Постанова

від 03.08.2017 по справі 522/13924/17

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

№522/13924/17, 1-кс/522/14256/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.08.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 про проведення огляду,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор відділу прокуратури Одеської області юрист 2 класу ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення огляду.

Доводи клопотання прокурор обґрунтував наступним.

Як указано, у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017160000000581 від 04.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, за яким процесуальне керівництво здійснюється прокуратурою Одеської області.

Як зазначено, у клопотанні, з матеріалів кримінального провадження вбачається що,посадовими особами приватного акціонерного товариства «Аліягське хлібоприймальне підприємство» (код. 00955288) (далі ПРАТ «АХП»),організовано незаконну схему закупівлі, легалізації та експорту сільськогосподарської продукції, отриманої за готівку у протиправний спосіб від фермерських господарств, фізичних та юридичних осіб, що здійснюють свою господарську діяльність на території Білгород-Дністровського, Ізмаїльського, Ренійського, Болградського та інших районів Одеської області; яка не облікована у сільськогосподарських управліннях районних адміністрацій, не має належних документів про походження та інших дозвільних документів передбачених чинним законодавством.

Як зазначено, у клопотанні, після чого вказані суб`єкти господарювання переоформляють ввезений вантаж на підконтрольні ПРАТ «АХП» підприємства з ознаками фіктивності, які в свою чергу перепродають вказану продукцію ПРАТ «АХП» та/або іншим підприємствам підконтрольним останньому.

В клопотанні указано, що враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що вищевказана діяльність посадових осіб ПРАТ «АХП», фізичних та юридичних осіб які завозять, зберігають, продають або переоформляють право власності на сільськогосподарську продукцію, що зберігається у зерносховищах ПРАТ «АХП» є систематичною, у великому об`ємі та не відповідає вимогам чинного законодавства України.

Із клопотання вбачається, щоє підстави вважати, що внаслідок службового підроблення первинної бухгалтерської та господарської документації вищевказаними суб`єктами господарювання спричинено збитків державним інтересам, шляхом несплати обов`язкових платежів під час здійснення закупівлі продажу та повернення державою ПДВ - під час експорту сільськогосподарської продукції, яка не має передбачених законом документів про походження та є предметом фіктивної господарської діяльності невстановлених фізичних та юридичних осіб.

В клопотанні вказано, що у зв`язку з викладеним, з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових осіб, розміру спричинених матеріальних збитків, підтвердження або спростовування фактів скоєння фіктивного підприємництва, оперативними працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України в порядку ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію» та ст.ст.40,93 КПК України на адресу ПРАТ «АХП» двічі направлено запити, з метою витребування копії первинної бухгалтерської та господарської документації, яка свідчить про закупівлю, транспортування, зберігання та продаж фізичними та юридичними особами, сільськогосподарської продукції яку завезено на територію ПРАТ «АХП» за період 2016-2017 роки, а саме:

- копії товаро-транспортних накладнихна підставі яких було здійснено ввезення сільськогосподарської продукції до ПРАТ «АХП» із зазначенням фізичних та юридичних осіб та відповідних транспортних засобів, які здійснювали завезення сільськогосподарської продукції до ПРАТ «АХП»;

- копії складських квитанцій за вище вказаний період, що свідчать про прийняття на зберігання ПРАТ «АХП» завезеної сільськогосподарської продукції;

-копію господарської документації, яка свідчить про купівлю-продаж, передачу права володіння або будь-яке інше відчуження сільськогосподарської продукції, що перебуває у зерносховищах ПРАТ «АХП». Однак, посадові особи ПРАТ «АХП» взагалі проігнорували отриманні запити та не надали жодної відповіді на їх виконання.

Як зазначає, прокурор в клопотанні, що на підставі викладеного, з метою повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових осіб, розміру спричинених матеріальних збитків, підтвердження або спростовування фактів скоєння фіктивного підприємництва особами, що мають господарські відносини з ПРАТ «АХП» виникла необхідність у проведені огляду місцевості і приміщень та документів, які стали підставою для закупівлі, транспортування, зберігання та продажу сільськогосподарської продукції, що завезено у зерносховища ПРАТ «Аліягське хлібоприймальне підприємство» (код. 00955288) які розташовані та знаходяться за адресою:68414, Одеська область, Арцизський район, с.Новохолмське, (кадастровий номер земельної ділянки 5120486400:01:001:0221),за період 2016 2017 роки.

Прокурор ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст. 237 КПК України: «З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів».

Згідно витягу з кримінального провадження №42017160000000581 від 04.05.2017 року,вчинене діяння, розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.366 КК України.

Відповідно до копії рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 встановлено, що для підтвердження або спростовування фактів скоєння фіктивного підприємництва, оперативними працівниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України в порядку ст. 23 ЗУ «Про Національну поліцію» та ст.ст.40,93 КПК України на адресу ПРАТ «АХП» двічі направлено запити, з метою витребування копії первинної бухгалтерської та господарської документації, яка свідчить про закупівлю, транспортування, зберігання та продаж фізичними та юридичними особами, сільськогосподарської продукції яку завезено на територію ПРАТ «АХП» за період 2016-2017 роки, а саме:

- копії товаро-транспортних накладнихна підставі яких було здійснено ввезення сільськогосподарської продукції до ПРАТ «АХП» із зазначенням фізичних та юридичних осіб та відповідних транспортних засобів, які здійснювали завезення сільськогосподарської продукції до ПРАТ «АХП»;

- копії складських квитанцій за вище вказаний період, що свідчать про прийняття на зберігання ПРАТ «АХП» завезеної сільськогосподарської продукції;

-копію господарської документації, яка свідчить про купівлю-продаж, передачу права володіння або будь-яке інше відчуження сільськогосподарської продукції, що перебуває у зерносховищах ПРАТ «АХП». Посадові особи ПРАТ «АХП» взагалі проігнорували отриманні запити та не надали жодної відповіді на їх виконання.

Слідчий суддя приходить до висновку, що для виявлення слідів кримінального правопорушення й інших об`єктів, що можуть бути залучені до матеріалів кримінального провадження як речові докази, з`ясування обставин кримінального правопорушення; виявлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, наявні підстави, передбачені ст.237 КПК України, для надання дозволу на проведення огляду.

Керуючись ст.ст.233-237, 309 КПК України (2012 року), слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_2 про проведення огляду задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчому у кримінальному провадженні та за їх дорученням оперативним підрозділам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, на проведення огляду земельної ділянки кадастровий номер 5120486400:01:001:0221 та розташованих на ній комплексу будівель та споруд, за адресою: 68414, Одеська область, Арцизський район, с. Новохолмське, де здійснювало свою господарську діяльність ПРАТ «Аліягське хлібоприймальне підприємство» (код. 00955288), з метою огляду та вилучення копій первинної бухгалтерської та господарської документації, яка свідчить про закупівлю, транспортування, зберігання та продаж фізичними та юридичними особами, сільськогосподарської продукції яку завезено на територію ПРАТ «АХП» за період 2016-2017 роки, електронних носіїв інформації, а саме комп`ютерної та обчислювальної техніки, грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Проведення огляду доручити прокурору відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , а також іншим слідчим, прокурорам з числа слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню за дорученням прокурора.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

03.08.2017