово-господарськ их документах завірених печа ткою товариства, від його іме ні і вести незаконну господа рську діяльність, що була при крита із зовнішньої сторони легальними діями по створенн ю суб' єкта підприємницької діяльності.

Крім цього, ОСОБА_1, продо вжуючи свої умисні дії напра влені на створення суб' єкті в підприємницької діяльност і з метою прикриття їх незако нної діяльності на пропозиці ю невстановленої слідством о соби, не маючи наміру здійсню вати господарську діяльніст ь, добровільно, за матеріальн у винагороду, 23.10.2008 року, в денни й час, в приміщенні Шостої Киї вської державної нотаріальн ої контори по вул. Інститутсь кій, видав довіреність на ім' я ОСОБА_2, чим уповноважив останнього представляти йог о інтереси під час реєстраці ї ТОВ „Агора” (код ЄДРПОУ 31268167), щ о дало змогу невстановленим слідством особам зареєструв ати від імені ОСОБА_1 ТОВ „ Агора”, за юридичною адресою : м. Миколаїв, вул. Артилерій ська, 2, корпус 5, кв. 20, призначи ти його директором вказаного підприємства та в Філії ВАТ „ МТБ” у м. Миколаїві відкрити р озрахунковий рахунок ТОВ „Аг ора”, який протягом 2008-2009 років в икористовувався невстановл еними слідством особами з ме тою переведення безготівков их грошових коштів, які надхо дили з інших підприємств у го тівкові.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності інших підприємств, ОСОБА_1 пере дав статутні документи та пе чатку підприємства невстано вленим слідством особам та п ротягом 2008 року, як службова ос оба ТОВ „Агора” підприємниць ку діяльність самостійно не здійснював, договорів фінанс ового характеру не укладав, з вітність до ДПІ не подавав, що дало можливість невстановле ним слідством особам ставити підписи на фінансово-господ арських документах завірени х печаткою товариства від йо го імені і вести незаконну го сподарську діяльність, що бу ла прикрита із зовнішньої ст орони легальними діями по ст воренню суб' єкта підприємн ицької діяльності.

Вищевказані дії ОСОБА_1 дали можливість невстановле ним слідством особам у повно му обсязі реалізувати свою м ету спрямовану на реєстрацію за грошову винагороду суб' єктів підприємницької діяль ності ТОВ „Компанія „Продтех буд 2007” (код ЄДРПОУ 355 06871), ПП „Сона р Медіа-Груп” (код ЄДРПОУ 33396769), Т ОВ „Агора” (код ЄДРПОУ 31268167) отри мання печаток зазначених під приємств, відкриття їх рахун ків у банківських установах, а також прикриття незаконно ї діяльності вказаних підпри ємств невстановленими слідс твом особами, що призвело до п орушення чинного законодавс тва України.

Зазначені порушення основ і реєстрації та діяльності п ідприємств призвели до незак онного використання докумен тів та печаток ТОВ „Компанія „Продтехбуд 2007”, ПП „Сонар Ме діа-Груп”, ТОВ „Агора” для при криття незаконної діяльност і інших підприємств, які вико ристовували реквізити даних підприємств для зменшення п одаткового навантаження та д ля проведення операцій з нез аконного переведення безгот івкових коштів в готівкові.

Тобто ОСОБА_1 вчинив зло чин, передбачений ч.2 ст. 205 КК Ук раїни. В судовому засіданні п ідсудний заявив клопотання п ро звільнення його від кримі нальної відповідальності та закриття провадження по спр аві на підставі Закону Украї ни „Про Амністію”.

Прокурор проти закриття кр имінальної справи та звільне ння підсудного від криміналь ної відповідальності з цих п ідстав не заперечує.

Суд, вислухавши думки учасн иків процесу, дослідивши мат еріали кримінальної справи, вважає, що подання підлягає з адоволенню, а кримінальна сп рава відносно ОСОБА_1 підл ягає закриттю у зв' язку з ти м, що він підпадає під дію Зако ну України „Про амністію” ві д 12.12.12008 року, оскільки злочин ни м було вчинено до набрання чи нності зазначеним Законом, в чинений злочин відповідно до ст. 12 КК України відноситься д о злочинів середньої тяжкост і, на день набрання чинності ц им Законом мав дітей, яким не в иповнилось 18 років, стосовно я ких батьківських прав не поз бавлявся.

Згідно ст.1 п. „в” Закону Укра їни „Про амністію” від 12.12.2008 рок у, звільняються від покаранн я у вигляді позбавлення волі на певний строк особи, не позб авлені батьківських прав, як і на день набрання чинності ц им Законом мають дітей, яким н е виповнилося 18 років.

Згідно ст. 6 Закону України „ Про амністію” від 12.12.2008 року, зв ільняються від кримінальної відповідальності в порядку та на умовах, визначених цим З аконом, особи які підпадають під дію ст. 1 цього Закону, крим інальні справи стосовно яких перебувають у провадженні о рганів дізнання, досудового слідства.

ОСОБА_1 обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, має дітей, яким на де нь набрання чинності Закону України „Про амністію” від 12.1 2.2008 року, не виповнилось 18 років та відносно яких він батьків ських прав не позбавлявся в у становленому законом порядк у, що підтверджується надано ю ОСОБА_1 копією свідоцтва про народження ОСОБА_3 - 1998 р. та ОСОБА_4 - 2007 р., а тако ж довідкою зі служби у справа х дітей Солом' янської район ної у м. Києві державної адмін істрації № 3463 від 04.11.2009 року. А том у судом не вбачається підста в, за яких на ОСОБА_1 не поши рювалася б дія Закону Україн и „Про амністію”.

Враховуючи викладене, керу ючись п. „в” ст. 1, ст. 6 Закону Укр аїни „Про амністію” від 12.12.2008 ро ку, ст. 6 п.4 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :

Звільнити ОСОБА_1 ві д кримінальної відповідальн ості на підставі ст.1 п. „в” Зак ону України „Про амністію” в ід 12.12.2008 року.

Кримінальну справу віднос но ОСОБА_1 за ч.2 ст. 205 КК Укра їни закрити на підставі ст.6 п. 4 КПК України.

Постанова може бути оска ржена до Апеляційного суду м . Києва на протязі 7 діб з дня, на ступного після її винесення, через районний суд.

Суддя Ре тьман О.А.