ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

УХВАЛА

Справа № 487/6167/17

Провадження № 1-кс/487/303/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., прокурора Точонова В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 40217151030000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 255 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ :

30.01.2018 року прокурор Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_1, в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 40217151030000177, звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ УКРСИББАНК , код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070 (у м. Миколаєві - вул. Адмірала Макарова,60-В - Преміум відділення № 720 ), та зобов'язати надати копії документів в тому числі електронних, які містять інформацію про всі рахунки (поточні, депозитні, карткові і т.д.), рух коштів на них за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання, щодо наступних осіб: 1) ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1; 2)ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_2; 3)ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_3; 4)ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_4; 5)ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_5; 6)ОСОБА_7, РНОКПП 2585309920;7)ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_6; 8)ОСОБА_9, РНОКПП НОМЕР_7; 9)ОСОБА_10, РНОКПП НОМЕР_8; 10)ОСОБА_11, РНОКПП НОМЕР_9; 11)ОСОБА_12, РНОКПП НОМЕР_10; 12)ОСОБА_13, РНОКПП НОМЕР_11; 13)ОСОБА_14, РНОКПП 2989716414;14)ОСОБА_15, РНОКПП НОМЕР_12; 15)ОСОБА_16, РНОКПП НОМЕР_13; 16)ОСОБА_17, РНОКПП НОМЕР_14; 17)ОСОБА_18, РНОКПП НОМЕР_15; 18)ОСОБА_19, РНОКПП НОМЕР_16; 19)ОСОБА_20, РНОКПП НОМЕР_17; 20)ОСОБА_21, РНОКПП НОМЕР_18; 21)ТОВ Міо-Строй , код ЄДРПОУ 34316553; 22)ТОВ НІКЕЛЕКТРО , код ЄДРПОУ 40386843; 23)ТОВ ПІВДЕНЬ-БУДСЕРВІС , код ЄДРПОУ 38525001; 24) ПП Спецмонтаж-М , код ЄДРПОУ 37279504; 25) ЛОВ АБЗ-М , код ЄДРПОУ 41390384; 26) ТОВ ВКФ Газводмонтаж , код ЄДРПОУ 37757922; 27) ТОВ Івеко-Буд , код ЄДРПОУ 39295837; 28) ТОВ Інвест-Буд , код ЄДРПОУ 41322969.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що вищевказані відомості мають суттєве значення для кримінального провадження і дозволять встановити причетність вказаних осіб до скоєння кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав. Уточнив вимоги клопотання, вказавши, що якщо суд не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до вказаної в клопотання інформації з моменту відкриття рахунку, то просив надати таку інформацію за період часу з 01.03.2016 року, оскільки відповідно до пред'явленої підозри створення злочинної організації було навесні 2016 року. Просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження № 42017151030000177 зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за наступними фактами:

привласнення службовими особами ТОВ ПІК МГБ шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту покрівлі будинків №№ 24, 26 та 28 по вул. Третій Слобідській (стара назва - Дзержинського) в м. Миколаєві, а саме - при виконанні капітального ремонту м'якої покрівлі житлового будинку по вул. Третій Слобідській, 28 в м. Миколаєві в сумі - 22 838,51 грн. (ч. 3 ст. 191 КК України);

привласнення службовими особами ТОВ ПІК МГБ шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту покрівлі будинків №№ 24, 26 та 28 по вул. Третій Слобідській (стара назва - Дзержинського) в м. Миколаєві, а саме - при виконанні капітального ремонту м'якої покрівлі житлового будинку по вул. Третій Слобідській, 24 в м. Миколаєві в сумі - 75 891,42 грн. (ч. 3 ст. 191 КК України);

привласнення службовими особами ТОВ ПІК МГБ шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами під час виконання робіт з ремонту покрівлі будинків №№ 24, 26 та 28 по вул. Третій Слобідській (стара назва - Дзержинського) в м. Миколаєві, а саме - при виконанні капітального ремонту м'якої покрівлі житлового будинку по вул. Третій Слобідській, 26 в м. Миколаєві в сумі - 69 261,66 грн. (ч. 3 ст. 191 КК України);

надання неправомірної вигоди директором ПІК М Г Б (38622189) ОСОБА_5 старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42017151030000177 - прокурору Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_22 за вжиття ним заходів до закриття кримінального провадження та невжиття під час його розслідування заходів до виявлення інших злочинів, з метою забезпечення уникнення ОСОБА_5 та іншими особами кримінальної відповідальності за заволодіння бюджетними коштами (ч. 3 ст. 369 КК України);

створення у 2016 році депутатом Миколаївської міської ради ОСОБА_2 злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із заволодінням бюджетними коштами, а також упродовж 2016-2018 років керівництво такою організацією та забезпечення участі у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_4 та інших, невстановлених на даний час осіб (ч. 1 ст. 255 КК України).

16.01.2018 року ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 369 КК України.

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять деталізовану інформацію про всі рахунки підозрюваних та інших осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із розкраданням бюджетних коштів, рух коштів на них за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, прокурором доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Разом з тим, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, що вказані злочини вчинялись з весни 2016 року, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотання інформації за період часу з 01.03.2016 р. по 31.01.2018 р.(день постановлення ухвали).

Керуючись ст. ст.159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 - задовольнити .

Надати прокурору Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_1 або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ УКРСИББАНК , код ЄДРПОУ 09807750, юридична адреса: вул. Андріївська, 2/12, м. Київ, 04070 (у м. Миколаєві - вул. Адмірала Макарова,60-В - Преміум відділення № 720 ), та зобов'язати надати копії документів в тому числі електронних, які містять інформацію про всі рахунки (поточні, депозитні, карткові і т.д.), рух коштів на них за період часу з 01.03.2016 року по 31.01.2018 року, щодо наступних осіб:

1)ОСОБА_2, РНОКПП НОМЕР_1;

2)ОСОБА_3, РНОКПП НОМЕР_2;

3)ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_3;

4)ОСОБА_5, РНОКПП НОМЕР_4;

5)ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_5;

6)ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_19;

7)ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_6;

8)ОСОБА_9, РНОКПП НОМЕР_7;

9)ОСОБА_10, РНОКПП НОМЕР_8;

10)ОСОБА_11, РНОКПП НОМЕР_9;

11)ОСОБА_12, РНОКПП НОМЕР_10;

12)ОСОБА_13, РНОКПП НОМЕР_11;

13)ОСОБА_14, РНОКПП НОМЕР_20;

14)ОСОБА_15, РНОКПП НОМЕР_12;

15)ОСОБА_16, РНОКПП НОМЕР_13;

16)ОСОБА_17, РНОКПП НОМЕР_14;

17)ОСОБА_18, РНОКПП НОМЕР_15;

18)ОСОБА_19, РНОКПП НОМЕР_16;

19)ОСОБА_20, РНОКПП НОМЕР_17;

20)ОСОБА_21, РНОКПП НОМЕР_18;

21)ТОВ Міо-Строй , код ЄДРПОУ 34316553;

22)ТОВ НІКЕЛЕКТРО , код ЄДРПОУ 40386843;

23)ТОВ ПІВДЕНЬ-БУДСЕРВІС , код ЄДРПОУ 38525001;

24)ПП Спецмонтаж-М , код ЄДРПОУ 37279504;

25)ЛОВ АБЗ-М , код ЄДРПОУ 41390384;

26)ТОВ ВКФ Газводмонтаж , код ЄДРПОУ 37757922;

27)ТОВ Івеко-Буд , код ЄДРПОУ 39295837;

28)ТОВ Інвест-Буд , код ЄДРПОУ 41322969.

Ухвала дійсна до 28 лютого 2018 року (включно).

Роз'яснити посадовим особам ПАТ УКРСИББАНК положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич

Зареєстровано 06.02.2018
Оприлюднено 06.02.2018
Дата набрання законної сили 31.01.2018

Судовий реєстр по справі 487/6167/17

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 30.08.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 28.08.2018 Касаційний кримінальний суд Кримінальне
Ухвала від 10.08.2018 Апеляційний суд Миколаївської області Кримінальне
Ухвала від 08.08.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 03.08.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 03.08.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 20.07.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 20.07.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 16.07.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 06.07.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 31.01.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 31.01.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 31.01.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 31.01.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 31.01.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 30.01.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 30.01.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 30.01.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 29.01.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне
Ухвала від 25.01.2018 Заводський районний суд м. Миколаєва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону