Ухвала

від 16.04.2019 по справі 308/12409/17

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

308/12409/17

У Х В А Л А

16.04.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальникавідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПв Закарпатськійобласті майораполіції ОСОБА_3 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , -

В СТ АН ОВ ИВ :

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

29.02.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000020.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало письмове повідомлення громадянина ОСОБА_4 до прокуратури, згідно із яким ним як громадським активістом отримано інформацію від мешканців м.Ужгорода про зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 своїм службовим становищем під час здійснення публічних закупівель робіт і послуг за бюджетні кошти в тому числі і про незаконне заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетними коштами, виділеними для виконання будівельних робіт на митному посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

07.06.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " фінансових операцій з легалізації коштів здобутих злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000048.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки ГУ ДФС України в Закарпатській області за результатами відпрацювань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет дотримання вимог чинного законодавства при виконанні умов договору від 09.09.2015, укладеного із ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідно до даних якого виявлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично привласнено кошти Грантового контракту в сумі 9126737 гривень та вчинені дії по виведенню таких коштів на підконтрольні суб`єкти господарювання з метою їх подальшої легалізації.

10.04.2018 матеріали досудових розслідувань за №42016071030000020, 42016071030000048 об`єднані в одне провадження за №42016071030000020

17.05.2018 постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаних кримінальних правопорушень доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці липня 2015 року, ОСОБА_5 , являючись учасником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 , далі ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») згідно статуту в редакції від 15.06.2015 із часткою 100% в статутному капіталі та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства як юридичної особи приватного права, яка згідно п.15.8 Статуту має право без довіреності діяти від імені Товариства, і яка відповідно дост.49 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІV(із змінами та доповненнями) зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, і яка згідно п.3ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.99 року(далі Закон № 996) є відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на яку, згідно п.6 ст.8, п.8 ст.9 Закону №996, покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, посягаючи на бюджетну систему держави, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, шляхом незаконного заволодіння грантовими коштами, які згідно ст.13 Бюджетного кодексу України належать до коштів спеціального фонду бюджету України, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою із невстановленими особами, вчинив злочини при наступних обставинах:

Так,у липні2015року у ОСОБА_5 виник злочиннийнамір,направлений нанезаконне заволодіннякоштами,виділенимиІНФОРМАЦІЯ_6 на проведення будівельних робіт з Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по проекту «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІІ черга ( пасажирський напрямок та «Влаштування стику доріг ( ув`язка ) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі словацькою стороною в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 на словацько-українському кордоні згідно Грантового контракту №HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013, який полягав у незаконному отриманні таких коштів в результаті привласнення авансу та завищення вартості виконаних будівельних робіт Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для вказаних цілей ОСОБА_5 , будучи єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та одночасно обіймаючи посаду директора даного Товариства, являючись службовою особою даного товариства, усвідомлюючи протиправний характер свої дій і те, що очолюване ним Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має ні фізичної, ні технічної можливості виконання будівельних робіт з «Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом трьох місяців, оскільки в даного Товариства відсутній досвід виконання будівельних робіт такого виду, відсутня достатня кількість працівників-будівельників, а також необхідні машини та механізми, необхідні для виконання таких робіт, діючи як співвиконавець злочину, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах склав, підписав та завірив круглою печаткою даного Товариства пропозиції конкурсних торгів за вихідним номером 170 від 28.07.2015 на предмет закупівлі: «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІІ черга ( пасажирський напрямок та «Влаштування стику доріг ( ув`язка ) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», відповідно до яких визначив ціну договору 47899996,0 гривень, із яких 42439396,00 гривень без ПДВ роботи які фінансуються за кошти Гранту Європейського Союзу, а 5460600 гривень з ПДВ за кошти Державного бюджету України, а також строк виконання договору 79 днів з дати отримання відповідних дозволів на будівництво та проектної документації.

На підставі складених та поданих ОСОБА_5 пропозицій конкурсних торгів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до протоколу №14 від 12.08.2015 засідання комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 , визнано переможцем тендерних (цінових) пропозицій на закупівлю робіт з «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІІ черга ( пасажирський напрямок та «Влаштування стику доріг ( ув`язка ) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за ціною 47899996,0 гривень.

09.09.2015 між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі в.о.начальника митниці ОСОБА_6 та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №339 на виконання робіт з Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по проекту «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІІ черга ( пасажирський напрямок та «Влаштування стику доріг ( ув`язка ) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі словацькою стороною в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП « ІНФОРМАЦІЯ_7 на словацько-українському кордоні згідно Грантового контракту №HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013. Відповідно до умов даного договору підряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло на себе зобов`язання до 20.12.2015 на свій ризик власними силами і засобами виконати будівельні роботи по даному об`єкту за ціною 47899996 гривень, з яких 42439396,00 гривень без ПДВ - кошти грантового проекту, а 5460600 гривень з ПДВ кошти державного бюджету України, при цьому у вказаному договорі визначено договірну ціну визначено твердою.

На виконання п.11.1 даного Договору підряду на підставі підписаного ОСОБА_5 рахунку-фактури №СФ-0000035 від 12.10.2015, ІНФОРМАЦІЯ_8 рахунок №35220358089209, 16.10.2015 перераховано одним платежем на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12731000 гривень без ПДВ як попередню оплату у розмірі 30% вартості річного обсягу робіт.

В свою чергу, ОСОБА_5 , усвідомлюючи те, що вказані грошові кошти в розмірі 12731 000 гривень ні йому особисто, ні очолюваному ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не належать, а лише ввірені даному Товариству відповідно до умов п.11.3 договору підряду для використання на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання протягом трьох місяців, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи умови, передбачені п.п.11.2-11.5 підписаного ним договору підряду в частині використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попередньої оплати (авансу) для придбання матеріалів, конструкцій, виробів з подальшим проведенням її заліку в актах виконаних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форми Кб-2в та КБ-3) протягом 90 днів, в період з 16.10.2015 по 31.12.2015, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з правом першого підпису на документах, без укладення відповідних договорів поставок з контрагентами із отриманої суми авансу (12731000 гривень) незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 9126737,0 гривень, шляхом здійснення їх перерахування на розрахункові рахунки фіктивних суб`єктів господарської діяльності нібито як оплата за з подальшим , зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (3442500 гривень) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( 880941,8 гривень) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 нібито за придбання матеріалів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновником якого являється ОСОБА_7 (сестра ОСОБА_5 ) нібито за оренду екскаватора; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 в розмірі 2000000 гривень нібито як попередню оплату за виконані роботи.

05.04.2019 під час надання пояснень ОСОБА_8 заявив, що всі акти виконаних робіт форми Кб-2в по "Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 " II черга (пасажирський напрямок) та "Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зі словацькою стороною за адресою АДРЕСА_3 , замість свого сина ОСОБА_5 підписував він.

З метою встановлення ким виконані підписи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 в графах «генпідрядник (підрядник) довідок про вартість виконаних робіт форми Кб-3 та актів приймання виконаних робіт форми Кб-2в з "Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 " II черга (пасажирський напрямок) та "Влаштування стику доріг (ув`язка) пункту пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_4 " зі словацькою стороною за адресою АДРЕСА_3 , 05.04.2019 призначено судову почеркознавчу експертизу.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема встановленню способу незаконного заволодіння бюджетними коштами з можливою подальшою легалізацією таких коштів, встановленню осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ з вилученням до платіжних документів та інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за період з 01.07.2015 по 31.12.2016.

Необхідність у вилученні оригіналів банківських документів за вказаним розрахунковим рахунком слідчий обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування з метою встановлення ким заповнені та підписані оригінали банківських платіжних документів на отримання коштів необхідно буде призначити та провести ряд почеркознавчих експертиз, однак відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчої експертизи експерту надаються експериментальні та вільні взірці підпису осіб чий підпис досліджується. В той же час, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

29.02.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000020.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) за розрахунковим рахунком: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за період з 01.07.2015 по 31.12.2016

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Як вбачається зі змісту клопотання в ході досудового розслідування встановлено, на виконання п.11.1 даного Договору підряду на підставі підписаного ОСОБА_5 рахунку-фактури №СФ-0000035 від 12.10.2015, ІНФОРМАЦІЯ_8 рахунок № НОМЕР_8 , 16.10.2015 перераховано одним платежем на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 12731000 гривень без ПДВ як попередню оплату у розмірі 30% вартості річного обсягу робіт.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки стороною кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

З врахуванням того, що слідчим в даному клопотанні обґрунтовано необхідність вилучення вказаних в клопотанні оригіналів документів, наведено правові підстави даного виду заходів забезпечення, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи призначеної постановою слідчого від 05.04.2019 року, приходжу до висновку, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , надати стороні кримінального провадження №42016071030000020 заступникові начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) за розрахунковим рахунком: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »МФО НОМЕР_3 за період з 01.07.2015 по 31.12.2016, а саме:

- виписки руху грошових коштів по даному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів в роздрукованому вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.07.2015 по 31.12.2016;

- оригіналівдокументів,в якихміститься інформаціяпро осіб,які маютьправо розпоряджатисьгрошовими коштами,які знаходятьсярозрахунковому рахунку№ НОМЕР_2 копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 01.07.2015 по 31.12.2016;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про зміну залишків на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 по системі «Клієнт-Банк» за період в період з 01.07.2015 по 31.12.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1