Ухвала

від 08.08.2017 по справі 755/8737/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/8737/17

1-кс/755/4376/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "08" серпня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Прокурор звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12017100040006918 із клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850) ОСОБА_3 (займала посаду генерального директора з 12.10.2010 по 29.04.2013), ОСОБА_4 (займав посаду генерального директора з 30.04.2013 по 01.12.2014), ОСОБА_5 (займає посаду генерального директора з 01.12.2014 по теперішній час) та інші у період з 2013 по 2016 роки шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших фізичних осіб інвесторів компанії, в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші на даний час не встановлені слідством особи, запровадили злочинну схему яка полягала в отриманні коштів від населення під виглядом інвестицій в фінансову компанію ТОВ «ФК «Капітал і Традиції», для начебто фінансування бізнес-проекту, який полягаю у видачі споживчих кредитів населенню, з подальшим їх привласненням.

Для надання вказаним операціям законності, не маючи на меті виплачувати обіцяні дивіденди, ОСОБА_3 як генеральний директор компанії укладала з інвесторами договори поворотної фінансової допомоги, видавала квитанції до прибуткових касових ордерів, що ніби то свідчили про оприбуткування коштів в касі підприємства, а також власноручно писала розписки щодо отриманих коштів.

Крім того, протягом 2015-2016 років ОСОБА_3 укладала договори з потерпілими інвесторами компанії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 від імені ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» як генеральний директор компанії.

Однак зазначене не відповідає дійсності, оскільки відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, керівником, тобто генеральним директором, ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» з 01.12.2014 є ОСОБА_5 (донька ОСОБА_3 ).

Допитані в ході досудового розслідування потерпілі ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 показали, що в період 2013 - 2016 років з метою здійснення інвестицій в фінансову компанію ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» надавали грошові кошти ОСОБА_3 , однак остання, та іншими на даний час не встановленими слідством особами, заволоділа вказаними коштами.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №66/7 від 14.04.2017, проведеної експертами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, злочинними діями ОСОБА_3 та інших на даний час невстановлених осіб, в період 2013 - 2016 років завдано збитків потерпілим на загальну суму 802 117 доларів США та 2 494 272 грн., а саме ОСОБА_6 в сумі 709 000 дол. США та 820 000 грн., ОСОБА_7 - 300 000 грн. та 93 117 дол. США, ОСОБА_8 - 700 000 грн. та 10 000 Євро, ОСОБА_9 - 550 000 грн., ОСОБА_10 - 124 272 грн., тобто на загальну суму еквівалентну 14 702197 грн. по курсу НБУ.

31.05.2017 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України статутний фонд ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» становить 13050000, 00 грн.

Разом з тим, 02.11.2016 ОСОБА_5 відкрито в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838) банківський рахунок № НОМЕР_1 для ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Згідно виписки банку по вказаному рахунку, ОСОБА_5 в період з 17.11.2016 по 16.12.2016 збільшено статутний капітал ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» на загальну суму 12004000,00 грн.

Перерахування коштів здійснювалося ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з її особистого карткового рахунку відкритому також в ПАТ КБ «Правекс-Банк» (МФО 380838).

Однак, відповідно до відомостей ДФС України, а саме про суми виплачених доходів та утриманих податків фізичних осіб за 2013-2016 роки, сукупний дохід ОСОБА_5 за вказаний період становить 47757,66 грн., що в свою чергу унеможливлює збільшення статутного капіталу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за рахунок її власних коштів, тобто законним шляхом.

Таким чином, в органу досудового розслідування та органу процесуального керівництва наявні достатні підстави вважати, що збільшення статутного капіталу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» здійснювалося за рахунок коштів, отриманих шахрайським шляхом у потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у виявленні та дослідженні документів фізичної особи ОСОБА_5 , документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції», комп`ютерної техніки, носіїв інформації, на яких може зберігатися інформація щодо діяльності вказаної компанії та фізичної особи, яка має значення у кримінальному провадженні.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» ОСОБА_3 , ОСОБА_12 разом з пов`язаними з ними особами, у тому числі ОСОБА_4 , з метою ухилення від кримінальної відповідальності, мають намір знищити фінансово-господарські та установчі документи ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» та документи фізичної особи ОСОБА_5 .

За результатами проведених заходів встановлено, що вищевказані документи та речі можуть переховуватись службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» ОСОБА_3 , ОСОБА_12 разом з пов`язаними з ними особами, у тому числі ОСОБА_4 , за місцем проживання ОСОБА_12 , а саме у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_13 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у відшуканні та вилученні документів, що свідчать про отримання прибутку ОСОБА_5 , внесення нею коштів до статутного фонду ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції», здійснення інших фінансових операцій, договорів позики, надання фінансової допомоги, застави та іпотеки з усіма наявними додатками, фінансово-господарських документів ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» (код ЄДРПОУ 37332850), а також інших підприємств, підконтрольних службовим особам фінансової компанії, документів, які свідчать про заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших фізичних осіб інвесторів фінансової компанії, документів, у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії та чорнових записів, документів щодо перерахування грошових коштів, документів, що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначеного підприємства та підконтрольних підприємств і фізичних осіб, інших предметів, речей та документів, здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів, що належать ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншим інвесторам фінансової компанії, якими службові особи ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції» заволоділи шахрайським шляхом, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо фінансово-господарської діяльності вищезазначеного підприємства та електронні документи, в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, печатки, кліше та штампи підконтрольних підприємств та/або підприємств, задіяних в схемі заволодіння грошовими коштами громадян.

Крім того, іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених предметів та документів, неможливо, у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах та предметах, які в свою чергу знаходяться у місцях зберігання та переховування пов`язаними між собою особами та службовими особами ТОВ «Фінансова компанія «Капітал і Традиції».

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного:

відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, одне з яких пов`язане із безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюються у вчиненні злочину; відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 237 КПК України слідчий проводить огляд місцевості, приміщення, речей та документів з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, крім того огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи; відповідно до ч.3 ст. 233 КПК України слідчий має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч. 4 ст. 234 КПК України, клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Суд приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого, доказу на обґрунтування викладених прокурором доводів. Крім того, в клопотанні відсутні будь які дані на якій підставі прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку у вище вказаній квартирі, що суперечить вимогам ч. 5 ст. 234 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: