Постанова

від 09.10.2017 по справі 1522/7806/12

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

09.10.2017

Дело №1522/7806/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09.10.2017 года г. Одесса

Приморский районный суд г. Одессы под председательством судьи ОСОБА_1 , при секретаре ОСОБА_2 с участием прокурора ОСОБА_3 , потерпевших ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , защитника адвоката ОСОБА_9 , подсудимых ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , рассматривая в судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.ч. 2, 3 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

В производстве Приморского районного суда г. Одессы находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.ч. 2, 3 УК Украины.

Органом досудебного следствия ОСОБА_10 и ОСОБА_11 обвиняются в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.ч. 2, 3 УК Украины.

В конце 2006 года - начале января 2007 года граждане ОСОБА_10 , ОСОБА_11 по предварительному сговору между собой, с целью присвоения чужого имущества, разработали план преступных действий. С этой целью они решили создать кредитный союз «Потемкинский» и обратились к своим знакомым и родственникам с просьбой о предоставлении последними ксерокопий паспортов и идентификационных кодов для регистрации Кредитного союза.

26 января 2007 года ОСОБА_10 , ОСОБА_11 по адресу АДРЕСА_1 , провели общее собрание участников кредитного союза: согласно реестра установочных сборов кредитного союза «Потемкинский» на собрании присутствовали 54 человека. Фактически на собрании присутствовало меньше людей, многие из граждан указанные в реестре не знали, что они принимали участие в установочных сборах КС «Потемкинский».

На указанном собрании был утвержден Устав КС «Потемкинский», Положение о наблюдательном совете КС, Положение о ревизионной комиссии КС, Положение о кредитном комитете КС, Положение об органах управления КС.

ОСОБА_10 и ОСОБА_11 составили вышеуказанные документы, внесли заведомо ложные сведения, (указав ФИО и паспортные данные), и исполнили подписи в Реестре от имени лиц, которые не принимали участие в установочных сборах.

В тот же день, т.е. 26 января 2007 года на собрании были избраны:

Наблюдательный совет председатель ОСОБА_10 , члены наблюдательного совета ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . Основная функция наблюдательного совета состоит в представлении интересов членов кредитного союза в соответствии с Уставом КС «Потемкинский» и Закона Украины «О кредитных союзах».

Ревизионная комиссия председатель ОСОБА_16 члены комиссии - ОСОБА_17 , ОСОБА_18 . Основная функция ревизионной комиссии состоит в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитного союза, в соответствии с Уставом КС «Потемкинский» и Закона Украины «О кредитных союзах».

Кредитный комитет - председатель - ОСОБА_11 , члены комитета - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 . Основная функция кредитного комитета - в организации и обеспечении эффективной деятельности кредитного союза в соответствии с Уставом КС «Потемкинский» и Закона Украины «О кредитных союзах».

Назначено правление КС «Потемкинский» председатель - ОСОБА_11 , члены правления - ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (главный бухгалтер). Основная функция правления состоит в осуществлении текущей деятельности кредитного союза, в соответствии с Уставом КС «Потемкинский» и Закона Украины «О кредитных союзах».

На основании утвержденных 26.01.2007 г. собранием участников установочных сборов КС «Потемкинский» - Устава, протокола, реестра участников был зарегистрирован кредитный союз «Потемкинский» код 34873720, г. Одесса, ул. Б.Арнаутская 2-а, и в дальнейшем получена лицензия на предоставление финансовых услуг.

В процессе досудебного следствия установлено, что граждане: ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в работе наблюдательного совета КС «Потемкинский» участия не принимали, документы, связанные с деятельностью КС «Потемкинский» не подписывали.

Граждане: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 в работе ревизионной комиссии КС «Потемкинский» участия не принимали, документы, связанные с деятельностью КС «Потемкинский» не подписывали.

Гражданка ОСОБА_20 , в должности главного бухгалтера КС «Потемкинский» не работала, финансово-хозяйственные документы, отчеты КС «Потемкинский» не составляла и не подписывала.

Председатель правления КС «Потемкинский» ОСОБА_11 составляла и подписывала лично все финансово-хозяйственные документы КС «Потемкинский» от имени главного бухгалтера ОСОБА_20 .

Граждане (члены КС «Потемкинский»), которые согласно реестра лиц 26.01.2007 г. принимали участие в Установочных сборов КС «Потемкинский» и были избраны в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, в правление - ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 не подтвердили свое участие в работе КС «Потемкинский».

Согласно заключения почерковедческой экспертизы № 1184 от 23.08.2011 г. подписи в протоколе №1 от 15.02.2007 г. заседания органов управления КС «Потемкинский» от имени следующих лиц: ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 - исполнены не ими, а другими лицами. Подписи во всех финансово-хозяйственных документах КС «Потемкинский» от имени главного бухгалтера ОСОБА_20 исполнены не гр. ОСОБА_20 , а другим лицом.

На установочных сборах 26.01.2007 г. присутствовало меньше 50% зарегистрированных членов КС «Потемкинский». В соответствии с Реестром лиц, которые брали участие в установочных сборах КС «Потемкинский» 26.01.2007 г., присутствовали на собрании 54 лица, что было засвидетельствовано оригинальными подписями, фактически на собрании присутствовало 21 лицо.

Граждане:(33 лица, ФИО которых указаны в Реестре), ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_18 , ОСОБА_35 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_15 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 - участия в Установочных сборах КС «Потемкинский» 26.01.2007 г., не принимали, Реестр не подписывали, а ОСОБА_24 , ОСОБА_42 , ОСОБА_44 , ОСОБА_33 , пояснили, что Реестр подписали по просьбе своих знакомых у себя дома.

Согласно заключения почерковедческой экспертизы от 25.08.2011 г. №1208 подписи 29 граждан в «Реестре лиц, которые брали участие в установочных сборах КС «Потемкинский» 26.01.2007» исполнены не ими, а другими лицами.

Согласно экономической экспертизы от 15.09.2011 г., при создании КС «Потемкинский» были допущены нарушения Закона Украины «О кредитных союзах» от 20.12.2001 г. №2908-Ш, а именно: ст.6 - на установочных сборах КС от 26.01.2007 г. фактически присутствовало менее 50 особ (подтверждено присутствие 21 лица); ст.14 - на установочных сборах КС от 26.01.2007 г. присутствовало менее 50% (фактически присутствовало 38%), членов кредитного союза, т.е. сборы считаются не правомочными.

Предоставленные на регистрацию документы КС «Потемкинский» имеют признаки фиктивности, т.к. граждане (члены кредитного союза), которые согласно протокола Установочных сборов от 26.01.2007 г. были избраны в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, кредитный комитет, не принимали участие в работе КС «Потемкинский».

В период 2007-2009 годов членами кредитного союза «Потемкинский» путем вкладов и паевых взносов, на условиях получения ежемесячных и ежеквартальных процентов от финансовой деятельности союза, стали граждане Украины.

Факт членства данных лиц фиксировался заключением с кредитным союзом «Потемкинский» в лице председателя правления депозитных договоров с гражданами и выдачи свидетельств о внесении дополнительных паевых взносов, подписанных должностными лицами КС «Потемкинский».

Так в указанный период времени от граждан принято депозитных вкладов и паевых взносов на сумму 8 млн. 498 тыс. 312 грн., а именно: ОСОБА_48 Договор №182 от 14.04.2008 г. 35000; ОСОБА_48 Договор №183 от 01.10.2008 г 51 231,5; ОСОБА_49 Договор №204 от 19.09.2008 г. 50000; ОСОБА_50 Договор от 30.08.2007 г. 9500; ОСОБА_7 Договор от 14.04.2008 г. 56 826 ; ОСОБА_51 Договор от 20.12.2008 г. 45 000 ; ОСОБА_52 Договор 214 от 02.10.2008 г. 220000; ОСОБА_53 Договор №223 от 03.12.2008 г. 298500; ОСОБА_53 Договор №224 от 08.12.2008 г. 300 000 ; ОСОБА_54 Договор №195 от 14.07.2008 г. 120000; ОСОБА_55 Договор №192 от 31.07.2008 г. 24000; ОСОБА_56 Договор №210 от 16.10.2008 г. 26000; ОСОБА_56 Договор №219 от 07.11.2008 г. 51000; ОСОБА_57 Договор от 02.07.2008 г. 25000; ОСОБА_58 Договор №230 от 16.03.2009 г. 100000; ОСОБА_58 Договор от 21.05.2009 г. 50000; ОСОБА_59 Договор №202 от 18.08.2008 г. 410000 ОСОБА_60 Договор №215 от 03.10.2008 г. 17 000 ; ОСОБА_61 Договор №88 от 13.07.2007 г. 200000; ОСОБА_61 Договор №65 от 22.06.2007 г. 200000; ОСОБА_61 Договор №116 от 14.08.2007 г. 105 000 ; ОСОБА_62 Договор от 17.09.2008г. 20 000 ; ОСОБА_63 Договор №159 от 28.12.2007 г. 10000; ОСОБА_64 Договор №207 от 30.09.2008 г. 50000; ОСОБА_65 Договор №203 от 29.09.2008 г. 5000; ОСОБА_66 Договор №205 от 22.09.2008 г. 1000; ОСОБА_67 Договор №171 от 15.02.2008 г. 360790; ОСОБА_68 Договор №169 от 14.02.2008 г. 70000; ОСОБА_69 Договор №120 от 23.08.2007 г. 300000; ОСОБА_70 Договор №207 от 01.10.2008 г. 10000; ОСОБА_71 Договор №194 от 04.07.2008 г. 37 610,02 ; ОСОБА_72 Договор №165 от 11.02.2008 г. 4000; ОСОБА_73 Договор №188 от 04.07.2008 г. 12000; ОСОБА_74 Договор №193 от 01.08.2008 г. 150000; ОСОБА_75 Договор №125 от 03.09.2007 г. 993604; ОСОБА_76 Договор №202 от 12.06.2008 г. 141000; ОСОБА_77 Договор №158 от 29.01.2008 г. 180000; ОСОБА_78 Договор №77 от 27.06.2007 г. 290000; ОСОБА_79 Договор №188 от 03.06.2008 г. 14600; ОСОБА_80 Договор №227 от 30.01.2009 г. 50000; ОСОБА_81 Договор №76 от 26.06.2007 г. 300000; ОСОБА_82 Договор №212 от 19.01.2009 г. 21 500 ; ОСОБА_83 Договор №212 от 01.10.2008 г. 80000; ОСОБА_84 Договор №199 от 13.08.2008 г. 15000; ОСОБА_85 Договор №184 от 26.06.2008 г. 50000; ОСОБА_86 Договор №143 от 05.11.2007 г. 4000; ОСОБА_87 Договор №179 от 14.03.2008 г. 75000; ОСОБА_88 Договор №176 от 04.03.2008 г. 40000; ОСОБА_89 Договор №174 от 17.03.2008 г. 5000; ОСОБА_90 Договор №188 от 23.07.2008 г. 213000; ОСОБА_90 Договор №166 от 11.02.2008 г. 153500; ОСОБА_91 Договор №200 от 22.02.2008 г. 10200; ОСОБА_92 Договор №141 от 19.10.2007 г. 50700; ОСОБА_93 Договор №213 от 01.10.2008 г. 100000; ОСОБА_94 Договор №177 от 01.10.2008 г. 60000; ОСОБА_95 Договор №110 от 09.08.2007 г. 150000; ОСОБА_96 Договор №205 от 18.07.2008 г. 100000; ОСОБА_97 Договор №178 от 15.04.2008 г. 65000; ОСОБА_98 Договор №168 от 14.02.2008 г. 20000; ОСОБА_99 Договор №142 от 06.11.2007 г. 80000; ОСОБА_100 Договор №171 от 29.02.2008 г. 90000; ОСОБА_101 Договор №211 от 29.09.2008 г. 50000; ОСОБА_102 Договор №177 от 06.03.2008 г. 24000; ОСОБА_103 Договор №188 от 15.07.2008 г. 16000; ОСОБА_104 Договор №99 от 23.07.2007 г. 15000; ОСОБА_105 Договор №180 от 03.04.2008 г. 30000; ОСОБА_105 Договор №208 от 06.10.2008 г. 40000; ОСОБА_106 Договор №200 от 13.08.2008 г. 48500; ОСОБА_107 Договор №190 от 24.07.2008 г. 50000; ОСОБА_4 Договор №155 от 07.12.2007 г. 222000; ОСОБА_108 Договор №173 от 1203.2008 г. 4000; ОСОБА_109 Договор №167 от 11.02.2008 г. 50000; ОСОБА_109 Договор №208 от 06.10.2008 г. 100000; ОСОБА_110 Договор №98 от 24.07.2007 г. 75000; ОСОБА_111 Договор №200 от 27.08.2008 г. 150000; ОСОБА_112 Договор №182 от 07.05.2008 г. 50000; ОСОБА_113 Договор № 106 от 31.07.2007 г. 61605; ОСОБА_114 Договор №183 от 26.06.2008 г. 150000; ОСОБА_115 Договор № от 26.07.2007 г. 12338; ОСОБА_116 Договор от 26.07.2007 г. 13808; ОСОБА_117 Договор №217 от 04.10.2008 г. 44500; ОСОБА_118 Договор №197 от 11.08.2008 г. 20000; ОСОБА_119 Договор №ПАДВД-000014 от 17.10.2007 г. 350000; ОСОБА_119 Договор №211 от 24.10.2008 г. 115000; ОСОБА_120 Договор №171 от 21.02.2008 г. 30000, а всего на общую сумму 8 млн. 498 тыс. 312 грн.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на присвоение чужого имущества, а именно депозитных вкладов членов КС «Потемкинский», ОСОБА_10 , ОСОБА_11 предложили своим знакомым и родственникам совместно приобрести домостроение в селе Троицкое Беляевского района Одесской области, по ул. Кирова 120, не посвящая последних в свои преступные намерения.

25 апреля 2008 года на основании договора купли-продажи председатель наблюдательного совета КС «Потемкинский» ОСОБА_10 приобрел в собственность объект недвижимости в селе Троицкое Беляевского района Одесской области, по ул. Кирова 120, «лагерь труда и отдыха» стоимостью 162,9тыс. грн.

Указанный объект оформил на себя, родственников и знакомых: ОСОБА_10 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , где каждый из них владел 1/7 частью имущественного комплекса, состоящую из нежилых помещений, стоимостью 23,27 тыс. грн.

В период ноября декабря 2008 года должностные лица КС «Потемкинский» ОСОБА_11 , ОСОБА_10 с целью реализации ранее намеченных преступных намерений по завладению денежными средствами КС «Потемкинский» предложили гражданам - ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , не посвящая последних в свои преступные намерения, под залог приобретенной недвижимости получить кредиты в КС «Потемкинский» для благоустройства «лагеря труда и отдыха», последующей его продажи, получение прибыли и возврата полученных кредитных средств.

Кредитные договора были оформлены на каждого на сумму 1,8 млн.грн., в залог передавалась 1/7 часть имущественного комплекса в с.Троицкое Беляевского района Одесской области, по ул.Кирова 120, и оценивался залог в 2,5 млн.грн., при фактической стоимости 1/7 части - 23,27 тыс. грн.; кредитный договор № 299 от 16.12.2008 г. между КС «Потемкинский», в лице ОСОБА_11 , и гр. ОСОБА_10 , на сумму 1,8 млн.гр. и Договор залога №75 от 16.12.2008 г.; кредитный договор № 295 от 14.11.2008 г. между КС «Потемкинский», в лице ОСОБА_11 , и гр. ОСОБА_126 , на сумму 1,8 млн.гр. и Договор залога №74 от 14.11.2008 г.; кредитный договор № 294 от 05.11.2008 г. между КС «Потемкинский», в лице ОСОБА_11 , и гр. ОСОБА_125 , на сумму 1,8 млн.гр. и Договор залога №70 от 05.11.2008 г.; кредитный договор № 296 от 20.11.2008 г. между КС «Потемкинский», в лице ОСОБА_11 , и гр. ОСОБА_127 , на сумму 1,8 млн.гр. и Договор залога №72 от 20.11.2008 г.; кредитный договор № 297 от 26.11.2008 г. между КС «Потемкинский», в лице ОСОБА_11 , и гр. ОСОБА_129 , на сумму 1,8 млн.гр. и Договор залога №73 от 26.11.2008 г.; кредитный договор № 298 от 16.12.2008 г. между КС «Потемкинский», в лице ОСОБА_11 , и гр. ОСОБА_123 , на сумму 1,8 млн.гр. и Договор залога №74 от 16.12.2008 г.

Действуя вопреки интересам членов Кредитного союза «Потемкинский», ОСОБА_11 и ОСОБА_10 , злоупотребляя своим служебным положением, единолично приняли решение о выдаче кредитов и было выдано 6 кредитов по 1,2 млн. грн., всего 7,2 млн. грн., под залог объекта недвижимости в с. Троицкое Беляевского района Одесской области, по ул. Кирова 120, «лагерь труда и отдыха» стоимостью 162,9 тыс.грн.

Данные кредитные договора и договора залога к ним были заключены незаконно, т.к. составлены с нарушением Устава КС «Потемкинский», решение принималось без заседания кредитного комитета и наблюдательного совета КС «Потемкинский», а также без надлежащей оценки залогового имущества.

Все полученные кредитные средства вышеуказанные граждане по договоренности сразу после их получения передали ОСОБА_10 .

Получив денежные средства, ОСОБА_10 и ОСОБА_11 присвоили их и распорядились ими по своему усмотрению.

В период 2008-2010 года граждане, которые положили денежные средства на депозит, по истечении срока действия депозитных договоров стали обращаться в КС «Потемкинский» с целью получения процентов и возврата денежных средств по депозитным договорам.

Председатель наблюдательного совета ОСОБА_10 и председатель правления КС «Потемкинский» ОСОБА_11 заявляли гражданам - членам КС «Потемкинский», что в ноябре декабре 2008 года гражданам (членам КС «Потемкинский») выдано 7,2 млн. грн., согласно кредитных договоров и денежные средства кредитного союза в сумме 7,2 млн. грн. израсходованы на благоустройство «лагеря труда и отдыха» по ул. Кирова 120, с. Троицкое Беляевского района Одесской области.

Вышеуказанный объект недвижимости будет перепродан с целью получения прибыли и возврата денежных средств по кредитным договорам в сумме 7,2 млн. грн.

В июле 2010 года с целью сокрытия своих преступных действий председатель правления КС «Потемкинский» ОСОБА_11 , обратилась в суд Беляевского р-на Одесской области с иском к ОСОБА_127 , ОСОБА_128 , ОСОБА_129 , ОСОБА_125 , ОСОБА_126 , ОСОБА_10 о взыскании задолженности по кредитным договорам, так как проценты по кредитам не платились и кредитные средства не возвращены.

В ходе судебного разбирательства стороны пришли к мировому соглашению и судом было вынесено решении о передаче объекта недвижимости «лагерь труда и отдыха» по ул. Кирова 120, с. Троицкое Беляевского р-на Одесской области, стоимостью 162,9тыс. грн. в собственность КС «Потемкинский».

Согласно заключения судебно - строительно-технической экспертизы №14-09/11 от 14.09.2011 г. работы по благоустройству «лагеря труда и отдыха» по адресу АДРЕСА_2 не проводились.

Согласно экономической экспертизы от 15.09.2011 г., при создании КС «Потемкинский» были допущены нарушения Закона Украины «О кредитных союзах» от 20.12.2001 г. № НОМЕР_1 , а именно:

ст.6 - на установочных сборах КС, которые были 26.01.2007 г. фактически присутствовало менее 50 лиц (подтверждено присутствие 21 лица);

ст.14 - на установочных сборах КС от 26.01.2007 г. присутствовало менее 50% (фактически присутствовало 38%) членов кредитного союза, т.е. сборы считаются не правомочными.

Предоставленные на регистрацию документы КС «Потемкинский» имеют признаки фиктивности, т.к. граждане (члены кредитного союза), которые согласно протокола Установочных сборов от 26.01.2007 г. были избраны в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, кредитный комитет, не принимали участие в работе КС «Потемкинский».

Выдача членам кредитного союза кредитов по договорам: № 294 от 05.11.2008 г. на сумму 1,8 млн.гр. (фактически получено 1,2 млн.грн.), № 295 от 14.11.2008 г. на сумму 1,8 млн.гр. (фактически получено 1,2 млн.грн.), № 296 от 20.11.2008 г. на сумму 1,8 млн.гр. (фактически получено 1,2 млн.грн.), № 297 от 26.11.2008 г. на сумму 1,8 млн.гр. (фактически получено 1,2 млн.грн.), № 298 от 16.12.2008 г. на сумму 1,8 млн.гр. (фактически получено 1,2 млн.грн.), № 299 от 16.12.2008 г. на сумму 1,8 млн.гр. (фактически получено 1,2 млн.грн.) совершена ОСОБА_11 (председатель правления) единолично без решения кредитного комитета и наблюдательного совета КС «Потемкинский», а также без надлежащей оценки залогового имущества, общая сумма выданных кредитов 7,2 млн.грн., а стоимость залогового имущества по выданным кредитам составляет 162,9 тыс. грн.

Таким образом, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , являясь должностными лицами, КС «Потемкинский» путем злоупотребления своим служебным положением, умышленно, из корыстных побуждений, используя служебное положение, вопреки интересам службы, действуя по предварительному сговору группой лиц, завладели денежными средствами членов КС «Потемкинский» в сумме 8 млн. 498 тыс. 312 грн.

В судебном заседании потерпевшей ОСОБА_130 заявлялось ходатайство о проведении судебно-экономической экспертизы о ведении должностными лицами КС «Потемкенский» двойной бухгалтерии. Кроме того, потерпевшими ОСОБА_131 , ОСОБА_76 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_7 , представителем ОСОБА_119 ОСОБА_134 были заявлены ходатайства о направлении уголовного дела по обвинению ОСОБА_10 и ОСОБА_11 на дополнительное расследование, поскольку органом досудебного следствия не был решен вопрос о привлечении к уголовной ответственности заместителя председателя правления КС «Потемкинский» ОСОБА_135 , и ОСОБА_136 , а также не установлены факты ведения двойной бухгалтерии должностными лицами КС «Потемкенский». Кроме того, не установлено из каких денежных средств производились страховые платежи по страховым договорам с АСТ «Вексель», которым были застрахованы вклады членов КС «Потемкинский» и они проверялись на соответствие заключенным договорам. Также, органом досудебного следствия не были установлены обстоятельства заключения должностными лицами КС «Потемкинский» со всеми его вкладчиками и не проверено на соответствие договора выданные на руки членам КС и договора, находившиеся в работе предприятия. Кроме того, органом следствия в качестве потерпевших по настоящему делу привлечены лишь 75 граждан вкладчиков КС «Потемкинский», однако, как установлено судом в ходе судебного следствия таких вкладчиков было более 200.

Так, подсудимые ОСОБА_10 и ОСОБА_11 в судебном заседании утверждали, что причиной невыплаты членам КС «Потемкинский» по их вкладам стала нестабильная обстановка в стране в период 2007-2009 гг., что в случае нормальной работы КС «Потемкинский» все обязательства перед его вкладчиками были бы выполнены. Однако, исследованные судом материалы дела не содержат каких-либо данных подтверждающих или опровергающих указанную версию.

Кроме того, судом в ходе исследования доказательств по настоящему уголовному делу депозитных договоров, которые должностные лица КС «Потемкинский» заключали со своими вкладчиками было установлено, что часть из этих договоров оформлялась ими с грубыми нарушениями действующего законодательства и эти действия содержат в себе признаки состава преступлений. Так, 03.12.2008 года ОСОБА_132 был заключен депозитный договор с КС «Потемкинский» в лице ОСОБА_11 на сумму 200 000 грн. На руки ему был выдан экземпляр договора с действительной суммой вклада, но в отчетных документах предприятия стал фигурировать абсолютно другой договор на 20.000 грн.; 08.12.2008 года заключено дополнительное соглашение к упомянутому выше депозитному договору еще на сумму 100.000 грн, но в отчетных документах предприятия это соглашение вообще не отражено. В этот же день был заключен новый депозитный договор с КС «Потемкинский» в лице ОСОБА_11 на сумму 300 000 + 300 000 грн., но в отчетных документах предприятия этот договор также не отражен. Аналогичным образом заключались договора и с другими вкладчиками: 02.10.2007 года ОСОБА_131 был заключен депозитный договор с КС «Потемкинский» в лице ОСОБА_11 на сумму 200 000 грн. На руки ей был выдан экземпляр договора с действительной суммой вклада, но в отчетных документах предприятия стал фигурировать договор на 20.000 грн.; 16.08.2007 года ОСОБА_137 был заключен депозитный договор с КС «Потемкинский» в лице ОСОБА_11 на сумму 250 000 грн. На руки ему был выдан экземпляр договора с действительной суммой вклада, но в отчетных документах предприятия стал фигурировать договор на 25.000 грн.; 02.10.2007 года ОСОБА_138 был заключен депозитный договор с КС «Потемкинский» в лице ОСОБА_11 на сумму 75 000 грн. На руки ему был выдан экземпляр договора с действительной суммой вклада, но в отчетных документах предприятия стал фигурировать договор на 7.500 грн.; 14.02.2008 года ОСОБА_139 заключен депозитный договор с КС «Потемкинский» в лице ОСОБА_11 на сумму 70 000 грн. На руки был выдан экземпляр договора с действительной суммой вклада, но в отчетных документах предприятия стал фигурировать договор на 7.000 грн.; 29.01.2008 года ОСОБА_140 заключен депозитный договор с КС «Потемкинский» в лице ОСОБА_135 на сумму 100 000 грн. и дополнительное соглашение на 20.000 грн. На руки ей был выдан экземпляр договора с действительной суммой вклада, в то время как в отчетных документах предприятия стал фигурировать абсолютно другой договор на 10.000 грн. и 2000 грн. Соответственно; 12.06.2008 года ОСОБА_76 заключен депозитный договор с КС «Потемкинский» в лице ОСОБА_135 на сумму 141 000 грн. На руки ей был выдан экземпляр договора с действительной суммой вклада, в то время как в отчетных документах предприятия стал фигурировать абсолютно другой договор на 10.1 и 00 грн.

Судом вопрос о направлении выше указанного уголовного дела на данном этапе был оставлен без рассмотрения.

Кроме того, в судебном заседании судом был поставлен на обсуждение вопрос о даче судебного поручения в порядке ст. 315 1 УПК Украины (в редакции 1960 г.) органу досудебного следствия об установлении причастности ОСОБА_135 , и ОСОБА_136 к уголовной ответственности по данному уголовному делу, а также по вопросу установления оригиналов документов (договоров и депозитных договоров), которые подтверждают ведение двойной бухгалтерии в КС «Потемкенский»; установить из каких денежных средств производились страховые платежи по страховым договорам с АСТ «Вексель», которым были застрахованы вклады членов КС «Потемкинский» и они проверялись на соответствие заключенным договорам; об установлении обстоятельств заключения должностными лицами КС «Потемкинский» со всеми его вкладчиками.

Поскольку Приморский районный суд г. Одессы в судебном заседании лишен возможности проверить выше указанные факты, то суд считает необходимым поручить начальнику Приморского отделения полиции в г. Одессе ГУНП Украины в Одесской области установить следующие факты:

На основании изложенного и руководствуясь ст. 315 1 УПК Украины, суд,-

ПОСТАНОВИЛ:

Поручить начальнику Приморского отделения полиции в г. Одессе ГУНП Украины в Одесской области следующие факты:

- установить причастность заместителя председателя правления КС «Потемкинский» ОСОБА_135 к совершению преступления по данному уголовному делу;

- установить иных лиц причастных к совершению преступления по данному уголовному делу;

- установить обстоятельства заключения договоров должностными лицами КС «Потемкинский» со всеми его вкладчиками и проверить на соответствие выданные на руки членам КС и договора, находившиеся в работе предприятия;

- установить из каких денежных средств производились страховые платежи по страховым договорам с АСТ «Вексель», которым были застрахованы вклады членов КС «Потемкинский» и проверить их на соответствие заключенным договорам;

- установить когда, от кого, в каких размерах и на каких условиях КС «Потемкинский» были получены вклады за весь период его деятельности, каким образом и куда поступившие денежные средства израсходовались (вкладывались), их остатки на момент возбуждения настоящего уголовного дела, не было ли в данном случае в деятельности КС признаков «финансовой пирамиды» и, наконец, действительно ли, в случае стабильной работы предприятия, при той финансово-хозяйственной деятельности, которую осуществляли его должностные лица, в т.ч. ОСОБА_10 и ОСОБА_11 были бы произведены членам КС «Потемкинский» все причитающиеся им выплаты;

- решить вопрос о причинении ущерба и привлечении в качестве потерпевших, гражданских истцов других вкладчиков КС «Потемкинский»;

- установить причину невыплаты членам КС «Потемкинский» по их вкладам в период 2007-2009 гг.;

- установить каким образом начисления по вкладам и отчисления в бюджет должностными лицами КС «Потемкинский» производились из договоров, которые были зарегистрированы на предприятии и в каких суммах. Из каких сумм производились страховые платежи по страховым договорам с АСТ «Вексель»;

- исследовать вопрос о том, каким образом расходовалась разница денежных сумм внесенных вкладчиками КС «Потемкинский» и оприходованных по кассе предприятия (по двойной бухгалтерии).

Результаты проведенных мероприятий представить в Приморский районный суд г. Одессы к времени, в срок до 20.11.2017 г.

Копию постановления направить начальнику Приморского отделения полиции в г. Одессе ГУНП Украины в Одесской области для исполнения и прокурору Приморского района г. Одессы для надзора за исполнением.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы ОСОБА_1

Україна

Приморський районний суд міста Одеси

65029, м. Одеса, вул. Балківська, 33.

Руководителю одесской городской прокуратуры №3

г. Одесса, ул. Черняховского, 6

Начальнику Приморского отделения полиции в

г. Одессе ГУНП в Одесской области

г. Одесса, ул. Греческая, 42

С-15, Дело №1522/7806/12

09.10.2017 г.

Приморский районный суд г. Одессы направляет в Ваш адрес копию постановления от 09.10.2017 года по уголовному делу по обвинению ОСОБА_10 и ОСОБА_11 , в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.ч. 2, 3 УК Украины.

Приложение: копия постановления от 09.10.2017 года на 5-ти листах, каждому адресату.

Судья Приморского

районного суда г. Одессы ОСОБА_1