Ухвала

від 22.05.2017 по справі 646/65/17

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/65/17

№ провадження 1-кс/646/2689/2017

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369, ч. 4 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Процесуальний керівник прокуратури Харківської області -прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, документів, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини і можуть буди доказом у даному кримінальному провадженні, які стосуються діяльності ТОВ "МВМ ГРУП УКРАЇНА", а саме: договори, угоди, контракти в т.ч. міжнародні, додаткові угоди, інвойси, коносаменти, міжнародні товарно-транспортні накладні(CMR), паспорти якості на скраплений газ, товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, касові книги, стосовно діяльності зазначеного підприємства, чорнові записи, накопичувачі інформації, засоби зв`язку, які підтверджують надання неправомірної вигоди ОСОБА_5 .

Прокурор у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи на посаді начальника митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС та будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, вступив в змову з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими фізичними та юридичними особами з метою подальшого отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за впливання на підлеглих ОСОБА_5 працівників з метою безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для ввезення на митну територію України скрапленого газу, а також митного оформлення операцій з імпорту скрапленого газу та інших товарів на користь третіх осіб.

Неправомірну вигоду ОСОБА_5 отримував шляхом перерахування грошових коштів на його користь на банківську платіжну картку ПАТ «КБ «Приватбанк» з картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я громадянина ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , неодноразово здійснювались операції з поповнення вказаного карткового рахунку через Інтернет додаток «Приват24», а саме 29.11.2016 на суму 700 грн., 05.12.2016 на суму 700 грн., 15.12.2016 на суму 700 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_10 .

Окрім цього, досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , будучі фізичною особою-підприємцем, здійснював зовнішньоекономічну діяльність, пов`язану з митним оформленням товарів, а протягом 2016 року систематично надавав послуги ТОВ «МВМ Груп» під час здійснення операцій з імпорту скрапленого газу з Російської Федерації на митну територію України, про що свідчать відповідно митні декларації від 25.11.2016 НН-№012607, 26.11.2016 НН-№012631, 01.12.2016 НН-№012841, 02.12.2016-НН №012872, 08.12.2016 НН-№013061, 09.12.2016 НН-№013116.

Окрім цього, відповідно до оперативної інформації Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України №3162/20/119/02-2017 від 16.05.2016 року встановлено, що ОСОБА_10 з метою безперешкодного оформлення відповідних митних документів та усунення будь-яких формальних перешкод для отримання товарів, а також митного оформлення операцій з імпорту скрапленого газу, шляхом поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_9 , у період з 29.11.2016 по 15.12.2016 надавав неправомірну вигоду начальнику митного посту «Куп`янськ-енергетичний» Енергетичної митниці ДФС ОСОБА_5 на загальну суму 2100 грн.

За результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, згідно інформації оперативного підрозділу встановлено, що ОСОБА_10 здійснює свою діяльність спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вказані обставини також підтверджуються тим фактом, що ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_4 є засновниками фірми ТОВ "МВМ ГРУП УКРАЇНА" код 39904674.

Враховуючи вказані обставини, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , може зберігати документи, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини і можуть буди доказом у даному кримінальному провадженні, які стосуються діяльності ТОВ "МВМ ГРУП УКРАЇНА".

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна- квартира за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі свідоцтва про право власності, б/н від 25.05.2007р., виданого ВК Червонозаводської районної Ради м.Харкова.

З урахуванням викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення виявлення та вилучення документів, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, а також інших предметів та документів, які мають значення для встановлення істини і можуть буди доказом у даному кримінальному провадженні, прокурор клопоче про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до положень статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369, ч.4 ст.368 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12016220000000760 від 13.07.2016.

Відповідно до вимогст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, отримання доказів по провадженню, з метою відшукання і вилучення речей та документів, що можуть бути доказами вчинення кримінального правопорушення, необхідне проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно положень ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадженні в суді.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.223,234,235,309 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу СУ прокуратури Харківської області ОСОБА_12 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, процесуальним керівникам, з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою з метою відшукання та вилучення документів, які були використані та отримані під час вчинення кримінального правопорушення, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини і можуть буди доказом у даному кримінальному провадженні, які стосуються діяльності ТОВ "МВМ ГРУП УКРАЇНА", а саме: договори, угоди, контракти в т.ч. міжнародні, додаткові угоди, інвойси, коносаменти, міжнародні товарно-транспортні накладні(CMR), паспорти якості на скраплений газ, товарно-транспортні накладні, видаткові та прибуткові накладні, податкові накладні, касові книги, стосовно діяльності зазначеного підприємства, чорнові записи, накопичувачі інформації, засоби зв`язку, які підтверджують надання неправомірної вигоди ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1