Ухвала

від 04.12.2017 по справі 755/14484/16-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/14484/16-к

1-кс/755/6692/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"04" грудня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000053 від 15.09.2016 року, про дозвіл на обшук,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду з вказаним клопотанням в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000053 від 15.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві та матеріалів дослідження №238/16-30/38409211 від 30.08.2016 р. встановлено, що службові особи ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38409211), в тому числі директор ОСОБА_5 яке задіяне в схемі ухилення від сплати податків за період 2013-2016 років формувало податковий кредит за рахунок підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «СІБОЛ» (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ЄВРО БУД АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39721078), ТОВ «УКР-ТЕХНО- ПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ «БУД-ГУД» (код ЄДРПОУ 40282022), ТОВ «КОМФОРТ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 37635459), ТОВ «ДІСІ - ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38979438), ТОВ «УКР-ІНКОМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «ЛІМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39928763), ТОВ «АТМА ПРОФЕСІЙНЕ ПРИБИРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 40192020), ТОВ «БК «КАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 35677277), ПП «ВЕЛТІС- ХІМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «МЕРТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39642178), ТОВ «ВЕЛПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39832851), ТОВ «БЕРТА СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39864464), в результаті чого загальна сума ухилення від сплати податків ТОВ «Поліал Україна» (код ЄДРПОУ 38409211) склала 4 088 830 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

За результатом дослідження операцій, проведених за участю ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38409211) за період з 01.01.2013 по 31.07.2016 вбачається, що останнє здійснюючи господарські операції на території України, фактично не придбавало товари (роботи, послуги) у ТОВ «СІБОЛ» (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ЄВРО БУД АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39721078), ТОВ «УКР-ТЕХНО- ПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ «БУД-ГУД» (код ЄДРПОУ 40282022), ТОВ «КОМФОРТ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 37635459), ТОВ «ДІСІ - ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38979438), ТОВ «УКР-ІНКОМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «ЛІМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39928763), ТОВ «АТМА ПРОФЕСІЙНЕ ПРИБИРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 40192020), ТОВ «БК «КАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 35677277), ПП «ВЕЛТІС- ХІМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «МЕРТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39642178), ТОВ «ВЕЛПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39832851), ТОВ «БЕРТА СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39864464), а податкові накладні, які складені вищевказаними підприємствами, що мають ознаки фіктивності, за період 01.01.2013 по 31.07.2016 року не можуть бути прийняті до уваги як первинні документи в бухгалтерському та податковому обліку.

Отже фінансові операції, шляхом оформлення документів на придбання товарів, робіт (послуг) від ТОВ «СІБОЛ» (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ЄВРО БУД АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39721078), ТОВ «УКР-ТЕХНО- ПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ «БУД-ГУД» (код ЄДРПОУ 40282022), ТОВ «КОМФОРТ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 37635459), ТОВ «ДІСІ - ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38979438), ТОВ «УКР-ІНКОМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «ЛІМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39928763), ТОВ «АТМА ПРОФЕСІЙНЕ ПРИБИРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 40192020), ТОВ «БК «КАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 35677277), ПП «ВЕЛТІС- ХІМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «МЕРТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39642178), ТОВ «ВЕЛПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39832851), ТОВ «БЕРТА СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39864464) на ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 38409211) на загальна суму 16631241, 18 грн. (в т.ч. ПДВ в розмірі 2771873,5 грн.), які не мають статусу «господарські операції» у відповідності до ст.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність Україні» зі змінами та доповненнями, які були в повному обсязі відображені ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА», мали значний вплив на формування податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість, шляхом внесення до податкової звітності неправдивих відомостей, що не відповідають дійсності, спрямовують до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім цього, в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що керівник ТОВ «Поліал Україна» ОСОБА_5 , та головний бухгалтер ОСОБА_6 вступивши у злочинну змову з організатором транзитно-конвертаційної групи ОСОБА_7 , до якої входять ТОВ «СІБОЛ» (код ЄДРПОУ 37265968), ТОВ «ЄВРО БУД АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39721078), ТОВ «УКР-ТЕХНО- ПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ «БУД-ГУД» (код ЄДРПОУ 40282022), ТОВ «КОМФОРТ-ЛАЙФ» (код ЄДРПОУ 37635459), ТОВ «ДІСІ - ОЙЛ» (код ЄДРПОУ 38979438), ТОВ «УКР-ІНКОМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39123362), ТОВ «ЛІМТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39928763), ТОВ «АТМА ПРОФЕСІЙНЕ ПРИБИРАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 40192020), ТОВ «БК «КАПІТАЛБУД» (код ЄДРПОУ 35677277), ПП «ВЕЛТІС- ХІМ-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32424590), ТОВ «МЕРТА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39642178), ТОВ «ВЕЛПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39832851), ТОВ «БЕРТА СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39864464)розробили схему ухилення від сплати податків категорії «конвертаційний центр», попередньо узгодивши її між всіма учасниками, розподіливши функції кожного при скоєнні злочину та послідовність виконання дій, направлених на досягнення єдиного злочинного результату, а саме ухилитися від сплати податків реальному сектору економіки, в тому числі й ТОВ «ПОЛІАЛ УКРАЇНА».

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_7 організував роботу по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку через «транзитно-конвертаційні» підприємства, надавав вказівки особам, що були задіяні в діяльності КЦ, розподіляв прибутки, займався перевезенням готівкових коштів та передачею їх клієнтам «транзитно-конвертаційної групи» за вирахуванням від 10 до 12,5%.

27.12.2016 року в офісному приміщенні, яке використовує у своїй протиправній діяльності ОСОБА_7 проведено обшук, в ході котрого виявлено та вилучено ряд печаток та установчих документів фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Тотал-Поінт» (код ЄДРПОУ 38907318), ТОВ «Хайкон» (код ЄДРПОУ 40404846), ТОВ «Вінлер Інвест» (код ЄДРПОУ 40941405), ТОВ «Енерготрейд Інвест» (код ЄДРПОУ 36941844), ТОВ «Рентайм ЛТД» (код ЄДРПОУ 40719863) та інші.

В ході аналізу виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито ТОВ «Вінлер інвест» в приміщенні ПАТ КБ «Приватбанк» встановлено, що на вищевказане підприємство перераховувало грошові кошти підприємство, що не є платником ПДВ та має ознаки фіктивності ТОВ «ОПП Проджект» (код ЄДРПОУ 40533837) на суму понад 30 млн. грн.

В ході аналізу руху коштів підприємства з ознаками «фіктивності» - ТОВ «ОПП Проджект» (код ЄДРПОУ 40533837) встановлено, що на його рахунки перераховувало грошові кошти ТОВ «Консалтінг Інвестмент» (код ЄДРПОУ 40261882), однак у своїй податковій звітності дані фінансово-господарські взаємовідносини не відображало.

Також встановлено, що на ТОВ «Консалтінг інвестмент» (код ЄДРПОУ 40261882) з метою ухилення від сплати податків здійснювало перерахування грошових коштів ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390).

В ході аналізу бази даних «податковий блок» встановлено, що ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390) мало фінансово-господарські взаємовідносини ще з рядом підприємств, що мають ознаки фіктивності: ТОВ «Аместон» (код 41077064), ТОВ «АС Аутдор» (код 38193266), ТОВ «Смарт Інвсест Плюс» (код 40189531), ТОВ «Консалтінг Інвестмет» (код ЄДРПОУ 40261882), ТОВ «К енд К ЛТД» (код 40191210), ТОВ «ТЕУС» (код 39531904), ПП «Інтергал-трейд» (код 40850271), ТОВ «МАС МАРТ» (код 41267966), ПП «Бревис» (код 40624557), ПП «Акорд» (код 30969890), ТОВ «Євро-трейд ЛТД» (код 37507739), ТОВ «Фенікс Люкс ЛТД» (код 39766056), ТОВ «Євро Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 38061337), ТОВ «Мілвертон Трейд» (код ЄДРПОУ 39997470), ТОВ «Ван-бест» (код 40890288), ТОВ «Європа Буд» (код 40851249), ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440), ТОВ «Саймонд» (код ЄДРПОУ 41077106), ТОВ «Гранд Пром» (код 41324070), ТОВ «Роартіро» (код 41268624), ТОВ «СТК» (код 38393610), ТОВ «Компанія М Брок» (код ЄДРПОУ 35970413), МбФ «Життя з надлишком» (код 37081310), ТОВ «Біфоріум» (код ЄДРПОУ 35447720).

Таким чином у органу досудового слідства є достатні підстави вважати, що з метою ухилення від сплати податків та сприяння невстановленим особам в злочинній діяльності, пов`язаній з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та податкових зобов`язань, службові особи ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390) здійснювали перерахування грошових коштів на підприємства, що мають ознаки фіктивності, не відображаючи у бухгалтерському обліку та податковій звітності дані операції.

З метою отримання тимчасового доступу до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме до речей та документів ТДВ «СК «Біфест» (код ЄДРПОУ 37859390), що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Аместон» (код 41077064), ТОВ «АС Аутдор» (код 38193266), ТОВ «Смарт Інвсест Плюс» (код 40189531), ТОВ «Консалтінг Інвестмет» (код ЄДРПОУ 40261882), ТОВ «К енд К ЛТД» (код 40191210), ТОВ «ТЕУС» (код 39531904), ПП «Інтергал-трейд» (код 40850271), ТОВ «МАС МАРТ» (код 41267966), ПП «Бревис» (код 40624557), ПП «Акорд» (код 30969890), ТОВ «Євро-трейд ЛТД» (код 37507739), ТОВ «Фенікс Люкс ЛТД» (код 39766056), ТОВ «Євро Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 38061337), ТОВ «Мілвертон Трейд» (код ЄДРПОУ 39997470), ТОВ «Ван-бест» (код 40890288), ТОВ «Європа Буд» (код 40851249), ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440), ТОВ «Саймонд» (код ЄДРПОУ 41077106), ТОВ «Гранд Пром» (код 41324070), ТОВ «Роартіро» (код 41268624), ТОВ «СТК» (код 38393610), ТОВ «Компанія М Брок» (код ЄДРПОУ 35970413), МбФ «Життя з надлишком» (код 37081310), ТОВ «Біфоріум» (код ЄДРПОУ 35447720) за весь період діяльності, а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікації, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, до Дніпровського районного суду м. Києва було подано клопотання.

03 листопада 2017 року слідчим суддею Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_8 зазначене клопотання було задоволено, та 15.11.2017 вручено представнику ТДВ «СК «Біфест», адвокату ОСОБА_9 для передачі генеральному директору ТДВ «СК «Біфест».

27.11.2017 на адресу Київської місцевої прокуратури №4 надійшов лист від генерального директора ТДВ «СК «Біфест» ОСОБА_10 за №271117/1-к від 27.11.2017 в якому він повідомив, що на даний час не вбачає за можливе надати зазначені в ухвалі слідчого судді речі та документи.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у проведенні обшуку нежитлового будинку, що знаходиться за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛИВАРСЬКА, будинок 7, де фактично розташоване офісне приміщення ТДВ «СК «Біфест», яке на праві власності належить ТОВ «Київський миловарний завод» (код ЄДРПОУ 00373853). Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність дослідити документи і речі, які мають відношення для проведення досудового розслідування кримінального правопорушення та можуть знаходитись у приміщеннях, де планується проведення обшуку, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;печаток та штампів підприємств; реєстраційних документів;документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей; документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях); листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку). Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей про те, що зазначені вище особи можуть бути причетні до вчинення протиправної діяльності, а саме ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, а також: ймовірність того, що відшукувані речі й документи мають значення для досудового розслідування, а ймовірно причетні до вчинення злочину особи, враховуючи спосіб їх протиправної діяльності вживають заходів для приховування його слідів; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть стати змістом фактичних обставин, які стануть доказами під час судового розгляду, в тому числі будуть підставою для проведення судово-економічної та інших експертиз, необхідних для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження; відшукувані речі, документи ймовірно знаходяться у зазначених в клопотанні офісному приміщенні, що має підтвердження матеріалами провадження та відповідає звичному перебігу подій.

Вислухавши доводи прокурора, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін.

Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

В свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п. 1 ст. 8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» /рішення від 9 червня 2005 р./, так і в справі «Фрізен проти Росії» /рішення від 24 березня 2005 р./, ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, прокурором в судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні прокурора, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на проведення обшуку у нежитловому будинку за адресою: м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛИВАРСЬКА, будинок 7, яке зареєстровано за ТОВ «Київський миловарний завод» (код ЄДРПОУ 00373853)., де фактично розташоване офісне приміщення ТДВ «СК «Біфест» з метою виявлення і вилучення речей і документів, які стосуються діяльності ТДВ «СК «Біфест», а саме що підтверджують ведення фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Аместон» (код 41077064), ТОВ «АС Аутдор» (код 38193266), ТОВ «Смарт Інвсест Плюс» (код 40189531), ТОВ «Консалтінг Інвестмет» (код ЄДРПОУ 40261882), ТОВ «К енд К ЛТД» (код 40191210), ТОВ «ТЕУС» (код 39531904), ПП «Інтергал-трейд» (код 40850271), ТОВ «МАС МАРТ» (код 41267966), ПП «Бревис» (код 40624557), ПП «Акорд» (код 30969890), ТОВ «Євро-трейд ЛТД» (код 37507739), ТОВ «Фенікс Люкс ЛТД» (код 39766056), ТОВ «Євро Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 38061337), ТОВ «Мілвертон Трейд» (код ЄДРПОУ 39997470), ТОВ «Ван-бест» (код 40890288), ТОВ «Європа Буд» (код 40851249), ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440), ТОВ «Саймонд» (код ЄДРПОУ 41077106), ТОВ «Гранд Пром» (код 41324070), ТОВ «Роартіро» (код 41268624), ТОВ «СТК» (код 38393610), ТОВ «Компанія М Брок» (код ЄДРПОУ 35970413), МбФ «Життя з надлишком» (код 37081310), ТОВ «Біфоріум» (код ЄДРПОУ 35447720) за весь період діяльності та які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні кримінального провадження, а саме: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з додатками, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, специфікації, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних) ТДВ «СК «Біфест» по взаємовідносинам із ТОВ «Аместон» (код 41077064), ТОВ «АС Аутдор» (код 38193266), ТОВ «Смарт Інвсест Плюс» (код 40189531), ТОВ «Консалтінг Інвестмет» (код ЄДРПОУ 40261882), ТОВ «К енд К ЛТД» (код 40191210), ТОВ «ТЕУС» (код 39531904), ПП «Інтергал-трейд» (код 40850271), ТОВ «МАС МАРТ» (код 41267966), ПП «Бревис» (код 40624557), ПП «Акорд» (код 30969890), ТОВ «Євро-трейд ЛТД» (код 37507739), ТОВ «Фенікс Люкс ЛТД» (код 39766056), ТОВ «Євро Консалт Груп» (код ЄДРПОУ 38061337), ТОВ «Мілвертон Трейд» (код ЄДРПОУ 39997470), ТОВ «Ван-бест» (код 40890288), ТОВ «Європа Буд» (код 40851249), ТОВ «Атлант Капітал» (код 41317440), ТОВ «Саймонд» (код ЄДРПОУ 41077106), ТОВ «Гранд Пром» (код 41324070), ТОВ «Роартіро» (код 41268624), ТОВ «СТК» (код 38393610), ТОВ «Компанія М Брок» (код ЄДРПОУ 35970413), МбФ «Життя з надлишком» (код 37081310), ТОВ «Біфоріум» (код ЄДРПОУ 35447720) за весь період діяльності.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор повинен вжити належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.

Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов`язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності вищевказаних осіб.

При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої /розшукової/ дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилученого майна /за наявності/ повинен бути вручений особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові, а при проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя