Ухвала

від 09.02.2018 по справі 755/2270/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа№755/2270/18-к

1-кс/755/707/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2018 рокуслідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001042 від 14 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням про надання їй та слідчим, які входять до групи слідчих, а також іншим уповноваженим особам за дорученням, у кримінальному провадженні №42017100000001042 від 14.08.2017, на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 (згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартири АДРЕСА_3 належать ОСОБА_4 ). з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання фінансово-господарської документації підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «АМК РЕМ-БУД» (код ЄДРПОУ 38256839), ТОВ «РБК БУД-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40230720), ТОВ «ЄВРОБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40658777), ТОВ «Кумід», ТОВ «ЄВРОСПОРТАРЕНАБУД» (код ЄДРПОУ 38757915) та ін., ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Юрківський та ін.; документів, пов`язаних з тендерними процедурами щодо проведення капітальних та поточних ремонтних робіт приміщень, які перебувають на балансі Вишгородської РДА та Вишгородської міської ради, а також документації капітального будівництва закладів освіти та спортивних майданчиків; грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; актів форми КБ-2В з завищеними об`ємами робіт та завищеними обсягами будівельних матеріалів, підсумкових відомостей ресурсів, договорів з підрядчиками; чорнових записів про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД, а саме: ТОВ «АМК РЕМ-БУД», ТОВ «РБК БУД-МОНТАЖ», ТОВ «ЄВРОБУД ГРУП», ТОВ «Кумід» ТОВ «ЄВРОСПОРТАРЕНАБУД» (ЄДРПОУ 38757915), інших СГД та ряду фізичних осіб підприємців на які перераховувалися грошові кошти, нібито за проведені роботи та поставлені матеріали, а саме: ОСОБА_8 , Рибчинський, Смик, ОСОБА_9 та інші; видаткових накладних із завищеними обсягами будівельних матеріалів с СГД такі як: ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Аквілон Дістрібьюшин» (ЄДРПОУ 39363477), ТОВ «БТК «Добробут» (ЄДРПОУ 40948615), ТОВ «Гейзер Центр» (ЄДРПОУ 40291432), ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ «ЗАРТМЕТ» (ЄДРПОУ 40710876), ПП «ДАСк-Центр» (ЄДРПОУ 24430567), ТОВ «Будівельний двір» (ЄДРПОУ 32773973), ТОВ «Рута» (ЄДРПОУ 20589041), ТОВ «Зарт Мет Україна» (ЄДРПОУ 36170582), ТОВ «Стен Бізнес» (ЄДРПОУ 39461838), ТОВ «Вентиляція Україна» (ЄДРПОУ 38620464), ТОВ «Промдетальсервіс» (ЄДРПОУ 31114743), ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ «Мазіс» (ЄДРПОУ 13571017), ТОВ «Артдеко Україна» (ЄДРПОУ 36406114), ТОВ «Селвіш», ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_7 ), ТОВ «Торговий Дім Лідер Комфорт» (ЄДРПОУ 41117283), ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ «Комплексні Інструментальні рішення» (ЄДРПОУ 41208476), ТОВ «ГВФ-Буд» (ЄДРПОУ 35265730), ТОВ «Глас Юніон» (ЄДРПОУ 41388836), ТОВ «ВП» Полісан» (ЄДРПОУ 32318370), ПП «Автомагістраль»; ТОВ «СТ «Галактика» (ЄДРПОУ 38260976); фінансово-господарську документацію з СГД, які мають ознаки фіктивності, такі, як: ТОВ «Фасад клуб» (ЄДРПОУ 41042932), ТОВ «Промімпекс Плюс» (ЄДРПОУ 35976310), ТОВ «Аганто» (ЄДРПОУ 38448376), ТОВ «Покриття для підлоги» (ЄДРПОУ 40950708), ТОВ «Ательє Кераміки» (ЄДРПОУ 38105080), ТОВ «АрігонБуд» (ЄДРПОУ 33744750) та ін.

Клопотання мотивовано тим, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000001042 від 14.08.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ряд суб`єктів підприємницької діяльності, такі як ТОВ «АМК РЕМ-БУД», ТОВ «РБК БУД-МОНТАЖ», ТОВ «ЄВРОБУД ГРУП» та ін. приймають участь в публічних закупівлях на проведення капітальних та поточних ремонтів приміщень та будівель, які перебувають на балансі комунальних установ Київської області та м. Києва, зокрема закладів освіти Вишгородського району Київської області.

Під час виконання робіт, директор ТОВ «АМК РЕМ-БУД» ОСОБА_5 без укладення відповідних договорів залучає бригади будівельників, які виконують роботи за цінами, значно нижче, встановлених кошторисною документацією та актами виконаних робіт. Окрім того, під час будівельних робіт здійснюється штучне завищення вартості та кількості використаних матеріалів та об`ємів виконаних робіт. Розрахунки за виконані роботи та придбані матеріали здійснюються у готівковій формі. Водночас, грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_5 отримує внаслідок конвертації, отриманих на рахунки підконтрольних товариств, бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних (безтоварних) операцій під виглядом купівлі будматеріалів у ТОВ «АКВІЛОН КСД» (ЄДРПОУ 36088430), ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЮШН» (ЄДРПОУ 39363477) та операцій під виглядом купівлі арматури у ТОВ «Пром Імпекс Плюс» (ЄДРПОУ 35976310).

За наявними даними встановлено, що кошти за виконані роботи, обсяг і вартість яких завищена, ОСОБА_5 обготівковуває через ТОВ «АКВІЛОН КСД» (ЄДРПОУ 36088430), ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЮШН» (ЄДРПОУ 39363477), ТОВ «Будівельний двір» (ЄДРПОУ 32773973), ТОВ «Фасад клуб» (ЄДРПОУ 41042932), ТОВ «Промімпекс Плюс» (ЄДРПОУ 35976310), ТОВ «Аганто» (ЄДРПОУ 38448376), ТОВ «Покриття для підлоги» (ЄДРПОУ 40950708), ТОВ «Ательє Кераміки» (ЄДРПОУ 38105080), ТОВ «АрігонБуд» (ЄДРПОУ 33744750) шляхом перерахування коштів на рахунки даних підприємств за придбання будівельних матеріалів. При цьому, на суму в розмірі 70-80% від загального обсягу перерахованих коштів постачання будівельних матеріалів фактично не проводиться (їх постачання оформлюється лише документально), а грошові кошти за винятком відсотків за конвертацію та штучний податковий кредит передаються ОСОБА_5 та його довіреним особам: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 готівкою.

Одночасно встановлено, що ОСОБА_5 з метою перемоги у тендерних змаганнях з будівництва та капітальних ремонтів навчальних закладів, створює «штучну» конкуренцію під час проведення тендерних процедур, шляхом залучення до участі у конкурсі підконтрольних йому підприємств.

Також встановлено, що з 01.09.2016 по теперішній час ТОВ «АМК РЕМ-БУД» отримало бюджетних коштів на суму 20730 036 грн., ТОВ «ЄВРОБУД ГРУП» - 2 666 014 грн. У період часу з 01.01.2016 по 01.08.2017 вказаними підприємствами проводились поточні та капітальні ремонти у наступних закладах освіти: Гаврилівська ЗОШ, Новосельківська ЗОШ, Либідівська ЗОШ, Любимивська ЗОШ, Демидівська ЗОШ, Пірновська ЗОШ, Вишгородська ЗОШ №1, будинках культури в с. Пірново та Ясногородка.

Отже, в органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла потреба у проведенні обшуку.

За результатами проведеного обшуку планується відшукати: фінансово-господарську документацію підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарської діяльності: ТОВ «АМК РЕМ-БУД» (код ЄДРПОУ 38256839), ТОВ «РБК БУД-МОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 40230720), ТОВ «ЄВРОБУД ГРУП» (код ЄДРПОУ 40658777), ТОВ «Кумід», ТОВ «ЄВРОСПОРТАРЕНАБУД» (код ЄДРПОУ 38757915) та ін., ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Юрківський та ін.; документи пов`язані з тендерними процедурами щодо проведення капітальних та поточних ремонтних робіт приміщень які перебувають на балансі Вишгородської РДА та Вишгородської міської ради, а також документація капітального будівництва закладів освіти та спортивних майданчиків; грошові кошти, отримані злочинним шляхом; акти форми КБ-2В з завищеними об`ємами робіт та завищеними обсягами будівельних матеріалів, підсумкові відомості ресурсів, договори з підрядчиками; чорнові записи про передачу відсотків з проведених тендерних процедур державним службовцям за надання переваг підконтрольним СГД, а саме: ТОВ «АМК РЕМ-БУД», ТОВ «РБК БУД-МОНТАЖ», ТОВ «ЄВРОБУД ГРУП», ТОВ «Кумід» ТОВ «ЄВРОСПОРТАРЕНАБУД» (ЄДРПОУ 38757915), інших СГД та ряду фізичних осіб підприємців на які перераховувалися грошові кошти, нібито за проведені роботи та поставлені матеріали, а саме: ОСОБА_8 , Рибчинський, Смик, ОСОБА_9 та інші; видаткові накладні з завищеними обсягами будівельних матеріалів с СГД такі як: ФОП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ «Аквілон Дістрібьюшин» (ЄДРПОУ 39363477), ТОВ «БТК «Добробут» (ЄДРПОУ 40948615), ТОВ «Гейзер Центр» (ЄДРПОУ 40291432), ФОП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ «ЗАРТМЕТ» (ЄДРПОУ 40710876), ПП «ДАСк-Центр» (ЄДРПОУ 24430567), ТОВ «Будівельний двір» (ЄДРПОУ 32773973), ТОВ «Рута» (ЄДРПОУ 20589041), ТОВ «Зарт Мет Україна» (ЄДРПОУ 36170582), ТОВ «Стен Бізнес» (ЄДРПОУ 39461838), ТОВ «Вентиляція Україна» (ЄДРПОУ 38620464), ТОВ «Промдетальсервіс» (ЄДРПОУ 31114743), ФОП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ «Мазіс» (ЄДРПОУ 13571017), ТОВ «Артдеко Україна» (ЄДРПОУ 36406114), ТОВ «Селвіш», ФОП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_15 ( НОМЕР_7 ), ТОВ «Торговий Дім Лідер Комфорт» (ЄДРПОУ 41117283), ФОП « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ «Комплексні Інструментальні рішення» (ЄДРПОУ 41208476), ТОВ «ГВФ-Буд» (ЄДРПОУ 35265730), ТОВ «Глас Юніон» (ЄДРПОУ 41388836), ТОВ «ВП» Полісан» (ЄДРПОУ 32318370), ПП «Автомагістраль»; ТОВ «СТ «Галактика» (ЄДРПОУ 38260976); фінансово-господарську документацію з СГД, які мають ознаки фіктивності, такі, як: ТОВ «Фасад клуб» (ЄДРПОУ 41042932), ТОВ «Промімпекс Плюс» (ЄДРПОУ 35976310), ТОВ «Аганто» (ЄДРПОУ 38448376), ТОВ «Покриття для підлоги» (ЄДРПОУ 40950708), ТОВ «Ательє Кераміки» (ЄДРПОУ 38105080), ТОВ «АрігонБуд» (ЄДРПОУ 33744750) та інші. За допомогою вказаної фінансової документації формується безпідставний податковий кредит.

Одночасно з цим встановлено, що вищезазначені речі, які можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть зберігатися за місцем проживання директора та власника ТОВ «ЄВРОСПОРТАРЕНАБУД» та ряду інших СГД ОСОБА_4 . Під час виконання робіт ОСОБА_4 без укладення відповідних договорів залучає бригади будівельників, які виконують роботи за цінами, значно нижче встановлених кошторисною документацією та актами виконаних робіт. Окрім того, під час будівельних робіт здійснюється штучне завищення вартості та кількості використаних матеріалів та об`ємів виконаних робіт. Розрахунки за виконані роботи та придбані матеріали здійснюються у готівковій формі. Водночас грошові кошти у готівковій формі ОСОБА_4 отримує внаслідок конвертації отриманих на рахунки підконтрольних товариств бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних (безтоварних) операцій під виглядом купівлі будматеріалів з ТОВ «АКВІЛОН КСД» (ЄДРПОУ 36088430), ТОВ «АКВІЛОН ДІСТРІБЮШН» (ЄДРПОУ 39363477).

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Згідно з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2 належать ОСОБА_4 .

Клопотання погоджено прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_17 .

Слідчий у судовому засіданні заявлене клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених у ньому, зауваживши, що проведення обшуку обумовлено необхідністю виявлення та вилучення предметів, що мають значення для розкриття вказаного правопорушення, інших речей, які можуть мати сліди скоєння кримінального правопорушення.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 2ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З положень ст. 234 КПК України випливає, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук сторона кримінального провадженнязвертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Отже слідчим ініціюючи проведення такої слідчої дії, як зокрема обшук житла чи іншого приміщення має довести наявність достатніх підстав вважати, що відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи і можуть бути доказами саме у вказаному слідчим кримінальному провадженні.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належним чином не обґрунтовано, слідчим не доведено належність майна та наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-237,309 КПК України, слідчий суддя ,-

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1