Ухвала

від 01.02.2019 по справі 308/12409/17

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

308/12409/17

У Х В А Л А

01.02.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальникавідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПв Закарпатськійобласті майораполіції ОСОБА_4 пронадання дозволуна проведення обшукув рамкахкримінального провадження№№42016071030000020за місцемфактичного ОСОБА_5 а саме у квартирі АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

29.02.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Укрвторресурс" за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської митниці ДФС, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000020.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало письмове повідомлення громадянина ОСОБА_6 до прокуратури, згідно із яким ним як громадським активістом отримано інформацію від мешканців м.Ужгорода про зловживання службовими особами Закарпатської митниці ДФС своїм службовим становищем під час здійснення публічних закупівель робіт і послуг за бюджетні кошти в тому числі і про незаконне заволодіння службовими особами ТОВ «Укрвторресурс» бюджетними коштами, виділеними для виконання будівельних робіт на митному посту «Ужгород»

07.06.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Укрвторресурс" фінансових операцій з легалізації коштів здобутих злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000048.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки ГУ ДФС України в Закарпатській області за результатами відпрацювань ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» на предмет дотримання вимог чинного законодавства при виконанні умов договору від 09.09.2015, укладеного із Закарпатською митницею ДФС, відповідно до даних якого виявлено, що службовими особами ТОВ «ТД «Укрвторресурс» фактично привласнено кошти Грантового контракту в сумі 9126737 гривень та вчинені дії по виведенню таких коштів на підконтрольні суб`єкти господарювання з метою їх подальшої легалізації.

10.04.2018 матеріали досудових розслідувань за №42016071030000020, 42016071030000048 об`єднані в одне провадження за №42016071030000020

17.05.2018 постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаних кримінальних правопорушень доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці липня 2015 року, ОСОБА_5 , являючись учасником товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Укрвторресурс (код ЄДРПОУ - 37509040, зареєстроване за адресою м.Київ, Облонський район, вул.Північна, 6-В, далі ТОВ«ТД Укрвторресурс») згідно статуту в редакції від 15.06.2015 із часткою 100% в статутному капіталі та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства як юридичної особи приватного права, яка згідно п.15.8 Статуту має право без довіреності діяти від імені Товариства, і яка відповідно дост.49 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІV(із змінами та доповненнями) зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, і яка згідно п.3ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.99 року(далі Закон № 996) є відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на яку, згідно п.6 ст.8, п.8 ст.9 Закону №996, покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, посягаючи на бюджетну систему держави, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, шляхом незаконного заволодіння грантовими коштами, які згідно ст.13 Бюджетного кодексу України належать до коштів спеціального фонду бюджету України, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою із невстановленими особами.

Внаслідок дій ОСОБА_5 та групи невстановлених осіб державному бюджету було завдано матеріальних збитків в особливо великому розмірі, а держава Україна зазнала репутаційних втрат на міжнародній арені.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.02.2016 за №42016071030000020, з попередньою правова кваліфікація кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, тобто заволодіння чужим майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі; вчиненні фінансових операцій із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень отримано достатньо інформації про те, що за місцем фактичного проживання колишнього директора ТОВ «ТД Укрвторресурс», що за адресою м.Чернівці, вул.Сучавська, 4/9, можуть знаходитись оригінали первинних бухгалтерських документів ТОВ «ТД Укрвторресурс» щодо незаконного використання попередньої оплати з з Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» по проекту «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» ІІ черга ( пасажирський напрямок та «Влаштування стику доріг ( ув`язка ) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Модернізація та реконструкція пунктів пропуску на словацько-українському кордоні згідно Грантового контракту №HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013, у 2015-2016 роках.

Необхідність у проведення даної слідчої дії зумовлена тим, що виявлення і вилучення наведених вище знарядь і засобів шляхом проведення інших процесуальних та слідчих дій не можлива, оскільки наявний ризик їх приховування, зміни чи знищення, так як згідно із даними досудового розслідування, що ОСОБА_5 вийшов зі складу учасників ТОВ «ТД Укрвторресурс» та переписав корпоративні права на свого батька ОСОБА_7 , окрім цього разом із батьком не проживають за місцем реєстрації в АДРЕСА_2 , а живуть в АДРЕСА_3 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у змісті клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши додані до матеріалів клопотання письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні на підставі доданих до матеріалів клопотання письмових доказів встановлено, що 29.02.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Укрвторресурс" за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської митниці ДФС, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000020.

Зі змістуклопотання вбачається,що слідчий проситьсуд пронадання дозволу наобшук замісцем фактичного ОСОБА_5 асаме уквартирі АДРЕСА_1 та всіхгосподарських спорудахі приміщеннях(гараж,підвал тощо),що відносятьсяданої квартириз метою відшукання та вилучення речей та предметів, що стосуються вчинення даного кримінального правопорушення.

Сторона кримінального провадження обґрунтовує своє клопотання доданими до справи письмовими доказами.

Згідно отриманоїінформації піджчас досудовогорозслідування,що ОСОБА_5 разом ізбатьком ОСОБА_7 та сестрою ОСОБА_8 наданийчас проживаютьза адресою АДРЕСА_3 ,де орендуютьдану квартиру

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №154533114 від 31.01.2019 право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_3 , зареєстровано за ОСОБА_9 .

Положеннями ч. 5 ст. 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши письмові докази по справі слідчим суддею встановлено, що фактично орган досудового слідства клопоче про обшук вказаного у клопотанні нерухомого майна, на надавши жодних належних доказів, що відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, клопотання ґрунтується на припущеннях, хоча внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси інших правомірних власників чи користувачів можливого спірного майна, таким чином слідчий не довів, що порушення Конституційних прав особи співмірно із завданнями кримінального провадження.

З врахуванням вищенаведеного слідчий суддя, виходячи з вимог п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України, приходить до висновку, що внесене клопотання є необґрунтованим, а тому в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 234, 235, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальникавідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПв Закарпатськійобласті майораполіції ОСОБА_4 пронадання дозволуна проведення обшукув рамкахкримінального провадження№№42016071030000020за місцемфактичного ОСОБА_5 а саме у квартирі АДРЕСА_1 -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1