Ухвала

від 22.11.2017 по справі 755/17351/17

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/17351/17

1-кс/755/6361/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ "22" листопада 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Дніпровського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42017100000001392 від 08.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання погоджено прокурором прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської області, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк» організовано діяльність групи фіктивних підприємств ТОВ «Флайвел Інвест» (40739958), ТОВ «Толсен» (40650325), ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» (40978786), ТОВ «Карат Прайд» (40617466), зареєстрованих в ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській обл., якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017 проведено операцій на загальну суму 46,16 млн. грн., що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, на рахунки вказаних підприємств налагоджено надходження коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, зокрема, ФГ Назаренко (36708431), ТОВ «Сайнтрейд Юг» (40981799), Асоціація «Правопорядок» (33109447), ПП «Мет-Трейдінг» (40850198), СФГ «Евріка», ФГ «Урожай-2010», які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні їх в готівку та подальшому привласненні. Після чого, отримані безготівкові кошти члени «конвертаційного центру» переводять на рахунки ТОВ «Луи Дрейфус Трейд», відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «ВТБ Банк», з яких, в свою чергу, знімаються готівкою через мережу відділень та банкоматів зазначених банківських установ та, за відрахуванням відповідного відсотку за надані послуги, видаються посадовим особам або представникам підприємств-замовників протиправних послуг.

За результатами аналізу інформації встановлено, що за період з 17.05.2017 по 13.07.2017 з рахунків ТОВ «Луи Дрейфус Трейд», відкритих у 2 банківських установах ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767) та Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704), знято кошти готівкою на загальну суму 16,86 млн. грн., у т.ч. на закупівлю с/г продукції. Зняття готівки з рахунків ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» здійснювалось двома фізичними особами - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 через каси та банкомати ПАТ «ВТБ Банк» та Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса, а саме:

- за період з 07.05.2017 по 13.07.2017, з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «ВТБ Банк», м. Київ (МФО 321767), на загальну суму 15,11 млн. грн., ОСОБА_5 (фактичне зняття готівки здійснювалось через банкомат та касу Відділення «Центральне Одеське» ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767), розташованого за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Грецька, буд. 5);

- за період з 19.05.2017 по 08.06.2017, з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Одеса (МФО 328704), на загальну суму 1,75 млн. грн., ОСОБА_6 (фактичне зняття готівки здійснювалось через касу Южного ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704), відділення №52, розташованого за адресою: 65007, м. Одеса, вул. М`ясоєдовська, 25 та через банкомат, розташований за адресою: м. Київ, вул. Архітектора Вербицького, буд. 30, магазин «Фуршет»).

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що вказаний протиправний фінансовий механізм функціонує за сприяння співробітників територіальних органів ДФС України.

Зокрема, за наявними даними, з метою безперешкодної реєстрації податкових накладних, а також ухилення їх від сплати обов`язкових податкових платежів до державного бюджету, невстановлені співробітники ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві та Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області з метою отримання неправомірної вигоди сприяють у діяльності вказаної протиправної фінансової схеми.

Окрім того, Держфінмоніторингом від ПАТ «ВТБ Банк» (МФО321767), Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704) та ПАТ «Піреус Банк МКБ» (МФО300658)отримано 75 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ«Луи Дрейфус Трейд» (ЄДРПОУ 40978786), за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, на загальну суму 46,16 млн.грн., з яких 66 фінансових операцій, на загальну суму 41,26млн.грн., що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, 1 фінансова операція у сумі 0,96млн.грн., що підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, та 8 фінансових операцій, на загальну суму 3,94млн.грн., що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу.

Проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасниками схеми, за період з 17.01.2017 по 10.07.2017, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, є підстави вважати фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» (м. Київ), за період 17.05.2017 по 13.07.2017, фізичними особами ОСОБА_5 (м.Одеса) та ОСОБА_6 (м.Київ) через каси та банкомати ПАТ «ВТБ Банк» та Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704), розташовані у м.Одеса, на загальну суму 16,86 млн.грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерел походження таких коштів).

Крім того, отриманні пояснення від ОСОБА_6 , відповідно до яких останній відношення до ТОВ «Луи Дрейфус Трейд» не має, участі у фінансово господарській діяльності підприємства не приймав.

Внаслідок вчинення вказаних правопорушень вищевказаних підприємств, а також з використанням підконтрольних підприємствнерезидентів, невстановлені особи здійснили фінансові операції з коштами, які надійшли за начебто виконані роботи (надані послуги) від підприємств реального сектору економіки, які фактично не виконувалися, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, переведення їх у готівку та їх легалізацію, використовуючи для розміщення, руху та зняття коштів підконтрольні розрахункові рахунки вчинили фінансові операції по легалізації (зняттю) зазначених коштів в сумі понад 46 млн. грн.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, тобто здобуті злочинним шляхом.

Також, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що посадові особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАРАТ ПРАЙД" (40617466), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД" (40978786), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "МЕТ-ТРЕЙДІНГ", ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "САЙНТРЕЙД ЮГ" (40981799), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАЗАРЕНКО" (36708431), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "УРОЖАЙ - 2010" (36708468), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОЛСЕН" (40650325), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЛАЙВЕЛ ІНВЕСТ" (40739958) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення незаконних фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів у готівку з використанням поточних розрахункових рахунків зазначених підприємств, відкритих в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", АТ "УкрСиббанк", ПАТ "ВiЕс Банк", ПАТ "СБЕРБАНК", АТ "ОТП БАНК", АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві, ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у м. Одеса, АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" , ПАТ "ФIНБАНК" , АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АБ "УКРГАЗБАНК", ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", ПАТ КБ "Центр", ПУАТ "ФIДОБАНК", ФОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВ АТОЩАД М.ОДЕСА, ПАТ "БАНК ВОСТОК", Акцiонерний банк "Пiвденний", для незаконного формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів (виконання робіт, надання послуг), документального оформлення безтоварних операцій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині, також, з огляду на наявність у проваджені обставин вказаних ч. 2ст. 170 КПК України, провадження розглядається без повідомлення власника майна, тож слідчий суддя, дослідивши надане клопотання та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якогоіснує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3ст. 170 КПК Україниу випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воновідповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами єматеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхомабо отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно,гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахункахчи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права,щодо яких ухвалоючи рішеннямслідчого судді, судувизначено необхідність арешту майна.

Крім того, на підставі вимог ч. 5ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 доКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Досліджений слідчим суддею у судовому засіданні узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Луи Дрейфус Трейд», які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, дає підстави вважати, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогамКПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.

Таким чином, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимогст. 173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2ст. 364 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, арешт зазначеного майна у вигляді грошових коштів на банківських рахунках є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 168, 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт із забороною використання, розпорядження, відчуження, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах:

1.ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" МФО (322001): рахунки ТОВ "КАРАТ ПРАЙД" (40617466): № НОМЕР_4 (840 ДОЛАР США); № НОМЕР_5 (978 ЄВРО); № НОМЕР_6 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "ФЛАЙВЕЛ ІНВЕСТ" (40739958): № НОМЕР_7 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_8 (840 ДОЛАР США); № НОМЕР_9 (978 ЄВРО);

2.АТ "УкрСиббанк" МФО (351005): рахунки ТОВ "КАРАТ ПРАЙД" (40617466): № НОМЕР_10 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_10 (840 ДОЛАР США);

3.ПАТ "ВiЕс Банк" МФО (325213): рахунки ТОВ "КАРАТ ПРАЙД" (40617466): № НОМЕР_11 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_11 (978 ЄВРО), № НОМЕР_11 (840 ДОЛАР США);

4.ПАТ "СБЕРБАНК" МФО (320627): рахунки ТОВ "КАРАТ ПРАЙД" (40617466): № НОМЕР_12 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_13 (978 ЄВРО), № НОМЕР_13 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_13 (643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_14 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_14 (978 ЄВРО), № НОМЕР_14 (840 ДОЛАР США);

5.АТ "ОТП БАНК" МФО (300528): рахунки ТОВ "КАРАТ ПРАЙД" (40617466): № НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_15 (978 ЄВРО), № НОМЕР_15 (840 ДОЛАР США), ТОВ ТОЛСЕН" (40650325): № НОМЕР_16 (978 ЄВРО), № НОМЕР_16 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_16 (840 ДОЛАР США);

6.АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВI МФО(380805): рахунки ТОВ "ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД" (40978786): № НОМЕР_17 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_18 (978 ЄВРО), № НОМЕР_19 (840 ДОЛАР США), ТОВ "САЙНТРЕЙД ЮГ" (40981799) - № НОМЕР_20 (978 ЄВРО), № НОМЕР_21 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_22 (840 ДОЛАР США), ТОВ "ТОЛСЕН" (40650325) - № НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_24 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_25 (978 ЄВРО), № НОМЕР_26 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

7.ООДАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" м. Одеса МФО (328351): рахунки ТОВ "ТОЛСЕН" (40650325): № НОМЕР_27 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

8.ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МФО (305749): рахунки ТОВ "ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД" (40978786) - № НОМЕР_28 (978 ЄВРО), № НОМЕР_28 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_28 (840 ДОЛАР США).

9.ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса МФО (328704): рахунки ТОВ "ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД" (40978786) - № НОМЕР_3 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_29 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_30 (978 ЄВРО), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАЗАРЕНКО" (36708431) - № НОМЕР_31 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_32 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_33 (978 ЄВРО), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "УРОЖАЙ - 2010" (36708468) - № НОМЕР_34 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_35 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980) - № НОМЕР_36 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_37 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_38 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

10.АТ "ПIРЕУС БАНК МКБ" МФО (300658): ТОВ «ЛУИ ДРЕЙФУС ТРЕЙД» (40978786) - № НОМЕР_39 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_39 (978 ЄВРО), № НОМЕР_39 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ТОВ "ТОЛСЕН" (40650325) - № НОМЕР_40 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_40 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_40 (978 ЄВРО).

11.ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ АТ «ОЩАДБАНК» м. Одеса МФО (328845) рахунки ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАЗАРЕНКО" (36708431) - № НОМЕР_41 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_42 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_43 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_44 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "УРОЖАЙ - 2010" (36708468) - № НОМЕР_45 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_46 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_47 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980) - № 26008301306051 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_48 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_49 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

12.ПАТ "ФIНБАНК" МФО (328685) рахунок СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980) - № НОМЕР_50 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

13.АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК" МФО (300249) рахунки СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980) - № НОМЕР_51 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_52 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

14.ПАТ КБ "Центр" МФО (380742) - рахунки ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "НАЗАРЕНКО" (36708431) - № НОМЕР_53 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980) - № НОМЕР_54 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

15.АБ "УКРГАЗБАНК" МФО (320478) - СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980) - № НОМЕР_55 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_56 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_57 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_57 (978 ЄВРО), № НОМЕР_57 (840 ДОЛАР США).

16.ПАТ "ВБР" МФО (380719) рахунок СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980) - № НОМЕР_58 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

17.ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК» МФО (300614) рахунки СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980) - № НОМЕР_59 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_59 (840 ДОЛАР США).

18.ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" МФО (300670) рахунок СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980) - № НОМЕР_60 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

19.АТ "ТАСКОМБАНК" МФО (339500) рахунки СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980) - № НОМЕР_61 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_62 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

20.ПУАТ "ФIДОБАНК" МФО (300175) рахунки СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980) - № НОМЕР_63 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_64 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_65 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

21.ПАТ "БАНК ВОСТОК" МФО (307123) - рахунки СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980) - № НОМЕР_66 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_67 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

22.Акцiонерний банк "Пiвденний" МФО (328209) - рахунки СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЕВРІКА" (19044980) - № НОМЕР_68 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_69 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Службовим особам банківських установ надати старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42017100000001392 від 08.11.2017 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, які оголошуватимуть вказану ухвалу, довідки про залишок коштів на рахунках вищезазначених підприємств, а також надати виписку руху грошових коштів по вказаному рахунку на день накладення арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя