Ухвала

від 13.09.2017 по справі 639/5299/17

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №639/5299/17

1-кс/639/1636/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

місто Харків 13 вересня 2017 року

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №42017221080000302 від 05.09.2017 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях за адресою: м.Харків, Гімназійна набережна (Червоношкільна набережна), будинок 16, що належить на праві приватної власності ТОВ ФІРМА "СМ-3", ОСОБА_4 , ПАТ КМ "ПРИВАТБАНК", ТОВ ФІРМА «СКС», ПАТ "ІНСТИТУТ УКРОРГВЕРСТАТІНПРОМ", ПАТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", КАНТАРЕЛЛІ ЛІМІТЕД за місцем фактичного місцезнаходження ТОВ «Індіго Груп» (код ЄДРПОУ 35408021), з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення.

В клопотанні прокурор посилається на те, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №42017221080000302 від 05.09.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, розпочате за матеріалами УСБУ в Харківській області

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 2017 років посадовими особами ТОВ «Індіго груп» (код ЄДРПОУ 35408021, зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Шатілова дача, 4) та посадовими особами газорозподільних компаній, в рамках виконання загально державної програми організовано кампанію по примусовому встановленню вузлів контролю спожитого газу на будинки колективного користування здійснено привласнення та розтрата державних коштів в розмірі понад 5 млн. грн.

За наявною інформацією, з метою заволодіння зазначеними коштами, посадовими особами ТОВ «Індіго груп» укладено фіктивні угоди субпідряду з підконтрольними комерційними структурами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Теплотехномаркет» (код ЄДРПОУ 33616118, зареєстроване за адресою: Ровенська область, м. Здолбунів, вул. Коперника, 55, кв. 60), ТОВ «Реалбуд-М» (код ЄДРПОУ 38116600, зареєстроване за адресою: м. Рівне, вул. Курчатова, 62-Д, кв. 34), ТОВ «Айресс» (код ЄДРПОУ 39903403, зареєстроване за адресою: м. Київ, пров. Бехтерівський, 4-А, кв. 2), та ТОВ «Науково-виробничо-комерційне підприємство «Газінвест» (код ЄДРПОУ 36839409, зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Кільченська, 8) за нібито придбанні товарно-матеріальні цінності.

Крім того встановлено, що ТОВ «Теплотехномаркет», ТОВ «Реалбуд-М», ТОВ «Айресс» та ТОВ «Науково-виробничо-комерційне підприємство «Газінвест» за місцями реєстрації не знаходяться, не мають персоналу для здійснення фінансової діяльності та фактично є фіктивними.

Крім того, згідно даних ЄРПН встановлено, що ТОВ «Теплотехмаркет», ТОВ «Реалбуд-М», ТОВ «Айресс», ТОВ «НВК підприємство «Газінвест» виписано на адресу покупців податкові накладні з номенклатурою товарів (робіт, послуг), які мають розбіжності з номенклатурою, що вказана в податкових накладних отриманих від постачальників.

Таким чином, внаслідок використання зазначеної схеми посадові особи ТОВ «Індіго груп», шляхом зловживання службовим становищем, здійснюють заволодіння коштами передбаченими тарифами на фінансування інвестиційних програм зазначених підприємств.

Згідно ст. 1 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», вузол обліку природного газу - сукупність засобів вимірювальної техніки та допоміжних засобів, призначених для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об`єму природного газу, зведеного до стандартних умов, що складається з одного або кількох вимірювальних комплексів та/або: лічильника газу в комплекті з реєструвальними приладами температури і тиску газу; лічильника газу в комплекті з показувальними приладами температури і тиску газу; лічильника газу, вимоги до якого встановлюються нормативно-правовими і нормативно-технічними документами;

Згідно ст. 3 Закону фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок: коштів суб`єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території; коштів відповідного бюджету; інших джерел, не заборонених законодавством.

Згідно ст. 6 Закону суб`єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов`язані забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується: комплексно, у тому числі для опалення, - до 1 січня 2012 року; для підігріву води та приготування їжі - до 1 січня 2016 року; тільки для приготування їжі - до 1 січня 2018 року.

Згідно п. 2 Правил надання населенню послуг з газопостачання, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.1999 № 2246, газорозподільне підприємство - суб`єкт господарювання, що на підставі ліцензії здійснює транспортування природного газу газорозподільними мережами безпосередньо споживачам, у власності чи в користуванні якого перебувають газорозподільні мережі та інші виробничі об`єкти та який здійснює щодо них функції з оперативно-технологічного управління.

Відповідно до п. 22. Установлення лічильників газу здійснюється газорозподільним підприємством або підприємствами і організаціями, які мають необхідні ліцензії та дозвіл на виконання таких робіт. Виконавець після встановлення лічильників газу зобов`язаний видати споживачеві акт та розрахунковий документ, що засвідчують факт виконання робіт. Гарантійне та післягарантійне обслуговування лічильників газу здійснюється відповідно до законодавства. У разі встановлення лічильника газу у квартирі, приватному будинку або іншому об`єкті споживача газорозподільне підприємство складає та підписує із споживачем акт про збереження пломб у двох примірниках, один з яких залишається у споживача.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ «Індіго Груп» (код ЄДРПОУ 35408021) та ПАТ «Харківміськгаз» (код ЄДРПОУ 03359552) укладались угоди щодо поставки товарів та виконання робіт.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПАТ «Харківміськгаз» (код ЄДРПОУ 03359552), зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 57/59, м. Харків, засновники акціонери згідно до реєстру власників цінних паперів, керівником та підписантом ОСОБА_5 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Індіго Груп» (код ЄДРПОУ 35408021), зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Шатилова Дача, 4, м. Харків, засновниками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , керівником є ОСОБА_8 , підписантами є ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 .

Відповідно до відомостей державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , земельні ділянки, площею 0.17 га та 0.25 га, житловий будинок, загальною площею 66.5 кв.м., належить на праві приватної власності керівнику та підписанту ПАТ «Харківміськгаз» ОСОБА_5 .

Орган досудового розслідування вважає, що зібрано достатньо даних, які свідчать про необхідність у проведенні обшуку на земельній ділянці та розташованих на ній будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , де можуть знаходитись гроші, речі і документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення.

Від учасників процесу не надходило клопотань щодо здійснення фіксації судового розгляду справи за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Прокурор звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Прокурором суду в обґрунтування клопотання не надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних слідчих дій.

Згідно зіст.223 КПК Українипідставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 234 КПК Україниобшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також місце встановлення розшукуваних осіб.

Клопотання про проведення обшуку зокрема повинно містити відомості про підстави для обшуку; особу, який належить житло чи інше володіння, та особу у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинене кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Зазначені вище вимоги закону прокурором не виконані, клопотання не містить у собі належного обґрунтування того, що надання дозволу на проведення слідчих дій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих слідчих дій. Фактично органом досудового розслідування в обґрунтування клопотання до суду надано тільки довідка щодо виявлення в діях посадових осіб ПАТ «Харківгаз», ПАТ «Харківміськгаз» та ТОВ «Індіго груп» ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.191,364 КК України.

Суд, зважаючи на те, що прокурором не доведені підстави надання дозволу на проведення обшуку на земельній ділянці та розташованих на ній будівлях та спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 233,234, 237 КПК України,

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №42017221080000302 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1