308/12409/17
У Х В А Л А
19.12.2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. слідчого слідчого відділу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий відділу СУ ГУ НП в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке аргументує наступним.
У жовтні 2015 року службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , з корисливих мотивів та з метою збагачення, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, всупереч державним інетерсам, отримавши бюджетні кошти, не виконали взяті на себе зобов`язання з надання відповідних послуг. Зазначеними діями діями державі заподіяно збитків на значну суму.
Зокрема, 09 вересня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір підряду № 339 з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 47 мільйонів 899 тисяч гривень. Відповідно до п. 11.1 зазначеного договору, на підставі рахунку - фактури від 12.10.2015 № СФ - 0000035, 16.10.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату в розмірі 30% від річного обсягу вищезазначених робіт у сумі 12 мільйонів 731 тисяча гривень, що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 15.10.2015 року. Станом на. 14.07.2016 актами приймання виконаних будівельних робі форми КБ-2 підтверджено виконання робіт на суму 3 мільйона 700 тисяч гривень, а в дебіторській заборгованості митниці на вищевказану дату перебуває 9 мільйонів 31 тисяча гривень, які жодними документами не підтверджені та подальша доля вищевказаних грошових коштів, їхній рух та використання підрядником органу досудових розслідувань не відома.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрито рахунок № НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м Київ, МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання слідчого мотивоване тим, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому з метою забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливе лише за допомогою вказаних документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб не можливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, про що свідчить наявний в матеріалах справи рапорт про судовий виклик, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до змісту клопотання СУ ГУ НП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000020 від 29.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Вказане кримінальне провадження відкрито за заявою ОСОБА_4 , про зловживання службовим становищем
посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , що завдало державі збитків на значну суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, щоТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрито рахунок № НОМЕР_3 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м Київ, МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведені слідчим обґрунтування для застосування вказаного виду заходів забезпечення, з огляду на те, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, в органу досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних у клопотанні документів, вилучення вказаних в клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин і такі можуть в подальшому слугувати речовими доказами, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку, що вказане клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження ст. слідчому СВ Ужгородського ВП ГУНГІ в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням іншим працівникам поліції - дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху коштів (із можливістю вилучення в паперовому вигляді та електронному вигляді) по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2015 року по 01.07.2016 року, із зазначенням всіх наявних у банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми та дати платежу, відомостей, щодо зняття/внесення коштів по рахунку (місце, дата, час проведення операції).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1
Суд | Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області |
Дата ухвалення рішення | 19.12.2017 |
Оприлюднено | 06.03.2023 |
Номер документу | 71352518 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
Бедьо В. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2025Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні