Ухвала

від 29.03.2017 по справі 760/19091/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/5324/17

(№760/19091/16-к)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29. 03. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві, клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, яка займає посаду директора ТОВ «Юрсторі», з вищою освітою, раніше не судимої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

у кримінальному провадженні за №12015040030000292 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч.1 ст. 192; ч.4 ст. 190; ч.3 ст.28, ст.205; ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №12015040030000292 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч.1 ст. 192; ч.4 ст. 190; ч.3 ст.28, ст.205; ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчою групою, яка складається зі слідчих управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015040030000292 від 08.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч.1 ст. 192; ч.4 ст. 190; ч.3 ст.28, ст.205; ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України.

08.12.2016 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру, в якому повідомлено про те, що вона підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючими ознаками якого є вчинення злочину повторно, в особливо великих розмірах та організованою групою, а також у вчиненні, перебуваючи у складі організованої групи, фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфікуючою ознакою якого є скоєння злочину повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам та громадянам, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

10.12.2016 Солом`янським районним судом м.Києва до підозрюваної ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування до 05.02.2017 включно.

За фактом погроз прокурору та слідчому судді під час розгляду 10.12.2016 клопотань про обрання запобіжних заходів учасникам організованої групи зареєстроване кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 343 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янським районним судом м.Києва від 02. 02. 2017 року продовжено підозрюваній ОСОБА_6 строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, з 02. 02. 2017 року по 02. 04. 2017 року включно.

Слідчий зазначав, що відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 199 КПК України, є обґрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт, оскільки незважаючи на значний обсяг проведених слідчих дій для повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин вчинення злочинів, необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Також слідчий зазначав, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, які не зменшились, які виправдовують продовження строку тримання підозрюваної під домашнім арештом.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив слідчого суддю продовжити строк тримання під домашнім арештом відносно підозрюваної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання з підстав зазначених у ньому та просив слідчого суддю про задоволення клопотання.

Підозрювана та її захисники в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що підозрювана не має намір переховуватись від органів досудового розслідування та вчиняти будь-які дії, які перешкоджатимуть здійсненню досудового розслідування, зазначали що будь-які ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні, в зв`язку з чим просили слідчого суддю відмовити в задоволенні клопотання слідчого про продовження строку тримання під цілодобовим домашнім арештом або змінити цілодобовий домашній арешт на домашній арешт в нічний час

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, якими сторона обвинувачення обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчою групою, яка складається зі слідчих управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12015040030000292 від 08.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч.1 ст. 192; ч.4 ст. 190; ч.3 ст.28, ст.205; ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що організованою групою у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інших осіб, створено та перереєстровано на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "Стальний Дім" (код ЄДРПОУ 39963148), ТОВ "ТД Металургпром" (код ЄДРПОУ 39450721), ТОВ "Торгова Група Західсталь" (код ЄДРПОУ 39963787), ТОВ "Северсталь" (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ "ТД Стальсервіс" (код ЄДРПОУ 40098869), ТОВ "Торговий Дім Ольга" (код ЄДРПОУ 40114204), ТОВ "ТД Арселорміттал" (код ЄДРПОУ 40632065), ТОВ "ТД Вест - Пром" (код ЄДРПОУ 40698896), ТОВ" Модуль Груп" (код ЄДРПОУ 38342875), ТОВ "ТД Металлхолдинг" (код ЄДРПОУ 39138515), ТОВ "ТД Укпостачсервіс" (код ЄДРПОУ 39458610), ТОВ "Маркетстіл" (код ЄДРПОУ 39530534), ТОВ "ТД Будмаштрейд" (код ЄДРПОУ 39624763), ТОВ "ТД НОВА" (код ЄДРПОУ 39624999), ТОВ "ТД Спк Трейд" (код ЄДРПОУ 39626226), ТОВ "ТД Сталлер" (код ЄДРПОУ 39626336), ТОВ "Регіон Постач Сталь" (код ЄДРПОУ 39626362), ТОВ "ТД Інвестмаш" (код ЄДРПОУ 39626416), ТОВ "Комплектінвест" (код ЄДРПОУ 39764855), ТОВ "ТД Метали І Полімери" (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ "ТД Дніпроспецсталь (код ЄДРПОУ 40099024), ТОВ "ТГ Арселорміттал" (код ЄДРПОУ 40099071), ТОВ "ТД Вікант" (код ЄДРПОУ 40104882), ТОВ "Євразхолдінг" (код ЄДРПОУ 40104945), ТОВ "ТД Марія" (код ЄДРПОУ 40107092), ТОВ "Торгмеблі" (код ЄДРПОУ 40107160), ТОВ "Колор Метал Груп" (код ЄДРПОУ 40110649), ТОВ "Абажур Преміум" (код ЄДРПОУ 40204418), ТОВ "Люкс-Вікінг ЛТД" (код ЄДРПОУ 40204973), ТОВ "ТД Диван" (код ЄДРПОУ 40205055), ТОВ "ТД Модуль Україна" (код ЄДРПОУ 40442326), ТОВ "Київ Метал" (код ЄДРПОУ 40910178), ТОВ «Торгова група Модуль-Україна» (код ЄДРПОУ: 39981083). Дана група СГД створена з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з заволодінням грошовими коштами юридичних та фізичних осіб шляхом вчинення шахрайських дій, незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Зокрема, у ході досудового слідства, допитано як свідків засновників та керівників 289 СГД, які повідомили що до реєстрації та діяльності підприємств ніякого відношення не мають. Підприємства зареєстрували на свої імена без мети здійснення господарської діяльності за грошову винагороду.

Між тим, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні в період квітня-грудня 2016 проведено обшуки в приміщеннях, що використовувались вищевказаною групою осіб в якості офісів та за адресами проживання останніх. В результаті обшуків виявлено та вилучено печатки ряду фіктивних підприємств, чорнові записи та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Крім того за результатами обшуків виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації та документи на яких зберігається інформація, що свідчить про протиправну діяльність. Також за результатами проведення комп`ютерно-технічної експертизи встановлено, що на комп`ютерній техніці, вилученій в результаті проведення вищевказаних обшуків, встановлено системи криптографічного захисту та спеціальне програмне забезпечення, що перешкоджає доступу до інформації, яка на них зберігається. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 встановили вказане програмне забезпечення з метою приховування від органів досудового розслідування та суду інформації про злочинну діяльність організованої групи.

Також встановлено, що вищевказана група осіб шляхом використання реквізитів та банківських рахунків вищевказаних підконтрольних фіктивних СГД, під приводом поставки товарів в адресу реально діючих підприємств, привласнили грошові кошти юридичних осіб та фізичних осіб, перевели їх у готівку (конвертували) через каси банківських відділень за підробленими паспортами громадян України з метою власного збагачення.

Не зважаючи на вилучення в результаті обшуків комп`ютерної техніки, носіїв інформації, печаток фіктивних підприємств та цифрових ключів від банківських рахунків підконтрольних підприємств, які слугували знаряддями та засобами вчинення злочину, учасники вищевказаної організованої групи повторно зареєстрували на підставних осіб ряд нових підприємств, відкрили розрахункові рахунки в банківських установах та продовжили здійснювати злочинну діяльність направлену на заволодіння грошовими коштами юридичних та фізичних осіб шляхом вчинення шахрайських дій з метою власного збагачення.

Так в період квітня 2015 - грудня 2016 ОСОБА_6 , діючи у складі організованої групи, будучи її пособником за участю інших осіб, за узгодженими та заздалегідь спланованими діями, повторно, сприяла співучасникам групи у заволодінні грошовими коштами юридичних осіб та фізичних осіб підприємців: ТОВ «Стальконструкція-110» (код ЄДРПОУ 34314633), ПАТ «НВП «Семз» (код ЄДРПОУ 30147563), ПАТ «Кам`янець-Подільськмаш» (код ЄДРПОУ 00236062), ТОВ «Вентиляція-України» (код ЄДРПОУ 38620464), ТОВ «Інстал трейд» (код ЄДРПОУ 39831947), ТОВ «Катос» (код ЄДРПОУ 35111484), ТОВ «Укрстойенерго» (код ЄДРПОУ 39707692), ТОВ «Радоніт-А» (код ЄДРПОУ 38026947), ТОВ «Стандарт будівельний» (код ЄДРПОУ 33872747), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «МК Оланд-ІФ» (код ЄДРПОУ 36322459), ПрАТ «Будгідравліка» (код ЄДРПОУ 31681688), ТОВ «Кронас-північ» (код ЄДРПОУ 40109587), ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» (код ЄДРПОУ 13707422), ДП «Завод Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Деллі» (код ЄДРПОУ 30918689), ТОВ «Мультіплаз-Україна» (код ЄДРПОУ 33782892), ТОВ «НЕК-СУС Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39467845), ТОВ «Пульсар-1992» (код ЄДРПОУ 39700634), ТОВ «Укршик» (код ЄДРПОУ 39718767), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_5 ), ПРАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 05408059), ПП «ЕРГО» (код ЄДРПОУ 13881427), ТОВ «Руст» (код ЄДРПОУ 24940995), ТОВ «Охтирська молочно промислова компанія «Славія» (код ЄДРПОУ 37761522), ТОВ «ВК Індастрі» (код ЄДРПОУ 23764970), ТОВ «ВО «Восход» (код ЄДРПОУ 31004424), ПрАТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30753688), ПП «Т.А.Т» (код ЄДРПОУ 35708074), ТОВ «ОІК» (код ЄДРПОУ 01497155), ТОВ «Діалог-турбо» (код ЄДРПОУ 32649928), ТОВ «Теплопроектмонтаж» (код ЄДРПОУ 32230595), ТОВ «МСФ Профіль» (код ЄДРПОУ 39008253), ТОВ «Індустрія» (код ЄДРПОУ 23272178), ТзОВ «Захід-агросервіс плюс» (код ЄДРПОУ 37204601), ДП «Висоцький лісгосп» (код ЄДРПОУ 00992740), ПП «Еліт-Буд Львів» (код ЄДРПОУ 36182624), ОСОБА_15 , ТОВ «Техмаінвест» (код ЄДРПОУ 37069288), ТОВ «Девелопмент груп Україна» (код ЄДРПОУ 35350972), ТОВ «Термострой» (код ЄДРПОУ 39867858), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 04012164), ТОВ «Енергомонтажвентиляція» (код ЄДРПОУ 30648990), ПП «Вимал-Агро» (код ЄДРПОУ 32747550), ТОВ «Склополімер-Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 39943085), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_6 ), ТОВ «Бізнес центр «Маяковський» (код ЄДРПОУ 39422563), ТОВ ВФ «Західенергоремонт» (код ЄДРПОУ 39695038), на загальну суму 9 738 479,26 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдали потерпілим майнової шкоди в особливо великих розмірах.

08.12.2016 ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру, в якому повідомлено про те, що вона підозрюється в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), кваліфікуючими ознаками якого є вчинення злочину повторно, в особливо великих розмірах та організованою групою, а також у вчиненні, перебуваючи у складі організованої групи, фіктивного підприємництва, тобто створення суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, кваліфікуючою ознакою якого є скоєння злочину повторно, що заподіяло велику матеріальну шкоду юридичним особам та громадянам, тобто вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

10.12.2016 Солом`янським районним судом м.Києва до підозрюваної ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту в межах строку досудового розслідування до 05.02.2017 включно.

За фактом погроз прокурору та слідчому судді під час розгляду 10.12.2016 клопотань про обрання запобіжних заходів учасникам організованої групи зареєстроване кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 343 КК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янським районним судом м.Києва від 02. 02. 2017 року продовжено підозрюваній ОСОБА_6 строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, з 02. 02. 2017 року по 02. 04. 2017 року включно.

Будучи допитана в якості підозрюваної, ОСОБА_6 свою вину в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України не визнала та від дачі показань по суті оголошеної їй підозри відповідно до ст. 63 Конституції України відмовилась.

Разом з тим, підозра ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч.3 ст.27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, обґрунтовується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

-Протоколом обшуку приміщення від 28.04.2016 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації, печатки та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

-Протоколом обшуку приміщення від 13.05.2016 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації, печатки та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

-Протоколом обшуку приміщення від 13.05.2016 за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації, грошові кошти та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

-Протоколом обшуку приміщення від 13.05.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого вилучено комп`ютерну техніку, носії інформації, чорнові записи та фінансово-господарські документи, що свідчать про незаконну діяльність.

-Експертним висновком №115-2016 від 19.07.2016 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи, за результатами якої на комп`ютерній техніці, телефонах та носіях інформації, вилучених в ході проведення обшуків, виявлено інформацію в електронному вигляді (листи, електронні документи та інше), що свідчить про незаконну діяльність.

-Експертним висновком №193-2016 від 28.11.2016 про проведення комп`ютерно-технічної експертизи, за результатами якої на комп`ютерній техніці, телефонах та носіях інформації, вилучених в ході проведення обшуків, виявлено інформацію в електронному вигляді (листи, електронні документи та інше), що свідчить про незаконну діяльність.

-Протоколами допитів потерпілих (представників юридичних осіб та фізичних осіб підприємців), а саме: ТОВ «Стальконструкція-110» (код ЄДРПОУ 34314633), ПАТ «НВП «Семз» (код ЄДРПОУ 30147563), ПАТ «Кам`янець-Подільськмаш» (код ЄДРПОУ 00236062), ТОВ «Вентиляція-України» (код ЄДРПОУ 38620464), ТОВ «Інстал трейд» (код ЄДРПОУ 39831947), ТОВ «Катос» (код ЄДРПОУ 35111484), ТОВ «Укрстойенерго» (код ЄДРПОУ 39707692), ТОВ «Радоніт-А» (код ЄДРПОУ 38026947), ТОВ «Стандарт будівельний» (код ЄДРПОУ 33872747), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «МК Оланд-ІФ» (код ЄДРПОУ 36322459), ПрАТ «Будгідравліка» (код ЄДРПОУ 31681688), ТОВ «Кронас-північ» (код ЄДРПОУ 40109587), ТОВ «Трест Бориспільсільбуд» (код ЄДРПОУ 13707422), ДП «Завод Генератор» (код ЄДРПОУ 14312453), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Деллі» (код ЄДРПОУ 30918689), ТОВ «Мультіплаз-Україна» (код ЄДРПОУ 33782892), ТОВ «НЕК-СУС Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39467845), ТОВ «Пульсар-1992» (код ЄДРПОУ 39700634), ТОВ «Укршик» (код ЄДРПОУ 39718767), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_5 ), ПРАТ «Бориспільський комбінат будівельних матеріалів» (код ЄДРПОУ 05408059), ПП «ЕРГО» (код ЄДРПОУ 13881427), ТОВ «Руст» (код ЄДРПОУ 24940995), ТОВ «Охтирська молочно промислова компанія «Славія» (код ЄДРПОУ 37761522), ТОВ «ВК Індастрі» (код ЄДРПОУ 23764970), ТОВ «ВО «Восход» (код ЄДРПОУ 31004424), ПрАТ «Колос» (код ЄДРПОУ 30753688), ПП «Т.А.Т» (код ЄДРПОУ 35708074), ТОВ «ОІК» (код ЄДРПОУ 01497155), ТОВ «Діалог-турбо» (код ЄДРПОУ 32649928), ТОВ «Теплопроектмонтаж» (код ЄДРПОУ 32230595), ТОВ «МСФ Профіль» (код ЄДРПОУ 39008253), ТОВ «Індустрія» (код ЄДРПОУ 23272178), ТзОВ «Захід-агросервіс плюс» (код ЄДРПОУ 37204601), ДП «Висоцький лісгосп» (код ЄДРПОУ 00992740), ПП «Еліт-Буд Львів» (код ЄДРПОУ 36182624), ОСОБА_15 , ТОВ «Техмаінвест» (код ЄДРПОУ 37069288), ТОВ «Девелопмент груп Україна» (код ЄДРПОУ 35350972), ТОВ «Термострой» (код ЄДРПОУ 39867858), ТОВ «Бетон Комплекс» (код ЄДРПОУ 04012164), ТОВ «Енергомонтажвентиляція» (код ЄДРПОУ 30648990), ПП «Вимал-Агро» (код ЄДРПОУ 32747550), ТОВ «Склополімер-Запоріжжя» (код ЄДРПОУ 39943085), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_6 ), ТОВ «Бізнес центр «Маяковський» (код ЄДРПОУ 39422563), ТОВ ВФ «Західенергоремонт» (код ЄДРПОУ 39695038).

-Протоколами допитів та протоколами пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками, які складені за участі та на підставі свідчень: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21

-Протоколом обшуку від 08.12.2016 приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , згідно якого вилучено документи, що свідчать про незаконну діяльність.

-Протоколом обшуку від 08.12.2016 приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , згідно якого вилучено документи, що свідчать про незаконну діяльність.

-Протоколом обшуку від 08.12.2016 приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , згідно якого вилучено носії інформації та документи, що свідчать про незаконну діяльність.

Відповідно до ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити дії. передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що по даному кримінальному провадженню досудове розслідування не закінчено, оскільки існує необхідність у проведенні ряду слідчих і процесуальних дій, а саме:

- допитати в якості свідків та підозрюваних усіх осіб, яким відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження;

- провести тимчасові доступи в банківських установах до оригіналів грошових чеків, на підставі яких в касах банків знімались готівкові грошові кошти з розрахункових рахунків підконтрольних підприємств;

- отримати зразки почерку та підписів підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні;

- на підставі отриманих зразків почерку та підписів підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні, призначити проведення почеркознавчих експертиз;

- отримати результати раніше призначених комп`ютерно-технічних, балістичної та інших експертиз;

- призначити відповідні експертизи з приводу реєстрації та діяльності ТОВ "Стальний Дім" (код ЄДРПОУ 39963148), ТОВ "ТД Металургпром" (код ЄДРПОУ 39450721), ТОВ "Торгова Група Західсталь" (код ЄДРПОУ 39963787), ТОВ "Северсталь" (код ЄДРПОУ 40034208), ТОВ "ТД Стальсервіс" (код ЄДРПОУ 40098869), ТОВ "Торговий Дім Ольга" (код ЄДРПОУ 40114204), ТОВ "ТД Арселорміттал" (код ЄДРПОУ 40632065), ТОВ "ТД Вест - Пром" (код ЄДРПОУ 40698896), ТОВ" Модуль Груп" (код ЄДРПОУ 38342875), ТОВ "ТД Металлхолдинг" (код ЄДРПОУ 39138515), ТОВ "ТД Укпостачсервіс" (код ЄДРПОУ 39458610), ТОВ "Маркетстіл" (код ЄДРПОУ 39530534), ТОВ "ТД Будмаштрейд" (код ЄДРПОУ 39624763), ТОВ "ТД НОВА" (код ЄДРПОУ 39624999), ТОВ "ТД Спк Трейд" (код ЄДРПОУ 39626226), ТОВ "ТД Сталлер" (код ЄДРПОУ 39626336), ТОВ "Регіон Постач Сталь" (код ЄДРПОУ 39626362), ТОВ "ТД Інвестмаш" (код ЄДРПОУ 39626416), ТОВ "Комплектінвест" (код ЄДРПОУ 39764855), ТОВ "ТД Метали І Полімери" (код ЄДРПОУ 40042795), ТОВ "ТД Дніпроспецсталь (код ЄДРПОУ 40099024), ТОВ "ТГ Арселорміттал" (код ЄДРПОУ 40099071), ТОВ "ТД Вікант" (код ЄДРПОУ 40104882), ТОВ "Євразхолдінг" (код ЄДРПОУ 40104945), ТОВ "ТД Марія" (код ЄДРПОУ 40107092), ТОВ "Торгмеблі" (код ЄДРПОУ 40107160), ТОВ "Колор Метал Груп" (код ЄДРПОУ 40110649), ТОВ "Абажур Преміум" (код ЄДРПОУ 40204418), ТОВ "Люкс-Вікінг ЛТД" (код ЄДРПОУ 40204973), ТОВ "ТД Диван" (код ЄДРПОУ 40205055), ТОВ "ТД Модуль Україна" (код ЄДРПОУ 40442326), ТОВ "Київ Метал" (код ЄДРПОУ 40910178), ТОВ «Торгова група Модуль-Україна» (код ЄДРПОУ: 39981083);

- за результатами проведення експертиз, прийняти відповідне процесуальне рішення;

- повідомити ОСОБА_6 про підозру у вчиненні всіх кримінальних правопорушень у кінцевій редакції;

- додатково допитати підозрювану ОСОБА_6 з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення;

- витребувати в повному обсязі матеріали, що характеризують особу підозрюваної ОСОБА_6 ;

- відкрити матеріали досудового розслідування та ознайомити потерпілих у кримінальному провадженні, а також сторону захисту підозрюваної ОСОБА_6 та її захисників з матеріалами досудового розслідування;

- скласти та направити до суду обвинувальний акт та реєстр.

Встановлено, що Постановою першого заступника прокурора України ОСОБА_22 від 30. 01. 2017 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12015040030000292 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2015 року до 6 місяців, тобто до 08. 06. 2017 року.

Слідчий суддя вважає наявними ризики, передбаченіст. 177 КПК України, а саме як можливість підозрюваної переховуватись від органів досудового розслідування та суду, зважаючи на тяжкість злочину, у вчиненні якого вона підозрюється, та суворість ймовірного покарання, незаконно впливати на свідків, даних щодо зменшення яких протягом розгляду клопотання не встановлено.

З огляду на викладене вище, враховуючи продовження існування ризиків того, що підозрювана ОСОБА_6 має можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, експерта чи спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що вказує на неможливість запобігання вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, у зв`язку із чим вважаю наявними підстави для задоволення клопотання про продовження щодо підозрюваної ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, з 29. 03. 2017 року по 27. 05. 2017 року включно.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, вважаю за доцільне покласти на підозрювану наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою; не залишати місце постійного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 177, 178, 181,194,196,205,309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком на 60 днів, в межах строку досудового розслідування, з 29. 03. 2017 року по 27. 05. 2017 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

1.Прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;

2.Не залишати місце постійного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3.Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4.Здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5.Носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на неї обов`язків до неї може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Зобов`язати підозрювану ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що після проголошення ухвали вона негайно має прибути до місця свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 .

Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної та зобов`язати негайно поставити на облік останню, і повідомити про це суду, попередньо довівши до відома, що працівник органу Національної поліції перед застосуванням електронного засобу контролю зобов`язаний під розпис роз`яснити підозрюваній правила користування пристроєм, техніку безпеки поводження з ним та наслідки його зняття або неправомірного втручання в його роботу з метою ухилення від контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 27. 05. 2017 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення, а підозрюваною в цей же строк з моменту вручення їй копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1