Ухвала

від 13.05.2017 по справі 760/8192/17

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/7026/17

Справа №760/8192/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кушнір С.І., за участю секретаря судових засідань Гаєвської С.В., детектива Бачинського Я.Р., розглянувши в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бачинського Я.Р., погодженого прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорець С.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32013110110000482 від 25.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бачинського Я.Р., за погодженням з прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорець С.В. про накладення арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_1;

-домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_16;

-земельну ділянку площею 0,0489 га розташовану за адресою: АДРЕСА_17, кадастровий номер НОМЕР_2.

-Накласти арешт на корпоративні права, якими володіє підозрюваний ОСОБА_4, а саме на:

-частку статутного капіталу ТОВ "КРУГ" (код ЄДРПОУ 19089043), що складає 3940.00 грн.;

-частку статутного капіталу ТОВ ЗАБУДОВНИК ПЛЮС (код ЄДРПОУ 30498676), що складає 410000.00 грн.;

-частку статутного капіталу ТОВ ПРОМЕНЕРГОСТАЛЬ (код ЄДРПОУ 31736108), що складає 3500.00 грн.

Накласти арешт (у виді позбавлення права відчуження, розпорядження, користування та фактичного вилучення рухомого майна) на рухоме та нерухоме, що знаходиться у спільній сумісній власності ОСОБА_5 та підозрюваного ОСОБА_4, а саме:

- ? (одна друга) частину нежитлової будівлі під літ. А-2 розташованої за адресою: АДРЕСА_18;

- нежитлове приміщення, вбудоване в перший поверх дев'ятиповерхового житлового будинку, розташоване за адресою: АДРЕСА_19;

- нежитлову будівлю розташовану за адресою: АДРЕСА_20

- 12\100 частину учбового корпусу розташованого за адресою: АДРЕСА_21

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_2;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_3;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_6;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_7;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_8;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_9;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_10;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_11;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_12;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_13;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_14;

- квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_15;

- будівлю (об'єкт житлової нерухомості) розташовану за адресою: АДРЕСА_22

- кафе "ІНФОРМАЦІЯ_2" (нежиле приміщення 1-го поверху, підвал) розташоване за адресою: АДРЕСА_23;

- нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_24

- земельну ділянку площею 2,2514 га розташовануа за адресою: АДРЕСА_25, кадастровий номер НОМЕР_3;

- земельну ділянку площею 3,08 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_4;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_5;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_6;

- земельну ділянку площею 1,5399 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_7;

- земельну ділянку площею 1,54 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_8;

- земельну ділянку площею 1,5401 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_9;

- земельну ділянку площею 4,6199 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_10;

- земельну ділянку площею 6,1600 га розташовану за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, Петрівська сільська рада, кадастровий номер НОМЕР_11;

- земельну ділянку площею 0,1538 га розташовану за адресою: АДРЕСА_26, кадастровий номер НОМЕР_12;

- земельну ділянку площею 0,1 га розташовану за адресою: АДРЕСА_26, кадастровий номер НОМЕР_13;

- земельну ділянку площею 0,0374 га розташовану за адресою: АДРЕСА_27, кадастровий номер НОМЕР_14;

- земельну ділянку площею 0,1 га розташовану за адресою: АДРЕСА_27, кадастровий номер НОМЕР_15;

- автомобіль BENTLEY CONTINENTAL GT, 2012 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1.

Накласти арешт на корпоративні права, що знаходяться у спільній сумісній власності ОСОБА_5 та підозрюваного ОСОБА_4, а саме на:

-частку статутного капіталу фермерського господарства ДААР (код ЄДРПОУ 35331297), що складає 29700.00 грн.;

-частку статутного капіталу ТОВ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОДУКТИ (код ЄДРПОУ 38995467), що складає 1000.00 грн.;

-частку статутного капіталу ТОВ ЕЛІТКУРОРТСЕРВІС (код ЄДРПОУ 33239940), що складає 1414472.50 грн.;

-частку статутного капіталу ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА ТОМ І КО (код ЄДРПОУ 31065487), що складає 775000.00 грн.;

-частку статутного капіталу ТОВ РЕСТ МОН ГРУПП (код ЄДРПОУ 35255303), що складає 1750000.00 грн.;

-частку статутного капіталу ТОВ РЕСТОРАННА ГІЛЬДІЯ (код ЄДРПОУ 37996339), що складає 31500.00 грн.;

-частку статутного капіталу ВИРОБНИЧОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ ІМЕНІ ГОРЬКОГО (код ЄДРПОУ 30763434), що складає 126841.60 грн.;

-частку статутного капіталу ТОВ ВЕНЕЦІЯ-БЕСТ (код ЄДРПОУ 30735035), що складає 5949.60 грн.;

-частку статутного капіталу ТОВ КІНОШАНС (код ЄДРПОУ 23935414), що складає 976800.00 грн.;

-частку статутного капіталу ТОВ ТЯНЬСЯ (код ЄДРПОУ 38148255), що складає 2500500.00 грн.;

-частку статутного капіталу ТОВ СУЧАСНІ ВЕБ МЕРЕЖІ (код ЄДРПОУ 38995430), що складає 16541100.00 грн.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000482 від 25.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що орієнтовно на початку грудня 2011 року у ОСОБА_9, який на той час неофіційно займався підприємницькою діяльністю, здійснюючи фактичне керівництво низкою суб'єктів господарювання, та мав особисті зв'язки з родиною генерального директора ВП Южно-Українська АЕС ДП НАЕК Енергоатом ОСОБА_10 та інженером з комплектації обладнання Управління виробничо-технічної комплектації вказаного Відокремленого підрозділу ОСОБА_11, виник умисел на заволодіння коштами вищевказаного державного підприємства шляхом підшукання підприємства-виробника, що було затверджене як постачальник для АЕС, мало відповідні технічні умови та могло здійснювати виготовлення і поставку складного електротехнічного обладнання, спільної участі підконтрольних йому підприємств, зокрема ПрАТ Уніс-Центр та ТОВ Арстрейд у торгах на закупівлю вказаного обладнання, що проводитимуться ВП Южно-Українська АЕС , які, виступаючи дилерами одного й того ж самого підприємства-виробника, пропонуватимуть заздалегідь узгоджену завищену ціну на нього, як на етапі формування очікуваної вартості предмета закупівлі, так і у ході спільної участі у відкритих торгах, забезпечення за прямого сприяння ОСОБА_11 та інших невстановлених на даний час досудовим розслідуванням службових осіб ВП Южно-Українська АЕС їх перемоги у цих торгах та подальшого заволодіння коштами, отриманими злочинним шляхом, що становитимуть різницю у реальній вартості (вартості виробника) та вартості реалізації обладнання на адресу вказаного відокремленого підрозділу державного підприємства через виведення їх на рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, для подальшого переведення у готівку та розподілу між учасниками злочинної схеми.

Детектив зазначає, що вказане вище майно має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки могло бути здобуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення та буде об'єктом конфіскації. Крім того, санкція ч. 5 ст. 191 КК України, тобто злочину щодо якого здобуто достатні докази про його вчинення ОСОБА_4, передбачає обов'язкове застосування додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Детектив вказує, що вищезазначене майно не є виключеним з цивільного обороту, набуто ОСОБА_5 за період проживання в шлюбі із ОСОБА_4 вікторовичем і, відповідно, має статус спільного сумісного майна подружжя.

Також наголосив, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає поверненню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013110110000482 від 25.10.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України.

Частиною 2 статті 171 КПК України встановлений перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні про арешт майна, в тому числі, підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

У клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні підстави набуття права власності ОСОБА_5 на земельні ділянки, на які детектив просить накласти арешт.

Частиною 2 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вбачається за необхідне повернути клопотання прокурору для усунення недоліків, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бачинського Я.Р., погодженого прокурором Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорець С.В., про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32013110110000482 від 25.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України - повернути прокурору Шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Подгорець С.В., для усунення недоліків в строк 72 години.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Кушнір