Ухвала
від 09.10.2017 по справі 522/18647/17
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 522/18647/17

Провадження по справі № 1-кс/522/19349/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 05.10.2017 в службових приміщеннях Управління Укртрансбезпеки в Одеській області, розташованих на першому та другому поверсі адміністративного будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 61, у тому числі і у кабінеті каб. 25 який використовує ОСОБА_5 , а саме:

- грошові кошти у розмірі 46500 гривень, номіналом по 500 гривень у кількості 28 штук з наступними серіями та номерами:ЗБ1350671; УИ2689557; ЗБ0834450; СЗ1176841; СГ7819280; ВА2646871; ЛИ1400080; ВХ5543900; СЗ5464049; СД7115228; ФЗ5027766; ЛИ1184212; СГ1624650; ЗИ8150929; УИ6514122; УЗ3487323; ЗБ0526514; СЗ4724583; УИ2385412; ФЖ2175581; СБ1249499; МА5332896; СБ6771297; МБ4625759; УИ9023912; ЛИ3881853; СЖ9014173; ЗЗ5821152. Купюри номіналом по 200 гривень у кількості 127 штук з наступними серіями та номерами: ПЕ6628297; ЄГ5337355; ЕЄ9503245; МБ7665049; ТЄ7200175; ЄБ1863056; ТЕ5498459; ЄЦ5180662; СК7859918; КВ6131793; ЄЯ5466011; ЗД1255313; ТВ7601044; ПЕ3559687; УБ4938844; ЄЧ1536675; ПГ0879546; ТГ8745123; СЕ8209018; ЄЕ3962510; ЗЄ8545558; ЕВ3945216; ХЄ1481152; ТЖ2485073; ЗБ0550052; ЕБ7537817; КБ3483300; МА0696720; ПЗ3211926; КМ9282870; АЄ0581069; ЕЕ4907395; ЄВ7924706; ПЗ9878337; ТЄ8415345; УН5285908; СБ6908984; ЗГ1418825; ЗВ3309030; ЄВ9875224; ЗВ4723698; КЖ4732980; УЗ7699572; ЕБ9507876; МА9637161; ЄД3625453; КК7453146; СЄ4426723; КЛ8940428; СД0352936; ЄВ8276627; ЕИ3228985; УФ9312273; УЗ9319068; МБ0437944; ЄЗ5961708; АЄ7638422; ЄЧ7956772; ЕЕ7605774; УХ7736245; ЕЄ1655160; КЖ9264010; КМ3450409; ЗЕ6974454; ЕЗ5182339; УФ3116009; СЕ6621039; ЄБ0207946; КЕ3158136; ВЖ4865672; ВИ6566447; ПІ1606553; ВЖ0383818; КМ9517076; УП6623312; ХЗ6089016; КН0145629; ЕИ5214040; КЕ8404127; ЕВ4483243; ПД3584031; ЄЄ3233365; ЕЕ9647594; ЗЗ3291167; КВ2449460; КА5171228; КД3850486; ПВ8420086; ВЕ1755955; КК5672772; ЄЗ6116440; ЕГ6144977; КЄ9490350; ВА8620905; КЄ8793494; ВЄ0327535; ПВ4424620; КГ0391210; УЗ0389352; КЕ5451998; ВЖ5060462; ЄИ5947654; ПА2671095; ЗВ8004445; ЕВ7271698; ЕХ3250873; УЕ1794803; ТГ5832997; ТЄ2666107; КА0958821; ЕШ0287814; КВ4202136; КМ8666525; ЕЄ3432034; ЕХ5549297; ПЗ2583353; УХ3030526; СМ5225970; ЄВ9328773; ЕЯ5281395; ТБ3701040; ЄЕ2692005; ЄШ0664573; ЄГ6125634; ЄД9373643; ЄХ1710383; КЄ9187693. Купюри номіналом по 100 гривень у кількості 71 штук з наступними серіями та номерами: ВК9890777; КЗ2572460; МП9146379; КР6360575; МЛ7884912; КВ7696671; ЕЦ1201413; УЧ8409509; УБ5197093; УЖ8414305; УИ0541452; СИ1296626; КТ0110667; МП6960625; ЕФ1977779; МН6530897; КС0846237; КУ6587600; АВ2451351; СЕ2666981; МЕ2074863; КП8188949; ЕИ3547450; МЗ0619299; КД2542426; АВ3611655; ЕЮ9880445; КС2669974; СЕ6023508; ВЖ5338912; ЕЯ1183302; СА5061868; КУ3852175; МЛ1107411; ЗА3368834; СЕ2607825; СВ7738041; ЕФ7345861; ЕЖ3939761; ЕЩ3334788; МБ0005013; МР1173952; МЕ5629200; МП6286276; МВ4638833; МЄ7235776; КЙ9277775; ГЦ6295786; КА8737523; СВ1563787; УВ9450062; УЕ0127527; ЕЗ3342156; ГИ9959771; ГФ3676579; ГВ2411903; ЕЯ0294307; ЕХ2891628; ЕА4509273; МГ3215614; КГ5961615; МВ7458355; МИ2106961; ЕА6896204; МЗ2761804; ЕЧ8649594; ЄА7418831; КН9609038; АГ7526615; ЕЮ5505012; УЕ2290631.

- Тека чорного кольору, в якій містяться бухгалтерські документи на 560 арк.;

- Тека чорного кольору, в якій містяться бухгалтерські документи на 371 арк.

- Журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення на 95 арк.;

- Журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення суб`єкта первинного фінансового моніторингу на 95 арк.;

- Блокнот червоного кольору з надписом «Golauto» на 172 арк.;

- Протокол перевірки та адаптації тахографа до транспортного засобу з додатками на 6 арк.;

- Акт ВН №0152955 з додатками на 3 арк.;

- Акт ВН №0152569 з додатками на 4 арк.;

- Листи з чорновими записами на 2 арк.;

- ТТХ 12ААе №499349 з додатками на 4 арк.;

- ТТХ 12ААе №589946 з додатками на 4 арк.;

- Акт №66814 з додатками на 3 арк.;

- ТТХ 12ААЕ № 276903 з додатками на 2 арк.;

- Доповідні записки з додатками на 10 арк.;

- Акт №0157210 з додатками на 6 арк.;

- Акт №66807 з додатками на 6 арк.;

- ТТХ №89 з додатками на 3 арк.;

- Акт №66798 з додатками на 5 арк.;

- ТТХ 12 ААЕ №877720 з додатками на 2 арк.;

- Акт N WGTO99707 з додатками на 5 арк.;

- Печатка круглої форми з відтиском «Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва. Представництво в Одеській області І.К. 23829739 «Для документів»» у кількості 1 шт.;

- Журнал обліку видачі актів перевірок додержання вимог законодавства про автомобільний транспорт під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на 176 арк.;

- Робочий зошит синього кольору без назви на 200 арк.;

- Тека червоного кольору в якій містяться посадові інструкції співробітників Управління Укртрансбезпеки в Одеській області у кількості 1 шт.;

- грошові кошти у розмірі 12 500 гривень;

- мобільний телефон марки Самсунг, імей НОМЕР_1 ; імей НОМЕР_2 у кількості 1 шт.;

- грошові кошти у розмірі 3 306 грн.;

- в`язка ключів на якій міститься 2 ключі та електронний носій інформації (флешка) у кількості 1 шт.;

- змиви з правої та лівої руки ОСОБА_5 ;

- гумові печатки за допомогою яких проводилось змиви з рук ОСОБА_5 ;

- вата за допомогою якої проводились змиви з рук ОСОБА_5 ;

- відрізок тканини штанів ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебуває кримінальне провадження № 42017160000001216 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, за фактом вимагання та отримання службовими особами неправомірної вигоди для себе за не вчинення будь-яких дій в інтересах того хто надає неправомірну вигоду з використанням наданого їм службового становища, за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що заступник начальника відділу державного контролю та нагляду за безпекою на автомобільному та міському електричному транспорті управління Укртрансбезпеки в Одеській області ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову з невстановленими на даний час інспекторами, налагодили протиправну схему по систематичному отриманню неправомірної вигоди за безперешкодний проїзд великовантажного транспорту з перевищенням допустимої норми ваги вантажу через вагові комплекси.

Так, відповідно до інформації ГВ БКОЗ УСБ України в Одеській області, ОСОБА_5 організував протиправну схему по систематичному отриманню неправомірної вигоди від підприємців у галузі автоперевезень за вирішення питань щодо списання штрафних санкцій нарахованих за перевищення допустимих норм ваги вантажу та діючи у змові з підлеглими інспекторами вирішує питання щодо безперешкодного проїзду великовантажного транспорту з перевищенням допустимої норми ваги вантажу через вагові комплекси.

Згідно посадових повноважень, ОСОБА_5 , як заступник начальника відділу у функції якого в тому числі входить здійснення контролю на пропускних пунктах з ваговими комплексами, має можливість контролювати за нараховуванням підлеглими інспекторами штрафних санкцій приватним перевізникам за виявлені порушення на їх автотранспорті.

Використовуючи владні повноваження та діючи у змові з підлеглими інспекторами, ОСОБА_5 налагодив протиправну схему по отриманню у своєму службовому кабінеті неправомірної вигоди від приватних підприємців на автотранспорт яких було складено протоколи та написані акти за перевезення вантажу з перевищенням допустимих норм ваги.

При проведенні прийому громадян у своєму службовому кабінеті за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 61, каб. 25, ОСОБА_5 пропонує підприємцям для значного зменшення штрафних санкцій підробити товарно-транспортні накладні змінивши в них місце загрузки вантажу або його доставки з метою скорочення відстані, яку проїхала вантажівка. Внаслідок зміни відстані, сума штрафу зменшується в декілька десятків разів, до незначного розміру.

За підміну товарно-транспортних накладних і списання таким чином штрафних санкцій, ОСОБА_5 систематично вимагає та отримує у своєму службовому кабінеті грошові кошти від приватних підприємців у вигляді неправомірної вигоди. Сума отриманої неправомірної вигоди становить половину від суми штрафних санкцій вказаних у актах.

Штрафні санкції за перевищення допустимих норм ваги нараховуються в іноземній валюті (євро) і розраховуються за формулою вказаною у Постанові Кабінету Міністрів України від 27.06.2007 № 879 і в залежності від ваги та відстані сягають до 6 000 євро за одну вантажівку, що в еквіваленті становить 180 000 грн.

Водночас, встановлено, що 04.09.2017 ОСОБА_5 у своєму службовому кабінеті отримав від приватного підприємця неправомірну вигоду у сумі 4 950 грн., в еквіваленті 165 євро, за зменшення суми штрафу з 330 євро на 10 євро.

Відповідно до інформації ГВ БКОЗ УСБ України в Одеській області заступник начальника відділу державного контролю та нагляду за безпекою на автомобільному та міському електричному транспорті управління Укртрансбезпеки в Одеській області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Службовий кабінет ОСОБА_5 знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 61, в адміністративному корпусі, в якому на першому та другому поверсі знаходяться службові приміщення Управління Укртрансбезпеки в Одеській області, та які належать на праві власності ТОВ «Науково-виробничий центр «Економінформ» (код ЄДРПОУ 32078544).

05.10.2017 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси задоволено клопотання, слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_6 , про надання дозволу на проведення обшуку в службових приміщеннях Управління Укртрансбезпеки в Одеській області, розташованих на першому та другому поверсі адміністративного будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 61, у тому числі і у кабінеті каб. 25 який використовує ОСОБА_5

05.10.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси, слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню, проведено обшук вищезазначеному приміщенні, під час якого виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

Адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 заперечували проти накладення арешту на майно, вказуючи на те, що зазначені речі не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_6 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено у ході проведення обшуку 05.10.2017 в службових приміщеннях Управління Укртрансбезпеки в Одеській області, розташованих на першому та другому поверсі адміністративного будівлі за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 61, у тому числі і у кабінеті каб. 25 який використовує ОСОБА_5 , а саме:

- грошові кошти у розмірі 46500 гривень, номіналом по 500 гривень у кількості 28 штук з наступними серіями та номерами:ЗБ1350671; УИ2689557; ЗБ0834450; СЗ1176841; СГ7819280; ВА2646871; ЛИ1400080; ВХ5543900; СЗ5464049; СД7115228; ФЗ5027766; ЛИ1184212; СГ1624650; ЗИ8150929; УИ6514122; УЗ3487323; ЗБ0526514; СЗ4724583; УИ2385412; ФЖ2175581; СБ1249499; МА5332896; СБ6771297; МБ4625759; УИ9023912; ЛИ3881853; СЖ9014173; ЗЗ5821152. Купюри номіналом по 200 гривень у кількості 127 штук з наступними серіями та номерами: ПЕ6628297; ЄГ5337355; ЕЄ9503245; МБ7665049; ТЄ7200175; ЄБ1863056; ТЕ5498459; ЄЦ5180662; СК7859918; КВ6131793; ЄЯ5466011; ЗД1255313; ТВ7601044; ПЕ3559687; УБ4938844; ЄЧ1536675; ПГ0879546; ТГ8745123; СЕ8209018; ЄЕ3962510; ЗЄ8545558; ЕВ3945216; ХЄ1481152; ТЖ2485073; ЗБ0550052; ЕБ7537817; КБ3483300; МА0696720; ПЗ3211926; КМ9282870; АЄ0581069; ЕЕ4907395; ЄВ7924706; ПЗ9878337; ТЄ8415345; УН5285908; СБ6908984; ЗГ1418825; ЗВ3309030; ЄВ9875224; ЗВ4723698; КЖ4732980; УЗ7699572; ЕБ9507876; МА9637161; ЄД3625453; КК7453146; СЄ4426723; КЛ8940428; СД0352936; ЄВ8276627; ЕИ3228985; УФ9312273; УЗ9319068; МБ0437944; ЄЗ5961708; АЄ7638422; ЄЧ7956772; ЕЕ7605774; УХ7736245; ЕЄ1655160; КЖ9264010; КМ3450409; ЗЕ6974454; ЕЗ5182339; УФ3116009; СЕ6621039; ЄБ0207946; КЕ3158136; ВЖ4865672; ВИ6566447; ПІ1606553; ВЖ0383818; КМ9517076; УП6623312; ХЗ6089016; КН0145629; ЕИ5214040; КЕ8404127; ЕВ4483243; ПД3584031; ЄЄ3233365; ЕЕ9647594; ЗЗ3291167; КВ2449460; КА5171228; КД3850486; ПВ8420086; ВЕ1755955; КК5672772; ЄЗ6116440; ЕГ6144977; КЄ9490350; ВА8620905; КЄ8793494; ВЄ0327535; ПВ4424620; КГ0391210; УЗ0389352; КЕ5451998; ВЖ5060462; ЄИ5947654; ПА2671095; ЗВ8004445; ЕВ7271698; ЕХ3250873; УЕ1794803; ТГ5832997; ТЄ2666107; КА0958821; ЕШ0287814; КВ4202136; КМ8666525; ЕЄ3432034; ЕХ5549297; ПЗ2583353; УХ3030526; СМ5225970; ЄВ9328773; ЕЯ5281395; ТБ3701040; ЄЕ2692005; ЄШ0664573; ЄГ6125634; ЄД9373643; ЄХ1710383; КЄ9187693. Купюри номіналом по 100 гривень у кількості 71 штук з наступними серіями та номерами: ВК9890777; КЗ2572460; МП9146379; КР6360575; МЛ7884912; КВ7696671; ЕЦ1201413; УЧ8409509; УБ5197093; УЖ8414305; УИ0541452; СИ1296626; КТ0110667; МП6960625; ЕФ1977779; МН6530897; КС0846237; КУ6587600; АВ2451351; СЕ2666981; МЕ2074863; КП8188949; ЕИ3547450; МЗ0619299; КД2542426; АВ3611655; ЕЮ9880445; КС2669974; СЕ6023508; ВЖ5338912; ЕЯ1183302; СА5061868; КУ3852175; МЛ1107411; ЗА3368834; СЕ2607825; СВ7738041; ЕФ7345861; ЕЖ3939761; ЕЩ3334788; МБ0005013; МР1173952; МЕ5629200; МП6286276; МВ4638833; МЄ7235776; КЙ9277775; ГЦ6295786; КА8737523; СВ1563787; УВ9450062; УЕ0127527; ЕЗ3342156; ГИ9959771; ГФ3676579; ГВ2411903; ЕЯ0294307; ЕХ2891628; ЕА4509273; МГ3215614; КГ5961615; МВ7458355; МИ2106961; ЕА6896204; МЗ2761804; ЕЧ8649594; ЄА7418831; КН9609038; АГ7526615; ЕЮ5505012; УЕ2290631.