Ухвала

від 03.11.2017 по справі 554/8382/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.11.2017 Справа № 554/8382/17

Провадження № 1-кс/554/7574/2017

У Х В А Л А

03 листопада 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане старшим слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42017171090000081 від 06.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, і погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №42017171090000081 від 06.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 2016 рок по теперішній час на ПрАТ «Полтавський Гірничо-збагачувальний комбінат» систематично виявляються факти злочинного заволодіння майном шляхом таємного викрадення (крадіжки) даного, які вчиняються як сторонніми особами, так і самими працівниками комбінату. Також встановлено, що за вказаний період часу, з торгівельних об`єктів (магазинів, торгівельних точок ринків та приміщень) у місті Горішні Плавні Полтавської області та міста Кременчука Полтавської області, не приховуючи походження майна (наявність індивідуальних логотипів комбінату і маркування), здійснюється вільний і незаконний продаж та зберігання останнього. Також на вказаних торгівельних об`єктах продавці, або особи які знаходяться на місці, достовірно знаючи злочинне походження майна та маючи корисливий мотив, вільно скуповують останнє з метою подальшого перепродажу.

До майна здобутого злочинним шляхом незаконне придбання, зберігання і збут якого здійснюється відноситься спеціальний захисний одяг (костюми робочі, штани робочі, куртки робочі, сигнальні жилети, плащі, рукавиці, перчатки), спеціальне захисне спорядження (окуляри, каски, респіратори, маски, протигази), спеціальне захисне взуття, електроди для зварювання та інша продукція постачальників (виробників) підприємств-контрагентів ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Таким чином, слідчий вказує, що в період часу з 2016 року по теперішній час, з торгівельних об`єктів м.Горішні Плавні та м.Кременчука рядом невстановлених в ході досудового розслідування осіб вчиняються дії, щодо заздалегідь не обіцяного придбання, зберігання та збуту майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто їхні дії мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Згідно відомостей отриманих з ПрАТ «Полтавський ГЗК» встановлено, що з 01.01.2016 року по теперішній час, останнє мало ряд фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами-контрагентами як постачальниками, так і напряму з виробниками вказаної продукції.

Слідчий зазначає, що до осіб, які задіяні в схемі зберігання і збуту майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, може бути причетним громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є рідним братом ОСОБА_6 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, згідно змісту клопотання ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки Hyundai TUCSON д.н.з. НОМЕР_1 та причіп до останнього д.н.з. НОМЕР_2 (лист регіонального сервісного центру в Полтавській області № 31/16-8-2735 від 04.08.2017 року), здійснює координацію діяльністю вказаних вище торгових об`єктів як в м.Кременчуці так і м. Горішні Плавні, щодо збуту, транспортування і зберігання майна завідомо одержаного злочинним шляхом без ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом майна.

Враховуючи обізнаність громадянина ОСОБА_5 щодо злочинного походження товару, збут, транспортування і зберігання якого здійснюється ним безпосередньо, а також родинні зв`язки з ОСОБА_6 , на думку слідчого, є достатні дані і підстави вважати, що останнім з використанням транспортного засобу автомобіля марки Hyundai TUCSONд.н.з. НОМЕР_1 та причіпу до останнього д.н.з. НОМЕР_2 , здійснюється транспортування і зберігання завідомо одержаного злочинним шляхом без ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом майна ПрАТ «Полтавський ГЗК», а також в останньому знаходяться дані і відомості (чорнова або подвійна бухгалтерія) які свідчать про його облік (придбання, збут та зберігання).

З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, припинення злочину, відшукання документів і речей які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у вилучені речей (спецодягу, спецвзуття, електродів, спеціального спорядження та іншого), завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підприємств постачальників та виробників ПрАТ «Полтавський ГЗК», у тому числі вилучення блокнотів, зошитів, електронних носіїв інформації, ноутбуків, персональних комп`ютерів, текстів рукописних записів на паперу, чорнових записів - які б свідчили про незаконний (чорновий) облік придбання, зберігання та збут майна завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також інших документів і речей, що мають значення по кримінальному провадженню і можуть знаходитись в автомобілі марки Hyundai TUCSON д.н.з. НОМЕР_1 та причепі д.н.з. НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку та задовольнити клопотання.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчим надані пояснення, аналогічні викладеним у клопотанні, та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку.

Згідно ч.1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч.2 статті 234).

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Також слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитись у зазначеному в клопотанні володінні особи.

У клопотанні слідчого зазначені об`єктивні підстави для проведення обшуку вказаного у клопотанні володіння особи, де слідчим планується відшукати та вилучити зазначені речі і документи.

Так, у клопотанні слідчим порушується питання про надання дозволу на проведення обшуку в павільйоні № НОМЕР_3 торгівельного ряду № 44 за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Першотравнева, 43.

У судовому засіданні встановлено, що 06.07.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №42017171090000081 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, та згідно витягу зазначені дані про те, що 29.06.2017 року до Кременчуцької місцевої прокуратури надійшло звернення директора з безпеки ПрАТ «Полтавський ГЗК» ОСОБА_7 про те, що в період з 2016 року по теперішній час з торгівельних об`єктів м.Горішні Плавні, не приховуючи походження майна (наявність індивідуальних логотипів комбінату і маркування), здійснюється вільний продаж викраденого з ПрАТ «Полтавський ГЗК» майна. При цьому, невстановлені особи в даних торгових точках, маючи корисливий мотив, достовірно знаючи злочинне походження даного майна, здійснюють його купівлю для подальшого перепродажу. У ході досудового розслідування установлено, що реалізацією майна, здобутого злочинним шляхом, займаються мешканці м.Горішні Плавні ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та інші особи, які реалізують вказане майно на ринках та у магазинах міста.

Разом з клопотанням надано копію повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 23.06.2017 року ПрАТ «Полтавський ГЗК»; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 11.07.2017 року, який пояснив про обставини придбання товару 11.07.2017 року у м.Горішні Плавні; копію протоколу огляду від 11.07.2017 року; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 13.07.2017 року; копію протоколу огляду від 13.07.2017 року; копії товарних чеків від 12.07.2017 року, від 13.07.2017 року; копію протоколу огляду від 12.07.2017 року; копію протоколу огляду від 21.07.2017 року; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 21.07.2017 року, копію даних з ЄДРПОУ щодо ФОП ОСОБА_6 ; копію протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 21.08.2017 року; копію колективного договору трудового колективу та правління ВАТ «Полтавський ГЗК» на 2015-2017 роки; копію запиту від 10.07.2017 року та відповіді ПрАТ «Полтавський ГЗК» від 27.07.2017 року на вказаний запит; копію запиту від 15.08.2017 року та відповіді ПрАТ «Полтавський ГЗК» на запит від 15.08.2017 року; копії додатків до договорів; копію розпорядження №242 від 25.03.2016 року «про маркування спецодягу», копію наказу №2707 від 30.09.2016 року «про переміщення одягу»; копію інформації про фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 ; копію листа Регіонального сервісного центру в Полтавській області № 31/16-8-2735 від 04.08.2017 року з інформацією щодо автомобіля марки Hyundai TUCSON д.н.з. НОМЕР_1 та причіп до останнього д.н.з. НОМЕР_2 ; копію облікової картки транспортного засобу, який належить ОСОБА_5 ; а також копію інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №94861830 від 17.08.2017 року, якими у сукупності підтверджуються пояснення слідчого та обставини, що викладені у клопотанні на обгрунтування підстав щодо проведення обшуку.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 , який, використовуючи автомобіль марки Hyundai TUCSON д.н.з. НОМЕР_1 та причіп до останнього д.н.з. НОМЕР_2 може здійснювати координацію діяльністю торгових об`єктів в м.Кременчуці і м.Горішні Плавні щодо збуту, транспортування і зберігання майна, завідомо одержаного злочинним шляхом без ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом майна.

Згідно копії листа Регіонального сервісного центру в Полтавській області №31/16-8-2735 від 04.08.2017 року та облікових карток на транспортні засоби вбачається, що автомобіль марки Hyundai TUCSON д.н.з. НОМЕР_1 та причіп до останнього д.н.з. НОМЕР_2 належать на праві власності ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, з огляду на вказані обставини, а також надані в судовому засіданні пояснення, слідчим суддею встановлені достатні дані щодо підстав для проведення обшуку у кримінальному провадженні та існують обґрунтовані підстави вважати, що за вказаних обставин могло мати місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчим подано до суду клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Водночас, в частині вимог щодо виявлення та вилучення «інших документів і речей що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення» та «іншої продукції» слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, зважаючи на ту обставину, що слідчим не конкретизовано, які саме це можуть бути речі і документи. Отже, невизначене формулювання обсягу обшуку може призвести до вилучення, крім предметів, які стосуються справи, деяких особистих речей.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Hyundai TUCSON д.н.з. НОМЕР_1 та причепі д.н.з. НОМЕР_2 , які на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення і вилучення майна ПрАТ «Полтавський ГЗК», а саме: спеціального захисного одягу, костюмів робочих, штанів робочих, курток робочих, сигнальних жилетів, плащів, рукавиць, перчаток, спеціального захисного спорядження - окулярів, касок, респіраторів, масок, протигазів, спеціального захисного взуття, електродів для зварювання постачальників та виробників ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту» (код ЄДРПОУ 25585987), ТОВ «СКАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38869283), ТОВ НВП «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 35738706), ВАТ «ГАЛУЗЕВИЙ ФОНД ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (код ЄДРПОУ 23357911), ТОВ «СПЕЦІНДУСТРІЯ НВП ЛТД» (код ЄДРПОУ 37656568), ТОВ «Швейна фабрика ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39052674), ТОВ «ВіВа-трейд» (код ЄДРПОУ 33585132), ТОВ «Крем-Універсал-Постач» (код ЄДРПОУ 37158215), ТОВ «БІКО» (код ЄДРПОУ 34899754), ТОВ «МАРТЕКСТ» (код ЄДРПОУ 38379528), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Укртекстиль» (код ЄДРПОУ 31516486), ТОВ НВП «СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «МІКРОФІЛЬТР» (код ЄДРПОУ 38052694), ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» (код ЄДРПОУ 31862978), ТОВ «НВП ГАНЗА» (код ЄДРПОУ 38255479), ПрАТ АМЗ «ВІСТЕК» (код ЄДРПОУ 31226457), ТОВ «НВП Велдінтек» (код ЄДРПОУ 33856065), ТОВ «МЕТАЛПРОМ-Е» (код ЄДРПОУ 33377681), ТОВ «ТЕХНОЛІНІЇ» (код ЄДРПОУ 38962562), ТОВ «Укрметалсервіс» (код ЄДРПОУ 32193119), ТОВ «ВОСТОК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37674503), ТОВ «ЗАХИСТ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37221412), «TheWellyd.o.o. SVETOGSAVEBB» Боснія, «NANO-METREINDUSTRIALLimited» Китай, «ATESINSAATSANAYITAAHHUTTICARETA.s.» Турція, ТМ «TRIAMA», ТОВ «РЕСПФАРМ» Україна , ВАТ «СОРБЕНТ» Російська Федерація, ТМ «3М», ТМ «UVEXSafety», «GAOMIGANGSHENGLABORPROTECTPRODUCTSCOLTD», ТОВ «ЛІТМА» м. Хмельницький, ТМ «Floare», ТМ «OZON», «BoёhlerWelding» Швеція, «ABICORBINZEL» Австрія, ТОВ «СТАНДАРТ ПЛЮС» м. Запоріжжя, «ESAB» Швеція та ТМ «NITRAS» Німеччина, а також блокнотів, зошитів, електронних носіїв інформації, ноутбуків, персональних комп`ютерів, текстів рукописних записів на папері, чорнових записів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1