Ухвала

від 11.07.2017 по справі 466/3796/17

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 466/3796/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Невойт П.С. за участю слідчого Коцюби А.С., розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1, погоджене прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000005 від 20.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого Коцюби А.С.,-

у с т а н о в и в :

11 липня 2017 року старший слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ Глобус (ЄДРПОУ: 35591059, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5) - ТзОВ Елайтінг (код ЄДРПОУ - 40255279) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600800128206, за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою, без скорочень, контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу, відомостей про зняття з вказаного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000005 від 20.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 11.08.2016 між Чопським прикордонним загоном Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України (військова частина 1493) та ТзОВ Л-Спецоптпостач (код ЄДРПОУ 38501806) було укладено договір про закупівлю вугілля кам'яного марки Г 13-100 №155-16, за умовами якого ТзОВ Л-Спецоптпостач зобов'язується поставити на вимогу Чопського прикордонного загону вугілля кам'яне марки Г 13-100 в кількості 350 тони з відповідністю до ДСТУ 7146:2010 з зольністю на сухий стан палива - не більше 24%, вологістю на робочий стан палива - не більше 8% на загальну суму 596 400,00 грн.

Надалі, у продовж серпня - вересня 2016 року службові особи Чопського прикордонного загону Західного регіонального управління ДПС України (військової частини 1493) згідно укладеного договору з ТзОВ Л-Спецоптпостач за №155-16 від 11.08.2016, зловживаючи владою та службовим становищем протиправно, всупереч інтересам служби, допустили поставку вугілля кам'яного, яке не відповідає державному стандарту (ДСТУ 7146:2010), без перевірки його якісних характеристик. В подальшому, згідно актів-прийому передачі прийняли його від ТзОВ Л-Спецоптпостач та провели оплату поставленого їм неякісного, тим самим завдали матеріалі збитки державі.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів кримінального провадження ТзОВ Л-Спецоптпостач (код ЄДРПОУ 38501806), здійснювало закупівлю неякісного вугілля кам'яного поставленого Чопському прикордонному загону Західного регіонального управління ДПС України у ТзОВ Елайтінг (код ЄДРПОУ - 40255279), ТзОВ Універсалгарантмаркет (код ЄДРПОУ - 39152524), ТзОВ Сорбіс Інвестбуд (код ЄДРПОУ 40368473).

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження за результатами проведення обшуків не представило можливим встановити, як фактичну так і юридичну адресу ТзОВ Елайтінг (код ЄДРПОУ - 40255279), ТзОВ Сорбіс Інвестбуд (код ЄДРПОУ 40368473), які мають спільні адреси та можуть бути такими, що створені з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

З метою перевірки факту надходжень грошових коштів на рахунки ТзОВ Елайтінг (код ЄДРПОУ - 40255279) та їх подальшого використання, а також встановлення інших контрагентів з якими могли бути здійснені розрахунки по закупівлі неякісного вугілля поставленого військовій частині 1493, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та знаходяться у володінні ПАТ КБ Глобус (ЄДРПОУ: 35591059, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5) - ТзОВ Елайтінг (код ЄДРПОУ - 40255279) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600800128206, за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою, без скорочень, контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу, відомостей про зняття з вказаного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів), тому просить задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання суд вважає, що таке підлягає до задоволення.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отримання тимчасового доступу до даного майна, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення із збігом термінів зберігання вищевказаного майна, чи з інших причин.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Надати групі прокурорів - Сулейманову Н.Р., Погорєлову Д.В., Шимку В.В., Шафранюку В.М. та групі слідчих - Кириленку П.О., Слободзяну В.Я., Медиченку К.І., Луціву М.З., Шадловському В.В., Атаманюку О.І., Коцюбі А.С. та за їхнім дорученням старшому о/у на ОВО 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України ОСОБА_3 та іншим оперативним співробітникам 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити чи копіювати їх (здійснити їх виїмку) для проведення подальших необхідних експертиз.

Зобов'язати керівника ПАТ КБ Глобус надати групі ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_2 та групі слідчих - Кириленку П.О., Слободзяну В.Я., Медиченку К.І., Луціву М.З., Шадловському В.В., Атаманюку О.І., Коцюбі А.С. та за їхнім дорученням старшому о/у на ОВО 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України ОСОБА_3 та іншим оперативним співробітникам 6 управління ГУ ВКР ДКР СБ України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта ПАТ КБ Глобус (ЄДРПОУ: 35591059, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5) - ТзОВ Елайтінг (код ЄДРПОУ - 40255279) з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 2600800128206, за період з 01.01.2016 року до 11.07.2017 року, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою, без скорочень, контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу, відомостей про зняття з вказаного рахунку грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_7