Постанова

від 07.12.2009 по справі 4-176/09

КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А справа № 4-176/2009р.

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2009 року суддя Кіровоградського районного суду Кіровоградської області Терещенко Д.В. розглянувши подання слідчого відділення Кіровоградського РВ УМВС України в області старшого лейтенанта міліції Савочкіна Д.М. про надання дозволу на проведення обшуку житла за матеріалами кримінальної справи № 24-541,-

В С Т А Н О В И В :

В період з 2006 року по теперішній час невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, на території м. Кіровограда створили субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ПП «Некс-Кірвоград», ПП «Алегра-Кіровоград», ПП «Регіон-Кіровоград», ПП «Альянс-Кіровоград», ПП «Єлісаветград-Кіровоград», ТОВ «Укрнафтарегіон», ТОВ «Діаскури», ПП «2008-Кіровоград», які зареєстровані в виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради, та які використовували для проведення фіктивних безтоварних фінансово-господарських операцій, повязаних з переведенням безготівкових грошових засобів у готівку та укриття їх від бухгалтерського обліку. Дані юридичні особи за час свого існування декілька разів були перереєстровані. Протягом 2007-2009 років підприємствами було відкрито розрахункові рахунки в різних банківських установах з метою конвертації коштів, а саме проведення безтоварних фінансових операцій та зняття коштів готівкою або переведення по безготівковому розрахунку та передавача службовим особам підприємств-контрагентів, що не передбачено їх видом діяльності. Згідно проведених оперативно-розшукових заходів встановлено невідомими особами, які спеціалізується на незаконному переведенні безготівкових грошових коштів в готівку СПД-контрагентам за винагороду, а саме вони надавали іншим субєктам підприємницької діяльності послуги з необґрунтованого завищення валових витрат і незаконного формування податкового кредиту з ПДВ. Переведення безготівкових коштів у готівку зазначеними особами проводиться з використанням розрахункових рахунків вищевказаних підприємств.

З матеріалів справи наданих суду встановлено, що 20.11.2006 р. у виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради зареєстроване товариство з обмеженою відповідальністю «Укрнафтарегіон» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1). Дане підприємство за час свого існування декілька разів було перереєстровано. Протягом 2007-2008 років даному підприємству було відкрито розрахункові рахунки в банківських установах.

Встановлено, що дане підприємство має юридичну адресу: АДРЕСА_1.

За даними КООБТІ довідка про належність нерухомого майно НОМЕР_2 від 26.11.2009 року право власності за вищевказаною адресою належить:

- - ОСОБА_1 11/25 ч. (приватна спільна сумісна), договір купівлі-продажу від 06.09.1996 №1/1/Товарна біржа «Ятрань»;

- - ОСОБА_2 14/25 ч. (приватна спільна сумісна), договір дарування від 25.11.2008 №2637/Приватний нотаріус Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_3

Беручи до уваги те, що згідно ч.5 ст.177 КПК України, при необхідності проведення обшуку слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем провадження слідства. Згідно наданих матеріалів справи слідчі дії проводяться на території міста Кіровограда, і тому слідчому необхідно звернутися з відповідним поданням до судді відповідного суду м. Кіровограда по місцю проведення слідчих дій.

Керуючись ч.5 ст.177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання слідчого СВ Кіровоградського РВ УМВС України в області про надання дозволу на проведення обшуку житла - відмовити у зв”язку з непідсудністю даної справи Кіровоградському районному суду.

Постанова може бути оскаржена протягом трьох діб.

Суддя Кіровоградського районного суду Д.В.Терещенко