Ухвала

від 30.05.2017 по справі 751/2664/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2664/17

Провадження №1-кс/751/1258/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Володимира Дрозда, буд. 16) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1); заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 клієнта АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) на рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 клієнта ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів; службовим особам ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478) надати начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.

Вимоги обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 разом з іншими особами створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності в тому числі ТОВ «Трастлогістік» (код ЄДРПОУ 40819425), ТОВ «Огромікс» (код ЄДРПОУ 40819289) реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД, а саме: ТОВ «Трітон Груп» (код ЄДРПОУ 38589990), шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість ТОВ «Трітон Груп» (код ЄДРПОУ 38589990) на загальну суму 4 652 тис. грн.

В подальшому стало відомо, що організатор «конвертаційного центру» ОСОБА_6 та співорганізатор «конвертаційного центру» ОСОБА_7 разом з іншими особами створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828), ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479), ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097), ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617), ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327), ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928), ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044), ТОВ «Ін траcт» (ЄДРПОУ 40797522), ТОВ «Шлях до успіху»(ЄДРПОУ 40599746), ТОВ «Саваярд груп» (ЄДРПОУ 40552048), ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659), ТОВ «Едітон» (ЄДРПОУ 40673798) та інші ФСПД, реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій.

Крім того, встановлено, що згідно реєстраційних документів засновником та директором ТОВ «Трастлогістік» являється громадянка ОСОБА_8 . Згідно показів останньої встановлено, що вона не має відношення до даного підприємства, підприємство реєструвалося за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності.

Також, ОСОБА_8 повідомила, що її сестра ОСОБА_9 також за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності зареєструвала на своє ім`я ТОВ «Огромікс».

Згідно отриманої у ході досудового розслідування інформації, на теперішній час підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425), ТОВ «Огромікс» (ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828), ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479), ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097), ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617), ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327), ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928), ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044), ТОВ «Ін траст» (ЄДРПОУ 40797522), ТОВ «Шлях до успіху»(ЄДРПОУ 40599746), ТОВ « Саваярд груп» (ЄДРПОУ 40552048), ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659), ТОВ «Едітон» (ЄДРПОУ 40673798) та інші фіктивні підприємства продовжують здійснювати незаконну діяльність, яка фактично контролюється ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Крім того, встановлено, що реально діючі СГД перераховували грошові кошти за нібито поставлені товари (роботи, послуги) на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425), ТОВ «Огромікс» (ЄДРПОУ 40819289), ТОВ «Транс Клінінг» (ЄДРПОУ 40855828), ТОВ «Свен Консалт» (ЄДРПОУ 40599479), ТОВ «Джулайс ЛТД» (ЄДРПОУ 40558097), ТОВ «Меріт Фінанс» (ЄДРПОУ 40636617), ТОВ «Непереможна Бізнес компанія» (ЄДРПОУ 40599327), ТОВ «Індустріал Корпорейт» (ЄДРПОУ 40633928), ТОВ «Еліат груп» (ЄДРПОУ 40769044), ТОВ «Ін траст» (ЄДРПОУ 40797522), ТОВ «Шлях до успіху»(ЄДРПОУ 40599746), ТОВ « Саваярд груп» (ЄДРПОУ 40552048), ТОВ «Фабіан Компані» (ЄДРПОУ 40557659), ТОВ «Едітон» (ЄДРПОУ 40673798), які в подальшому обготівковувалися через касу банків АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) та інших.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилучено може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Встановлено, що у ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425), яке входить до складу «конвертаційного центру» відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Саме факт того, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425) укладає договори з реально діючими СГД, які в подальшому перераховують грошові кошти на рахунки даного підприємства, за нібито поставлені товари (роботи, послуги), хоча насправді, дані операції не здійснювалися, та які в подальшому обготівковувалися через касу банку ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АБ «Укргазбанк» дає обґрунтовані підстави вважати, що вказані операції вчиненні з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425), а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Беручи до уваги те, що кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) , а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту грошові кошти що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Трастлогістік».

В судове засідання сторони не з`явилися, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтовано і підлягає задоволенню.

Вирішуючи питання про арешт майна слідчим суддею враховано, що правовою підставою для арешту майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження, також враховується можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження і наслідки арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Володимира Дрозда, буд. 16) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ вул. Андріївська, 4), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, 46), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкриті у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, м. Київ, вул. Єреванська, 1).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 клієнта ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 клієнта АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627) на рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) на рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 клієнта ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Службовим особам ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), АБ «Укргазбанк» ( МФО 320478) надати начальнику відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що відкриті в ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , що відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «Трастлогістік» (ЄДРПОУ 40819425).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1