Ухвала

від 02.11.2017 по справі 640/9503/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/9503/16-к

н/п 1-кс/640/8557/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

26.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , за рахунком №: НОМЕР_3 з 01.01.2012 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №: НОМЕР_3 ;

- обліково-реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- заяви (довіреності) на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- заяв на видачу чекових книжок ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 №: НОМЕР_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управління ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12016220000000542 від 17.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України за фактами пособництва та заволодіння коштами, надання та отримання неправомірної вигоди за фактом того, що службові особи державних підприємств, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП вугільна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також ПрАТ ДТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ряду інших підприємств, вступив у злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », підконтрольні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , починаючи з 2015 року по теперішній час, з метою заволодіння грошовими коштами підприємств, шляхом організації безтоварних операцій, поставок ТМЦ за завищеними цінами, за грошову винагороду службовим особам шахт, після чого грошові кошти було перераховано на розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, підконтрольні ОСОБА_8 та іншим особам, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЕДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_9 », код ЕДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЕДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЕДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЕДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МПП " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 на ін., з подальшим переведенням грошових коштів у готівкову форму, їх привласненням та розподілом серед учасників злочинної групи.

07.09.2017 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України. 07.09.2017 ОСОБА_12 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування, 18.10.2017 здійснений тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_39 та встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при оформленні документів про походження товару надав документацію, згідно якої було здійснене придбання товару у 2013 році у ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та за придбаний товар розраховувалися з ним, перераховуючи грошові кошти на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємця.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні і, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12016220000000542 від 17.05.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за рахунком №: НОМЕР_3 з 01.01.2012 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №: НОМЕР_3 ;

- обліково-реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- заяви (довіреності) на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- заяв на видачу чекових книжок ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 №: НОМЕР_3 .

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за рахунком №: НОМЕР_3 з 01.01.2012 по теперішній час, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №: НОМЕР_3 ;

- обліково-реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- картки із зразками підписів і відбитку печатки ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- заяви (довіреності) на відкриття рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- заяв на видачу чекових книжок ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 ;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;

- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 використовував систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 №: НОМЕР_3 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.12.2017 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1