Ухвала

від 09.08.2017 по справі 751/5001/17

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/5001/17

Провадження №1-кс/751/2036/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2017 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 21, які на праві власності належать Хмельницькій міській раді (код ЄДРПОУ 33332218), ТОВ «Либідь» (код ЄДРПОУ 14170191), ПП «ЕН» (код ЄДРПОУ 38045472),

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , з тих підстав, що слідчою групою, яка складається з слідчих управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню №32015000000000201 від 09.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.28 ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими особами створено організовану групу, яка перебуваючи на території м. Києва, Київської та інших областей, з метою умисного ухилення від сплати податків, організували реєстрацію підконтрольних їм фізичних осіб підприємців, а саме: ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ), а також наступних юридичних осіб - ТОВ «Ювелірний Завод «Діамант-13" (код за ЄДРПОУ 21651747), ТОВ «Віто Віто» (код за ЄДРПОУ 40292187), ТОВ «Ювелірний Дім «Діамант-13» (код за ЄДРПОУ 40391565), ПТ «Ломбард «9999» (код за ЄДРПОУ 37210383), ТОВ «Альфа-М9» (код за ЄДРПОУ 37445348) та інших підприємств та фізичних осіб-підприємців підконтрольних вище вказаний групі осіб, реквізити, документи та банківські рахунки яких в подальшому використовували з метою прикриття незаконної діяльності та створення документальної видимості проведення фінансово господарських операцій з виготовлення, продажу, дистрибуції, комісії, позики давальницької сировини дорогоцінних металів та ювелірних виробів.

При цьому службові особи Центрального казенного підприємства пробірного контролю м. Києва здійснювали клеймування державним клеймом таких виробів від імені ТОВ «Ювелірний Завод «Діамант-13" (код за ЄДРПОУ 21651747).

Враховуючи наявні матеріали досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, в т.ч. документи, речі, предмети, комп`ютерна техніка, засоби зв`язку та інші докази, що підтверджують вчинення ОСОБА_5 , що діяли за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншими невстановленими слідством особами злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст. 364 КК України та мають значення для досудового розслідування як такі, що свідчать про обставини і наслідки їх вчинення, а також інші предмети, речі та документи, які можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зберігаються в нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судово економічних, технічних, товарознавчих, почеркознавчих, комп`ютерних та інших експертиз, проведення податкових та інших перевірок, інвентаризацій, а також для проведення допитів, слідчих експериментів та інших слідчих дій.

Відомості, які містяться у відшуканих речах і документах, використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень вказаними особами під час досудового розслідування та судового розгляду кримінального провадження в суді.

В інший спосіб, інакше як провести обшук на підставі ухвали слідчого судді до вищевказаних речей та документів неможливо, оскільки особи причетні до вчинення даного правопорушення при отриманні відповідної вимоги у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України чи ухвали про тимчасовий доступ, можуть вчинити дії направлені на знищення документів та речей, що свідчать про вказаний, вчинений ними злочин та можуть бути використане як речовий доках.

Крім того, документи та предмети, які знаходяться у володінні організованої групи осіб, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, печаток, а також технічну інформацію, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось, оскільки про це не було заявлено клопотання.

На підставі ч.2 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Постановою про внесенні змін до складу слідчої групи та визнання місця проведення досудового розслідування від 07.08.2017 року, визначено місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 3201500000000201 в тому числі і слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області.

Вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах та речі можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаному у клопотанні приміщенні. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №32015000000000201 від 09.10.2015 року необхідно вчинити дану слідчу дію. Проте слідчим суддею не надається дозвіл на виявлення речей і відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які не конкретизовані в клопотанні і викладені в поданні в загальному форматі.

Згідно, інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав, на нерухоме майно від 20.07.2017 року № 92393186 власником нежитлових приміщень за адресою: м.Хмельницький, вул. Кам`янецька, 21, являється Хмельницька міська рада (код ЄДРПОУ 33332218), ТОВ «Либідь» (код ЄДРПОУ 14170191), ПП «ЕН» (код ЄДРПОУ 38045472), (код ЄДРПОУ 35668461) (а.п.12-39).

На підставі викладеного та керуючись ч.2 ст. 132, ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області майора податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_35 , старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_36 , старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_37 , старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_38 , заступнику начальника другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_39 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_40 , старшому слідчому з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_41 , старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_42 , старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_43 , старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_44 , старшому слідчому з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_45 , старшому слідчому з ОВС четвертого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_46 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_47 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_48 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_49 , старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_50 , старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_51 , заступнику начальника відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_52 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_53 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_54 , старшому слідчому з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області капітану податкової міліції ОСОБА_55 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_56 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_57 , слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_58 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_59 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_60 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_61 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_62 , старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_63 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_64 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_65 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_66 , слідчому слідчого відділу ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м.Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_67 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_68 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_69 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_70 , на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 21, які на праві власності належать Хмельницькій міській раді (код ЄДРПОУ 33332218), ТОВ «Либідь» (код ЄДРПОУ 14170191), ПП «ЕН» (код ЄДРПОУ 38045472), в ювелірних магазинах (торгівельних точках, бутіках) під брендом «Діамант 13» та «CA VA», з метою виявлення реєстраційних, бухгалтерських, фінансово-господарських документів фізичних осіб - підприємців ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_28 ), а також наступних юридичних осіб - ТОВ «Ювелірний Завод «Діамант-13" (код за ЄДРПОУ 21651747), ТОВ «Віто Віто» (код за ЄДРПОУ 40292187), ТОВ «Ювелірний Дім «Діамант-13» (код за ЄДРПОУ 40391565), ПТ «Ломбард «9999» (код за ЄДРПОУ 37210383), ТОВ «Альфа-М9» (код за ЄДРПОУ 37445348) ), в тому числі: договори із додатками, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські документи щодо проведених розрахунків, документи щодо якості та походження сировини, листування, документів що свідчать про фактичні обсяги «проконвертованих» грошових коштів та валютно-обмінних операцій, які не відповідають задекларованим показникам у бухгалтерській та податковій звітності, документів по переводам грошових коштів за межами України, документів що свідчать про фактичні обсяги клеймованих ювелірних виробів, акти прийому давальницької сировини, замовлення на переробку давальницької сировини, заяв на реєстрацію іменників з додатками, реєстраційних повідомлень, квитанцій, висновків про проведення експертних випробувань, чорнових записів, зошитів, блокнотів матеріалів, документи щодо проведення митного оформлення товарів, митні декларації, вантажно-митні декларації із додатками, міжнародні товарно-транспортні накладні, інвойси, незаповнені документи із відтисками печаток та штампів, головні книги, журнали в`їзду-виїзду автотранспорту, кадрові документи, інструктажі з техніки безпеки та охорони праці, документи складського обліку; комп`ютерної техніки та оргтехніки; електронних носів інформації (у тому числі системних блоків, серверних блоків, флеш-карток CD та DVD дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків); дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних виробів, джерело походження яких не підтверджено або не відоме; незаконно ввезених на територію України товарно - матеріальних цінностей, печаток і штампів суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності»; банківських пластикових карток для обслуговування карткових, розрахункових, депозитних та кредитних рахунків, юридично-правових документів, технологічного устаткування (обладнання, апаратура, допоміжні елементи тощо).

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , проводити у присутності представника власника приміщення та користувачів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1