Ухвала

від 01.02.2019 по справі 308/12409/17

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

308/12409/17

У Х В А Л А

01.02.2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , секретаря судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальникавідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління ГУНПв Закарпатськійобласті майораполіції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження №№42016071030000020, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

29.02.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Укрвторресурс" за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської митниці ДФС, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000020.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало письмове повідомлення громадянина ОСОБА_5 до прокуратури, згідно із яким ним як громадським активістом отримано інформацію від мешканців м.Ужгорода про зловживання службовими особами Закарпатської митниці ДФС своїм службовим становищем під час здійснення публічних закупівель робіт і послуг за бюджетні кошти в тому числі і про незаконне заволодіння службовими особами ТОВ «Укрвторресурс» бюджетними коштами, виділеними для виконання будівельних робіт на митному посту «Ужгород»

07.06.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Укрвторресурс" фінансових операцій з легалізації коштів здобутих злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000048.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки ГУ ДФС України в Закарпатській області за результатами відпрацювань ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» на предмет дотримання вимог чинного законодавства при виконанні умов договору від 09.09.2015, укладеного із Закарпатською митницею ДФС, відповідно до даних якого виявлено, що службовими особами ТОВ «ТД «Укрвторресурс» фактично привласнено кошти Грантового контракту в сумі 9126737 гривень та вчинені дії по виведенню таких коштів на підконтрольні суб`єкти господарювання з метою їх подальшої легалізації.

10.04.2018 матеріали досудових розслідувань за №42016071030000020, 42016071030000048 об`єднані в одне провадження за №42016071030000020

17.05.2018 постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаних кримінальних правопорушень доручено здійснювати слідчому управлінню ГУНП в Закарпатській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці липня 2015 року, ОСОБА_6 , являючись учасником товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Укрвторресурс (код ЄДРПОУ - 37509040, зареєстроване за адресою м.Київ, Облонський район, вул.Північна, 6-В, далі ТОВ«ТД Укрвторресурс») згідно статуту в редакції від 15.06.2015 із часткою 100% в статутному капіталі та одночасно обіймаючи посаду директора вказаного товариства, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього товариства як юридичної особи приватного права, яка згідно п.15.8 Статуту має право без довіреності діяти від імені Товариства, і яка відповідно дост.49 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІV(із змінами та доповненнями) зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, і яка згідно п.3ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.99 року(далі Закон № 996) є відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на яку, згідно п.6 ст.8, п.8 ст.9 Закону №996, покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, посягаючи на бюджетну систему держави, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, шляхом незаконного заволодіння грантовими коштами, які згідно ст.13 Бюджетного кодексу України належать до коштів спеціального фонду бюджету України, в особливо великому розмірі, за попередньою змовою із невстановленими особами.

Внаслідок дій ОСОБА_6 та групи невстановлених осіб державному бюджету було завдано матеріальних збитків в особливо великому розмірі, а держава Україна зазнала репутаційних втрат на міжнародній арені.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 29.02.2016 за №42016071030000020, з попередньою правова кваліфікація кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, тобто заволодіння чужим майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі; вчиненні фінансових операцій із коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування вказаних кримінальних правопорушень отримано достатньо інформації про те, що за фактичного знаходження ТОВ «ТД Укрвторресурс», що за адресою м.Чернівці, вул.Старобельська, 1, можуть знаходитись оригінали первинних бухгалтерських документів ТОВ «ТД Укрвторресурс» щодо незаконного використання попередньої оплати з Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» по проекту «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» ІІ черга ( пасажирський напрямок та «Влаштування стику доріг ( ув`язка ) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Модернізація та реконструкція пунктів пропуску на словацько-українському кордоні згідно Грантового контракту №HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013, у 2015-2016 роках.

Необхідність у проведенні даної слідчої дії орган досудового слідства аргументує тим, що виявлення і вилучення наведених вище знарядь і засобів шляхом проведення інших процесуальних та слідчих дій не можлива, оскільки наявний ризик їх приховування, зміни чи знищення, так як згідно із даними досудового розслідування, що ОСОБА_6 вийшов зі складу учасників ТОВ «ТД Укрвторресурс» та переписав корпоративні права на свого батька ОСОБА_7 , окрім цього разом із батьком не проживають за місцем реєстрації в м.Києві, а живуть в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у змісті клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши додані до матеріалів клопотання письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні на підставі доданих до матеріалів клопотання письмових доказів встановлено, що 29.02.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Укрвторресурс" за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської митниці ДФС, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000020.

Зі змістуклопотання вбачається,що слідчий проситьсуд пронадання дозволу наобшук замісцем фактичногоздійснення господарськоїдіяльності ТОВ«Торговий дімУкрвторресурс» асаме уприміщенні №1по вулиціСтаробельська вм.Чернівці,Чернівецької областіта всіхгосподарських спорудахі приміщеннях(гараж,підвал тощо),що відносятьсяданого приміщенняз метою відшукання та вилучення речей та предметів, що стосуються вчинення даного кримінального правопорушення.

Сторона кримінального провадження обґрунтовує своє клопотання доданими до справи письмовими доказами.

Відповіднодо копіїдоговору орендинерухомого майна№19наданого ОСОБА_6 до тендерноїдокументації від20.01.2014укладеного міжТОВ «ТДУкрвторресурс» таДепартаментом міськогогосподарства Чернівецькоїміської радипро орендунерухомого майназа адресоюм.Чернівці,вул..Старобельська,1,з метоювикористання йогодля здійсненнядіяльності усфері житлово-комунальнихпослуг.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за №154532975 від 31.01.2019 право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою місто Чернівці, вул.Старобельська, 1, зареєстроване за територіальною громадою м.Чернівці.

Згідно відкритих даних з мережі Інтернет ТОВ «ТД Укрвторресурс» надає послуги з житлово-комунальних послуг в місті Чернівці, по вулиці Старобельській, 1

На підставівикладеного, беручидо увагите,що слідчим в судовомузасіданні доведено,що завказаною уклопотанні адресоюможуть знаходитисяречові доказискоєного кримінальногоправопорушення,які можутьмати значеннядля встановленняфактичних даниху даномукримінальному провадженні та враховуючи що отримати дані докази іншим способом неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надатистороні кримінальногопровадження - старшомуслідчої групизаступникові начальникавідділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції Українив Закарпатськійобласті ОСОБА_4 та слідчимслідчої групи: ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,дозвіл напроведення обшукуза місцемфактичного здійсненнягосподарської діяльностіТОВ «Торгвийдім Укрвторресурс»а саме у приміщенні №1 по вулиці Старобельська в м.Чернівці, Чернівецької області та всіх господарських спорудах і приміщеннях (гараж, підвал тощо), що відносяться даного приміщення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ «ТД Укрвторресурс» щодо незаконного використання попередньої оплати з з Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» по проекту «Реконструкції існуючих та будівництво нових об`єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» ІІ черга ( пасажирський напрямок та «Влаштування стику доріг ( ув`язка ) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Модернізація та реконструкція пунктів пропуску на словацько-українському кордоні згідно Грантового контракту №HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013, у 2015-2016 роках, а саме: накладних на закупівлю будівельних матеріалів, актів на списання таких матеріалів, актів прихованих робіт, відомостей про виплату заробітної плати робітникам, звітів про витрати будівельних матеріалів, звітів про відрядження працівників, договорів про надання послуг, договорів про постачання матеріалів, договорів субпідряду, актів прийняття робіт (послуг) та інших документів, які підтверджують витрати підрядника під час виконання вказаних вище робіт, а також оригіналів бухгалтерських документів ТОВ «ТД Укрвторресурс» щодо перерахунку грошових коштів ТОВ «СоюзПром Сервіс»(3442500гривень)та ТОВ«Еліт ПромСервіс» (880941,8гривень)ТОВ «Мадаріас»код ЄДРПОУ39930311,ТОВ «ГОлденЛайф кодЄДРПОУ 39481440нібито запридбання матеріалів,ТОВ «ВайтЛаіонс» кодЄДРПОУ 36146680,нібито заоренду екскаватора,ТОВ «Донатек»код ЄДРПОУ39930023в розмірі2000000гривень нібитояк попереднюоплату завиконані роботи,а такожплатіжні банківськікартки задопомогою якихзнімались готівковікошти,окрім цьогоза вказаноюадресою можутьзнаходитись - оригіналидокументів,в якихміститься інформаціяпро осіб,які маютьправо розпоряджатисьгрошовими коштами,які знаходятьсярозрахунковому рахунку№ НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райфайзен банк Аваль» МФО 380805, копій нотаріально завірених доручень, документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з даних рахунків готівкою в період з 01.09.2015 по 31.12.2016.

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1