Ухвала

від 03.11.2017 по справі 554/8382/17

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 03.11.2017 Справа № 554/8382/17

Провадження № 1кс/554/7579/2017

УХВАЛА

про проведення обшуку

03 листопада 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

В період часу з 2016 рок по теперішній час, на ПрАТ «Полтавський Гірничо-збагачувальний комбінат» (далі по тексту «комбінат» або «Полтавський ГЗК») систематично виявляються факти злочинного заволодіння майном шляхом таємного викрадення (крадіжки) даного, які вчиняються як сторонніми особами, так і самими працівниками комбінату. Також встановлено, що за вказаний період часу, з торгівельних об`єктів (магазинів, торгівельних точок ринків та приміщень) у місті Горішні Плавні Полтавської області та міста Кременчука Полтавської області, не приховуючи походження майна (наявність індивідуальних логотипів комбінату і маркування), здійснюється вільний і незаконний продаж та зберігання останнього. Також на вказаних торгівельних об`єктах продавці, або особи які знаходяться на місці, достовірно знаючи злочинне походження майна та маючи корисливий мотив, вільно скуповують останнє з метою подальшого перепродажу.

До майна здобутого злочинним шляхом незаконне придбання, зберігання і збут якого здійснюється відноситься спеціальний захисний одяг (костюми робочі, штани робочі, куртки робочі, сигнальні жилети, плащі, рукавиці, перчатки), спеціальне захисне спорядження (окуляри, каски, респіратори, маски, протигази), спеціальне захисне взуття, електроди для зварювання та інша продукція постачальників (виробників) підприємств-контрагентів ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Таким чином, в період часу з 2016 року по теперішній час, з торгівельних об`єктів м. Горішні Плавні та м. Кременчука рядом не встановлених в ході досудового розслідування осіб вчиняються дії, щодо заздалегідь не обіцяного придбання, зберігання та збуту майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто їхні дії мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Вказані відомості за повідомлення ПрАТ «Полтавський ГЗК» було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження №42017171090000081 від 06.07.2016, з попередньою кваліфікацією за 198 КК України.

Згідно відомостей отриманих зПрАТ «Полтавський ГЗК» встановлено, що з 01.01.2016 року по теперішній час, останнє мало ряд фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами-контрагентами як постачальниками, так і напряму з виробниками вказаної продукції. Згідно отриманих документів, до постачальників продукції виносилися ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту» (код ЄДРПОУ 25585987), ТОВ «СКАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38869283), ТОВ НВП «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 35738706), ВАТ «ГАЛУЗЕВИЙ ФОНД ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (код ЄДРПОУ 23357911), ТОВ «СПЕЦІНДУСТРІЯ НВП ЛТД» (код ЄДРПОУ 37656568), ТОВ «Швейна фабрика ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39052674), ТОВ «ВіВа-трейд» (код ЄДРПОУ 33585132), ТОВ «Крем-Універсал-Постач» (код ЄДРПОУ 37158215), ТОВ «БІКО» (код ЄДРПОУ 34899754), ТОВ «МАРТЕКСТ» (код ЄДРПОУ 38379528), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Укртекстиль» (код ЄДРПОУ 31516486), ТОВ НВП «СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «МІКРОФІЛЬТР» (код ЄДРПОУ 38052694), ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» (код ЄДРПОУ 31862978), ТОВ «МЕТАЛПРОМ-Е» (код ЄДРПОУ 33377681), ТОВ «ТЕХНОЛІНІЇ» (код ЄДРПОУ 38962562), ТОВ «Укрметалсервіс» (код ЄДРПОУ 32193119), ТОВ «ВОСТОК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37674503), ТОВ «ЗАХИСТ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37221412). Згідно наданих сертифікатів якості, декларацій якості та паспортів якості постачальників ПрАТ «Полтавський ГЗК» встановлено, що вказані підприємства частково є виробниками продукції, а частина є постачальниками продукції виробників, а саме: «TheWellyd.o.o. SVETOGSAVEBB» Боснія, «NANO-METREINDUSTRIALLimited» Китай, «ATESINSAATSANAYITAAHHUTTICARETA.s.» Турція, ТМ «TRIAMA», ТОВ «РЕСПФАРМ» Україна , ВАТ «СОРБЕНТ» Російська Федерація, ТМ «3М», ТМ UVEXSafety, «GAOMIGANGSHENGLABORPROTECTPRODUCTSCOLTD», ТОВ «ЛІТМА» м. Хмельницький, ТМ «Floare», ТМ «OZON», BoёhlerWelding Швеція, ABICORBINZEL Австрія, ТОВ «СТАНДАРТ ПЛЮС» м. Запоріжжя, «ESAB» Швеція та ТМ NITRAS.

Під час досудового розслідування встановлено, що з залізних контейнерів торгівельних точок № 71, № 72 та № 73 Центрального Ринку, розташованого за адресою: Полтавська область, місто Горішні Плавні, проспект Героїв Дніпра, 91, в 2017 року за грошові кошти, у продавця на ім`я ОСОБА_4 було придбано робочий костюм та сигнальний жилет ПрАТ «Полтавський ГЗК». На даних речах було нанесено логотип комбінату, а саме «FERREXPOPoltavaMining», а також на останні нанесені табельні номери працівників комбінату і зазначено підприємство виробник, згідно вище вказаного переліку підприємств-контрагентів. Також встановлено, що продавець ОСОБА_4 , є громадянка ОСОБА_5 , яка зареєстрована в Кременчуцькій ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області фізичною-особою підприємцем (іпн. № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Також матеріалами кримінального провадження встановлено, що в місті Кременчукі Полтавської області, є ще два торгових об`єкти, де ОСОБА_5 спільно з іншими особами, також здійснює торгівлю такими же походженням речами, як на ринку в м. Горішні Плавні. Дане зазначила сама ОСОБА_5 на чеці, який видала під час продажі взуття, вказавши що одним з даних є - торгові місця № 123-124 Комунального підприємства Ринку «Ново-Іванівський» (далі по тексту Ринок «Ново-Іванівський»).

Під час досудового розслідування також встановлено, що з залізних контейнерів території цілісного майнового комплексу «Ринок «Ново-Іванівський», розташованого за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Вадима Бойка, 7, здійснюється незаконне зберігання та збут одержаного злочинним шляхом без ознак легалізації майна ПрАТ «Полтавський ГЗК». Допитані під час досудового розслідування свідки засвідчили, що в 2017 року за грошові кошти, у продавця на ім`я ОСОБА_6 (прізвища не встановлено) торгівельних точок (залізні контейнери) № НОМЕР_2 Ринку «Ново-Іванівський», здійснили придбання нових робочих костюмів та сигнальних жилетів ПрАТ «Полтавський ГЗК». Продавець ОСОБА_6 повідомила, що так дійсно громадянка ОСОБА_5 , громадянин ОСОБА_7 та громадянин ОСОБА_8 (прізвища і по батькові не встановлено) керують роботою даної торгової точки, та ще однієї в м. Кременчуці на ринку «Центральний» та в місті Горішні Плавні. Щодо торгівельної діяльності з вказаних торгових точок, то з останніх здійснюється вільний продаж спеціального захисного (робочого) одягу (костюми робочі, штани робочі, куртки робочі, сигнальні жилети, плащі, рукавиці, перчатки), спеціального захисного спорядження (окуляри, каски, респіратори, маски, протигази) з логотипами «FERREXPOPoltavaMining», електродів та спеціального захисного взуття.

Відомостями отриманих з ПрАТ «Полтавський ГЗК» встановлено, що табельний номер нанесений на робочий костюм придбаний у продавця ОСОБА_9 , належить працівнику комбінату, а також, що напис «FERREXPOPoltavaMining» є логотипом підприємства який згідно договірних відносин підприємств постачальників робочого одягу, в обов`язковому порядку наноситься на останній.

Вказані речі як доказ зберігання та збуту майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, були долучені до матеріалів даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, є всі достатні дані і підстави вважати, що з торгівельних об`єктів № 123-124 території Ринок «Ново-Іванівський», розташованого за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Вадима Бойка, 7, здійснюється зберігання та збут завідомо одержаного злочинним шляхом без ознак легалізації майна ПрАТ «Полтавський ГЗК».

Згідно Відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що об`єкти нерухомості території цілісного майнового комплексу Комунального підприємства «Ринок «Ново-Іванівський» розташовані за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Вадима Бойка, 7, на правах комунальної власності зареєстровані за Кременчуцькою міською радою Полтавської області (розмір частки 1/1).

З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, припинення злочину, відшукання документів і речей які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вилучені речей (спецодягу, спецвзуття, електродів, спеціального спорядження та іншого), завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підприємств постачальників та виробників ПрАТ «Полтавський ГЗК», у тому числі вилучення блокнотів, зошитів, електронних носіїв інформації, ноутбуків, персональних комп`ютерів, текстів рукописних записів на паперу, чорнових записів - які б свідчили про незаконний (чорновий) облік придбання, зберігання та збут майна завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також інших документів і речей, що мають значення по кримінальному провадженню і можуть знаходитись в залізних контейнерах торгівельних об`єктів № 123-124 розташованих за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Вадима Бойка, 7.

Спроба вилучення вищезазначених документів і речей у спосіб відмінний від обшуку може призвести до їх знищення, переховування або втрати, у зв`язку з обізнаністю осіб які вчинили злочин про незаконне походження даних.

З метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в залізничних контейнерах торгових об`єктах (точках) №123-124 території цілісного майнового комплексу Комунального підприємства «Ринок «Ново-Іванівський» розташованих за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Вадима Бойка, 7, які на праві комунальної власності зареєстроване за Кременчуцькою міською радою Полтавської області (розмір частки 1/1), з метою виявлення і вилучення майна ПрАТ «Полтавський ГЗК» завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а саме: спеціального захисного одягу, костюмів робочих, штанів робочих, курток робочих, сигнальних жилетів, плащів, рукавиць, перчаток, спеціального захисного спорядження - окулярів, касок, респіраторів, масок, протигазів, спеціального захисного взуття, електродів для зварювання та іншої продукції постачальників та виробників ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту» (код ЄДРПОУ 25585987), ТОВ «СКАЙТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38869283), ТОВ НВП «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 35738706), ВАТ «ГАЛУЗЕВИЙ ФОНД ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРОФСПІЛКИ ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ТА ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (код ЄДРПОУ 23357911), ТОВ «СПЕЦІНДУСТРІЯ НВП ЛТД» (код ЄДРПОУ 37656568), ТОВ «Швейна фабрика ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 39052674), ТОВ «ВіВа-трейд» (код ЄДРПОУ 33585132), ТОВ «Крем-Універсал-Постач» (код ЄДРПОУ 37158215), ТОВ «БІКО» (код ЄДРПОУ 34899754), ТОВ «МАРТЕКСТ» (код ЄДРПОУ 38379528), ТОВ «МІК» (код ЄДРПОУ 30105738), ТОВ «Укртекстиль» (код ЄДРПОУ 31516486), ТОВ НВП «СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 25513947), ТОВ «МІКРОФІЛЬТР» (код ЄДРПОУ 38052694), ТОВ «ТАЛАНЛЕГПРОМ» (код ЄДРПОУ 31862978), ТОВ «НВП ГАНЗА» (код ЄДРПОУ 38255479), ПрАТ АМЗ «ВІСТЕК» (код ЄДРПОУ 31226457), ТОВ «НВП Велдінтек» (код ЄДРПОУ 33856065), ТОВ «МЕТАЛПРОМ-Е» (код ЄДРПОУ 33377681), ТОВ «ТЕХНОЛІНІЇ» (код ЄДРПОУ 38962562), ТОВ «Укрметалсервіс» (код ЄДРПОУ 32193119), ТОВ «ВОСТОК-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37674503), ТОВ «ЗАХИСТ-ЛТД» (код ЄДРПОУ 37221412), «TheWellyd.o.o. SVETOGSAVEBB» Боснія, «NANO-METREINDUSTRIALLimited» Китай, «ATESINSAATSANAYITAAHHUTTICARETA.s.» Турція, ТМ «TRIAMA», ТОВ «РЕСПФАРМ» Україна , ВАТ «СОРБЕНТ» Російська Федерація, ТМ «3М», ТМ UVEXSafety, «GAOMIGANGSHENGLABORPROTECTPRODUCTSCOLTD», ТОВ «ЛІТМА» м. Хмельницький, ТМ «Floare», ТМ «OZON», BoёhlerWelding Швеція, ABICORBINZEL Австрія, ТОВ «СТАНДАРТ ПЛЮС» м. Запоріжжя, «ESAB» Швеція та ТМ NITRAS Німеччина, а також блокнотів, зошитів, електронних носіїв інформації, ноутбуків, персональних комп`ютерів, текстів рукописних записів на папері, чорнових записів - які б свідчили про незаконний (чорновий) облік придбання, зберігання та збуту майна завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та інших документів і речей що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Дозвіл на проведення обшуку надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_18 , заступникові начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , начальникові відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_20 та іншим слідчим групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1