Постанова

від 03.08.2017 по справі 522/13924/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

№522/13924/17, 1-кс/522/14255/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області юрист 2 класу ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання прокурор обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160000000581 від 04.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, за яким процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Одеської області.

В клопотанні указано, що з матеріалів кримінального провадження вбачається що,посадовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ), організовано незаконну схему закупівлі, легалізації та експорту сільськогосподарської продукції, отриманої за готівку у протиправний спосіб від фермерських господарств, фізичних та юридичних осіб, що здійснюють свою господарську діяльність на території Білгород-Дністровського, Ізмаїльського, Ренійського, Болградського та інших районів Одеської області; яка не облікована у сільськогосподарських управліннях районних адміністрацій, не має належних документів про походження та інших дозвільних документів передбачених чинним законодавством.

Як вбачається, із клопотання, після чого вказані суб`єкти господарювання переоформляють ввезений вантаж на підконтрольні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) підприємства з ознаками фіктивності, які в свою чергу перепродають вказану продукцію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) та/або іншим підприємствам підконтрольним останньому.

Як указано, у клопотанні, враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що вищевказана діяльність посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ), фізичних та юридичних осіб які завозять, зберігають, продають або переоформляють право власності на сільськогосподарську продукцію, що зберігається у зерносховищах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) є систематичною, у великому об`ємі та не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Як вбачається, із клопотання, крім цього, є підстави вважати, що внаслідок службового підроблення первинної бухгалтерської та господарської документації вищевказаними суб`єктами господарюванняспричинено збитківдержавним інтересам, шляхом несплати обов`язкових платежів під час здійснення закупівлі продажу та повернення державою ПДВ - під час експорту сільськогосподарської продукції, яка не має передбачених законом документів про походження та є предметом фіктивної господарської діяльності невстановлених фізичних та юридичних осіб.

В клопотанні вказано, що у зв`язку з викладеним, з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових осіб, розміру спричинених матеріальних збитків, підтвердження або спростовування фактів скоєння фіктивного підприємництва, оперативними працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України в порядку ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію» та ст.ст.40,93 КПК України на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) двічі направлено запити, з метою витребування копіїпервинної бухгалтерської та господарської документації, яка свідчить про закупівлю, транспортування, зберігання та продаж фізичними та юридичними особами, сільськогосподарської продукції яку завезено на територію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) за період 2016-2017 роки, а саме:

- копії товаро-транспортних накладнихна підставі яких було здійснено ввезення сільськогосподарської продукції до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) із зазначенням фізичних та юридичних осіб та відповідних транспортних засобів, які здійснювали завезення сільськогосподарської продукції до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 );

- копії складських квитанцій за вище вказаний період, що свідчать про прийняття на зберігання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) завезеної сільськогосподарської продукції;

- копію господарської документації, яка свідчить про купівлю-продаж, передачу права володіння або будь-яке інше відчуження сільськогосподарської продукції, що перебуває у зерносховищах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ).

Із клопотання вбачається, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) надали відповідь №72 від 16.03.2017 року про те що нададуть інформацію та належним чином завірені копії документів лише в порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

В клопотанні зазначено, що на неодноразові телефонні дзвінки на їх адресу, службові особи вказаного підприємства відповідали, що нададуть інформацію та належним чином завірені копії документів лише при наявності ухвали слідчого судді.

Як вказано, у клопотанні, вказані обставини свідчать про особисту зацікавленість посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) у перешкоджанні досудовому розслідуванню по вищевказаному кримінальному провадженню та про затягування часу досудового розслідування, з метою зміни або знищення документів, які у подальшому можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В клопотанні вказано, що під час досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) здійснюють закупівлю готівкою сільськогосподарської продукції, у якої відсутні документи про походження та інші дозвільні документи при цьому, сприяють оформленню необхідних документів на вказану продукцію, використовуючи підконтрольні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) підприємства, які в подальшому зберігають вказану продукцію у зерносховищах зазначеного підприємства та переоформляють право власності на товар за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) з метою легалізації сільськогосподарської продукції, яка здобута протиправним шляхом.

Прокурор в клопотанні вважає, що на підставі викладеного, з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових осіб, розміру спричинених матеріальних збитків, підтвердження або спростовування фактів скоєння фіктивного підприємництва особами, що мають господарські відносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) виникла необхідністьу тимчасовому доступі до речей і документів та їх тимчасовому вилученні, а самедокументів, які стали підставою для закупівлю, транспортування, зберігання та продажу сільськогосподарської продукції,що завезено у зерносховища ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2016 2017 роки.

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження №42017160000000581 від 04.05.2017 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до копії рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 встановлено, що підтвердження або спростовування фактів скоєння фіктивного підприємництва, оперативними працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України в порядку ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію» та ст.ст.40,93 КПК України на адресу підтвердження або спростовування фактів скоєння фіктивного підприємництва, оперативними працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України в порядку ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію» та ст.ст.40,93 КПК України на адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) двічі направлено запити, з метою витребування копії первинної бухгалтерської та господарської документації, яка свідчить про закупівлю, транспортування, зберігання та продаж фізичними та юридичними особами, сільськогосподарської продукції яку завезено на територію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) за період 2016-2017 роки, а саме:

- копії товаро-транспортних накладних на підставі яких було здійснено ввезення сільськогосподарської продукції до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) із зазначенням фізичних та юридичних осіб та відповідних транспортних засобів, які здійснювали завезення сільськогосподарської продукції до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 );

- копії складських квитанцій за вище вказаний період, що свідчать про прийняття на зберігання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) завезеної сільськогосподарської продукції;

- копію господарської документації, яка свідчить про купівлю-продаж, передачу права володіння або будь-яке інше відчуження сільськогосподарської продукції, що перебуває у зерносховищах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ). Однак, посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) надали відповідь №72 від 16.03.2017 про те що нададуть інформацію та належним чином завірені копії документів лише в порядку передбаченому ст. 159 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , слідчим у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам за їх дорученням до документів, які стали підставою для здійснення закупівлі, транспортування, зберігання та продажу сільськогосподарської продукції яку ввезено на територію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період 2016 2017 роки, а саме до:

- товаро-транспортних накладних на підставі яких було здійснено ввезення сільськогосподарської продукції до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) із зазначенням фізичних та юридичних осіб та відповідних транспортних засобів, які здійснювали завезення сільськогосподарської продукції до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 );

- складських квитанцій за вище вказаний період, що свідчать про прийняття на зберігання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) завезеної сільськогосподарської продукції;

-господарської документації, яка свідчить про купівлю-продаж, передачу права володіння або будь-яке інше відчуження сільськогосподарської продукції, що перебуває на території ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 );

- належним чином завіреної письмової інформації,облікованої в електронних інформаційних системах бухгалтерського обліку, щодо переліку суб`єктів господарювання (із зазначенням назв, ЄДРПОУ, ІПН), які завозили на територію, залишали на зберігання, продавали або переоформляли право власності на сільськогосподарську продукцію, яка зберігалась (зберігається) у зерносховищах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 рік по теперішній час із зазначенням кількості продукції окремо по кожному суб`єкту господарювання;

Зобов`язати посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код. НОМЕР_1 ) надати можливість ознайомитись із вищевказаними документами та надати належним чином завірені копії запитуваної інформації.

Тимчасово вилучити вищевказані документи, як майно, яке зберегло на собі сліди скоєного кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.08.2017