Ухвала

від 07.06.2017 по справі 554/8934/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 07.06.2017 Справа № 554/8934/16-к

Провадження № 1-КС/554/3993/2017

УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

встановила:

07.06.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

У провадженні ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42016170000000293, внесеного 17.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України

У ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ», шляхом зловживання службовим становищем та внесення завідомо неправдивих відомостей до накладних на закупівлю Управлінням поліції охорони в Полтавській області протипожежної апаратури у 2016 році,а також на закупівлю Комунальним підприємством "Інформатика" виконкому Київської міської державної адміністрації, внаслідок чого привласнили бюджетні кошти на суму 2 079 000 грн,, чим завдали збитки державним інтересам.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України

Встановлено, що Управлінням поліції охорони в Полтавській області у січні місяці 2016 року проведено процедуру конкурсних торгів на закупівлю приладів охоронної та пожежної сигналізації й подібної апаратури, електричні, для використання в спорудах (Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура, код 26.30.5 (26.30.50-80.00 Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна апаратура для використання в спорудах) 64 найменування, 3030 штук, очікувана вартість 2800000 грн.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, свої пропозиції надали наступні суб`єкти господарювання: ТОВ «Науково-впроваджувальна фірма «Венбест-ЛТД» з ціновою пропозицією 2 080039,20 грн.; ТОВ «Політан» з ціновою пропозицією 2143089,00 грн.; ТОВ «НВФ Охороннісистеми НВ» з ціновою пропозицією 2 079566,70 грн.

В подальшому 23 лютого 2016 року за результатами проведення конкурсних торгів посадовими особами Управління поліції охорони в Полтавській області укладено договір №Уп-69/16 із ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» щодо постачання вищевказаного ТМЦ на суму 2 079566,70 грн.

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що у формі пропозиції конкурсних торгів ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» є невідповідності, а саме: загальна цінова пропозиція виявляється 2159225 грн., а не 2079566 грн., як зазначено товариством.

Також встановлено, що пропозиція ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» також не відповідала вимогам (ч. 1, 2 ст. 17 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»), викладеним у ДКТ УПО в Полтавській області та замовник мав достатньо підстав для відхилення даної пропозиції конкурсних торгів, як такої, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Окрім цього, встановлено, що ціна на товари, запропоновані ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» згідно предмету закупівлі не відповідали фактичним цінам за дані товари, що може свідчити про їх штучне заниження з метою перемоги у закупівлі.

Разом з том встановлено, шо 24 лютого 2016 року посадовими особами Управління поліції охорони в Полтавській області укладено додаткову угоду № 1 до договору № Уп-69/16 від 23.02.2016 року із ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» про підвищення ціни на кожну одиницю товару та зменшення обсягу закупівлі на 2079566,70 грн., де було зменшено кількість товару, а по іншим товарам значно завищено ціни, при цьому жодних документально підтверджуючих підстав для укладення даної додаткової угоди не було.

В подальшому встановлено, що на протязі 2016-2017 року посадові особи, ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» (код ЄДРПОУ 32689777) з метою «легалізації» походження придбаного за готівкові кошти товару, а також «конвертації» грошових коштів з безготівковою форми в готівку, неодноразово здійснювали безтоварні операцій із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ "ТК АТЛАНТИДА" (код ЄДРПОУ 40585047); ТОВ "НЕПТУН ЛД" (код ЄДРПОУ 40186656); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АНДРОМЕДА" (код ЄДРПОУ 40764429).

Під час проведення оперативно-слідчих заходів, а саме виконання доручення слідчого працівниками відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області, встановлено, що засновник ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» ОСОБА_3 , на даний час з метою збагачення, здійснення злочинних намірів та переслідуючи мету особистого збагачення вчиняє активні дії щодо підготовки вчинення розкрадання бюджетних коштів у великих розмірах на об`єктах, що будуть фінансуватися КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (код 31024875).

Схема розкрадання бюджетних коштів полягає в наступному. У 2017 році ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем вступивши в злочинну змову із Першим заступником генерального директора КП «Інформатика» ОСОБА_4 (який маючи вплив на прийняття управлінських рішень, які призвели до неефективного використання бюджетних коштів) розробили спільний детальний план з метою розкрадання бюджетних кошів під час проведення КП «Інформатика» відкритих торгів на закупівлю «Апаратури для запису та відтворення аудіо та відеоматеріалу», а саме: створення комплексної системи відео спостереження на Андріївському узвозі та вул. Сагайдачного (3 200 000 UAH); створення комплексної системи відео спостереження на Конгресно-виставковому центрі «Парковий» та Паркова дорога у місті Києві (1 600 000 UAH); створення комплексної системи відео спостереження на площах Михайлівській, Софіївській та вул. Хрещатик, у межах вул. Б.Хмельницького та вул. Прорізної у місті Києві (3 100 000 UAH); створення комплексної системи відео спостереження на площах Конституції, Контрактова та Поштова у місті Києві (3 100 000 UAH); створення комплексної системи відеоспостереження на Броварському проспекті у місті Києві (3 500 000 UAH), на загальну 17,7 млн. грн.

В подальшому вході проведення досудового розслідування встановлено, що виготовленням тендерної документації для ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» для участі та перемоги в конкурсах УПО в Полтавській області та КП «Інформатика» займається ОСОБА_5 , а саме останній за вказівками ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , здійснює вивчення, коригування та внесення індивідуальних відомостей до тендерної документації, з метою зазначення саме тієї інформації в документах, яка являється найбільш вигідною для перемоги в конкурсах. Вказані вказівки ОСОБА_5 , отримує від ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , в ході телефонних розмов, або через інтернет мережі, по яким останні надсилають ОСОБА_5 , необхідну інформацію, яку потрібно зазначити в документах для перемоги в конкурсі.

При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , надсилають ОСОБА_5 , значно завищені цінові пропозиції по проведених закупівлях, та в подальшому після визначення потрібних переможців торгів, а саме ТОВ «НВФ Охоронні Системи НВ», укладенні договорів та перерахуванні коштів, частка незаконно отриманих бюджетних коштів усіма учасниками злочинної схеми буде переводитися в готівку, шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій на інші підприємства, а саме з метою забезпечення вищевказаних незаконних дій та легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» здійснювалися фінансово господарські операції з наступними підприємствами: ТОВ "КОНСТАНТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ - 39420571) та ТОВ "СТРОЙ-КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ - 40725243); ТОВ «НПО Інфотех» (код 3742003); ТОВ «Основи Безпеки» (код 39147891); ТОВ «Інтелекшуалконтракшен» (код 40226536); ТОВ «Техсервіс-інженіринг» (код 38390740); ТОВ «Техноком-сервіс» (код 33941768); ТОВ «Каргон» (код 38241508); ПОГ (РОП) ЦПТРПІ «Ми поруч» (код 35961990) (Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) центр професійно-трудової реабілітації та працевлаштування інвалідів «Ми поруч»)

Вказана документація ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» та документація інших контрагентів з якими ТОВ «НВФ Охороні системи НВ», КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (код 31024875) має фінансово-господарські відносини необхідна для встановлення істини у кримінальному провадженні, проведенні повного та неупередженого досудового розслідування та прийняття процесуального рішення.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виготовленням документації для ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» для участі у конкурсах та перемоги в них виготовляє за адресою свого фактичного місця проживання, а саме: за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникло достатньо підстав вважати, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , (який займається виготовленням та внесенням до документації завідомо неправдивих відомостей для ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» та КП «Інформатика»), що за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2/2, кв. 120, Київської області, де знаходяться документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (код 31024875) з ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» (код ЄРДПОУ 31288288); ТОВ "ТК АТЛАНТИДА" (код ЄДРПОУ 40585047); ТОВ "НЕПТУН ЛД" (код ЄДРПОУ 40186656); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АНДРОМЕДА" (код ЄДРПОУ 40764429); ТОВ "КОНСТАНТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ - 39420571) та ТОВ "СТРОЙ-КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ - 40725243); ТОВ «НПО Інфотех» (код 3742003); ТОВ «Основи Безпеки» (код 39147891); ТОВ «Інтелекшуалконтракшен» (код 40226536); ТОВ «Техсервіс-інженіринг» (код 38390740); ТОВ «Техноком-сервіс» (код 33941768); ТОВ «Каргон» (код 38241508); ПОГ (РОП) ЦПТРПІ «Ми поруч» (код 35961990) (Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) центр професійно-трудової реабілітації та працевлаштування інвалідів «Ми поруч») та іншими на даний час невстановленими фіктивними підприємствами, а саме: документації конкурсних торгів (ДКТ), акцепт пропозиції переможця, договори підряду на виконання робіт; локальні кошториси; договірні ціни; акти приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2-в); відомість загальновиробничих витрат; відомість ресурсів; дефектні акти на приховані роботи; платіжні доручення, щодо перерахування грошових коштів, угоди, додаткові угоди, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставлених товарно-матеріальних цінностей (свідоцтва, сертифікати, паспорти), довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, паспорти якості на матеріали, сертифікати відповідності, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до відповідних документів, записники блокноти з чорновими записами, печаті фіктивних підприємств, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також інших документів і речей, які мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до витягу з Державного реєстру нерухомого майна № 88840959, інформація про власника об`єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 відсутня.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , (який займається виготовленням та внесенням до документації завідомо неправдивих відомостей для ТОВ «НВФ Охоронні системи НВ» та КП «Інформатика»), що за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2/2, кв. 120, Київської області,де знаходяться документи, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин КП «Інформатика» виконавчого органу Київської міської ради (код 31024875) з ТОВ «НВФ Охороні системи НВ» (код ЄРДПОУ 31288288); ТОВ "ТК АТЛАНТИДА" (код ЄДРПОУ 40585047); ТОВ "НЕПТУН ЛД" (код ЄДРПОУ 40186656); ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АНДРОМЕДА" (код ЄДРПОУ 40764429); ТОВ "КОНСТАНТА ТРЕЙД ЛТД" (код ЄДРПОУ - 39420571) та ТОВ "СТРОЙ-КОРПОРЕЙТ" (код ЄДРПОУ - 40725243); ТОВ «НПО Інфотех» (код 3742003); ТОВ «Основи Безпеки» (код 39147891); ТОВ «Інтелекшуалконтракшен» (код 40226536); ТОВ «Техсервіс-інженіринг» (код 38390740); ТОВ «Техноком-сервіс» (код 33941768); ТОВ «Каргон» (код 38241508); ПОГ (РОП) ЦПТРПІ «Ми поруч» (код 35961990) (Підприємство об`єднання громадян (релігійної організації, профспілки) центр професійно-трудової реабілітації та працевлаштування інвалідів «Ми поруч») а саме: документації конкурсних торгів (ДКТ), акцепт пропозиції переможця, договори підряду на виконання робіт; локальні кошториси; договірні ціни; акти приймання виконаних підрядних робіт (форми КБ-2-в); відомість загальновиробничих витрат; відомість ресурсів; дефектні акти на приховані роботи; платіжні доручення, щодо перерахування грошових коштів, угоди, додаткові угоди, специфікації, прибуткові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, платіжні доручення та банківські виписки, а також документи, що підтверджують походження або виготовлення поставлених товар но-матеріальних цінностей (свідоцтва, сертифікати, паспорти), довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, паспорти якості на матеріали, сертифікати відповідності, документи первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання матеріалів, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, зняття копій з електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка, на якій може перебувати вищезазначена документація та на які здійснювалося внесення недостовірних відомостей до відповідних документів, записники блокноти з чорновими записами, печаті фіктивних підприємств, грошові кошти здобуті злочинним шляхом за період 2016 р.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1