Ухвала

від 24.05.2017 по справі 751/2664/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2664/17

Провадження №1-кс/751/1219/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, з тих підстав, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 разом з іншими особами створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ «Трастлогістик» (код ЄДРПОУ 40819425), ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД, а саме: ТОВ «Трітон Груп» (код ЄДРПОУ 38589990), шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість ТОВ «Трітон Груп» (код ЄДРПОУ 38589990) на загальну суму 4 652 тис. грн.

В подальшому стало відомо, що організатор «конвертаційного центру» ОСОБА_4 та співорганізатор «конвертаційного центру» ОСОБА_5 разом з іншими особами створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828), ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479), ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097), ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617), ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327), ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928), ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044), ТОВ «Ін транс» (ЄДРПОУ 40797522), ТОВ «Шлях до успіху»(ЄДРПОУ 40599746), ТОВ «Саваярд груп» (ЄДРПОУ 40552048), ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659), ТОВ «Едітон» (ЄДРПОУ 40673798) та інші ФСПД, реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

Крім того, встановлено, що згідно реєстраційних документів засновником та директором ТОВ «Трастлогістик» являється громадянка ОСОБА_6 . Згідно показів останньої встановлено, що вона не має відношення до даного підприємства, підприємство реєструвалося за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності.

Також, ОСОБА_6 повідомила, що її сестра ОСОБА_7 також за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності зареєструвала на своє ім`я ТОВ «Огромікс».

Так, в ході проведених заходів, встановлено, що організатор «конвертаційного центру» ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 . За вказаною адресою знаходяться документи, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки з ТОВ «Трастлогістик» (ЄДРПОУ 40819425), ТОВ «Огромікс» (ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828), ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479), ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097), ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617), ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327), ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928), ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044), ТОВ «Ін транс» (ЄДРПОУ 40797522), ТОВ «Шлях до успіху»(ЄДРПОУ 40599746), ТОВ « Саваярд груп» (ЄДРПОУ 40552048), ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659), ТОВ «Едітон» (ЄДРПОУ 40673798) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру» за 2016-2017; печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності; комп`ютерна техніка; носії інформації; засоби мобільного зв`язку; грошові кошти, не обліковані по бухгалтерському обліку та призначені для видачі клієнтам-замовникам конвертації.

Крім того, встановлено, що на теперішній час вищезазначені підприємства з ознаками фіктивності, які підконтрольні ОСОБА_4 продовжують здійснювати незаконну діяльність, яка полягає у наданні «конвертаційних послуг».

За таких обставин, у органа досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що в приміщеннях квартири АДРЕСА_2 знаходяться документи, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки з ТОВ «Трастлогістик» (ЄДРПОУ 40819425), ТОВ «Огромікс» (ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828), ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479), ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097), ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617), ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327), ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928), ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044), ТОВ «Ін транс» (ЄДРПОУ 40797522), ТОВ «Шлях до успіху»(ЄДРПОУ 40599746), ТОВ «Саваярд груп» (ЄДРПОУ 40552048), ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659), ТОВ «Едітон» (ЄДРПОУ 40673798) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності, що входять до складу «конвертаційного центру» за 2016-2017; печатки підприємств, що мають ознаки фіктивності; комп`ютерна техніка; носії інформації; засоби мобільного зв`язку; грошові кошти, не обліковані по бухгалтерському обліку та призначені для видачі клієнтам-замовникам конвертації; чорнові записи, що свідчать про порушення податкового законодавства, які самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою ухилення від відповідальності можуть бути знищені.

В судовому прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось, оскільки про це не було заявлено клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, оглянувши протокол за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій (спостереження за особою) № 0643т від 04.05.2017, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні володінні особи. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017270000000009 від 17.02.2017 року необхідно вчинити дану слідчу дію.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 вцілому належать на праві власності ОСОБА_8 (нокпп 2921409428).

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_9 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_10 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_13 на проведення обшуку у приміщеннях квартири АДРЕСА_2 , яка належать на праві власності ОСОБА_8 , з метою відшукання та вилучення документів, що складались для документального оформлення безтоварних операцій підприємствами реального сектору економіки з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Трастлогістик» (ЄДРПОУ 40819425),ТОВ «Огромікс» (ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828), ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479), ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097), ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617), ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327), ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928), ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044), ТОВ «Ін транс» (ЄДРПОУ 40797522), ТОВ «Шлях до успіху»(ЄДРПОУ 40599746), ТОВ «Саваярд груп» (ЄДРПОУ 40552048), ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659), ТОВ «Едітон» (ЄДРПОУ 40673798) та іншими підприємствами з ознаками фіктивності за 2016-2017; статутних документів; кліше; штампів; печаток підприємств, що мають ознаки фіктивності; документів, що складалися від імені ТОВ «Трітон Груп» (ЄДРПОУ 40855746) за 2016-2017; комп`ютерної та оргтехніки; інших носіїв інформації, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; засобів мобільного зв`язку, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; готівкових грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку та призначених для видачі клієнтам-замовникам конвертації або отриманих злочинним шляхом; чорнових записів та інших речей, предметів, цінностей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Обшук проводити у присутності власника та користувача житла.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1