Постанова

від 07.12.2009 по справі 4-176/09

КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А справ а № 4-176/2009р.

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2009 року суддя Кі ровоградського районного су ду Кіровоградської області Т ерещенко Д.В. розглянувши под ання слідчого відділення Кір овоградського РВ УМВС Украї ни в області старшого лейтен анта міліції Савочкіна Д.М. пр о надання дозволу на проведе ння обшуку житла за матеріал ами кримінальної справи № 24-541,-

В С Т А Н О В И В :

В період з 2006 року по тепері шній час невстановлені особи , з метою прикриття незаконно ї діяльності, на території м. К іровограда створили суб' єк ти підприємницької діяльнос ті (юридичні особи): ПП «Некс-К ірвоград», ПП «Алегра-Кірово град», ПП «Регіон-Кіровоград », ПП «Альянс-Кіровоград», ПП « Єлісаветград-Кіровоград», ТО В «Укрнафтарегіон», ТОВ «Діа скури», ПП «2008-Кіровоград», які зареєстровані в виконавчому комітеті Кіровоградської мі ської ради, та які використов ували для проведення фіктивн их безтоварних фінансово-гос подарських операцій, пов' яз аних з переведенням безготів кових грошових засобів у гот івку та укриття їх від бухгал терського обліку. Дані юриди чні особи за час свого існува ння декілька разів були пере реєстровані. Протягом 2007-2009 рок ів підприємствами було відкр ито розрахункові рахунки в р ізних банківських установах з метою конвертації коштів, а саме проведення безтоварних фінансових операцій та знят тя коштів готівкою або перев едення по безготівковому роз рахунку та передавача службо вим особам підприємств-контр агентів, що не передбачено їх видом діяльності. Згідно про ведених оперативно-розшуков их заходів встановлено невід омими особами, які спеціаліз ується на незаконному перев еденні безготівкових грошов их коштів в готівку СПД-контр агентам за винагороду, а саме вони надавали іншим суб' єк там підприємницької діяльно сті послуги з необґрунтовано го завищення валових витрат і незаконного формування под аткового кредиту з ПДВ. Перев едення безготівкових коштів у готівку зазначеними особа ми проводиться з використанн ям розрахункових рахунків ви щевказаних підприємств.

З матеріалів справи надан их суду встановлено, що 20.11.2006 р. у виконавчому комітеті Кірово градської міської ради зареє строване товариство з обмеже ною відповідальністю «Укрна фтарегіон» (код ЄДРПОУ НОМЕ Р_1). Дане підприємство за час свого існування декілька ра зів було перереєстровано. Пр отягом 2007-2008 років даному підпр иємству було відкрито розрах ункові рахунки в банківських установах.

Встановлено, що дане підпри ємство має юридичну адресу: АДРЕСА_1.

За даними КООБТІ - довідка про належність нерухомого м айно НОМЕР_2 від 26.11.2009 року пр аво власності за вищевказано ю адресою належить:

- - ОСОБА_1 - 11/ 25 ч. (приватна спільна сумісна ), договір купівлі-продажу від 06.09.1996 №1/1/Товарна біржа «Ятрань» ;

- - ОСОБА_2 - 14/25 ч. (приватна спільна сумісн а), договір дарування від 25.11.2008 № 2637/Приватний нотаріус Кіровог радського міського нотаріал ьного округу ОСОБА_3

Беручи до уваги те, що згідно ч.5 ст.177 КПК України, при необхідності проведення обш уку слідчий за погодженням з прокурором звертається з по данням до судді за місцем про вадження слідства. Згідно на даних матеріалів справи слід чі дії проводяться на терито рії міста Кіровограда, і тому слідчому необхідно звернути ся з відповідним поданням до судді відповідного суду м. Кі ровограда по місцю проведен ня слідчих дій.

Керуючись ч.5 ст.177 КПК Украї ни,

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні подання сл ідчого СВ Кіровоградського Р В УМВС України в області про н адання дозволу на проведення обшуку житла - відмовити у зв” язку з непідсудністю даної с прави Кіровоградському рай онному суду.

Постанова може бути оск аржена протягом трьох діб.

Суддя Кіровоградськ ого районного суду Д.В.Терещенко