Дело № 4-391/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
21 января 2011 года Приморский районных суд города Одессы
в составе:
председательствующего: судьи Лабунским В.Н.,
при секретаре: Шевелёвой Н.С.,
при участии прокурора: Швец Р.В.,
адвоката: ОСОБА_1,
рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_2 об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении:
ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженки ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданки Украины, временно не работающей, замужней, имеющей несовершеннолетних детей -дочь ІНФОРМАЦІЯ_3, зарегистрированной и проживающей по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3 УК Украины, -
У С Т А Н О В И Л:
Старший следователь по ОВД СО НМ ГНА в Одесской области ОСОБА_2С обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором Одесской области, в котором просит суд избрать в отношении ОСОБА_3 меру пресечения в виде содержания под стражей.
Согласно материалам уголовного дела, установлено, что, в период 2007 - 2010 годов ОСОБА_4, по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью внедрения схемы по незаконному обналичиванию денежных средства путем их перечисления субъектами хозяйствования различной формы собственности на счета коммерческих структур с признаками фиктивности, вывод средства за пределы Украины, легализации доходов, полученных преступным путем, было создано ряд предприятий с признаками фиктивности, а именно: ООО "Реон", ООО "Белла плюс", ООО "Бета-ТТ", ООО "Смарт-Трейд ЛТД", ООО "Інтер ЛТД", ООО "Омега-БТ".
Перечисленные выше предприятия были задействованы в единую схему, их деятельность была направлена на обналичивание денежных средств действующих резидентов, путем заключения бестоварных соглашений с фиктивными структурами, перевода средств на банковские счета последних с дальнейшим снятием денежной наличности и возвращение клиентам, за исключением части средств в качестве оплаты за предоставленные услуги, а также перевод наличных средств предприятий - субъектов внешнеэкономической деятельности в безналичные, с целью вывода за границу Украины с использованием систем электронных платежей для расчетов. В дальнейшем при поступлении денежных средств на счета ООО "Реон", ООО "Белла плюс", ООО "Бета-ТТ", ООО "Смарт-Трейд ЛТД", ООО "Інтер ЛТД", ООО "Омега-БТ" от предприятий-контрагентов, ОСОБА_4 организовывал обналичивание средства, а именно курьеры получали наличные средства и отвозили их ОСОБА_5, которая в свою очередь под контролем ОСОБА_4, вместе с ОСОБА_6 распределяла их по контрагентам за вычитом процента в качестве вознаграждения от проведенных бестоварных операций. В дальнейшем, курьеры, по указанию ОСОБА_3, развозили наличные денежных средства предприятиям - контрагентам.
В настоящее время установлено, что вследствие использования фиктивных предприятий, а именно: ООО "Реон", ООО "Белла плюс" и ООО "Бета-ТТ" государству причинен ущерб в виде неуплаты налога на добавленную стоимость на общую сумму 24 256 513 грн.,что является особо крупным размером, так как в пять тысяч раз превышает установленный законом необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
19.01.11 вынесено постановление о привлечении ОСОБА_3 в качестве обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 27 ч. 5, 212 ч. 3 УК Украины.
21.01.2011 года следователь обратилась в суд с представлением об избрании в отношении ОСОБА_3 меры пресечения в виде содержания под стражей.
ОСОБА_3 в судебное заседание не доставлена.
Выслушав мнение прокурора, считавшего необходимым удовлетворить представление, адвоката, возражавшего против удовлетворения представления, суд считает, что оно удовлетворению не подлежит.
Так, в соответствии со ст.165-2 УПК Украины, в стадии досудебного следствия меру пресечения под стражу избирает суд. Согласно предоставленного адвокатом постановления установлено, что 21.01.2011 года Приморским районным судом г. Одессы, производство досудебного следствия по данному уголовному делу приостановлено в связи с обжалованием в суд постановления о возбуждение уголовного дела.
Кроме того, из пояснения адвоката, ОСОБА_3 всегда являлась по вызовам следователя и от органов досудебного следствия не скрывалась и не скрывается.
С учётом вышеизложенного руководствуясь ст.ст. 148, 150, 155, 165-2, УПК Украины, суд -
П О С Т А Н О В И Л:
В удовлетворении представления следователя -отказать.
На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области в течение трёх суток.
Судья Приморского
райсуда г. Одессы В.Н. Лабунский
Суд | Приморський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 24.01.2011 |
Оприлюднено | 06.09.2017 |
Номер документу | 68643957 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Приморський районний суд м.Одеси
Лабунський В. М.
Кримінальне
Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
Головін В. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні